Inkasso in der Dominikanischen Republik

Das Inkassoverfahren in der Dominikanischen Republik beginnt mit einer Beurteilung der Zahlungsfähigkeit des Schuldners, seines Tätigkeitsbereichs, der Unternehmenshistorie, des Vorhandenseins dokumentarischer Nachweise der Schulden, laufender Gerichtsverfahren und Vollstreckungsverfahren sowie der Möglichkeit der Schulden Anfechtung. Diese Bewertung bestimmt die Strategie, die im Namen des Kunden im Geld-Rückforderungsprozess angewendet wird.

Verfügt der Schuldner nicht über laufende Gerichtsverfahren oder ausstehende Gerichtsentscheidungen zum Inkasso und übt er eine aktive gewerbliche Tätigkeit aus, empfiehlt es sich, die Phase des außergerichtlichen Inkasso zu nutzen.

Diese Phase basiert auf intensiven Verhandlungen mit dem Schuldner, um eine Einigung über die Zahlung der Forderungen des Gläubigers oder andere Möglichkeiten der Regelung zu erzielen (zum Beispiel die Rückgabe von Waren, die Abtretung der Schulden an Dritte, der gegenseitige Austausch von Dienstleistungen oder Waren).

Die Interaktion mit dem Schuldner beginnt unmittelbar nach dem Absenden der Benachrichtigung per Post, E-Mail, Telefon oder Instant Messenger. Bei diesem Prozess wird intensiv mit dem Schuldner kommuniziert, um ständig Druck auszuüben. Die Hauptaufgabe besteht darin, Kontakte zu wichtigen Entscheidungsträgern herzustellen, um eine zügige Schuldentilgung zu erreichen.

Die durchschnittliche Zeit für die formlose außergerichtliche Beitreibung beträgt bis zu 60 Tage (außer in Fällen, in denen ein Ratenzahlungsplan zur Schuldentilgung vereinbart wurde). Wenn diese Phase nicht die erwarteten Ergebnisse bringt oder sich nach einer ersten Analyse herausstellt, dass sie nicht anwendbar ist, sollten Sie mit der Beitreibung durch das Gericht fortfahren.

Bevor Sie rechtliche Schritte einleiten, sollten Sie auf die Verjährungsfristen achten. Die Verjährungsfrist beträgt 20 Jahre. Für Ansprüche im Zusammenhang mit der Einziehung der Selbstkosten von im Einzelhandel verkauften Waren an private Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus vertraglicher zivilrechtlicher Haftung beträgt 2 Jahre. Die Folgen des Versäumens der Verjährungsfrist treten nur auf Antrag des Schuldners ein. Die Verjährungsfrist wird unterbrochen, wenn der Schuldner die Schuld unmittelbar oder mittelbar anerkennt, beispielsweise durch ein schriftliches Anerkenntnis oder eine Ratenzahlungsvereinbarung. Nach der Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist erneut zu laufen.

Die Gesetzgebung der Dominikanischen Republik sieht die gerichtliche Einziehung von Schulden im ordentlichen Gerichtsverfahren und im Eilverfahren vor.

Das summarische Verfahren vor dem Amtsgericht gilt für Zivil- und Handelssachen bis zum Zehnfachen des Mindestlohns, basierend auf dem höchsten Satz im privaten Sektor. Das Verfahren wird durchgeführt, indem eine Klage durch eine Handlung des Gerichtsvollziehers vor Gericht eingereicht wird, der den Beklagten zu einem bestimmten Termin auffordert, zu erscheinen. Der Kläger teilt dem Beklagten gleichzeitig mit der Vorladung die Dokumente und sonstigen Materialien mit, die sich in seinem Besitz befinden und auf die er sich zur Stützung seines Anspruchs berufen möchte. Zwischen dem Tag der Benachrichtigung und dem Tag des Erscheinens müssen mindestens drei volle Tage vergehen. Dieser Zeitraum kann je nach Entfernung oder Wohnsitz im Ausland verlängert werden (Wenn die Person außerhalb der Dominikanischen Republik wohnt, beträgt der Zeitraum unabhängig von der Entfernung wie folgt: Große und Kleine Antillen, der amerikanische Kontinent – ​​dreißig Tage; Europa und andere Teile der Welt – fünfundvierzig Tage).

Der Beklagte muss Dokumente und andere Beweismittel, die er zur Wahrung seiner Interessen für notwendig hält, innerhalb von fünf Tagen ab dem Datum der Entscheidung, mit der ihre Vorlage angeordnet wird, vorlegen, in keinem Fall jedoch später als dem Datum der für die Erörterung der Beweismittel einberufenen Sitzung. Innerhalb von drei Tagen nach Vorlage der Unterlagen teilt der Beklagte dem Kläger dies mit.

Das Gericht wird dann eine Anhörung anberaumen, um die Schriftsätze der Parteien anzuhören, die Parteien zu vermitteln und eine Untersuchung durchzuführen. Sobald das Gericht die Prüfung des Falles abgeschlossen hat, weist es die Parteien an, ihre Feststellungen in der Sache darzulegen, und beendet die gerichtliche Verhandlung, wenn es der Meinung ist, dass die Streitigkeit ausreichend geprüft wurde. Die Entscheidung muss innerhalb von höchstens dreißig Tagen nach Abschluss der Prüfung des Falles in der Sache bekannt gegeben werden.

Gegen die Entscheidung des Amtsgerichts kann innerhalb von fünfzehn Tagen nach der Verkündung des Urteils im Beisein der Parteien beim Gericht erster Instanz Berufung eingelegt werden, wobei eine mögliche Verlängerung der Frist je nach Entfernung oder Wohnort außerhalb des Hoheitsgebiets zu berücksichtigen ist die Dominikanische Republik.

Das übliche Gerichtsverfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht erfolgt durch Einreichung einer Klageschrift beim Gericht, woraufhin das Gericht den Beklagten über die eingereichte Klage informiert. Innerhalb von acht Tagen nach Bekanntgabe der Klageerhebung muss der Beklagte dem Anwalt des Klägers die Ernennung seines Anwalts mitteilen. Danach muss der Kläger durch seinen beauftragten Anwalt die Unterlagen und Beweismittel, auf die er seinen Anspruch stützt, bei der Geschäftsstelle des Gerichts einreichen. In diesem Fall muss der Anwalt des Klägers innerhalb von fünf Tagen den Anwalt des Beklagten über die Übermittlung von Dokumenten und Beweismitteln informieren und ihn auffordern, sich mit diesen vertraut zu machen. Nach Ablauf dieser Fristen muss der Beklagte außerdem die Unterlagen und Beweismittel, auf die er seine Verteidigung stützt, an die Kanzlei des Gerichts übermitteln und den Anwalt des Klägers über seinen beauftragten Anwalt über die Übermittlung dieser Unterlagen informieren.

Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, muss die aktivere Partei einen Antrag auf Anberaumung einer Anhörung stellen, die innerhalb von höchstens dreißig Tagen stattfinden soll, um Verfahrensfragen (falls erforderlich) zu klären oder die Begründetheit der Klage zu prüfen. Wurde der Anwalt des Beklagten nicht bestellt, wird dem Antrag stattgegeben, wenn er gerechtfertigt ist und auf stichhaltigen Beweisen beruht. Wenn mehrere Angeklagte einen oder mehrere von ihnen einen Anwalt bestellt haben und die anderen nicht, wird das Verfahren kontradiktorisch fortgesetzt.

Nachdem die Prüfung des Falles in der Sache abgeschlossen ist, bringen die Parteien ihre abschließenden Argumente vor, woraufhin das Gericht die Anhörung zum Fall abschließt und von diesem Moment an der Countdown für die Gerichtsentscheidung beginnt. Die Entscheidung muss innerhalb von höchstens neunzig Tagen nach Abschluss der Prüfung des Falles in der Sache bekannt gegeben werden.

Gegen die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts kann innerhalb eines Monats nach der Urteilsverkündung im Beisein der Parteien Berufung beim Berufungsgericht eingelegt werden, wobei eine mögliche Verlängerung der Frist je nach Entfernung oder Wohnort außerhalb des Hoheitsgebiets zu berücksichtigen ist der Dominikanischen Republik. Die Berufung wird in einer Gerichtsverhandlung unter Beteiligung interessierter Parteien geprüft. Nach Abschluss der Anhörung trifft das Berufungsgericht eine Entscheidung, die ab dem Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe in Kraft tritt. Gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts kann auf der Grundlage eines von einem Anwalt unterzeichneten Memorandums Kassationsbeschwerde eingelegt werden. Das Memorandum mit der Berufung muss innerhalb von dreißig Tagen nach Bekanntgabe des Urteils beim Gerichtsschreiber des Gerichts eingereicht werden, das die Entscheidung gefällt hat. Innerhalb von fünfzehn Tagen nach der Einreichung der Beschwerdeschrift muss die klagende Partei die andere Partei über den Gerichtsvollzieher über die Einreichung der Beschwerdeschrift benachrichtigen, ihr eine originalgetreue Kopie der Beschwerdeschrift zukommen lassen und die Originalmitteilung beim Gerichtsvollzieher einreichen innerhalb desselben Zeitraums. Erfolgt die Mitteilung nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist, gilt die Beschwerde als nicht eingelegt. Nach Ablauf der festgelegten Frist leitet die Geschäftsstelle des Gerichts den Fall innerhalb von fünf Tagen zusammen mit einer beglaubigten Kopie des angefochtenen Urteils und anderen den Fall betreffenden Dokumenten zur Prüfung an den Obersten Gerichtshof der Dominikanischen Republik weiter. Als Ergebnis der Prüfung der Beschwerde trifft der Oberste Gerichtshof eine Entscheidung, die ab dem Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe in Kraft tritt und nicht angefochten werden kann.

Nach Inkrafttreten des Urteils sollte der Gläubiger ein Vollstreckungsverfahren einleiten. Im Rahmen der Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung können die Ansprüche des Gläubigers durch Pfändung und Ausbuchung von Geldern von den Konten des Schuldners befriedigt werden; Beschlagnahme von beweglichem und unbeweglichem Vermögen des Schuldners mit anschließender Veräußerung; Festnahme und Beschlagnahme von Wertpapieren; Festnahme und Beschlagnahmung von Schiffen und Flugzeugen; Festnahme und Beschlagnahme nicht geernteter Früchte; Festnahme und Beschlagnahme immaterieller Rechte.

Wenn der Schuldner Anzeichen einer Zahlungsunfähigkeit aufweist, sollte der Gläubiger die Möglichkeit einer Insolvenz des Schuldners in Betracht ziehen. Nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches gilt jeder Kaufmann als zahlungsunfähig, wenn er seinen Handelsverpflichtungen nicht nachkommt. Wenn in diesem Stadium das Vermögen des Schuldners nicht ausreicht, um die Forderungen der Gläubiger vollständig zu befriedigen, ist es ratsam, die Bewegung des Vermögens des Schuldners zu untersuchen, um festzustellen, ob ein einfacher oder betrügerischer Konkurs des Schuldners vorliegt. Ein Beispiel für eine einfache Insolvenz könnte die Überweisung großer Beträge für fiktive Transaktionen an der Börse oder mit Waren sein; Kauf von Waren zum Zwecke ihres späteren Weiterverkaufs zu einem niedrigeren Preis; Nachdem Anzeichen einer Zahlungsunfähigkeit aufgetreten waren, zahlte der Schuldner einen Gläubiger zum Nachteil der anderen. Ein Beispiel für eine betrügerische Insolvenz wäre die Verschleierung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen. Wenn festgestellt wird, dass die Personen, die den Schuldner kontrollieren, an diesen Handlungen beteiligt sind, kann gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet werden und sie können für die Schulden des Unternehmens haftbar gemacht werden. Indem die kontrollierenden Parteien für die Schulden des Unternehmens zur Rechenschaft gezogen werden, können die Gläubiger ihre Chancen erhöhen, die Schulden vollständig einzutreiben.

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29.08.2024

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