Recouvrement de créances en République Dominicaine

La procédure de recouvrement de créances en République Dominicaine commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.

Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.

Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens). 

L’engagement avec le débiteur commence immédiatement après l’envoi de l’avis par la poste, par courriel, par téléphone ou par messager. Ce processus implique une communication intensive avec le débiteur afin d’exercer une pression constante. L’objectif principal est de contacter les principaux décideurs afin d’obtenir le recouvrement le plus rapide possible de la dette.

La durée moyenne d’un recouvrement informel non judiciaire est de 60 jours (sauf si des versements échelonnés sont convenus). Si cette étape ne donne pas les résultats escomptés ou si l’analyse initiale s’avère inapplicable, il est nécessaire de procéder au recouvrement judiciaire.

Avant d’engager une action en justice, vous devez faire attention au délai de prescription. Le délai de prescription est de 20 ans. Pour les réclamations liées au recouvrement du prix des marchandises vendues au détail aux consommateurs privés, le délai de prescription est de 1 an. Le délai de prescription pour les réclamations découlant de la responsabilité civile contractuelle est de 2 ans. Les conséquences du non-respect du délai de prescription ne s’appliquent qu’à la demande du débiteur. Le délai de prescription est interrompu si le débiteur reconnaît directement ou indirectement la dette, par exemple une reconnaissance écrite ou un accord de paiement échelonné de la dette. Après l’interruption, le délai de prescription recommence à compter.

La législation de la République dominicaine prévoit le recouvrement judiciaire des créances dans le cadre de procédures judiciaires ordinaires et de procédures sommaires.

La procédure judiciaire simplifiée devant le Magistrates’ Tribunal s’applique aux affaires civiles et commerciales pour les demandes allant jusqu’à dix salaires minimums, sur la base du taux le plus élevé dans le secteur privé.  La procédure s’effectue par le dépôt d’une réclamation au tribunal par acte d’huissier de justice, qui convoque le défendeur à une certaine date. Le demandeur, simultanément à l’assignation, notifie au défendeur les documents et autres pièces qui sont en sa possession et sur lesquels il entend s’appuyer à l’appui de sa demande. Il doit s’écouler au moins trois jours francs entre le jour de la notification et le jour de la comparution. Ce délai pourra être prolongé en fonction de la distance ou de la résidence à l’étranger (Si la personne réside hors de la République Dominicaine, le délai sera le suivant, quelle que soit la distance : Grandes et Petites Antilles, continent américain – trente jours ; Europe et autres parties du monde – quarante-cinq jours).

Le défendeur doit produire les documents et autres preuves qu’il estime nécessaires à la protection de ses intérêts dans un délai de cinq jours à compter de la décision ordonnant leur production, mais en aucun cas après la date de la réunion convoquée pour discuter des preuves. Dans les trois jours suivant la fourniture des documents, le défendeur en informe le demandeur.

Le tribunal fixera ensuite une audience pour entendre les mémoires des parties, servir de médiateur entre les parties et mener une enquête. Lorsque le tribunal termine son examen de l’affaire, il ordonne aux parties de présenter leurs conclusions sur le fond et, s’il estime que le litige a été suffisamment examiné, met fin au débat judiciaire. La décision doit être annoncée dans un délai maximum de trente jours à compter de la date à laquelle l’étape de l’examen du dossier au fond a été achevée.

Le jugement du tribunal magistral peut faire l’objet d’un appel devant le tribunal de première instance dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement en présence des parties, sous réserve d’une éventuelle prorogation du délai en fonction de la distance ou de la résidence en dehors du territoire de la République dominicaine.

La procédure judiciaire habituelle devant le tribunal de première instance est effectuée en déposant une déclaration auprès du tribunal, après quoi le tribunal notifie au défendeur la demande déposée. Dans les huit jours suivant l’avis du dépôt de la demande, le défendeur doit aviser l’avocat du demandeur de la désignation de son avocat. Après cela, le demandeur, par l’intermédiaire de son avocat commis d’office, doit déposer au greffe du tribunal les documents et preuves sur lesquels il fonde sa demande. Dans ce cas, dans un délai de cinq jours, l’avocat du demandeur doit informer l’avocat du défendeur du transfert des documents et preuves et exiger d’en prendre connaissance. Après l’expiration de ces délais, le défendeur doit également transférer au greffe du tribunal les documents et preuves sur lesquels il fonde sa défense, ainsi que notifier l’avocat du demandeur par l’intermédiaire de son avocat commis d’office du transfert de ces documents.

Après avoir complété ces démarches, la partie la plus active doit déposer une requête pour une audience, qui se tiendra dans les trente jours, pour examiner les questions de procédure (si nécessaire) ou pour examiner le fond de l’affaire. Si aucun avocat n’a été désigné pour le défendeur, la demande sera accordée si elle est équitable et fondée sur des preuves juridiques. En cas de pluralité de prévenus, si l’un ou plusieurs d’entre eux ont désigné un avocat et que les autres ne l’ont pas fait, la procédure se poursuivra de manière contradictoire.

Une fois l’examen de l’affaire au fond terminé, les parties présentent leurs arguments finaux, après quoi le tribunal termine l’audience sur l’affaire et à partir de ce moment le compte à rebours pour prendre une décision de justice commence. La décision doit être annoncée dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la phase d’examen de l’affaire au fond a été achevée.

La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel dans un délai d’un mois à compter de l’annonce du verdict en présence des parties, compte tenu d’un éventuel allongement du délai en fonction de la distance ou de la résidence hors du territoire de la République Dominicaine. L’appel est examiné lors d’une audience du tribunal avec la participation des parties intéressées. Une fois l’audience terminée, la cour d’appel rend une décision qui entre en vigueur dès son annonce. Un pourvoi en cassation peut être formé contre la décision de la cour d’appel sur la base d’un mémoire signé par un avocat. Le mémoire contenant l’appel doit être déposé au greffier du tribunal qui a rendu la décision dans les trente jours de la notification du jugement. Dans les quinze jours qui suivent le dépôt du mémoire d’appel, la partie appelante doit aviser l’autre partie, par l’intermédiaire de l’huissier, du dépôt du mémoire, en lui fournissant une copie conforme de celui-ci, et déposer l’original de l’avis auprès du greffier dans le même délai. A défaut de notification dans le délai prescrit, le recours sera considéré comme non formé. Après l’expiration du délai imparti, le greffe du tribunal transmettra, dans un délai de cinq jours, l’affaire à la Cour suprême de la République dominicaine, accompagnée d’une copie certifiée conforme du verdict attaqué et des autres documents constituant l’affaire pour examen. À la suite de l’examen de la plainte, la Cour suprême rend une décision qui entre en vigueur dès son annonce et qui n’est pas susceptible d’appel.

Après l’entrée en vigueur du jugement, le créancier doit engager une procédure d’exécution. Dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie et l’annulation des fonds sur les comptes du débiteur ; saisie des biens meubles et immeubles du débiteur avec leur vente ultérieure ; arrestation et confiscation de titres ; arrestation et confiscation de navires et d’aéronefs; arrestation et confiscation des fruits non récoltés ; arrestation et confiscation des droits immatériels.

Si le débiteur présente des signes d’insolvabilité, le créancier doit envisager la possibilité de la faillite du débiteur. Selon les dispositions du Code de commerce, tout commerçant qui ne s’acquitte pas de ses obligations commerciales est considéré comme en faillite. A ce stade, si les actifs du débiteur sont insuffisants pour satisfaire pleinement les créances des créanciers, il convient d’examiner le mouvement des actifs du débiteur afin d’établir l’existence d’une faillite simple ou frauduleuse du débiteur. Un exemple de faillite simple pourrait être le transfert de sommes importantes pour des transactions fictives en bourse ou avec des marchandises ; acheter des biens en vue de leur revente ultérieure à un prix inférieur ; après l’apparition de signes d’insolvabilité, le débiteur payait un créancier au détriment des autres. Un exemple de faillite frauduleuse serait la dissimulation et le déguisement de biens meubles et immeubles. S’il est établi que les personnes qui contrôlent le débiteur sont impliquées dans ces agissements, des poursuites pénales pourront être ouvertes contre elles et elles pourront être tenues responsables des dettes de l’entreprise. En tenant les parties contrôlantes responsables des dettes de l’entreprise, les créanciers peuvent augmenter leurs chances de recouvrer intégralement la dette.

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29.08.2024

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