Ukrayna’da alacak tahsilatı

Ukrayna’da alacak tahsili prosedürü, borçlunun mali performansının, faaliyet alanının, şirketin geçmişinin, borcun belgesel kanıtlarının mevcudiyetinin, mevcut mahkeme davalarının ve icra prosedürlerinin ve borca itiraz etme olasılığının analizi ile başlar. Bu analiz, borcun tahsil edilmesi için kullanılacak stratejiyi oluşturur.

Borçluya karşı aktif bir mahkeme takibinin veya alacağın tahsiline ilişkin uygulanmamış mahkeme kararlarının bulunmaması ve borçlunun ticari faaliyetlerine devam etmesi halinde, yargı dışı tahsilat yolu tercih edilebilir hale gelmektedir.

Bu aşama, alacaklının taleplerini veya diğer olası uzlaşma seçeneklerini (örneğin, malların iadesi, borcun üçüncü bir tarafa devredilmesi, hizmet veya mal takası) ödemek için bir anlaşmaya varmak üzere borçlu ile aktif müzakereleri içerir. 

Borçlu ile iletişim, yazılı bildirim, talep yazısı veya başka bir başvurunun posta, elektronik posta, telefon ya da mesajlaşma araçlarıyla gönderilmesinden sonra başlar. Bu aşamada yalnızca görüşme yürütmek değil, borçlunun konumunu belgelemek de önemlidir: borcun kabulü, süre talebi, kısmi ödeme, itiraz veya yeniden yapılandırma önerisi. Temel amaç, karar alma yetkisine sahip kişilerle temas kurmak, borçlunun konumunu belgelendirmek ve alacağın tahsili için en uygun stratejiyi belirlemektir.

Uygulamada, taraflar taksitli ödeme, ödeme takvimi veya daha uzun süreli başka bir çözüm üzerinde anlaşmadıkça, gayriresmî yargı dışı tahsilat aşaması çoğu durumda yaklaşık 60 gün ile sınırlandırılır. Bu süre içinde borçlu borcu ödeme konusunda gerçek bir irade göstermiyor, iletişimden kaçınıyor veya alacaklının taleplerine yeterli delil olmadan itiraz ediyorsa, yargı yoluyla tahsilatın hazırlanması makul hale gelir.

Dava açmadan önce zamanaşımı süresinin kontrol edilmesi gerekir. Ukrayna’da genel zamanaşımı süresi üç yıldır, ancak kanun bazı talep türleri için daha kısa veya daha uzun özel süreler öngörebilir. Zamanaşımı süresinin dolması alacaklının mahkemeye başvurmasına engel değildir; ancak mahkeme, bu sürenin dolmasının sonuçlarını taraflardan birinin karar verilmeden önce ileri sürmesi halinde uygular. Böyle bir durumda zamanaşımı, talebin reddedilmesine yol açabilir. Zamanaşımı süresi tarafların yazılı anlaşmasıyla uzatılabilir.

Zamanaşımı süresi, borçlunun borcu veya başka bir yükümlülüğü kabul ettiğini gösteren bir işlem yapması halinde kesilir. Uygulamada bu durum, borcun yazılı olarak kabul edilmesi, imzalanmış hesap mutabakatı, kısmi ödeme, faiz ödemesi, süre talebi veya borçlu tarafından belgelenmiş başka bir davranışla ortaya çıkabilir. Kesilmeden sonra yeni bir zamanaşımı süresi işlemeye başlar ve kesilmeden önce geçen süre yeni süreye dahil edilmez.

Yabancı alacaklıların, Ukrayna’nın 1974 tarihli Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satımına İlişkin Zamanaşımı Süreleri Hakkında Sözleşmesi’ne taraf olduğunu dikkate alması gerekir. Bu Sözleşme tüm borç türlerine uygulanmaz; uluslararası mal satımı sözleşmelerinden doğan veya bu sözleşmelerin ihlali, sona ermesi ya da geçersizliği ile bağlantılı talepleri kapsar. Sözleşmenin uygulanma koşulları mevcutsa, temel zamanaşımı süresi dört yıldır.

Mahkemeye gitmeden önce, sözleşmedeki taraflar tarafından kabul edilen anlaşmazlık çözümü prosedürünü dikkate almak önemlidir. Sözleşmede uyuşmazlıkların talep usulü yoluyla çözümlenmesi öngörülüyorsa, dava açılmadan önce bu koşulun yerine getirilmesi gerekir. Aksi takdirde dava incelenmeden bırakılacaktır. Ancak, eğer sözleşmede dava öncesi uzlaşma zorunlu olarak belirtilmemiş veya usul hukuku hükümleri gereği zorunlu değilse, bu prosedür yalnızca alacaklının isteğine bağlı olarak uygulanır.

Ukrayna mevzuatı, alacakların yargı yoluyla tahsili için birkaç usul yolu öngörür: mahkeme emri usulü, basitleştirilmiş dava usulü ve genel dava usulü. Hangi usulün seçileceği, alacak tutarına, delillerin niteliğine, taraflar arasında uyuşmazlık bulunup bulunmadığına, borçlunun statüsüne ve borcun dayanağına bağlıdır.

Tüzel kişiler ve bireysel girişimciler arasındaki ticari uyuşmazlıklarda mahkeme emri usulü, yazılı veya elektronik şekilde yapılmış bir sözleşmeden doğan para alacaklarının tahsili için kullanılabilir; ancak talep tutarı, çalışabilir kişiler için belirlenen geçim asgari tutarının yüz katını aşmamalıdır. Bu araç, borcun belgelerle doğrulandığı ve alacağın dayanağı hakkında açık bir uyuşmazlık bulunmadığı dosyalarda uygundur.

Basitleştirilmiş dava usulü, düşük değerli davalar, sınırlı karmaşıklığa sahip işler ve hızlı incelemenin öncelikli olduğu diğer uyuşmazlıklar için öngörülmüştür. Mahkeme, tarafların çağrıldığı bir duruşma yapılmasını gerekli görmezse, dava yalnızca dosyadaki yazılı materyaller temelinde taraflar çağrılmadan incelenebilir.

Daha karmaşık uyuşmazlıklarda, delil hacminin yüksek olduğu dosyalarda, borçlunun aktif itirazları bulunduğunda veya ek koşulların incelenmesi gerektiğinde genel dava usulü uygulanır. Bu usul, hazırlık aşamasını ve davanın esasına ilişkin incelemeyi içerir.

Basitleştirilmiş dava usulünde dava makul bir süre içinde, ancak yargılamanın açıldığı günden itibaren en geç 60 gün içinde incelenmelidir. Genel dava usulünde hazırlık aşaması, davanın açıldığı günden itibaren 60 gün içinde yürütülür ve istisnai durumlarda en fazla 30 gün uzatılabilir; bundan sonra dava esasa ilişkin incelemeye geçer. Yargı yoluyla tahsilatın fiili süresi, taraflara bildirim yapılmasına, borçlunun itirazlarına, delil hacmine, bilirkişi incelemelerine, olası kanun yollarına ve mahkemenin iş yüküne bağlıdır.

Mahkeme kararının verilmesinden sonra tarafların her biri istinaf başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. Ticari yargılamada mahkeme kararına karşı istinaf başvurusu 20 gün içinde, mahkeme ara kararına karşı istinaf başvurusu ise 10 gün içinde yapılır. Eğer yalnızca giriş ve hüküm kısmı açıklanmışsa veya dava taraflar çağrılmadan incelenmişse, süre tam karar metninin düzenlendiği günden itibaren işlemeye başlar. İlk derece mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusu, istinaf yargılamasının açıldığı günden itibaren 60 gün içinde incelenir.

İstinaf incelemesinden sonra istinaf mahkemesinin kararı kabul edildiği gün yürürlüğe girer; ancak dava katılımcıları, kanunda öngörülen gerekçeler mevcutsa temyiz başvurusunda bulunabilir. Temyiz, uyuşmazlığın esasına ilişkin yeni ve tam bir inceleme değildir: temyiz mahkemesi, maddi ve usule ilişkin hukuk kurallarının doğru uygulanıp uygulanmadığını temyiz başvurusundaki gerekçeler çerçevesinde denetler.

Ticari yargılamada mahkeme kararına karşı temyiz başvurusu, kararın açıklandığı günden itibaren 20 gün içinde yapılır. Eğer yalnızca giriş ve hüküm kısmı açıklanmışsa veya dava taraflar çağrılmadan incelenmişse, süre tam karar metninin düzenlendiği günden itibaren işlemeye başlar. Karara karşı yapılan temyiz başvurusu 60 gün içinde, bazı ara kararlara karşı yapılan temyiz başvurusu ise temyiz yargılamasının açıldığı günden itibaren 30 gün içinde incelenmelidir. Temyiz mahkemesi, temyiz incelemesi tamamlanıncaya kadar itiraz edilen kararın icrasını veya etkisini durdurabilir.

İcra takibi hakkındaki mahkeme kararının yürürlüğe girmesinden sonra, icra belgesini almak ve buna dayanarak üçüncü aşamayı başlatmak gerekir – icra takibi. Eğer alacaklı, Ukrayna’daki borçluya karşı kendi ülkesinde mahkeme kararı almış bir Ukrayna dışı yerleşik ise, bu durumda yabancı mahkeme kararının Ukrayna’da tanınması ve zorla icrası için izin alınması gerekmektedir. Bu prosedür ayrı bir yargı süreci çerçevesinde yürütülür ve Ukrayna tarafından bağlayıcılığı kabul edilmiş bir uluslararası anlaşmaya veya karşılıklılık ilkesine dayanır. Yabancı mahkeme kararının tanınması ve icrası karşılıklılık ilkesine bağlıysa, Ukrayna usul hukukuna göre aksi kanıtlanıncaya kadar karşılıklılığın mevcut olduğu kabul edilir. Bu nedenle yalnızca karşılıklılık değil, Ukraynalı borçlunun yabancı yargılama hakkında usulüne uygun şekilde bilgilendirilmesi, kararın kesinleşmiş olması ve Ukrayna’da icraya sunma süresine uyulması da önemlidir. Yabancı mahkeme kararının tanınmasındaki temel faktör, Ukraynalı borçlunun, aleyhinde açılan yabancı dava hakkında usulüne uygun şekilde bilgilendirildiğine dair delillerin bulunmasıdır. Mahkeme kararının zorla icrası için başvuru süresi 3 yıldır ve bu, yabancı mahkeme kararları için de geçerlidir.

Bu aşamada kamu veya özel icra memuru, kanunda öngörülen araçlarla kararın zorla icrasını yürütür: para, menkul kıymetler, diğer mallar, malvarlığı hakları, şirket payları, fikrî mülkiyet hakları ve borçlunun gelirleri üzerine haciz uygulanabilir; ayrıca borçlunun malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunması veya onu kullanması yasaklanabilir. İcra belgeleri ve icra takibinin aşamaları hakkındaki bilgiler otomatik icra takip sistemine kaydedilir; borçlulara ilişkin bilgiler ise yerine getirilmemiş malvarlığı yükümlülüklerini duyurmak ve malvarlığının devrini önlemek amacıyla birleşik borçlular siciline dahil edilebilir.

Çoğu durumda, borçlarını varlıklarının haczi yoluyla ödemekten kaçınmak için birçok borçlu – gerçek kişiler, varlıklarını kontrol ettikleri kişilere devrederler ve borçlu şirketlerin girişimci yöneticileri veya sahipleri, şirketi boşaltarak onu nominal (paravan) sahiplere veya yöneticilere devrederler.Nihayetinde, bu, alacaklının borç tahsilatının üç aşamasından geçmesine yol açar, ancak sonuç olarak iddialarının memnuniyetini almamıştır.

Bu koşullar altında, alacak tahsilatı için alternatif seçenekler bulunmaktadır ve bunlar arasında aşağıdakiler vurgulanmalıdır:

1. Borçlu şirkete karşı iflas işlemlerinin başlatılması ve bu sırada şirketin borçlarından şirket yönetiminin ve şirket iştirakinin sahiplerinin sorumlu tutulma olasılığının bulunması.
2. Yürürlüğe girmiş bir mahkeme kararının kasıtlı olarak yerine getirilmemesi veya kararın icrasının engellenmesi halinde cezai sorumluluk konusunun gündeme getirilmesi. Bu mekanizma, yalnızca borcun mevcut olması nedeniyle cezai sorumluluk doğduğu anlamına gelmez; mahkeme kararı alındıktan sonra kararın yerine getirilmesinden bilinçli şekilde kaçınma veya zorla tahsilata engel oluşturma belirtileri varsa değerlendirilebilir.
3. Hileli işlemlerin tespit edilmesi. Başka bir deyişle, bir alacaklıya borçlu olduğunu fark eden borçlu şirketin, söz konusu alacaklı lehine gelecekteki herhangi bir geri kazanımı önlemek amacıyla varlıklarını yabancılaştırmak için harekete geçtiği bir işlemdir. Böyle bir durumda alacaklı, mahkeme aracılığıyla bu tür işlemlerin geçersiz olarak tanınmasını ve yabancılaştırılan varlıkların borçluya iade edilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ve buna bağlı olarak gelecekte bu tür varlıkların satışı pahasına alacaklarının tatminini elde etme hakkına sahiptir (bu seçenek aynı zamanda borçlular – bireyler için de geçerlidir).

Herhangi bir sorunuz varsa veya bir borç tahsil etme veya Ukrayna’da bir yabancı mahkeme kararını tanımak için desteğe ihtiyacınız varsa, şirketimiz finansal sorununuzu etkili bir şekilde çözmek için uzman yardımımızı sağlamaya hazırdır. Avukatlarımızdan ek bilgi ve profesyonel destek almak için bizimle iletişime geçin.

26.06.2024

794