Взыскание долга в Доминиканской Республике

Процедура взыскания долга в Доминиканской республике начинается с проведения оценки платежеспособности должника, его сферы деятельности, истории предприятия, наличия документальных доказательств долга, текущих судебных дел и исполнительных процедур, а также возможности оспаривания долга. Такая оценка определяет стратегию, которая будет использована от имени клиента в процессе взыскания средств.

Если у должника нет текущих судебных дел или неисполненных судебных решений о взыскании задолженности, и он активно занимается коммерческой деятельностью, то целесообразно использовать стадию внесудебного возврата долга.

Данная стадия включает в себя активные переговоры с должником с целью достижения соглашения по оплате требований кредитора или других возможных вариантов урегулирования (например, возврат товаров, передача долга третьей стороне, обмен услугами или товарами). 

Взаимодействие с должником начинается непосредственно после отправки уведомления по почте, электронной почте, телефону или мессенджерам. Этот процесс включает в себя интенсивное общение с должником с целью оказания постоянного давления. Главной задачей является установление контакта с ключевыми лицами, принимающими решения, для достижения скорейшего возврата задолженности.

Среднее время неофициального внесудебного взыскания составляет до 60 дней (за исключением случаев согласования рассрочки погашения долга). Если этот этап не приносит ожидаемых результатов или после начального анализа становится ясно, что он не применим, следует переходить к взысканию через суд.

Перед инициированием судебного взыскания стоит обратить внимание на срок исковой давности. Срок исковой давности составляет 20 лет.  Для требований связанных со взысканием стоимости проданных товаров в  розницу частным потребителям срок давности составляет 1 год. Срок давности для требований вытекающих из договорной гражданско-правовой ответственности составляет 2 года. Последствия пропуска сроков исковой давности применяются только по заявлению должника. Течение исковой давности прерывается если должник прямо или косвенно признает долг, например письменное признание или согласование рассрочки оплаты долга. После прерывания срок давности начинает отсчитываться заново. 

Законодательство Доминиканы предусматривает судебное взыскание долга в обычном судебном порядке и в порядке упрощенного разбирательства.

Упрощенный судебный порядок в мировом суде применим для гражданских и коммерческих дел на сумму требования до десяти минимальных заработных плат, основанных на самой высокой ставке в частном секторе. Процедура осуществляется путем подачи в суд иска посредством акта судебного пристава, который уведомляет ответчика, о явке на определенную дату. Истец одновременно с вызовом уведомляет ответчика о документах и других материалах, которые находятся в его распоряжении и на которые он намерен ссылаться в поддержку своего иска. Между днем уведомления и днем явки должно пройти не менее трех полных дней. Этот срок может быть увеличен в зависимости от расстояния или проживания за границей (Если лицо проживает за пределами Доминиканской Республики, срок будет следующим, независимо от расстояния: Большие и Малые Антильские острова, Американский континент — тридцать дней; Европа и другие части света — сорок пять дней).

Ответчик должен предоставить документы и другие доказательства, которые он считает необходимыми для защиты своих интересов, в течение пяти дней с даты решения, предписывающего их представление, но ни в коем случае не позже даты заседания, назначенного для обсуждения доказательств. В течение трех дней после предоставления документов, ответчик уведомляет об этом истца.

После этого суд назначает слушание для заслушивания кратких доводов сторон, осуществления примирения сторон и проведения расследования. Когда суд завершает рассмотрение дела он приказывает сторонам представить свои выводы по существу и если сочтет, что спор достаточно рассмотрен завершает судебные дебаты. Решение должно быть оглашено в срок не более тридцати дней с даты, когда была завершена стадии рассмотрения дела по существу.

Решение мирового суда может быть обжаловано в суд первой инстанции в течение пятнадцати дней с момента оглашения приговора в присутствии сторон, с учетом возможного увеличения срока в зависимости от расстояния или проживания за пределами территории Республики Доминиканы.

Обычный судебный порядок в суде первой инстанции осуществляется путем подачи в суд искового заявления, после чего суд уведомляет ответчика о поданном иске. В течение восьми дней после уведомления о подаче иска ответчик обязан уведомить адвоката истца о назначении своего адвоката. После этого, истец, через своего назначенного адвоката, должен передать в канцелярию суда документы и доказательства, на которых он основывает свой иск. При этом в течение пяти дней адвокат истца должен уведомить адвоката ответчика о передаче документов и доказательств и потребовать ознакомиться с ними. После истечения указанных сроков, ответчик обязан также передать в канцелярию суда документы и доказательства, на которых он основывает свою защиту, а также уведомить адвоката истца через своего назначенного адвоката о передаче этих документов.

После выполнения указанных действий более активная сторона должна подать ходатайство о назначении слушания, которое должно состояться в срок не более тридцати дней, для рассмотрения процессуальных вопросов (если это необходимо) или для рассмотрения дела по существу. Если адвокат ответчика не был назначен, иск будет удовлетворен, если он справедлив и основан на законных доказательствах. В случае множественности ответчиков, если один или несколько из них назначили адвоката, а другие нет, процесс будет продолжен как состязательный.

После завершения рассмотрения дела по существу стороны выступают с заключительными доводами, после чего суд завершает слушание по делу и с этого момента начинается отсчет срока для вынесения судебного решения. Решение должно быть оглашено в срок не более девяноста дней с даты, когда была завершена стадии рассмотрения дела по существу.

Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционный суд в течение одного месяца с момента оглашения приговора в присутствии сторон, с учетом возможного увеличения срока в зависимости от расстояния или проживания за пределами территории Республики Доминиканы. Апелляционная жалоба рассматривается в судебном заседании с участием заинтересованных сторон. После завершения слушания апелляционный суд принимает решение которое вступает в законную силу с момента его оглашения. На решение апелляционного суда может быть подана кассационная жалоба на основании меморандума подписанного адвокатом. Меморандум, содержащий апелляционное ходатайство, должен быть подан в канцелярию суда, вынесшего решение, в течение тридцати дней с момента уведомления о приговоре. В течение пятнадцати дней после подачи меморандума кассационной жалобы, апеллирующая сторона должна уведомить другую сторону, посредством судебного пристава, о подаче меморандума, предоставив ей подлинную копию меморандума, и подать оригинал уведомления в канцелярию в тот же срок. В случае не уведомления в установленный срок, апелляция будет считаться не поданной. После истечения указанного срока канцелярия суда в течение пяти дней отправит дело в Верховный суд Доминиканской Республики вместе с заверенной копией обжалуемого приговора и другими документами, составляющими дело для рассмотрения. В результате рассмотрения жалобы Верховный суд принимает решение, которое вступает в законную силу с момента его оглашения и не подлежит обжалованию.

После того как судебное решение вступает в законную силу, кредитору следует инициировать процедуру принудительного исполнения. В рамках принудительного исполнения судебного решения требования кредитора могут удовлетворены за счет ареста и списания денежных средств со счетов должника; ареста движимого и недвижимого имущества должника с последующей их продажей; ареста и конфискации ценных бумаг; ареста и конфискации морских и воздушных судов; ареста и конфискации несобранных фруктов; ареста и конфискации нематериальных прав.

В случае если должник имеет признаки неплатежеспособности, то кредитору следует рассмотреть вариант банкротства должника. Согласно положениям Коммерческого кодекса предусмотрено, что любой коммерсант, не уплативший своих коммерческих обязательств, считается банкротом. На данной стадии, в случае недостаточности активов должника для полного удовлетворения требований кредиторов, целесообразно исследовать движение активов должника с целью установления наличия простого или мошеннического банкротства должника. Примером простого банкротства может быть перечисление крупных сумм на фиктивные сделки на бирже или с товарами; совершение покупки товаров с целью их последующей перепродажи по более низкой цене; после появления признаков неплатежеспособности должник расплатился с одним кредитором в ущерб остальным. Примером мошеннического банкротства может быть сокрытие и маскировку движимого и недвижимого имущества. В случае установления причастности лиц, которые контролируют должника, к указанными действиям, то в отношении них могут быть открыты уголовные дела и они могут быть привлечены к ответственности по долгам компании. За счет привлечения контролирующих лиц к ответственности по долгам компании, кредиторы могут увеличить свои шансы взыскания долга в полном объеме.

Если у вас возникли вопросы, либо вам необходима поддержка по международному взысканию долга в Доминикане, наша компания готова предоставить свою экспертную помощь для эффективного разрешения вашего финансового вопроса. Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию и профессиональную поддержку от наших специалистов.

29.08.2024

196