Стягнення боргу в Домініканській Республіці

Процедура стягнення боргу в Домініканській республіці починається з проведення оцінки платоспроможності боржника, його сфери діяльності, історії підприємства, наявності документальних доказів боргу, поточних судових справ і виконавчих процедур, і навіть можливості оскарження боргу. Така оцінка визначає стратегію, яка буде використана від імені клієнта у процесі стягнення коштів.

Якщо боржник не має поточних судових справ або невиконаних судових рішень про стягнення заборгованості, і він активно займається комерційною діяльністю, то доцільно використовувати стадію позасудового повернення боргу.

Ця стадія включає активні переговори з боржником з метою досягнення угоди щодо оплати вимог кредитора або інших можливих варіантів врегулювання (наприклад, повернення товарів, передача боргу третій стороні, обмін послугами або товарами).

Взаємодія з боржником починається безпосередньо після надсилання повідомлення поштою, електронною поштою, телефоном або месенджером. Цей процес включає інтенсивне спілкування з боржником з метою надання постійного тиску. Головним завданням є встановлення контакту з ключовими особами, які приймають рішення, для досягнення якнайшвидшого повернення заборгованості.

Середній час неофіційного позасудового стягнення становить до 60 днів (крім випадків узгодження розстрочки погашення боргу). Якщо цей етап не приносить очікуваних результатів або після початкового аналізу стає зрозумілим, що він не застосовний, слід переходити до стягнення через суд.

Перед ініціюванням судового стягнення слід звернути увагу на термін позовної давності. Термін позовної давності становить 20 років. Для вимог пов’язаних із стягненням вартості проданих товарів у роздріб приватним споживачам термін давності становить 1 рік. Строк давності для вимог, що випливають із договірної цивільно-правової відповідальності, становить 2 роки. Наслідки пропуску строків позовної давності застосовують лише за заявою боржника. Перебіг позовної давності переривається якщо боржник прямо чи опосередковано визнає борг, наприклад письмове зізнання чи погодження розстрочки сплати боргу. Після переривання термін давності починає відраховуватись заново.

Законодавство Домінікани передбачає судове стягнення боргу у звичайному судовому порядку та у порядку спрощеного розгляду.

Спрощений судовий порядок у мировому суді застосовний для цивільних та комерційних справ на суму вимоги до десяти мінімальних заробітних плат, що ґрунтуються на найвищій ставці в приватному секторі. Процедура здійснюється шляхом подання до суду позову за допомогою акта судового пристава, який повідомляє відповідача про явку на певну дату. Позивач одночасно з викликом повідомляє відповідача про документи та інші матеріали, які перебувають у його розпорядженні і на які він має намір посилатися на підтримку свого позову. Між днем ​​повідомлення та днем ​​явки має пройти не менше трьох повних днів. Цей термін може бути збільшений залежно від відстані або проживання за кордоном (якщо особа проживає за межами Домініканської Республіки, термін буде наступним, незалежно від відстані: Великі та Малі Антильські острови, Американський континент – тридцять днів; Європа та інші частини світу – сорок п’ять днів).

Відповідач повинен надати документи та інші докази, які він вважає за необхідне для захисту своїх інтересів, протягом п’яти днів з дати рішення, що вимагає їх подання, але в жодному разі не пізніше дати засідання, призначеного для обговорення доказів. Протягом трьох днів після надання документів відповідач повідомляє про це позивача.

Після цього суд призначає слухання для заслуховування коротких аргументів сторін, здійснення примирення сторін та проведення розслідування. Коли суд завершує розгляд справи, він наказує сторонам подати свої висновки по суті і якщо вважатиме, що суперечка досить розглянута завершує судові дебати. Рішення має бути оголошене у строк не більше тридцяти днів з дати, коли було завершено стадію розгляду справи по суті.

Рішення мирового суду може бути оскаржене до суду першої інстанції протягом п’ятнадцяти днів з моменту оголошення вироку в присутності сторін, з урахуванням можливого збільшення строку в залежності від відстані або проживання за межами території Республіки Домінікану.

Звичайний судовий порядок у суді першої інстанції здійснюється шляхом подання до суду позовної заяви, після чого суд повідомляє відповідача про поданий позов. Протягом восьми днів після повідомлення про подання позову, відповідач зобов’язаний повідомити адвоката позивача про призначення свого адвоката. Після цього позивач, через свого призначеного адвоката, повинен передати до канцелярії суду документи та докази, на яких він засновує свій позов. При цьому протягом п’яти днів адвокат позивача повинен повідомити адвоката відповідача про передачу документів та доказів та вимагати ознайомитись з ними. Після закінчення зазначених строків відповідач зобов’язаний також передати до канцелярії суду документи та докази, на яких він засновує свій захист, а також повідомити адвоката позивача через свого призначеного адвоката про передачу цих документів.

Після виконання зазначених дій активніша сторона має подати клопотання про призначення слухання, яке має відбутися в строк не більше тридцяти днів, для розгляду процесуальних питань (якщо це необхідно) або для розгляду справи по суті. Якщо адвоката відповідача не було призначено, позов буде задоволено, якщо він справедливий і заснований на законних доказах. У разі множинності відповідачів, якщо один або кілька із них призначили адвоката, а інші ні, процес буде продовжено як змагальний.

Після завершення розгляду справи по суті сторони виступають із заключними доводами, після чого суд завершує слухання у справі та з цього моменту починається відлік строку для винесення судового рішення. Рішення має бути оголошене у строк не більше дев’яноста днів з дати, коли було завершено стадії розгляду справи по суті.

Рішення суду першої інстанції може бути оскаржено до апеляційного суду протягом одного місяця з моменту оголошення вироку в присутності сторін з урахуванням можливого збільшення строку в залежності від відстані або проживання за межами території Республіки Домінікани. Апеляційна скарга розглядається у судовому засіданні за участю заінтересованих сторін. Після завершення слухання апеляційний суд приймає рішення, яке набирає законної сили з моменту його оголошення. На рішення апеляційного суду може бути подано касаційну скаргу на підставі меморандуму, підписаного адвокатом. Меморандум, що містить апеляційне клопотання, має бути подано до канцелярії суду, який виніс рішення, протягом тридцяти днів з моменту повідомлення про рішення. Протягом п’ятнадцяти днів після подання меморандуму касаційної скарги, апелююча сторона повинна повідомити іншу сторону за допомогою судового пристава про подання меморандуму, надавши їй справжню копію меморандуму, та подати оригінал повідомлення у канцелярію в той же термін. У разі неповідомлення у встановлений термін, апеляція вважатиметься неподаною. Після закінчення зазначеного строку канцелярія суду протягом п’яти днів відправить справу до Верховного суду Домініканської Республіки разом із завіреною копією рішення, що оскаржується, та іншими документами, що потрібні для розгляду. У результаті розгляду скарги Верховний суд приймає рішення, яке набирає законної сили з моменту його оголошення і не підлягає оскарженню.

Після того, як судове рішення набирає законної сили, кредитору слід ініціювати процедуру примусового виконання. У межах примусового виконання судового рішення вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок арешту та списання коштів з рахунків боржника; арешту рухомого та нерухомого майна боржника з подальшим їх продажем; арешту та конфіскації цінних паперів; арешту та конфіскації морських та повітряних суден; арешту та конфіскації не зібраних фруктів; арешту та конфіскації нематеріальних прав.

Якщо боржник має ознаки неплатоспроможності, то кредитору слід розглянути варіант банкрутства боржника. Відповідно до положень Комерційного кодексу передбачено, що будь-який комерсант, який не сплатив своїх комерційних зобов’язань, вважається банкрутом. На цій стадії, у разі недостатності активів боржника для задоволення вимог кредиторів, доцільно дослідити рух активів боржника з метою встановлення наявності простого або шахрайського банкрутства боржника. Прикладом простого банкрутства є: перерахування великих сум на фіктивні угоди на біржі чи з товарами; здійснення купівлі товарів з метою їхнього подальшого перепродажу за нижчою ціною; після появи ознак неплатоспроможності боржник розплатився з одним кредитором на шкоду іншим. Прикладом шахрайського банкрутства може бути приховування та маскування рухомого та нерухомого майна. У разі встановлення причетності осіб, які контролюють боржника, до зазначених дій, щодо них можуть бути відкриті кримінальні справи і вони можуть бути притягнуті до відповідальності за боргами підприємства. За рахунок притягнення контролюючих осіб до відповідальності за боргами компанії кредитори можуть збільшити свої шанси на стягнення боргу в повному обсязі.

Якщо у вас виникли питання, або вам потрібна підтримка щодо міжнародного стягнення боргу в Домінікані, наша компанія готова надати свою експертну допомогу для ефективного вирішення вашого фінансового питання. Зв’яжіться з нами, щоб отримати додаткову інформацію та професійну підтримку наших фахівців.

29.08.2024

175