Recouvrement de créances en Ukraine

La procédure de recouvrement de créances en Ukraine commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.

Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.

Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens). 

La prise de contact avec le débiteur commence après l’envoi d’un avis écrit, d’une réclamation ou d’une autre notification par courrier, par voie électronique, par téléphone ou par messagerie. À ce stade, il est important non seulement de mener des négociations, mais aussi de fixer la position du débiteur : reconnaissance de la dette, demande de délai, paiement partiel, contestation ou proposition de rééchelonnement. L’objectif principal est d’entrer en contact avec les personnes habilitées à prendre des décisions, d’obtenir une confirmation documentée de la position du débiteur et de choisir la stratégie de recouvrement la plus appropriée.

En pratique, l’étape du recouvrement amiable informel est souvent limitée à une période d’environ 60 jours, sauf si les parties conviennent d’un paiement échelonné, d’un calendrier de remboursement ou d’un autre mode de règlement plus long. Si, pendant cette période, le débiteur ne démontre pas une volonté réelle de régler la dette, évite la communication ou conteste la créance sans éléments suffisants, il devient raisonnable de préparer le recouvrement judiciaire.

Avant d’engager une action en justice, il est nécessaire de vérifier le délai de prescription. En Ukraine, le délai général de prescription est de trois ans, mais la loi peut prévoir des délais spéciaux plus courts ou plus longs pour certaines catégories de demandes. L’expiration du délai de prescription n’empêche pas le créancier de déposer une action devant le tribunal, mais le tribunal applique les conséquences de cette expiration si une partie en fait la demande avant que la décision ne soit rendue. Dans ce cas, l’expiration du délai peut entraîner le rejet de la demande. Le délai de prescription peut être prolongé par accord écrit des parties.

Le délai de prescription est interrompu si le débiteur accomplit un acte qui démontre la reconnaissance de la dette ou d’une autre obligation. En pratique, une telle preuve peut prendre la forme d’une confirmation écrite de la dette, d’un acte de rapprochement signé, d’un paiement partiel, du paiement d’intérêts, d’une demande de délai ou d’un autre acte documenté du débiteur. Après l’interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir, et le temps écoulé avant l’interruption n’est pas pris en compte dans le nouveau délai.

Les créanciers étrangers doivent tenir compte du fait que l’Ukraine est partie à la Convention des Nations Unies de 1974 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises. Cette Convention ne s’applique pas à toutes les dettes : elle concerne les demandes découlant de contrats de vente internationale de marchandises ou liées à leur violation, leur résolution ou leur nullité. Lorsque les conditions d’application de la Convention sont réunies, le délai de prescription de base est de quatre ans.

Avant de saisir le tribunal, il est important de prendre en compte la procédure de résolution des litiges convenue par les parties dans le contrat. Si le contrat prévoit la résolution des litiges par une procédure de réclamation, cette condition doit être remplie avant de déposer une déclaration de créance. Dans le cas contraire, la déclaration de créance sera laissée sans considération. Si le règlement préalable au procès n’est pas convenu dans le contrat ou n’est pas obligatoire en raison des dispositions de la législation procédurale, cette procédure n’est appliquée qu’à la demande du créancier.

La législation ukrainienne prévoit plusieurs voies procédurales pour le recouvrement judiciaire des créances : la procédure d’injonction de payer, la procédure contentieuse simplifiée et la procédure contentieuse ordinaire. Le choix de la procédure dépend du montant de la créance, de la nature des preuves, de l’existence ou non d’une contestation entre les parties, du statut du débiteur et du fondement de la dette.

Dans les litiges commerciaux entre personnes morales et entrepreneurs individuels, la procédure d’injonction de payer peut être utilisée pour les demandes de recouvrement d’une dette monétaire fondée sur un contrat conclu par écrit ou sous forme électronique, lorsque le montant de la demande ne dépasse pas cent fois le minimum vital applicable aux personnes aptes au travail. Cet instrument est adapté aux dossiers dans lesquels la dette est confirmée par des documents et où il n’existe pas de contestation manifeste sur le fondement de la créance.

La procédure contentieuse simplifiée est destinée aux affaires de faible importance, aux affaires de complexité limitée et aux autres litiges dans lesquels un examen rapide est prioritaire. L’affaire peut être examinée sans convocation des parties sur la base des pièces écrites du dossier, si le tribunal ne considère pas nécessaire de tenir une audience avec notification des participants.

Pour les litiges plus complexes, les affaires comportant un volume important de preuves, des objections actives du débiteur ou la nécessité d’examiner des circonstances supplémentaires, la procédure contentieuse ordinaire s’applique. Elle comprend une phase préparatoire et l’examen de l’affaire au fond.

Dans la procédure contentieuse simplifiée, l’affaire doit être examinée dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours suivant l’ouverture de la procédure. Dans la procédure contentieuse ordinaire, la phase préparatoire doit être menée dans les 60 jours suivant l’ouverture de l’affaire et, dans des cas exceptionnels, peut être prolongée de 30 jours au maximum ; ensuite, l’affaire passe à l’examen au fond. La durée pratique du recouvrement judiciaire dépend de la notification des parties, des objections du débiteur, du volume des preuves, des expertises, des recours éventuels et de la charge de travail du tribunal.

Après le prononcé de la décision, chacune des parties a le droit de former un appel. Dans la procédure commerciale, l’appel contre une décision du tribunal est déposé dans un délai de 20 jours, et l’appel contre une ordonnance du tribunal dans un délai de 10 jours à compter de son prononcé. Si seule la partie introductive et le dispositif ont été prononcés, ou si l’affaire a été examinée sans convocation des participants, le délai court à compter de l’établissement de la décision complète. L’appel contre une décision du tribunal de première instance est examiné dans un délai de 60 jours à compter de l’ouverture de la procédure d’appel.

Après l’examen en appel, la décision de la juridiction d’appel entre en vigueur à compter de son adoption, mais les participants à l’affaire peuvent former un pourvoi en cassation s’il existe les motifs prévus par la loi. La cassation n’est pas un nouvel examen complet du litige au fond : la juridiction de cassation vérifie l’application correcte des règles de droit matériel et procédural dans les limites des arguments du pourvoi.

Dans la procédure commerciale, le pourvoi en cassation contre une décision de justice est déposé dans un délai de 20 jours à compter de son prononcé. Si seule la partie introductive et le dispositif ont été prononcés, ou si l’affaire a été examinée sans convocation des participants, le délai court à compter de l’établissement de la décision complète. Le pourvoi en cassation contre une décision doit être examiné dans un délai de 60 jours, et le pourvoi contre certaines ordonnances dans un délai de 30 jours à compter de l’ouverture de la procédure de cassation. La juridiction de cassation peut suspendre l’exécution de la décision contestée ou ses effets jusqu’à la fin de l’examen en cassation.

Après l’entrée en vigueur de la décision de justice relative au recouvrement de créances, il est nécessaire d’obtenir un document exécutif et, sur la base de celui-ci, d’ouvrir la troisième étape – la procédure d’exécution. Si le créancier est un non-résident de l’Ukraine qui a reçu dans son pays une décision de justice contre un débiteur ukrainien, il est alors nécessaire de reconnaître la décision d’un tribunal étranger en Ukraine et d’obtenir l’autorisation de l’exécuter. Cette procédure se déroule dans le cadre d’une procédure judiciaire distincte et repose soit sur un traité international dont le caractère obligatoire a été approuvé par l’Ukraine, soit sur le principe de réciprocité. Lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision étrangère dépendent du principe de réciprocité, la législation procédurale ukrainienne considère que la réciprocité existe jusqu’à preuve du contraire. Les éléments essentiels sont donc non seulement la réciprocité, mais aussi la notification régulière du débiteur ukrainien dans la procédure étrangère, le caractère définitif de la décision et le respect du délai de présentation à l’exécution en Ukraine. Le facteur clé pour la reconnaissance réussie d’un jugement étranger est la présence de preuves démontrant que le débiteur ukrainien a été dûment informé du procès étranger intenté contre lui. Le délai de présentation d’une décision de justice pour exécution est de 3 ans, y compris pour une décision d’un tribunal étranger.

À ce stade, un agent d’exécution public ou privé procède à l’exécution forcée de la décision au moyen des instruments prévus par la loi : saisie des fonds, des titres, d’autres biens, des droits patrimoniaux, des droits sociaux, des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle, des revenus du débiteur, ainsi qu’interdiction pour le débiteur de disposer de ses biens ou de les utiliser. Les informations relatives aux titres exécutoires et aux étapes de la procédure d’exécution sont enregistrées dans le système automatisé des procédures d’exécution, et les données relatives aux débiteurs peuvent être inscrites dans le registre unifié des débiteurs, utilisé pour publier les informations sur les obligations patrimoniales non exécutées et prévenir l’aliénation des biens.

Dans la plupart des cas, afin d’éviter de payer la dette en saisissant les actifs du débiteur, de nombreux débiteurs – des particuliers transfèrent leurs actifs à des personnes contrôlées, et des dirigeants ou propriétaires d’entreprises endettées, particulièrement ingénieux, vident la société de ses actifs et la transfèrent à des propriétaires ou des dirigeants de façade (prête-noms). En fin de compte, cela conduit à une situation où le créancier a traversé les trois étapes du recouvrement de la dette, mais n’a finalement pas obtenu satisfaction de ses exigences.

Dans de telles circonstances, il existe d’autres options pour le recouvrement des créances, parmi lesquelles il convient de souligner les suivantes:

1. l’ouverture d’une procédure de faillite à l’encontre de l’entreprise débitrice, au cours de laquelle il est possible de tenir la direction et les propriétaires de la filiale de l’entreprise responsables des dettes de l’entreprise.
2. la question de la responsabilité pénale en cas d’inexécution intentionnelle d’une décision de justice entrée en vigueur ou d’entrave à son exécution. Ce mécanisme ne constitue pas une responsabilité pénale pour le simple fait d’avoir une dette ; il peut être envisagé lorsqu’après l’obtention d’une décision de justice, il existe des signes d’évitement volontaire de son exécution ou de création d’obstacles au recouvrement forcé.
3. Identification des transactions frauduleuses. En d’autres termes, il s’agit d’une opération dans laquelle la société débitrice, réalisant qu’elle est redevable à un créancier, prend des mesures pour aliéner ses actifs afin d’empêcher tout recouvrement futur en faveur de ce créancier. Dans ce cas, le créancier a le droit de demander au tribunal de reconnaître l’invalidité de ces transactions et de restituer les actifs aliénés au débiteur. Et donc, à l’avenir, de recevoir satisfaction de ses créances aux dépens de la vente de ces actifs (cette option est également applicable aux débiteurs – particuliers).

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28.06.2024

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