Dominik Cumhuriyeti’nde alacak tahsilatı

Dominik Cumhuriyeti’nde alacak tahsilatı süreci, borçlunun, alacağın ve mevcut belgelerin hukuki ve mali açıdan incelenmesiyle başlar. Bu aşamada borçlunun gerçek kişi, tacir, ticaret şirketi veya ülkede varlığı ya da malvarlığı bulunan yabancı bir karşı taraf olarak hareket edip etmediği; ticari faaliyetine devam edip etmediği; mahkeme davaları, icra işlemleri, kayıtlı teminatlar veya ödeme güçlüğü belirtileri bulunup bulunmadığı; borcun delil yetersizliği, kısmi ödeme, takas, zamanaşımı veya alacaklının önceki ihlali nedeniyle tartışmaya açık olup olmadığı değerlendirilir.

Uygulamada bu inceleme ticaret sicili kayıtlarının, vergi kayıtlarının, taşınmaz bilgilerinin, taşınır teminat kayıtlarının ve borçlunun faaliyeti, malvarlığı, yükümlülükleri ve teminatları hakkındaki diğer erişilebilir bilgilerin kontrolünü içerebilir. Ayrıca talebin belge temelinin incelenmesi gerekir: sözleşme, fatura, teslim belgesi, sipariş, ticari yazışmalar, borç ikrarı, kısmi ödemeler, garanti, senet, mahkeme kararı, tahkim kararı veya uygun tahsilat yolunu belirlemeye yardımcı olan başka bir belge.

Borçlu hakkında derhal mahkemeye başvurmayı daha uygun hale getiren devam eden bir süreç yoksa, borçlu ticari faaliyetine devam ediyorsa ve alacak yeterli belgelerle destekleniyorsa, yargı dışı tahsilat aşaması başlatılabilir. Bu aşamanın amacı gönüllü ödeme almak, borçlunun tutumunu belgelemek ve muhtemel bir mahkeme süreci için delil dosyasını hazırlamaktır.

Bu aşama tam ödeme, kısmi ödeme, ödeme planı, malların iadesi, karşılıklı alacakların takası, teminat verilmesi, borcun üçüncü kişi tarafından üstlenilmesi veya alacaklının hukuki konumunu zayıflatmayan başka bir ticari çözüm üzerinde görüşmeleri kapsayabilir.

Borçlu ile temas, açık ve ispatlanabilir bir ödeme talebiyle kurulmalı; ardından posta, elektronik posta, telefon, mesajlaşma araçları veya yetkili temsilciler aracılığıyla belgelenebilir iletişim sürdürülmelidir. Bu aşamanın amacı karar verme yetkisine sahip kişileri belirlemek, somut bir cevap almak, tarafların tutumunu yazılı olarak sabitlemek ve borç ikrarı, ödeme teklifi, ifadan kaçınma veya varılan anlaşmaya ilişkin delilleri korumaktır. Borçlu cevap vermezse, borcu yeterli gerekçe olmadan inkâr ederse, malvarlığını devrederse veya ödeme güçlüğü belirtileri gösterirse, alacaklı alacağın yargı yoluyla tahsili, icra tedbirleri veya ödeme güçlüğüne ilişkin prosedürlere geçmelidir.

Mahkeme yoluna başvurmadan önce alacaklı, somut talep için geçerli olan zamanaşımı süresini belirlemelidir. Dominik Cumhuriyeti Medeni Kanunu’na göre ayni ve şahsi davalar kural olarak yirmi yılda zamanaşımına uğrar. Bununla birlikte, belirli alacak türleri için özel süreler öngörülmüştür: örneğin tacir olmayan özel kişilere perakende olarak satılan malların bedeline ilişkin tacir alacakları bir yılda, daha uzun bir süreye tabi olmayan sözleşmesel hukuki sorumluluktan doğan talepler ise iki yılda zamanaşımına uğrar.

Zamanaşımı süresinin dolmasının sonuçları kendiliğinden uygulanmaz; ilgili itirazın menfaati olan tarafça ileri sürülmesi gerekir. Zamanaşımı, mahkeme çağrısı, mahkeme emri, zamanaşımının kesilmek istendiği kişiye bildirilen haciz işlemi veya borçlunun borcu kabul etmesiyle kesilebilir. Bu nedenle ticari alacak uyuşmazlığında yalnızca sözleşme ve faturaların değil, elektronik yazışmaların, mesajların, tutanakların, kısmi ödemelerin, ödeme anlaşmalarının ve borcun kabulünü gösterebilecek her türlü belgenin korunması önemlidir.

Dominik Cumhuriyeti hukuku, alacağın yargı yoluyla tahsilini borcun niteliğine, talep edilen tutara, borçlunun yerleşim yerine, mevcut belgelerin gücüne ve icraya konu edilebilecek malvarlığının bulunup bulunmadığına göre yapılandırmaya imkân verir. Talep, kanunun yetki verdiği hallerde sulh hâkimi tarafından veya uyuşmazlık olağan hukuk ya da ticaret yargılamasına giriyorsa ilk derece mahkemesi tarafından incelenebilir.

Uyuşmazlık sulh hâkiminin yetkisine giriyorsa, davalı adli tebligat görevlisinin düzenlediği işlemle çağrılır. Kişisel veya taşınır mallara ilişkin taleplerde çağrı, davalının yerleşim yerindeki sulh hâkimine; yerleşim yeri bilinmiyorsa davalının oturduğu yerdeki sulh hâkimine yöneltilir. İşlem, borçlunun talebin içeriğini, duruşma tarihini ve alacaklının dayandığı belgeleri anlayabileceği açıklıkta olmalıdır. Bu tür yargılamada taraflar bizzat veya temsilci aracılığıyla hazır bulunabilir, açıklama yapabilir, belge sunabilir ve hâkimden olayların aydınlatılması için gerekli önlemleri almasını isteyebilir.

Sulh hâkimi önündeki işlerde mahkeme tarafları dinleyebilir, mümkün olduğunda uzlaşmayı teşvik edebilir, delil incelemesi için gerekli işlemleri emredebilir ve sunulan belgeleri değerlendirebilir. Borçlu yükümlülüğü kabul ederse, ödeme teklif ederse veya borcun bir kısmını kabul ederse, bu tutum belgelenmelidir. Borçlu borcu inkâr eder, duruşmaya gelmez veya yeterli savunma sunmazsa hâkim, sunulan delillere ve davaya uygulanacak kurallara göre karar verir.

Sulh hâkimi kararları, kanunun temyize izin verdiği hallerde ilk derece mahkemesi önünde temyiz edilebilir. Aynı belediyede yerleşik kişiler için sulh hâkimi kararlarına karşı olağan temyiz süresi bildirimden itibaren on beş gündür; taraf belediye dışında veya Dominik Cumhuriyeti dışında bulunuyorsa bu süre kanunda öngörülen şekilde artırılır.

Talebin ilk derece mahkemesinde görülmesi gerekiyorsa süreç, adli tebligat görevlisi tarafından yapılan çağrı ile başlar. Davalı, yerleşim yeri veya oturduğu yer mahkemesine çağrılır; birden fazla davalı varsa alacaklı, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir. Çağrı işlemi tarafları, davacının avukatını, işlemi yapan görevliyi, talebin konusunu, dayanakların özetini, yetkili mahkemeyi ve hazır bulunma süresini göstermelidir.

Çağrı ile birlikte talebin dayandığı belgeler veya belgelerin ilgili kısımları da bildirilmelidir. Bu husus alacak davalarında özellikle önemlidir; çünkü mahkeme sözleşmeyi, faturaları, siparişleri, teslim belgelerini, ticari yazışmaları, borç ikrarını, kısmi ödemeleri, teminatları, hesap dökümlerini ve alacağın varlığını, muacceliyetini ve tutarını gösteren diğer belgeleri değerlendirecektir.

Çağrıdan sonra davalı, özel kurallar aksini gerektirmedikçe, avukat tayin etmeli ve davaya bakan mahkemenin bulunduğu şehirde usuli bildirimler için adres seçmelidir. Avukat tayin edilmemesi önemli usuli sonuçlar doğurabilir; çünkü dava davalının aktif savunması olmadan ilerleyebilir. Birden fazla davalı varsa ve yalnızca bazıları avukat tayin etmişse, yargılama sürece katılanlar bakımından çekişmeli olarak devam eder.

Hazır bulunma süreleri geçtikten sonra taraflardan biri duruşma belirlenmesini isteyebilir. Duruşmada taraflar gerekçeli taleplerini sunar, varsa usule ilişkin itirazları tartışır, gerekli delil inceleme işlemlerini talep eder ve uyuşmazlığın esası hakkındaki görüşlerini açıklar. Hâkim, usul kurallarının izin verdiği ölçüde açıklayıcı yazılar, cevap ve karşı cevap için ölçülü süreler verebilir.

Davalı Dominik Cumhuriyeti dışında yerleşikse, bildirim yurt dışındaki kişilere yapılan çağrı kurallarına göre gerçekleştirilir. Bu durumda çağrı, davaya bakacak mahkeme nezdindeki savcının adresinde yapılır ve belgeler Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili usulüyle iletilir. Hazır bulunma süresi davalının bulunduğu yere göre artırılır: Amerika Birleşik Devletleri, Küba, Haiti ve Porto Riko için on beş gün; Meksika, Orta Amerika, Panama ve diğer Antiller için kırk beş gün; Karayip Denizi veya Atlas Okyanusu kıyısı bulunan Güney Amerika devletleri veya bölgeleri için altmış gün; Büyük Okyanus kıyısı bulunan Güney Amerika devletleri veya bölgeleri ile Amerika’nın diğer kısımları için altmış beş gün; Rusya hariç Avrupa devletleri veya bölgeleri ile Kuzey Afrika devletleri veya bölgeleri için altmış gün; Rusya ve dünyanın diğer tüm yerleri için yüz yirmi gün.

Esasa ilişkin inceleme tamamlandıktan sonra mahkeme tartışmaları kapatır ve karar aşamasına geçer. Bir alacak davasında sonuç, alacağın ispatına, borcun muacceliyetine, davalıya usulüne uygun bildirim yapılmasına, zamanaşımının ileri sürülüp sürülmemesine, belgelerin geçerliliğine ve borçlunun usuli tutumuna bağlıdır. Mahkeme kararı alacağı kabul ederse, karar kanuna göre icra edilebilir hale geldiğinde alacaklı icra aşamasına geçebilir.

İlk derece mahkemesi kararı temyiz mahkemesi önünde temyiz edilebilir. Hukuk ve ticaret işlerinde olağan temyiz süresi bir aydır. Karar çekişmeli olarak verilmişse veya çekişmeli sayılıyorsa süre, kararın yükümlü kılınan kişiye, temsilcisine veya yerleşim yerine bildirilmesinden itibaren işlemeye başlar. Karar çekişmeli değilse ve çekişmeli sayılmıyorsa süre, karara karşı itirazın artık kabul edilemeyeceği günden itibaren başlar.

Temyiz hakkına sahip taraf Dominik Cumhuriyeti dışında yerleşikse, bir aylık süreye yerleşim yerine göre çağrı için öngörülen süre eklenir. Bu nedenle uluslararası alacak uyuşmazlıklarında kararın bildirim tarihi ve tarafın gerçek yerleşim yeri, temyiz süresinin doğru hesaplanması açısından önemlidir.

Temyiz, itiraz edilen kararın, başvurunun sınırları, sunulan talepler ve tarafların ileri sürdüğü nedenler çerçevesinde yeniden incelenmesini sağlar. Bu aşamada usuli konular, belgelerin değerlendirilmesi, borcun varlığı ve tutarı, zamanaşımı, kısmi ifa, takas, dava hakkının bulunup bulunmadığı, bildirimdeki eksiklikler ve usulüne uygun ileri sürülen diğer savunmalar tartışılabilir.

Karar davalının yokluğunda verilmişse, bildirim kararda belirtilen görevli tarafından veya kararı veren mahkeme başkanının emriyle yapılmalıdır. Bildirim, kararın alınmasından itibaren altı ay içinde yapılmalıdır; aksi halde karar verilmemiş sayılır. Bildirimde ayrıca uygulanacak usule göre itiraz süresi veya temyiz süresi belirtilmelidir.

Tek veya son derece olarak verilen bazı kararlara karşı, kasa mahkemesi olarak görev yapan Yüksek Adalet Mahkemesi nezdinde kasa başvurusu yapılabilir. Kasa, davanın tüm olgularının yeniden incelendiği yeni bir temyiz değildir; kanunun doğru uygulanıp uygulanmadığını, kararın hukuki gerekçesini ve itiraz edilen kararın kaldırılmasına yol açabilecek hukuka aykırılıkları denetlemeye yöneliktir.

2-23 sayılı Kanun’a göre hukuk ve ticaret işlerinde kasa başvurusu, avukat tarafından imzalanmış ve gerekçelendirilmiş bir başvuru dilekçesiyle Yüksek Adalet Mahkemesi Genel Yazı İşleri birimine sunulur. Olağan başvuru süresi, kararın bildiriminden itibaren yirmi iş günüdür. Acil nitelikteki işlerde süre, kararın bildiriminden itibaren on iş günüdür; taşınmaz icrası işlerinde başvurunun kabul edilebilir olduğu hallerde, ihale kararları ve ara kararlar için başvuru süresi kararın bildiriminden itibaren on iş günüdür.

Kasa başvuru dilekçesinde taraflar, avukatlar, itiraz edilen karar, kararı veren mahkeme, başvuru nedenleri, talepler, tarih ve avukatın imzası yer almalıdır. Dilekçeye itiraz edilen kararın onaylı sureti ve başvuruya dayanak oluşturan belgeler, varsa, eklenmelidir. Başvuru dilekçesi ve belge listesi sunulduktan sonra başvuran taraf, itiraz edilen kararla sonuçlanan sürece katılmış diğer taraflara, sunum tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde bildirim yapmalıdır.

Kasa incelemesinde yeni nedenler kural olarak kabul edilmez; yalnızca salt hukuk nedenleri, itiraz edilen karardan doğan nedenler ve anayasal konular ileri sürülebilir. Yüksek Adalet Mahkemesi başvuruyu kabul ederse, itiraz edilen kararı kanunda öngörülen sonuçlar çerçevesinde bozabilir. Başvuru reddedilir veya kabul edilemez bulunursa itiraz edilen karar etkisini korur ve alacaklı alacağın icrası için gerekli işlemlere devam edebilir.

Alacaklının, Dominik Cumhuriyeti’nde yerleşik olan, ülkede malvarlığı bulunan veya ticari faaliyet yürüten bir borçluya karşı yabancı bir mahkeme kararı varsa, strateji genellikle borcun esası hakkında yeni bir dava açmakla değil, yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfizi ile başlar. 544-14 sayılı Kanun, çekişmeli işlerde yabancı mahkeme kararlarının tanınmasını kural olarak kabul eder; ancak karar açıkça kamu düzenine aykırıysa, davalının usulüne uygun çağrıldığı etkili şekilde kanıtlanmadan yokluğunda karar verilmişse, aynı taraflar arasında başka bir kararla bağdaşmazlık varsa veya karar aranan gerçeklik ve geçerlilik koşullarını taşımıyorsa tanıma reddedilebilir.

Çekişmeli işlere ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanınması talebi, Ulusal Bölge ilk derece mahkemesinin hukuk ve ticaret dairesinin yetkisine girer. Yabancı belgelerin Dominik Cumhuriyeti’nde delil gücüne sahip olabilmesi için gerçeklik, yasallaştırma veya apostil şartlarını karşılaması; İspanyolca dışında bir dilde düzenlenmişlerse çeviriyle birlikte sunulması gerekir. Yabancı karar tanındıktan sonra alacaklı, borçlunun ülkede bulunan malları, hesapları, hakları veya alacakları üzerinde icra aşamasına geçebilir.

Dominik Cumhuriyeti mahkeme kararı etkili hale geldikten veya yabancı mahkeme kararı Dominik Cumhuriyeti’nde tanınıp icra edilebilir hale geldikten sonra alacaklı icra takibini başlatmalıdır. Malvarlığının türüne ve mevcut icra dayanağına göre tahsilat, bankalar ve kredi kurumları dahil üçüncü kişilerin borçluya ödemesi gereken tutarlar üzerinde haciz veya ödeme yasağı, taşınır malların icra haczi, taşınmaz icrası, toplanmamış ürünlerin haczi ve haczedilen mal, hak veya alacakların borcun ödenmesine yönelik paraya çevrilmesini sağlayan diğer tedbirlerle yapılabilir.

Üçüncü kişilerin borçluya ödemesi gereken tutarlar üzerindeki haciz veya ödeme yasağında işlem, dayanak belgeyi ve tedbirin uygulandığı tutarı göstermelidir; alacak miktarı kesin değilse hâkim geçici bir değerlendirme yapabilir. Taşınır malların icra haczinden önce en az bir gün önce yapılmış ödeme talebi bulunmalıdır. Taşınmaz icrasında da icra dayanağının suretini içeren ödeme talebi gerekir; taşınmaz haczi bu talepten ancak otuz gün sonra yapılabilir ve alacaklı doksan günden fazla süre işlem yapmadan beklerse ödeme talebinin yenilenmesi gerekir.

Borçlu ödeme güçlüğü belirtileri gösteriyorsa, alacaklı 141-15 sayılı Kanun’da öngörülen şirketler ve tacir gerçek kişiler için yeniden yapılandırma ve yargısal tasfiye araçlarını değerlendirmelidir. Bu kanun, eski ticari iflas rejiminin yerine geçmiş ve borçlunun mali zorluk yaşadığı durumlarda alacaklıları korumaya, mümkün olduğunda işletmenin devamlılığını sağlamaya ve işletmenin toparlanmasının mümkün olmadığı hallerde tasfiyeyi düzenlemeye yönelik mekanizmalar getirmiştir.

Bir alacaklı, alacakları en az elli asgari ücrete ulaşıyorsa ve kanunda öngörülen koşullardan biri mevcutsa borçlunun yeniden yapılandırılmasını talep edebilir. Bu koşullar arasında ödeme yükümlülüğünün doksan günden fazla yerine getirilmemesi, malvarlığının önemli bir bölümünü etkileyen haciz veya icra işlemlerinin bulunması, ödemelerin durdurulduğunun bildirilmesi veya borçlunun ana şirketi ya da esas işyeri hakkında yurt dışında ödeme güçlüğü prosedürü açılması yer alır. Yeniden yapılandırma talebinden itibaren malvarlığına ilişkin davalar, icra işlemleri, tahliyeler ve borçlunun taşınır ile taşınmaz malları üzerindeki hacizler bakımından kanunda öngörülen istisnalar saklı kalmak üzere durdurucu etkiler doğabilir.

Bu aşamada, yeniden yapılandırma talebinden önceki iki yıl içinde borçlunun malvarlığı hareketlerinin incelenmesi önemlidir. Herhangi bir alacaklının gerekçeli talebi üzerine uzlaştırıcı, borçlunun malvarlığının haksız biçimde kütleden çıkarılmasına yol açan ve alacaklılara zarar veren işlemlerine karşı hükümsüzlük davası açabilir. Kanun, aksi ispat edilebilmek üzere, karşılıksız devirleri veya piyasa değerinin önemli ölçüde altında yapılan devirleri, borçlunun açıkça orantısız bir karşı edim üstlendiği sözleşmeleri, borçlunun yaptığı borç affı veya borç indirimi işlemlerini, vadesi gelmemiş borçların ödenmesini, önceki borçlar için makul karşılık olmaksızın teminat verilmesini veya artırılmasını ve bir alacaklıya yargısal tasfiyede elde edeceğinden daha yüksek yarar sağlayan devirleri zararlı kabul eder.

İlişkili kişilerle yapılan işlemler de incelenmelidir. Tüzel kişiler bakımından yöneticiler, yönetim organı üyeleri, bunların yakınları, doğrudan veya dolaylı olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiş sermayenin en az yüzde otuzunu temsil eden kişiler, toplantılarda karar alma gücüne veya yönetim organının çoğunluğunu belirleme yeteneğine sahip kişiler, borçlunun kontrol ettiği şirketler, borçluyu kontrol eden şirketler veya ortak kontrol altındaki şirketlerle yapılan işlemler zararlı kabul edilebilir.

Bu işlemlerin hükümsüz kılınmasının amacı, kütle malvarlığını yeniden oluşturmak ve alacaklılar arasında eşit işlem ilkesini sağlamaktır. Kütleye iade, malın kendisini, para tutarını, ürünleri ve eklentileri kapsayabilir. Ayrıca alacaklılara zarar verecek şekilde mal edinen kişi, mal üçüncü kişiye devredilmiş veya kaybedilmiş olsa bile kütleye karşı zarardan sorumlu olabilir; ancak iyi niyetini ve malın kaynağını bilmediğini ispat ederse sorumluluktan kurtulabilir.

141-15 sayılı Kanun yaptırım boyutu da içerir. Yeniden yapılandırma talebinden itibaren veya prosedür sırasında izinsiz teminat kuran ya da tasarruf işlemi yapan, önceki borçları kanuna aykırı olarak ödeyen, malvarlığını gizleyen veya saklayan, sahte alacak bildiren, yeniden yapılandırma veya yargısal tasfiye kapsamındaki tüzel kişinin malvarlığını dışarı çıkaran, şirket mallarını kendi malı gibi kullanan ya da kişisel çıkarı için alacaklıların zararına kötüye kullanımlı davranan tacirler, resmi veya fiili yöneticiler ve diğer kişiler bakımından cezai sonuçlar doğabilir. Ceza makamları, denetleyici, uzlaştırıcı, tasfiye görevlisi, herhangi bir alacaklı veya işçi temsilcisi tarafından yapılan bildirim ya da şikâyet üzerine savcılık tarafından harekete geçirilebilir.

Dominik Cumhuriyeti’nde alacak tahsilatı konusunda desteğe ihtiyacınız varsa, Grandliga sürecin tüm aşamalarında yardımcı olabilir: borçlu ve belgelerin analizi, yargı dışı ödeme talebinin hazırlanması, müzakereler, uygun mahkeme yolunun seçilmesi, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, icra takibinin başlatılması, malvarlığı araştırması ve borçlunun ödeme güçlüğü belirtileri göstermesi halinde yeniden yapılandırma veya yargısal tasfiye tedbirlerinin değerlendirilmesi.

29.08.2024

217