Recupero crediti in Ucraina

Il processo di recupero crediti in Ucraina inizia con un’analisi della capacità finanziaria del debitore, del suo campo di attività, della storia della sua impresa, della presenza di prove documentali del debito, della presenza di casi giudiziari in corso e di procedure esecutive avviate, come nonchè la possibilità di contestare il debito. Questa analisi costituisce la strategia che verrà utilizzata per conto del cliente nel processo di recupero crediti.

Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.

Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).

L’interazione con il debitore inizia dopo l’invio di una comunicazione scritta, di una richiesta di pagamento o di un altro avviso tramite posta, posta elettronica, telefono o altri mezzi di comunicazione. In questa fase è importante non solo condurre trattative, ma anche documentare la posizione del debitore: riconoscimento del debito, richiesta di proroga, pagamento parziale, contestazioni o proposta di ristrutturazione. L’obiettivo principale è stabilire un contatto con le persone autorizzate a prendere decisioni, ottenere una conferma documentale della posizione del debitore e scegliere la strategia più adatta per il recupero del credito.

Nella pratica, la fase di recupero stragiudiziale informale viene spesso limitata a un periodo fino a 60 giorni, salvo che le parti concordino un pagamento rateale, un calendario di pagamento o un altro meccanismo di regolazione più lungo. Se durante questo periodo il debitore non dimostra una reale volontà di pagare il debito, evita la comunicazione o contesta la richiesta senza prove sufficienti, diventa ragionevole preparare il recupero giudiziale del credito.

Prima di avviare un’azione giudiziaria, è necessario verificare il termine di prescrizione. In Ucraina il termine generale di prescrizione è di tre anni, ma la legge può prevedere termini speciali più brevi o più lunghi per determinate categorie di pretese. La scadenza del termine di prescrizione non impedisce al creditore di presentare una domanda al tribunale; tuttavia, il tribunale applica le conseguenze di tale scadenza se una delle parti lo richiede prima che venga emessa la decisione. In tal caso, la scadenza del termine può comportare il rigetto della domanda. Il termine di prescrizione può essere prorogato mediante accordo scritto delle parti.

Il termine di prescrizione si interrompe se il debitore compie un atto che dimostra il riconoscimento del debito o di un altro obbligo. Nella pratica, tale prova può consistere in una conferma scritta del debito, in un atto di riconciliazione firmato, in un pagamento parziale, nel pagamento di interessi, in una richiesta di proroga o in un’altra azione documentata del debitore. Dopo l’interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione, e il tempo trascorso prima dell’interruzione non viene incluso nel nuovo termine.

I creditori stranieri devono tenere conto del fatto che l’Ucraina è parte della Convenzione delle Nazioni Unite del 1974 sul termine di prescrizione nella vendita internazionale di merci. Questa Convenzione non si applica a tutti i tipi di debiti, ma alle pretese derivanti da contratti di vendita internazionale di merci o collegate alla loro violazione, risoluzione o invalidità. Se sono soddisfatte le condizioni di applicazione della Convenzione, il termine base di prescrizione è di quattro anni.

Prima di rivolgersi al tribunale, è importante tenere conto della procedura di risoluzione delle controversie concordata dalle parti nel contratto. Se il contratto prevede la risoluzione delle controversie mediante una procedura di reclamo, tale condizione deve essere soddisfatta prima di presentare un azione legale. In caso contrario, il azione legale verrà lasciato senza considerazione. Se la transazione pre-processuale non è stata concordata nel contratto o non è obbligatoria a causa delle disposizioni del diritto processuale, questa procedura sarà applicata solo su richiesta del creditore.

La legislazione ucraina prevede diverse vie procedurali per il recupero giudiziale dei crediti: il procedimento per decreto ingiuntivo, il procedimento contenzioso semplificato e il procedimento contenzioso ordinario. La scelta della procedura dipende dall’importo della pretesa, dalla natura delle prove, dall’esistenza o meno di una controversia tra le parti, dallo status del debitore e dal fondamento del debito.

Nelle controversie commerciali tra persone giuridiche e imprenditori individuali, il procedimento per decreto ingiuntivo può essere utilizzato per le richieste di recupero di un debito pecuniario derivante da un contratto concluso per iscritto o in forma elettronica, se l’importo della richiesta non supera cento volte il minimo vitale previsto per le persone abili al lavoro. Questo strumento è adatto ai casi in cui il debito è confermato da documenti e non vi è una controversia evidente sul fondamento della pretesa.

Il procedimento contenzioso semplificato è destinato alle cause di modesto valore, alle questioni di limitata complessità e ad altre controversie in cui la rapidità dell’esame è prioritaria. Il caso può essere esaminato senza convocazione delle parti sulla base dei materiali scritti del fascicolo, se il tribunale non ritiene necessario tenere un’udienza con notifica ai partecipanti.

Per le controversie più complesse, i casi con un volume significativo di prove, le contestazioni attive del debitore o la necessità di esaminare circostanze aggiuntive, si applica il procedimento contenzioso ordinario. Questo procedimento comprende una fase preparatoria e l’esame della causa nel merito.

Nel procedimento contenzioso semplificato, il caso deve essere esaminato entro un termine ragionevole, ma non oltre 60 giorni dall’apertura del procedimento. Nel procedimento contenzioso ordinario, la fase preparatoria deve essere svolta entro 60 giorni dall’apertura del caso e, in circostanze eccezionali, può essere prorogata per un massimo di 30 giorni; successivamente il caso passa all’esame del merito. La durata pratica del recupero giudiziale dipende dalla notifica alle parti, dalle contestazioni del debitore, dal volume delle prove, dalle perizie, dagli eventuali ricorsi e dal carico di lavoro del tribunale.

Dopo che il tribunale ha emesso la decisione, ciascuna parte ha il diritto di presentare appello. Nel processo commerciale, l’appello contro una sentenza deve essere presentato entro 20 giorni, mentre l’appello contro un’ordinanza del tribunale deve essere presentato entro 10 giorni dalla sua pronuncia. Se sono state pronunciate solo la parte introduttiva e il dispositivo, oppure se il caso è stato esaminato senza convocazione dei partecipanti, il termine decorre dalla data di redazione del testo completo della decisione giudiziaria. L’appello contro una sentenza del tribunale di primo grado è esaminato entro 60 giorni dall’apertura del procedimento di appello.

Dopo il riesame in appello, la decisione del tribunale d’appello entra in vigore dal momento della sua adozione; tuttavia, i partecipanti al caso possono presentare ricorso per cassazione se sussistono i motivi previsti dalla legge. La cassazione non è un nuovo esame completo della controversia nel merito: il tribunale di cassazione verifica la corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale e processuale entro i limiti degli argomenti del ricorso per cassazione.

Nel processo commerciale, il ricorso per cassazione contro una decisione giudiziaria deve essere presentato entro 20 giorni dalla sua pronuncia. Se sono state pronunciate solo la parte introduttiva e il dispositivo, oppure se il caso è stato esaminato senza convocazione dei partecipanti, il termine decorre dalla data di redazione del testo completo della decisione giudiziaria. Il ricorso per cassazione contro una sentenza deve essere esaminato entro 60 giorni, mentre il ricorso contro determinate ordinanze deve essere esaminato entro 30 giorni dall’apertura del procedimento di cassazione. Il tribunale di cassazione può sospendere l’esecuzione della decisione impugnata o i suoi effetti fino alla conclusione dell’esame in cassazione.

Dopo l’entrata in vigore della decisione del tribunale sulla riscossione dei debiti, è necessario ottenere un documento esecutivo e, sulla base di esso, avviare la terza fase: il procedimento di esecuzione. Se il creditore non è residente in Ucraina, che nel suo paese ha ricevuto una decisione del tribunale contro un debitore ucraino, in questo caso è necessario riconoscere la decisione del tribunale straniero in Ucraina e ottenere il permesso di eseguirla. Questa procedura si svolge nell’ambito di un procedimento giudiziario separato e si basa su un trattato internazionale vincolante per l’Ucraina oppure sul principio di reciprocità. Se il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione giudiziaria straniera dipendono dal principio di reciprocità, la legislazione processuale ucraina considera che la reciprocità esista finché non sia dimostrato il contrario. Pertanto, non sono importanti solo le questioni di reciprocità, ma anche la corretta notifica al debitore ucraino nel procedimento straniero, il carattere definitivo della decisione e il rispetto del termine per la sua presentazione all’esecuzione in Ucraina. Il fattore chiave per il riconoscimento positivo della sentenza straniera è la presenza della prova che il debitore ucraino è stato adeguatamente informato della causa straniera contro di lui. Il termine per presentare una decisione giudiziaria per l’esecuzione è di 3 anni, anche per una decisione di un tribunale straniero.

In questa fase, un esecutore pubblico o privato procede all’esecuzione forzata della decisione mediante gli strumenti previsti dalla legge: pignoramento di fondi, titoli, altri beni, diritti patrimoniali, partecipazioni societarie, diritti patrimoniali di proprietà intellettuale e redditi del debitore, nonché divieto di disporre dei beni o di utilizzarli. Le informazioni sui documenti esecutivi e sulle fasi del procedimento di esecuzione sono registrate nel sistema automatizzato dei procedimenti esecutivi, e i dati relativi ai debitori possono essere inseriti nel registro unificato dei debitori, utilizzato per pubblicare informazioni sugli obblighi patrimoniali non adempiuti e prevenire l’alienazione dei beni.

La maggior parte delle volte, al fine di evitare il pagamento del debito mediante il sequestro dei beni del debitore, molti debitori – persone fisiche – trasferiscono i loro beni a persone di fiducia, mentre dirigenti o proprietari intraprendenti di società debitrici svuotano la società e la trasferiscono a proprietari o dirigenti nominali (prestanome). Alla fine, ciò porta al fatto che il creditore attraversa tre fasi di recupero del debito, ma alla fine non ottiene soddisfazione delle sue richieste.

In tali circostanze, esistono opzioni alternative per il recupero dei crediti, tra le quali è opportuno evidenziare le seguenti:

1. Avvio di una procedura di fallimento per la società del debitore, durante la quale è possibile portare la direzione e i proprietari della società a responsabilità sussidiaria per i debiti della società.
2. Valutazione della questione della responsabilità penale in caso di mancata esecuzione intenzionale di una decisione giudiziaria definitiva o di ostacolo alla sua esecuzione. Questo meccanismo non costituisce responsabilità penale per il solo fatto dell’esistenza di un debito; può essere preso in considerazione quando, dopo l’ottenimento di una decisione giudiziaria, vi siano segni di elusione consapevole della sua esecuzione o di creazione di ostacoli al recupero forzato.
3. Identificazione delle transazioni fraudolente. Si tratta, in altre parole, di un’operazione in cui l’impresa debitrice, accortasi di avere un debito nei confronti del creditore, agisce per alienare i propri beni al fine di impedire eventuali futuri incassi in favore di tale creditore. In questo caso, il creditore ha il diritto di avviare giudizialmente l’annullamento di tali operazioni e di restituire al debitore i beni ritirati. E, di conseguenza, ottenere successivamente la soddisfazione dei propri crediti attraverso la vendita di tali beni (questa opzione è applicabile anche ai debitori – persone fisiche).

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21.06.2024

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