Recouvrement de créances au Venezuela

La procédure de recouvrement de créances au Venezuela commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.

Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.

Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens). 

L’engagement avec le débiteur commence immédiatement après l’envoi de l’avis par la poste, par courriel, par téléphone ou par messager. Ce processus implique une communication intensive avec le débiteur afin d’exercer une pression constante. L’objectif principal est de contacter les principaux décideurs afin d’obtenir le recouvrement le plus rapide possible de la dette.

La durée moyenne d’un recouvrement informel non judiciaire est de 60 jours (sauf si des versements échelonnés sont convenus). Si cette étape ne donne pas les résultats escomptés ou si l’analyse initiale s’avère inapplicable, il est nécessaire de procéder au recouvrement judiciaire.

Avant d’engager une action en justice, vous devez faire attention au délai de prescription. Le délai de prescription est de 20 ans pour les litiges relatifs aux biens et de 10 ans pour les litiges relatifs aux personnes. Pour les demandes de recouvrement de la valeur des marchandises vendues à un client privé, le délai de prescription est de 2 ans. Les conséquences du non-respect du délai de prescription ne s’appliquent qu’à la demande du débiteur. Le délai de prescription est interrompu si le débiteur reconnaît l’obligation, expressément ou implicitement. Après l’interruption, le délai de prescription recommence à compter.

La loi vénézuélienne prévoit le recouvrement judiciaire des créances par le biais de procédures ordinaires, de procédures sommaires et de brefs d’injonction.

La procédure judiciaire habituelle consiste à déposer une déclaration auprès du tribunal, après quoi le tribunal décide d’accepter la demande, en informe le défendeur et prépare l’examen de l’affaire au fond. Si la demande n’est pas contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou à toute règle expresse de droit, le tribunal décidera de faire droit à la demande et rendra une ordonnance de convocation du défendeur dans un délai de 20 jours après réception de la notification.

Une copie de la déclaration accompagnée de la citation à comparaître est remise à l’huissier pour notification. Toutefois, à la demande du demandeur, ces copies pourront être transmises au demandeur lui-même pour notification par l’intermédiaire de tout autre huissier ou notaire situé dans l’arrondissement judiciaire du tribunal de l’affaire ou du lieu du défendeur. Après notification, le demandeur doit soumettre au tribunal le résultat des mesures prises avec les documents pertinents.

Dans le délai imparti pour répondre à la demande, le défendeur, au lieu d’y répondre, peut soulever des questions préliminaires liées à l’incompétence du tribunal pour examiner la demande, ou à la divergence entre la forme de la demande et les exigences de la loi ou d’autres problèmes de procédure qui entravent l’examen de l’affaire.

Si des questions préliminaires ont été soulevées, le juge se prononcera sur celles-ci le cinquième jour après l’expiration du délai de comparution, sur la seule base du dossier et des pièces présentées par les parties. Dans ce cas, le demandeur doit, dans les cinq jours qui suivent l’expiration du délai de comparution, déclarer s’il les approuve ou s’il les conteste. Le silence du demandeur sera considéré comme un aveu de points qu’il n’a pas clairement contestés. Si les questions préliminaires ont été résolues, la demande sera rejetée et le processus prendra fin. Si les questions préliminaires n’ont pas été soulevées, ou si les questions ont été soulevées mais rejetées, le défendeur doit répondre par écrit.

Dans sa réponse à la demande, le défendeur doit indiquer clairement s’il conteste la demande en tout ou en partie, ou s’il l’accepte en totalité ou sous certaines limites, et doit indiquer les raisons, les défenses et les défenses finales qu’il estime appropriées. Si le défendeur ne répond pas à la demande dans le délai prescrit, il sera considéré comme ayant accepté la demande dans la mesure où elle ne contredit pas la loi, à moins qu’il ne fournisse des preuves en sa faveur. Dans ce cas, après l’expiration du délai de présentation des preuves, si l’accusé ne présente aucune preuve, le tribunal tranchera l’affaire sans plus tarder dans les huit jours suivant l’expiration du délai imparti, sur la base des aveux de l’accusé.

Si le défendeur accepte toutes les demandes formulées dans la demande, l’affaire sera considérée comme terminée et le tribunal prendra une décision, comme s’il s’agissait d’un verdict final, une fois l’accord approuvé par le tribunal.

Le lendemain de l’expiration du délai pour déposer une réponse à la plainte, à moins qu’il ne soit déterminé que l’affaire doit être tranchée sans preuve, le procès sera ouvert pour la présentation des preuves. Le délai de présentation des preuves varie de 15 jours à 6 mois, selon le type de preuve et sa localisation.

Après l’achèvement de l’étape de présentation et d’examen des preuves, le tribunal accorde aux parties un délai de 15 jours pour présenter des conclusions par écrit. Après la présentation des avis ou après l’expiration du délai prévu pour leur présentation, le tribunal rendra une décision dans les soixante jours suivants.

La procédure judiciaire simplifiée est applicable dans les cas où le montant de la créance ne dépasse pas 15 000 bolivars. La procédure est similaire à la procédure judiciaire générale, mais elle se déroule dans des délais plus courts.

La procédure de délivrance d’une décision de justice est applicable aux réclamations visant au paiement d’une somme d’argent certaine et récupérable. Le demandeur peut choisir entre la procédure ordinaire et la présente procédure, mais cette dernière ne s’applique pas si le débiteur est absent du Venezuela et n’a pas laissé de mandataire auquel l’ordonnance pourrait être signifiée, ou si le mandataire restant refuse de représenter lui. Pour mettre en œuvre cette procédure, le créancier doit déposer une demande d’ordonnance judiciaire de recouvrement de la créance. Si le tribunal estime que la demande satisfait aux exigences procédurales, il ordonnera au débiteur de payer la dette dans les 10 jours ou de faire opposition dans le même délai. Si le débiteur ne fait pas opposition dans le délai imparti, l’ordonnance devient une décision définitive et peut être exécutée de force. Si, dans le délai imparti, le débiteur conteste la décision, celle-ci est considérée comme annulée et les créances du créancier seront examinées dans le cadre d’une procédure judiciaire ordinaire ou simplifiée, en fonction du montant de la créance.

La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 5 jours à compter de la date de notification de la décision. La plainte est examinée lors d’une audience du tribunal avec la participation des parties intéressées. Une fois l’audience terminée, la cour d’appel rend une décision définitive. La décision de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un appel devant la Cour suprême du Venezuela dans un délai de 10 jours à compter de la date de notification de la décision contestée, si le montant de la réclamation dépasse deux cent cinquante mille bolivars. À la suite de l’examen de la plainte, la Cour suprême rend une décision qui entre en vigueur dès son annonce et qui n’est pas susceptible d’appel.

Une fois le jugement devenu définitif, le créancier doit obtenir une ordonnance du tribunal pour exécuter le jugement définitif et engager une procédure d’exécution. Un jugement peut être exécuté dans un délai de 10 ans. Dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie et l’annulation des fonds sur les comptes du débiteur ; la saisie des biens meubles et immeubles du débiteur avec leur vente ultérieure ; les bénéfices tirés des biens saisis du débiteur ; la saisie et la confiscation de titres et d’instruments financiers.

Si le débiteur présente des signes d’insolvabilité, le créancier doit envisager la possibilité de la faillite du débiteur. Un débiteur est considéré comme insolvable s’il cesse de remplir ses obligations commerciales et n’est pas en défaut de paiement. Un retard de paiement se produit lorsque les actifs actifs du débiteur dépassent ses actifs passifs et que le débiteur, en raison d’un manque de liquidités dû à des événements imprévus ou pour toute autre raison justifiable, est contraint de retarder ou de reporter ses paiements. A ce stade, si les actifs du débiteur sont insuffisants pour satisfaire pleinement les créances des créanciers, il est possible d’annuler les opérations du débiteur qui ont causé un préjudice au débiteur ou l’ont privé de ses actifs. Parmi ces transactions, il convient de souligner notamment : les transactions dans lesquelles le débiteur a effectué des achats en vue d’une revente ultérieure à un prix inférieur au prix du marché ; les transactions dans lesquelles le débiteur a contracté des obligations excessives ou a utilisé d’autres méthodes non rentables pour obtenir des fonds, sachant que de telles actions ne feraient que retarder la déclaration de faillite ; si, après la cessation des paiements, le débiteur a payé la dette à l’un des créanciers au détriment des autres. Grâce à l’annulation de telles transactions, il est possible de restituer au débiteur ce qu’il a perdu lors de ces transactions et d’augmenter ainsi la masse de liquidation pour satisfaire les créances des créanciers et couvrir les frais de mise en œuvre de la procédure de faillite.

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06.09.2024

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