Cobrança de dívidas na Venezuela

O procedimento de cobrança de dívidas na Venezuela começa com a análise da dívida, do devedor e dos documentos que comprovam a obrigação. Nesta etapa, verifica-se se o devedor é uma pessoa singular ou uma sociedade comercial, se mantém atividade económica na Venezuela, se possui bens, contas, contratos, créditos a receber ou outros ativos sujeitos a execução, se existem processos judiciais ou procedimentos de execução em curso e se a dívida pode ser contestada por falta de prova, prescrição, pagamento parcial, compensação ou incumprimento anterior do credor. Esta análise permite escolher uma estratégia de cobrança proporcional ao tipo de crédito, à solvência do devedor e à via processual disponível.

Se a análise inicial mostrar que o devedor continua a operar, conserva ativos ou rendimentos na Venezuela e não existe um procedimento judicial que torne mais adequado atuar imediatamente perante o tribunal, pode iniciar-se uma fase extrajudicial destinada a obter o pagamento voluntário, documentar a posição do devedor e preparar o processo para uma eventual reclamação judicial.

Esta fase envolve negociações ativas com o devedor para alcançar um acordo de pagamento, uma reestruturação da dívida ou outras formas de solução aceitáveis para o credor, como a devolução de bens, a cessão de créditos, o reconhecimento escrito da obrigação, o pagamento em prestações ou a participação de um terceiro que assuma ou garanta o cumprimento.

O contacto com o devedor começa com uma notificação formal enviada pelos meios disponíveis, incluindo correio postal, correio eletrónico, telefone, mensagens ou comunicação através de representantes autorizados. Nesta fase, é importante manter uma comunicação formal e documentada com o devedor, identificar as pessoas com poder de decisão, fixar por escrito a posição das partes e conservar provas de qualquer reconhecimento da dívida, proposta de pagamento, recusa de cumprimento ou acordo alcançado.

A duração da fase extrajudicial depende da conduta do devedor, da qualidade das provas, da urgência de proteger os ativos e da possibilidade real de alcançar um acordo de pagamento. Quando o devedor não responde, nega a dívida sem fundamento suficiente, tenta dispor dos seus bens ou a negociação deixa de ser útil para o credor, a recuperação continua através da cobrança judicial da dívida.

O prazo de prescrição aplicável depende do tipo de ação e da natureza do crédito. Na Venezuela, as ações reais prescrevem em vinte anos e as ações pessoais em dez anos, salvo disposição legal especial. A ação que nasce de uma decisão executória prescreve em vinte anos, enquanto o direito de utilizar a via executiva prescreve em dez anos. Para determinadas reclamações de comerciantes relativas ao preço de mercadorias vendidas a pessoas que não sejam comerciantes, pode aplicar-se uma prescrição curta de dois anos. A prescrição funciona como uma defesa processual que, em regra, deve ser invocada pelo devedor.

O prazo de prescrição pode ser interrompido quando o devedor reconhece o direito do credor de forma expressa ou tácita. Por isso, mensagens, atas, correios eletrónicos, propostas de pagamento, pagamentos parciais e documentos de reconhecimento da dívida têm valor prático para demonstrar que o devedor admitiu a existência da obrigação.

A legislação venezuelana permite estruturar a cobrança judicial de dívidas por diferentes vias processuais: o procedimento ordinário, quando a reclamação exige uma discussão completa sobre os factos e o direito; o procedimento breve ou oral, quando a matéria e o valor da causa permitem uma tramitação mais concentrada; e o procedimento de intimação de pagamento, que pode ser utilizado para reclamar uma quantia líquida e exigível ou obrigações documentadas nos casos previstos pela lei processual civil venezuelana.

O procedimento ordinário começa com a apresentação de uma petição inicial perante o tribunal competente. A petição deve identificar o tribunal, o credor, o devedor, o objeto do pedido, os factos, os fundamentos jurídicos e os documentos dos quais deriva diretamente o crédito reclamado. Quando o credor estrangeiro atua por meio de procurador, a procuração emitida fora da Venezuela deve cumprir as formalidades aplicáveis e estar traduzida para português ou espanhol quando isso for exigido para a sua utilização no processo. As faculdades para celebrar acordo, receber quantias em dinheiro ou dispor do direito em litígio devem constar expressamente da procuração.

Admitida a petição inicial, o tribunal ordena a preparação das cópias necessárias com a ordem de comparecimento para a contestação. Essas cópias são entregues ao oficial de justiça para a citação do réu. A pedido do autor, também podem ser entregues ao próprio autor ou ao seu procurador para promover a citação por meio de outro oficial de justiça ou notário da circunscrição judicial do tribunal da causa ou do local onde resida o réu. Cumprida a citação, o autor ou o seu procurador entrega ao secretário do tribunal o resultado das diligências devidamente documentado.

Dentro do prazo fixado para a contestação da petição inicial, o réu pode suscitar questões prévias em vez de contestar o pedido. Essas questões podem referir-se, entre outros casos, à falta de jurisdição, à incompetência do tribunal, à existência de outro processo pendente, à acumulação com outro processo, à falta de capacidade ou representação das partes, à insuficiência da procuração, à falta de caução, a defeitos formais da petição inicial, à existência de condição ou prazo pendente, a uma questão prejudicial, à coisa julgada, à caducidade da ação ou à proibição legal de admitir a ação proposta.

O trâmite e os efeitos das questões prévias dependem do tipo de questão suscitada. As questões relativas à jurisdição, competência, existência de outro processo pendente ou acumulação seguem regras próprias. Os defeitos relacionados com capacidade, representação, procuração, caução ou forma da petição inicial podem ser sanados dentro do prazo legal. As questões relacionadas com condição ou prazo pendente, questão prejudicial, coisa julgada, caducidade ou proibição legal de admitir a ação recebem tratamento distinto: o autor deve declarar se concorda com elas ou se as contesta, e o seu silêncio pode ser interpretado como admissão das questões não contestadas expressamente. Conforme o resultado, o processo pode continuar, ser suspenso, passar ao tribunal competente ou ser extinto.

Na contestação, o réu deve indicar com clareza se contesta o pedido no todo ou em parte, ou se o reconhece integralmente ou com alguma limitação, apresentando as razões, defesas e exceções materiais que considere pertinentes. Se o réu não apresentar contestação dentro dos prazos previstos, poderá ser considerado confesso quanto à pretensão do autor, desde que o pedido não seja contrário ao direito e que o réu não apresente prova que lhe seja favorável. Se terminar o prazo de promoção de provas sem que o réu tenha promovido qualquer prova, o tribunal pode decidir a causa no prazo legal com base nessa confissão.

Se o réu reconhecer integralmente o pedido formulado na ação, o processo termina e o tribunal homologa o reconhecimento, produzindo efeitos equivalentes aos de uma decisão definitiva.

No dia seguinte ao termo do prazo de comparecimento para a contestação, se não houver conciliação nem reconhecimento do pedido pelo réu, o processo fica aberto a provas sem necessidade de decisão ou despacho específico do juiz, salvo quando a causa puder ser decidida sem prova. No procedimento ordinário, o prazo probatório compreende quinze dias para a promoção de provas e trinta dias para a sua produção. Para provas que devam ser produzidas fora do lugar do processo, acrescenta-se o prazo de distância, e para determinadas provas no exterior pode ser concedido prazo extraordinário de até seis meses quando se verificam as condições previstas pela lei.

Finalizado o prazo probatório, as partes apresentam as suas alegações escritas no décimo quinto dia seguinte, salvo os casos especiais de composição do tribunal com associados. As alegações são juntadas aos autos por escrito, e cada parte pode apresentar observações sobre as alegações da parte contrária dentro dos oito dias seguintes. Apresentadas as alegações, cumpridas as diligências complementares ordenadas pelo tribunal ou vencido o prazo para o seu cumprimento, o tribunal profere sentença dentro dos sessenta dias seguintes.

O procedimento breve e o procedimento oral aplicam-se a determinadas reclamações de cobrança de dívidas quando a natureza do crédito, a matéria discutida e o valor da causa se enquadram nas regras processuais correspondentes. Na Venezuela, o valor da causa determina a competência do tribunal e pode influenciar a via processual aplicável. Para assuntos novos, a Resolução n.º 2023-0001 da Sala Plena do Tribunal Supremo de Justiça vincula a competência pelo valor da causa à taxa de câmbio oficial da moeda de maior valor estabelecida pelo Banco Central da Venezuela, juntamente com as regras da lei processual civil venezuelana e das leis especiais aplicáveis.

O procedimento de intimação de pagamento é aplicável quando a pretensão do credor visa o pagamento de uma quantia líquida e exigível, a entrega de uma quantidade certa de bens fungíveis ou a entrega de um bem móvel determinado. O credor pode escolher entre o procedimento ordinário e o procedimento de intimação de pagamento, mas esta via não se aplica quando o devedor não se encontra na Venezuela e não deixou procurador a quem possa ser dirigida a intimação, ou quando o procurador indicado se recusa a representá-lo.

Para utilizar este procedimento, o credor apresenta uma petição que cumpre os requisitos processuais e junta prova escrita do direito reclamado. Podem servir como provas escritas documentos públicos, documentos particulares, cartas ou comunicações admissíveis, faturas aceites, letras de câmbio, notas promissórias, cheques e outros títulos negociáveis. Se o tribunal admitir o pedido, emite a intimação para que o devedor pague ou apresente oposição no prazo de dez dias; se não houver oposição, pode iniciar-se a execução forçada.

Se o devedor apresentar oposição dentro do prazo legal, a reclamação deixa de avançar como intimação não contestada e passa a tramitar pela via contenciosa correspondente, de acordo com a natureza do crédito, o valor da causa e as regras processuais aplicáveis. Nesse cenário, a qualidade dos documentos, a rastreabilidade da dívida e a resposta anterior do devedor tornam-se especialmente importantes para sustentar a pretensão do credor.

Da decisão do tribunal de primeira instância pode caber recurso de apelação dentro do prazo processual aplicável. Em regra, o prazo ordinário de apelação é de cinco dias, salvo quando uma norma especial estabelece regime diferente. O tribunal de segunda instância aprecia o recurso conforme os limites do processo e profere decisão sobre a matéria impugnada.

A decisão de última instância pode dar lugar ao recurso de cassação quando se verificam os pressupostos previstos pela lei processual civil venezuelana e o valor da causa exigido pela normativa aplicável. O recurso é anunciado perante o tribunal que proferiu a decisão recorrida dentro dos dez dias seguintes ao termo dos prazos processuais correspondentes. A admissibilidade pelo valor da causa é determinada de acordo com o sistema vigente no momento da propositura do assunto, incluindo a taxa de câmbio oficial da moeda de maior valor estabelecida pelo Banco Central da Venezuela quando aplicável.

Quando a sentença se torna definitivamente firme, o credor pode solicitar ao tribunal que ordene a execução. Nessa decisão, o tribunal fixa um prazo não inferior a três dias nem superior a dez para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação; se o devedor não cumprir dentro desse prazo, inicia-se a execução forçada. Quanto à prescrição, o direito derivado de uma decisão executória prescreve em vinte anos, enquanto o direito de utilizar a via executiva prescreve em dez anos.

No âmbito da execução de uma sentença, o credor pode procurar a satisfação do crédito por meio da penhora de bens do devedor dentro dos limites legais, da realização de bens móveis ou imóveis, da afetação de quantias líquidas, da execução sobre ativos localizados na Venezuela e de outras medidas permitidas pelo procedimento civil. Se a condenação recair sobre uma quantia líquida em dinheiro, o juiz pode ordenar a penhora de bens do devedor em quantidade suficiente para cobrir a dívida e as custas, sem exceder os limites previstos pela lei processual.

Quando o credor já possui uma sentença estrangeira contra o devedor, a cobrança na Venezuela depende da possibilidade de essa decisão produzir efeitos no país. A Lei de Direito Internacional Privado venezuelana reconhece eficácia a sentenças estrangeiras em matéria civil, comercial ou relativa a relações jurídicas privadas quando a decisão tem força de coisa julgada no Estado de origem, não invade a jurisdição exclusiva venezuelana, provém de um tribunal com jurisdição aceite pela lei venezuelana, respeita o direito de defesa do demandado e não é incompatível com uma decisão venezuelana anterior nem com um processo pendente iniciado anteriormente entre as mesmas partes e sobre o mesmo objeto.

Para executar uma sentença estrangeira na Venezuela, a decisão deve ser declarada executória conforme o procedimento aplicável. Nos casos internacionais, existem três cenários distintos: iniciar uma ação diretamente na Venezuela, executar uma sentença venezuelana já definitiva ou solicitar o reconhecimento e a execução de uma sentença estrangeira antes de proceder contra os bens do devedor localizados no país.

Quando o devedor comerciante apresenta sinais de cessação de pagamentos, a via concursal pode tornar-se um mecanismo relevante para proteger os interesses dos credores. No direito comercial venezuelano, o regime de atraso e a falência não são conceitos equivalentes: o regime de atraso corresponde ao comerciante cujo ativo excede positivamente o passivo, mas que, por falta de numerário decorrente de acontecimentos imprevistos ou causa justificável, necessita retardar ou adiar os seus pagamentos; a falência configura-se quando o comerciante que não se encontra nesse regime cessa o pagamento das suas obrigações comerciais.

Nesta etapa, ganham relevância os atos praticados depois da cessação de pagamentos ou dentro dos períodos relevantes que possam ser nulos ou anuláveis perante a massa de credores. Essas regras protegem o património disponível para o pagamento dos créditos e limitam operações que reduzem injustificadamente os bens do devedor em prejuízo dos credores.

Entre os casos relevantes estão as compras realizadas para posterior venda por preço inferior ao corrente, a assunção de obrigações exorbitantes, o uso de meios ruinosos para obter fundos quando o devedor devia saber que essas operações apenas poderiam atrasar a declaração de falência, e o pagamento a um credor depois da cessação de pagamentos em prejuízo dos demais. Além disso, podem ser ineficazes perante os credores determinados atos gratuitos, garantias constituídas por dívidas anteriores, pagamentos antecipados ou pagamentos realizados de forma diferente da pactuada, quando se verificam as condições previstas pela lei comercial venezuelana.

A revisão desses atos pode permitir recuperar valor para a massa, impedir preferências indevidas entre credores e aumentar o património disponível para satisfazer os créditos reconhecidos no procedimento. Para o credor, esse ponto é especialmente importante quando o devedor deixou de pagar depois de transferir ativos, constituir garantias a favor de partes relacionadas ou realizar pagamentos seletivos que afetaram a igualdade entre credores.

Se precisar de apoio na cobrança de dívidas internacionais na Venezuela, a Grandliga pode analisar os documentos, a prescrição, a solvência do devedor, a via processual adequada, a possibilidade de reconhecimento de uma sentença estrangeira e as opções de execução sobre ativos localizados na Venezuela.

06.09.2024

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