Recouvrement de créances au Venezuela

La procédure de recouvrement de créances au Venezuela commence par l’analyse de la dette, du débiteur et des documents qui prouvent l’existence de l’obligation. À ce stade, il convient de vérifier si le débiteur est une personne physique ou une société commerciale, s’il exerce encore une activité au Venezuela, s’il possède des biens, des comptes, des contrats, des créances à recevoir ou d’autres actifs pouvant faire l’objet d’une exécution, s’il existe des procédures judiciaires ou d’exécution en cours et si la dette peut être contestée pour insuffisance de preuves, prescription, paiement partiel, compensation ou manquement antérieur du créancier. Cette analyse permet de choisir une stratégie de recouvrement adaptée au type de dette, à la solvabilité du débiteur et à la voie judiciaire disponible.

Si l’analyse initiale montre que le débiteur poursuit son activité, conserve des actifs ou des revenus au Venezuela et qu’une action judiciaire immédiate n’est pas la première mesure la plus appropriée, une étape extrajudiciaire peut être engagée. Son objectif est d’obtenir un paiement volontaire, de fixer la position du débiteur et de préparer le dossier pour un éventuel recouvrement judiciaire.

Cette étape comprend des négociations avec le débiteur afin de parvenir à un accord de paiement, à une restructuration de la dette ou à une autre solution acceptable pour le créancier. Selon les circonstances, il peut s’agir de la restitution de biens, de la cession d’une créance, de la reconnaissance écrite de la dette, d’un paiement échelonné ou de l’intervention d’un tiers qui assume ou garantit l’exécution de l’obligation.

Le contact avec le débiteur commence par une notification formelle envoyée par les moyens disponibles, notamment par courrier, courrier électronique, téléphone, message ou par l’intermédiaire de représentants autorisés. À ce stade, il est important de maintenir une communication formelle et documentée avec le débiteur, d’identifier les personnes habilitées à prendre des décisions, de fixer par écrit la position des parties et de conserver les preuves de toute reconnaissance de dette, proposition de paiement, refus d’exécution ou accord conclu.

La durée de l’étape extrajudiciaire dépend du comportement du débiteur, de la qualité des preuves, de l’urgence de protéger les actifs et de la possibilité réelle de parvenir à un accord de paiement. Lorsque le débiteur ne répond pas, nie la dette sans fondement suffisant, tente de disposer de ses biens ou que les négociations ne sont plus utiles pour le créancier, le recouvrement se poursuit par la voie judiciaire.

Le délai de prescription applicable dépend du type d’action et de la nature de la dette. Au Venezuela, les actions relatives aux droits réels se prescrivent par vingt ans et les actions personnelles par dix ans, sauf disposition légale spéciale. L’action fondée sur une décision judiciaire exécutoire se prescrit par vingt ans, tandis que le droit d’utiliser la voie d’exécution se prescrit par dix ans. Pour certaines demandes de commerçants relatives au prix de marchandises vendues à des personnes qui ne sont pas commerçantes, un délai court de deux ans peut s’appliquer. La prescription fonctionne généralement comme un moyen de défense procédural qui doit être invoqué par le débiteur.

Le délai de prescription peut être interrompu lorsque le débiteur reconnaît le droit du créancier de manière expresse ou tacite. Pour cette raison, les messages, procès-verbaux, courriers électroniques, propositions de paiement, paiements partiels et documents de reconnaissance de dette ont une valeur pratique pour démontrer que le débiteur a admis l’existence de l’obligation.

La loi vénézuélienne permet d’organiser le recouvrement judiciaire des créances selon plusieurs voies procédurales : la procédure ordinaire, lorsque la demande exige un examen complet des faits et du droit ; la procédure brève ou orale, lorsque la nature de la demande et la valeur de l’affaire permettent un examen plus concentré ; et la procédure d’injonction de paiement, qui peut être utilisée pour réclamer une somme d’argent déterminée et exigible ou une obligation documentée dans les cas prévus par la loi de procédure civile vénézuélienne.

La procédure ordinaire commence par le dépôt d’une demande devant le tribunal compétent. La demande doit indiquer le tribunal, le créancier, le débiteur, l’objet de la demande, les faits, les fondements juridiques et les documents dont découle directement la dette réclamée. Lorsqu’un créancier étranger agit par l’intermédiaire d’un représentant, le pouvoir délivré hors du Venezuela doit respecter les exigences formelles applicables et, si nécessaire, être traduit dans la langue de la procédure. Les pouvoirs de conclure un accord, de recevoir des sommes d’argent ou de disposer du droit litigieux doivent être expressément indiqués dans le pouvoir.

Après l’admission de la demande, le tribunal ordonne la préparation des copies nécessaires de l’acte introductif avec l’ordre de comparaître pour répondre à la demande. Ces copies sont remises à l’agent judiciaire pour la convocation du défendeur. À la demande du demandeur, elles peuvent également être remises au demandeur ou à son représentant afin d’organiser la convocation par un autre agent judiciaire ou par un notaire du ressort du tribunal saisi de l’affaire ou du lieu de résidence du défendeur. Une fois la convocation effectuée, le demandeur ou son représentant remet au greffier du tribunal le résultat documenté des actes accomplis.

Dans le délai fixé pour répondre à la demande, le défendeur peut soulever des exceptions préalables au lieu de répondre au fond. Ces exceptions peuvent notamment concerner l’absence de compétence juridictionnelle, l’incompétence du tribunal, l’existence d’une autre procédure pendante, la nécessité de joindre l’affaire à une autre procédure, l’absence de capacité ou de représentation régulière des parties, l’insuffisance du pouvoir, l’absence de garantie, les vices de forme de l’acte introductif, l’existence d’une condition ou d’un délai non encore réalisé, une question juridique préalable, une affaire déjà définitivement jugée, l’expiration du droit d’agir ou l’interdiction légale d’admettre la demande proposée.

Le traitement et les effets des exceptions préalables dépendent du type d’exception soulevée. Les questions relatives à la compétence juridictionnelle, à la compétence du tribunal, à l’existence d’une autre procédure pendante ou à la jonction de procédures obéissent à des règles particulières. Les vices liés à la capacité, à la représentation, au pouvoir, à la garantie ou à la forme de l’acte introductif peuvent être corrigés dans le délai légal. Les questions liées à une condition ou à un délai non encore réalisé, à une question juridique préalable, à une affaire déjà définitivement jugée, à l’expiration du droit d’agir ou à l’interdiction légale d’admettre la demande produisent des effets procéduraux distincts : le demandeur doit indiquer s’il les accepte ou les conteste, et son silence peut être considéré comme une acceptation des exceptions qui n’ont pas été expressément contestées. Selon le résultat, la procédure peut se poursuivre, être suspendue, être transmise au tribunal compétent ou prendre fin.

Dans sa réponse, le défendeur doit indiquer clairement s’il conteste la demande en tout ou en partie, ou s’il la reconnaît en totalité ou avec des limites, et exposer les motifs, moyens de défense et objections de fond qu’il estime applicables. Si le défendeur ne répond pas dans les délais prévus, il peut être considéré comme ayant reconnu la demande du créancier dans la mesure où elle n’est pas contraire au droit, sauf s’il produit des preuves en sa faveur. Si le délai de présentation des preuves expire sans que le défendeur ait présenté de preuve, le tribunal peut statuer dans le délai légal sur la base de cette reconnaissance.

Si le défendeur reconnaît toutes les demandes formulées dans l’acte introductif, la procédure prend fin et le tribunal approuve cette reconnaissance, avec des effets équivalents à ceux d’une décision judiciaire définitive.

Le lendemain de l’expiration du délai de comparution pour répondre à la demande, si aucun accord n’a été conclu et si le défendeur n’a pas reconnu la demande, l’affaire est ouverte à la phase probatoire sans qu’une ordonnance distincte du juge soit nécessaire, sauf lorsque l’affaire peut être tranchée sans preuve. Dans la procédure ordinaire, le délai probatoire comprend quinze jours pour proposer les preuves et trente jours pour les obtenir et les examiner. Pour les preuves qui doivent être obtenues hors du lieu de la procédure, un délai supplémentaire lié à la distance est ajouté ; pour certaines preuves à l’étranger, un délai extraordinaire pouvant aller jusqu’à six mois peut être accordé lorsque les conditions légales sont réunies.

À l’issue du délai probatoire, les parties présentent leurs observations écrites le quinzième jour suivant, sauf dans les cas particuliers relatifs à la composition du tribunal. Les observations écrites sont versées au dossier, et chaque partie peut présenter des remarques sur les observations de la partie adverse dans les huit jours suivants. Après le dépôt des observations, l’accomplissement des mesures complémentaires ordonnées par le tribunal ou l’expiration du délai fixé pour leur accomplissement, le tribunal rend son jugement dans les soixante jours suivants.

La procédure brève et la procédure orale s’appliquent à certaines demandes de recouvrement de créances lorsque la nature de la dette, l’objet du litige et la valeur de l’affaire entrent dans les règles procédurales correspondantes. Au Venezuela, la valeur de l’affaire détermine la compétence du tribunal et peut influencer la voie procédurale applicable. Pour les nouvelles affaires, la Résolution n° 2023-0001 de l’assemblée plénière du Tribunal suprême de justice lie la compétence selon la valeur au taux de change officiel de la monnaie de plus grande valeur établi par la Banque centrale du Venezuela, ainsi qu’aux règles de la loi de procédure civile vénézuélienne et aux lois spéciales applicables.

La procédure d’injonction de paiement s’applique lorsque la demande du créancier vise le paiement d’une somme d’argent déterminée et exigible, la remise d’une quantité déterminée de biens fongibles ou la remise d’un bien meuble déterminé. Le créancier peut choisir entre la procédure ordinaire et la procédure d’injonction de paiement, mais cette voie ne s’applique pas lorsque le débiteur ne se trouve pas au Venezuela et n’a pas désigné de représentant auquel l’injonction peut être remise, ou lorsque le représentant désigné refuse d’agir pour le débiteur.

Pour utiliser cette procédure, le créancier dépose une demande conforme aux exigences procédurales et y joint une preuve écrite du droit invoqué. Les preuves écrites peuvent comprendre des actes publics, des actes privés, des lettres ou communications recevables, des factures acceptées, des effets de commerce, des promesses de paiement, des chèques et d’autres titres négociables. Si le tribunal admet la demande, il rend une injonction de paiement ordonnant au débiteur de payer ou de former opposition dans un délai de dix jours. En l’absence d’opposition, l’exécution forcée peut commencer.

Si le débiteur forme opposition dans le délai légal, la demande ne se poursuit plus comme une injonction non contestée et passe à la voie contentieuse appropriée, en tenant compte de la nature de la dette, de la valeur de l’affaire et des règles procédurales applicables. Dans cette situation, la qualité des documents, la traçabilité de la dette et la position antérieure du débiteur deviennent particulièrement importantes pour soutenir la demande du créancier.

La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un appel dans le délai procédural applicable. En règle générale, le délai ordinaire d’appel est de cinq jours, sauf si une règle spéciale prévoit un autre régime. Le tribunal de deuxième instance examine le recours dans les limites du dossier et des questions contestées.

La décision de dernière instance peut faire l’objet d’un contrôle en cassation lorsque les conditions prévues par la loi de procédure civile vénézuélienne et le seuil de valeur applicable sont réunis. Le recours en cassation est annoncé devant le tribunal qui a rendu la décision contestée dans les dix jours suivant l’expiration des délais procéduraux correspondants. La recevabilité selon la valeur de l’affaire est déterminée conformément au système en vigueur au moment de l’introduction de l’affaire, y compris le taux de change officiel de la monnaie de plus grande valeur établi par la Banque centrale du Venezuela lorsque cela s’applique.

Lorsque la décision judiciaire devient définitive, le créancier peut demander au tribunal d’en ordonner l’exécution. Dans cette ordonnance, le tribunal fixe un délai d’au moins trois jours et d’au plus dix jours pour que le débiteur exécute volontairement l’obligation. Si le débiteur ne s’exécute pas dans ce délai, l’exécution forcée commence. Du point de vue de la prescription, l’action fondée sur une décision judiciaire exécutoire se prescrit par vingt ans, tandis que le droit d’utiliser la voie d’exécution se prescrit par dix ans.

Dans le cadre de l’exécution d’une décision judiciaire, le créancier peut rechercher le paiement de sa créance par la saisie des biens du débiteur dans les limites de la loi, la vente de biens meubles ou immeubles, l’exécution sur des sommes d’argent, l’exécution sur des actifs situés au Venezuela et d’autres mesures admises par la procédure civile. Si la condamnation porte sur une somme d’argent déterminée, le juge peut ordonner la saisie des biens du débiteur pour un montant suffisant afin de couvrir la dette et les frais, sans dépasser les limites prévues par la loi procédurale.

Si le créancier dispose déjà d’une décision judiciaire étrangère contre le débiteur, le recouvrement au Venezuela dépend de la possibilité pour cette décision de produire des effets juridiques dans le pays. La loi vénézuélienne de droit international privé reconnaît l’efficacité des décisions judiciaires étrangères en matière civile, commerciale ou relative aux relations juridiques privées lorsque la décision est définitive dans l’État d’origine, n’empiète pas sur la compétence exclusive du Venezuela, provient d’un tribunal dont la compétence est acceptable selon le droit vénézuélien, respecte le droit de défense du défendeur et n’est pas incompatible avec une décision vénézuélienne antérieure ni avec une procédure antérieure pendante entre les mêmes parties portant sur le même objet.

Pour exécuter une décision judiciaire étrangère au Venezuela, la décision doit être déclarée exécutoire selon la procédure applicable. Dans les affaires internationales, trois situations différentes peuvent se présenter : introduire directement une action au Venezuela, exécuter une décision vénézuélienne déjà définitive ou demander d’abord la reconnaissance et l’exécution d’une décision judiciaire étrangère avant d’agir contre les biens du débiteur situés dans le pays.

Lorsque le débiteur commerçant présente des signes de cessation des paiements, la procédure de faillite peut devenir un mécanisme important de protection des intérêts des créanciers. En droit commercial vénézuélien, l’état de report des paiements et la faillite ne sont pas des notions identiques : l’état de report des paiements concerne le commerçant dont l’actif dépasse le passif, mais qui, en raison d’un manque de liquidités causé par des événements imprévus ou par une cause justifiée, doit retarder ou reporter ses paiements. La faillite apparaît lorsque le commerçant qui ne se trouve pas dans cet état cesse de payer ses obligations commerciales.

À ce stade, les actes accomplis après la cessation des paiements ou pendant les périodes pertinentes prennent une importance particulière s’ils peuvent être nuls ou contestables à l’égard de l’ensemble des créanciers. Ces règles protègent le patrimoine disponible pour le paiement des créances et limitent les opérations qui réduisent sans justification les actifs du débiteur au détriment des créanciers.

Parmi les situations importantes figurent les achats effectués en vue d’une revente à un prix inférieur au prix courant, l’acceptation d’obligations excessives, l’utilisation de moyens ruineux pour obtenir des fonds lorsque le débiteur devait savoir que ces opérations ne feraient que retarder la déclaration de faillite, ainsi que le paiement d’un créancier après la cessation des paiements au détriment des autres. En outre, certains actes gratuits, garanties constituées pour des dettes antérieures, paiements anticipés ou paiements effectués d’une manière différente de celle convenue peuvent être inefficaces à l’égard des créanciers lorsque les conditions prévues par le droit commercial sont réunies.

L’examen de ces actes peut permettre de récupérer de la valeur pour la masse, d’empêcher des préférences injustifiées entre créanciers et d’augmenter le patrimoine disponible pour satisfaire les créances reconnues. Pour le créancier, cette question est particulièrement importante lorsque le débiteur a cessé de payer après avoir transféré des actifs, constitué des garanties au profit de personnes liées ou effectué des paiements sélectifs portant atteinte à l’égalité entre créanciers.

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06.09.2024

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