多米尼加共和国的债务催收

多米尼加共和国的债务催收程序首先评估债务人的偿付能力、其活动领域、商业历史、是否存在债务的书面证据、当前的法院案件和执行程序，以及对债务提出异议的可能性。这一评估决定了在追偿过程中代表客户所采用的策略。

如果债务人目前没有关于追债的法庭案件或未决的法院判决，并且他正在积极从事其活动，那么建议进入非正式的庭外追债阶段。

此阶段涉及与债务人积极谈判，达成协议以支付债权人的债权或其他可能的解决方案（例如，退回货物、将债务转移给第三方、交换服务或货物）。

与债务人的互动始于通过邮件、电子邮件、电话或即时消息发送通知之后。这个过程包括与债务人的密切沟通，以施加持续的压力。主要目标是与关键决策人建立联系，以尽快收回债务。

非正式庭外催收的平均时间最长为 60 天（已商定分期偿还债务计划的情况除外）。如果这个阶段没有带来预期的结果，或者经过初步分析后发现它不适用，您应该通过法院进行追偿。

在提起法律诉讼之前，您应该注意诉讼时效。诉讼时效为20年。 对于与向私人消费者零售销售的商品成本收取相关的索赔，诉讼时效为 1 年。合同民事责任引起的索赔诉讼时效为2年。错过时效期限的后果仅在债务人请求时适用。如果债务人直接或间接承认债务，例如书面确认或同意分期偿还债务，则时效期间中断。中断后，诉讼时效重新开始计算。

多米尼加共和国的立法规定在普通法院程序和简易程序中司法追收债务。

治安法院的简易程序适用于最高可达最低工资十倍的民事和商业案件，这是基于私营部门的最高比率。该程序是通过执行官向法庭提出索赔来进行的，执行官通知被告在特定日期出庭。原告在发出传票的同时，通知被告其所拥有的以及他打算用来支持其主张的文件和其他材料。从通知日到出庭日之间必须至少经过三天。该期限可根据距离或居住地而延长（如果居住在多米尼加共和国境外，无论距离长短，期限如下：大、小安的列斯群岛、美洲大陆–30 天；欧洲和世界其他地区–45 天）。

被告必须在命令出示的决定之日起五天内提供他认为保护其利益所必需的文件和其他证据，但在任何情况下都不得晚于指定讨论证据的会议日期。被告在提供文件后三天内将此事通知原告。

然后，法院将安排听证会，听取各方陈述、调解各方并进行调查。当法院完成对案件的审议后，它会命令双方就案情陈述其调查结果，如果法院认为争议已得到充分考虑，则结束司法辩论。该决定必须在案件实质审议阶段完成之日起三十天内宣布。

对于治安法庭的判决，可在判决宣布后十五天内，在当事人在场的情况下，向初审法院提出上诉，但根据距离或居住地是否在多米尼加共和国境外，上诉时间可能会有所延长。

一审法院通常的司法程序是通过向法院提交索赔书来进行，然后法院将所提交的索赔通知被告。在收到索赔通知后八天内，被告必须将其律师的任命通知原告的律师。此后，原告必须通过其指定的律师向法院登记处提交其主张所依据的文件和证据。在这种情况下，原告律师必须在五天内将文件和证据的移交通知被告律师，并要求其熟悉。在这些期限届满后，被告还必须将其辩护所依据的文件和证据移交给法院登记处，并通过其指定的律师将这些文件的移交通知原告的律师。

完成这些步骤后，较为积极的一方必须提出听证会动议，在三十天内举行，以考虑程序问题（如有必要）或考虑案件的实质。如果没有为被告指定律师，只要申诉是公正的并有合法证据，就会获得批准。在多名被告的情况下，如果其中一名或多名被告指定了律师，而其他被告没有指定律师，则该程序将以对抗式方式继续进行。

案件实质审理结束后，双方当事人进行最后的辩论，法院完成案件的审理，从此进入法院判决的倒计时。该决定必须在案件实质审议阶段完成之日起九十天内宣布。

对于一审法院的判决，可以在宣布判决后一个月内当事各方在场的情况下向上诉法院提出上诉，考虑到根据境外距离或居住地的不同，期限可能会延长多米尼加共和国。上诉将在有利益相关方参与的法庭听证会上审议。听证会结束后，上诉法院做出裁决，该裁决自宣布之日起生效。可以根据律师签署的备忘录针对上诉法院的决定提出撤销原判上诉。包含上诉的备忘录必须在判决通知后三十天内提交给做出决定的法院书记员。在提交上诉备忘录后十五天内，上诉方必须通过执达员通知另一方已提交备忘录，并向其提供备忘录的真实副本，并将原始通知提交给书记官同一时期内。逾期未通知的，视为未提出上诉。指定期限届满后，法院书记官处将在五天内将案件连同经核证的上诉判决副本和构成案件的其他文件送交多米尼加共和国最高法院供审议。最高法院考虑申诉后作出裁决，该裁决自宣布之日起生效，不得上诉。

判决生效后，债权人应当启动执行程序。作为执行法院判决的一部分，债权人的债权可以通过扣押和注销债务人账户中的资金来满足；扣押债务人的动产和不动产并随后出售；逮捕和没收证券；扣押和没收船舶和飞机；逮捕和没收未收获的水果；逮捕和没收无形权利。

如果债务人有无力偿债的迹象，债权人应考虑债务人破产的选择。根据商法典的规定，任何不履行商业义务的商人都被视为破产。在这一阶段，如果债务人的资产不足以完全清偿债权人的债权，建议对债务人的资产进行调查，以确定债务人是简单破产还是欺诈性破产。简单破产的例子可能是将大笔资金转移到证券交易所或商品的虚假交易中；购买商品的目的是为了随后以较低的价格转售；在出现破产迹象后，债务人偿还了一个债权人，但损害了其他债权人的利益。欺诈性破产的一个例子是隐藏和掩饰动产和不动产。如果发现债务人的控制人参与了这些行为，可能会对他们提起刑事诉讼，并追究他们对公司债务的责任。通过追究控制人对公司债务的责任，债权人可以增加全额收回债务的机会。

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29.08.2024

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