Cobrança de dívidas na Ucrânia

O procedimento de cobrança de dívidas na Ucrânia começa com uma análise dos indicadores financeiros do devedor, do seu ramo de actividade, do histórico da empresa, da disponibilidade de provas documentais da dívida, dos processos judiciais em curso e dos procedimentos de execução, bem como da possibilidade de contestação à dívida. Essa análise forma a estratégia que será utilizada para quitar a dívida.

Se o devedor não tiver processos judiciais em andamento ou decisões judiciais não cumpridas sobre cobrança de dívidas, e ele estiver ativamente envolvido em suas atividades, é aconselhável passar para a etapa de recuperação de dívida extrajudicial não formal.

Esta fase envolve negociações ativas com o devedor para chegar a um acordo sobre o pagamento dos créditos do credor ou outras opções de liquidação possíveis (por exemplo, devolução de bens, transferência de dívida para terceiros, troca de serviços ou bens).

A interação com o devedor começa após o envio de uma notificação escrita, reclamação ou outra comunicação por correio, correio eletrónico, telefone ou outros meios de comunicação. Nesta fase, é importante não apenas conduzir negociações, mas também documentar a posição do devedor: reconhecimento da dívida, pedido de prorrogação, pagamento parcial, objeções ou proposta de reestruturação. A principal tarefa é estabelecer contacto com as pessoas autorizadas a tomar decisões, obter confirmação documental da posição do devedor e escolher a estratégia adequada para a cobrança da dívida.

Na prática, a fase de cobrança extrajudicial informal é frequentemente limitada a um prazo de até 60 dias, salvo se as partes acordarem um pagamento parcelado, um calendário de pagamento ou outro mecanismo de regularização mais prolongado. Se durante esse período o devedor não demonstrar uma intenção real de pagar a dívida, evitar a comunicação ou contestar a reclamação sem provas suficientes, torna-se razoável preparar a cobrança judicial da dívida.

Antes de iniciar uma ação judicial, é necessário verificar o prazo de prescrição. Na Ucrânia, o prazo geral de prescrição é de três anos, mas a lei pode prever prazos especiais mais curtos ou mais longos para determinadas categorias de reclamações. O vencimento do prazo de prescrição não impede o credor de apresentar uma ação em tribunal; contudo, o tribunal aplica as consequências desse vencimento se uma das partes o solicitar antes de ser proferida a decisão. Nesse caso, o vencimento do prazo pode levar à rejeição da ação. O prazo de prescrição pode ser aumentado por acordo escrito das partes.

O prazo de prescrição é interrompido se o devedor praticar um ato que demonstre o reconhecimento da dívida ou de outra obrigação. Na prática, essa prova pode consistir numa confirmação escrita da dívida, num ato de reconciliação assinado, num pagamento parcial, no pagamento de juros, num pedido de prorrogação ou noutra ação documentada do devedor. Após a interrupção, começa a correr um novo prazo de prescrição, e o tempo decorrido antes da interrupção não é incluído no novo prazo.

Os credores estrangeiros devem ter em conta que a Ucrânia é parte na Convenção das Nações Unidas de 1974 sobre o Prazo de Prescrição na Venda Internacional de Mercadorias. Esta Convenção não se aplica a todos os tipos de dívidas, mas às reclamações decorrentes de contratos de venda internacional de mercadorias ou relacionadas com a sua violação, resolução ou invalidade. Se estiverem reunidas as condições de aplicação da Convenção, o prazo básico de prescrição é de quatro anos.

Antes de ir a tribunal, é importante levar em consideração o procedimento de resolução de litígios que foi acordado entre as partes no contrato. Se o contrato prevê a resolução de litígios através de um procedimento de reclamação, esta condição deve ser cumprida antes de apresentar uma declaração de reivindicação. Caso contrário, a declaração de reivindicação ficará sem consideração. Se a liquidação pré-julgamento não estiver prevista no contrato ou não for obrigatória por força das disposições da legislação processual, este procedimento só é aplicado a pedido do credor.

A legislação da Ucrânia prevê várias vias processuais para a cobrança judicial de dívidas: o procedimento de ordem judicial, o procedimento contencioso simplificado e o procedimento contencioso ordinário. A escolha do procedimento depende do valor da reclamação, da natureza das provas, da existência ou não de litígio entre as partes, do estatuto do devedor e do fundamento da dívida.

Nos litígios comerciais entre pessoas coletivas e empresários individuais, o procedimento de ordem judicial pode ser utilizado para reclamações de cobrança de uma dívida pecuniária decorrente de contrato celebrado por escrito ou em forma eletrónica, desde que o valor da reclamação não exceda cem vezes o mínimo de subsistência aplicável às pessoas aptas para o trabalho. Este instrumento é adequado para casos em que a dívida é confirmada por documentos e não existe litígio evidente quanto ao fundamento da reclamação.

O procedimento contencioso simplificado destina-se a casos de menor valor, assuntos de complexidade limitada e outros litígios em que a rapidez da apreciação seja prioritária. O caso pode ser apreciado sem convocação das partes, com base nos materiais escritos do processo, se o tribunal não considerar necessária a realização de audiência com notificação dos participantes.

Para litígios mais complexos, processos com grande volume de provas, objeções ativas do devedor ou necessidade de examinar circunstâncias adicionais, aplica-se o procedimento contencioso ordinário. Este procedimento inclui uma fase preparatória e a apreciação do mérito da causa.

No procedimento contencioso simplificado, o processo deve ser apreciado dentro de um prazo razoável, mas não depois de 60 dias a contar da abertura do processo. No procedimento contencioso ordinário, a fase preparatória deve ser realizada no prazo de 60 dias a contar da abertura do processo e, em circunstâncias excecionais, pode ser prorrogada por um máximo de 30 dias; depois disso, o processo passa à apreciação do mérito. A duração prática da cobrança judicial depende da notificação das partes, das objeções do devedor, do volume de provas, das perícias, dos possíveis recursos e da carga de trabalho do tribunal.

Depois de o tribunal proferir a decisão, cada parte tem o direito de interpor recurso. No processo comercial, o recurso contra uma decisão judicial é apresentado no prazo de 20 dias, e o recurso contra uma decisão interlocutória no prazo de 10 dias a contar da sua proclamação. Se apenas a parte introdutória e dispositiva tiver sido proclamada, ou se o caso tiver sido apreciado sem convocação dos participantes, o prazo é contado a partir da elaboração do texto integral da decisão judicial. O recurso contra a decisão do tribunal de primeira instância é apreciado no prazo de 60 dias a contar da abertura do processo de recurso.

Após a apreciação em recurso, a decisão do tribunal de recurso entra em vigor a partir da sua adoção; contudo, os participantes no processo podem apresentar recurso de cassação se existirem os fundamentos previstos na lei. A cassação não é uma nova apreciação completa do litígio quanto ao mérito: o tribunal de cassação verifica a correta aplicação das normas de direito material e processual dentro dos argumentos do recurso de cassação.

No processo comercial, o recurso de cassação contra uma decisão judicial é apresentado no prazo de 20 dias a contar da sua proclamação. Se apenas a parte introdutória e dispositiva tiver sido proclamada, ou se o caso tiver sido apreciado sem convocação dos participantes, o prazo é contado a partir da elaboração do texto integral da decisão judicial. O recurso de cassação contra uma sentença deve ser apreciado no prazo de 60 dias, e o recurso contra determinadas decisões interlocutórias no prazo de 30 dias a contar da abertura do processo de cassação. O tribunal de cassação pode suspender a execução da decisão impugnada ou os seus efeitos até à conclusão da apreciação em cassação.

Após a entrada em vigor da decisão judicial sobre a cobrança de dívidas, é necessária a obtenção de um documento executivo e, com base nele, a abertura da terceira fase – o processo de execução. Se o credor for um não residente na Ucrânia, que no seu país recebeu uma decisão judicial contra um devedor ucraniano, então, neste caso, é necessário reconhecer a decisão de um tribunal estrangeiro na Ucrânia e obter autorização para a executar. Este procedimento é realizado no âmbito de um processo judicial separado e baseia-se num tratado internacional vinculativo para a Ucrânia ou no princípio da reciprocidade. Se o reconhecimento e a execução de uma decisão judicial estrangeira dependerem do princípio da reciprocidade, a legislação processual ucraniana considera que a reciprocidade existe enquanto não for provado o contrário. Por isso, são importantes não apenas as questões de reciprocidade, mas também a notificação adequada do devedor ucraniano no processo estrangeiro, o caráter definitivo da decisão e o cumprimento do prazo para a sua apresentação à execução na Ucrânia. O factor chave para o reconhecimento bem sucedido de uma sentença estrangeira é a presença de provas de que o devedor ucraniano foi devidamente notificado da ação judicial estrangeira contra ele. O prazo para apresentação de decisão judicial para execução é de 3 anos, incluindo no caso de decisão de tribunal estrangeiro.

Nesta fase, um executor público ou privado realiza a execução coerciva da decisão por meio dos instrumentos previstos na lei: penhora de fundos, valores mobiliários, outros bens, direitos patrimoniais, participações societárias, direitos patrimoniais de propriedade intelectual e rendimentos do devedor, bem como proibição de dispor dos bens ou de os utilizar. As informações sobre os documentos executivos e as etapas do processo de execução são registadas no sistema automatizado de processos de execução, e os dados relativos aos devedores podem ser incluídos no registo unificado de devedores, utilizado para publicar informações sobre obrigações patrimoniais não cumpridas e prevenir a alienação de bens.

Na maioria dos casos, com o objetivo de evitar o pagamento da dívida por meio da apreensão dos ativos do devedor, muitos devedores, pessoas físicas, transferem seus bens para pessoas controladas, e administradores ou proprietários empreendedores da empresa devedora esvaziam a empresa e a transferem para proprietários ou administradores nominais (fictícios). No final, isso leva ao fato de que o credor passou por três etapas de cobrança da dívida, mas, no fim, não obteve a satisfação de suas reivindicações.

Nestas circunstâncias, existem opções alternativas de cobrança de dívidas, entre as quais se destacam:

1. Iniciar o processo de falência da empresa do devedor, durante o qual é possível responsabilizar subsidiariamente a administração e os proprietários da empresa pelas dívidas da empresa.
2. Levantamento da questão da responsabilidade penal em caso de incumprimento intencional de uma decisão judicial definitiva ou de obstrução à sua execução. Este mecanismo não constitui responsabilidade penal pelo simples facto de existir uma dívida; pode ser considerado quando, após a obtenção de uma decisão judicial, existirem sinais de evasão consciente ao seu cumprimento ou de criação de obstáculos à cobrança coerciva.
3. Identificação de transações fraudulentas. Em outras palavras, é uma transação na qual a empresa devedora, ciente de sua dívida com um credor, realiza ações para transferir seus ativos com o objetivo de evitar futuras cobranças pelo referido credor. Nesse caso, o credor tem o direito de iniciar um processo judicial para anular tais transações e recuperar os ativos transferidos de volta para o devedor. Posteriormente, o credor pode satisfazer suas reivindicações através da venda desses ativos (esta opção também se aplica a devedores – pessoas físicas).

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05.07.2024

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