Взыскание долга в Венесуэле

Процедура взыскания долга в Венесуэле начинается с проведения оценки платежеспособности должника, его сферы деятельности, истории предприятия, наличия документальных доказательств долга, текущих судебных дел и исполнительных процедур, а также возможности оспаривания долга. Такая оценка определяет стратегию, которая будет использована от имени клиента в процессе взыскания средств.

Если у должника нет текущих судебных дел или неисполненных судебных решений о взыскании задолженности, и он активно занимается коммерческой деятельностью, то целесообразно использовать стадию внесудебного возврата долга.

Данная стадия включает в себя активные переговоры с должником с целью достижения соглашения по оплате требований кредитора или других возможных вариантов урегулирования (например, возврат товаров, передача долга третьей стороне, обмен услугами или товарами). 

Взаимодействие с должником начинается непосредственно после отправки уведомления по почте, электронной почте, телефону или мессенджерам. Этот процесс включает в себя интенсивное общение с должником с целью оказания постоянного давления. Главной задачей является установление контакта с ключевыми лицами, принимающими решения, для достижения скорейшего возврата задолженности.

Среднее время неофициального внесудебного взыскания составляет до 60 дней (за исключением случаев согласования рассрочки погашения долга). Если этот этап не приносит ожидаемых результатов или после начального анализа становится ясно, что он не применим, следует переходить к взысканию через суд.

Перед инициированием судебного взыскания стоит обратить внимание на срок исковой давности. Срок исковой давности для имущественных споров составляет 20 лет, для личных споров 10 лет. Для требований по взыскании стоимости товаров проданных частному покупателю срок исковой давности составляет 2 года.  Последствия пропуска сроков исковой давности применяются только по заявлению должника. Течение исковой давности прерывается если должник признает обязательство, явно или косвенно. После прерывания срок давности начинает отсчитываться заново. 

Законодательство Венесуэлы предусматривает судебное взыскание долга в обычном судебном процессе, в упрощенном судебном процессе и в порядке выдачи судебного приказа.

Обычный судебный процесс осуществляется путем подачи в суд искового заявления, после чего суд принимает решение о принятии иска, уведомляет ответчика и проводит подготовку к рассмотрению дела по существу. Если иск не противоречит общественному порядку, добрым нравам или какой-либо явной норме закона суд принимает решение о принятии иска и издает приказ о вызове ответчика в течение 20 дней после получения уведомления. 

Копия искового заявления с приказом о явке передаются судебному приставу для осуществления уведомления. Однако по просьбе истца эти копии могут быть переданы самому истцу для осуществления уведомления через любого другого судебного пристава или нотариуса, находящегося в судебном округе суда по делу или по месту нахождения ответчика. После осуществления уведомления истец должен передать в суд результат выполненных действий с соответствующей документацией.

В срок, установленный для ответа на иск, ответчик вместо ответа на него может поставить предварительные вопросы, которые касаются отсутствия юрисдикции суда на рассмотрения данного иска, либо несоответствие формы иска требования законодательства либо другие вопросы процессуального характера, которые препятствуют рассмотрению дела.  

Если предварительные вопросы, были заявлены, судья примет решение по ним на пятый день после истечения срока для явки, основываясь исключительно на материалах дела и документах, представленных сторонами. При этом истец должен в течение пяти дней после истечения срока явки заявить, соглашается ли он с ними или оспаривает их. Молчание истца будет рассматриваться как признание вопросов, которые он явно не оспорил. Если предварительные вопросы, были удовлетворены, иск будет отклонен, а процесс прекращен. Если предварительные вопросы, не были заявлены, либо вопросы были заявлены, но отклонены, ответчик должен дать ответ в письменной форме. 

В ответе на иск ответчик должен четко указать, оспаривает ли он иск полностью или частично, или соглашается с ним полностью или с некоторыми ограничениями, а также изложить причины, защиту и окончательные возражения, которые считает уместными. Если ответчик не даст ответ на иск в установленный срок, он будет считаться признавшим иск в той части, которая не противоречит закону, если не представит доказательства в свою пользу. В этом случае, по истечении срока для представления доказательств, если ответчик не представит никаких доказательств, суд вынесет решение по делу без дальнейших задержек в течение восьми дней после окончания указанного срока, опираясь на признание ответчика. 

Если ответчик согласится со всеми требованиями, изложенными в иске, дело будет считаться завершенным, и суд примет решение, как по вступившему в законную силу приговору, после утверждения соглашения судом.

На следующий день после истечения срока для подачи ответа на иск, если не будет решено, что дело должно быть решено без доказательств, судебное разбирательство будет открыто для представления доказательств. Срок для предоставления доказательств составляет от 15 дней до 6 месяцев в зависимости от вида доказательства и его местонахождения. 

После завершения стадии представления и рассмотрения доказательств суд предоставляет сторонам 15 дней для для предоставления заключений в письменной форме.  После представления заключений или по истечении срока для их представления, суд вынесет решение в течение следующих шестидесяти дней. 

Упрощенный судебный порядок применим для дел у которых сумма требования не превышает 15 000 боливаров. Процедура аналогична общей судебной процедуре, но осуществляется в более короткие сроки. 

Процедура выдачи судебного приказа применима для требований направленных на выплату определенной и подлежащей взысканию денежной суммы. Истец может выбирать между обычной процедурой и настоящей процедурой, но последняя не применяется, если должник отсутствует в Венесуэле и не оставил полномочного представителя, которому можно было бы вручить распоряжение, или если оставленный полномочный представитель отказывается его представлять. Для реализации этой процедуры кредитору следует подать запрос на выдачу судебного приказа о взыскании долга.  Если суд сочтет, что запрос соответствует процессуальным требованиям, он издает приказ, которым предписывает должнику оплатить долг в течение 10 дней или в тот же срок подать возражение. Если в течение указанного срока должник не подаст возражение, приказ приобретает силу окончательного решения и может быть принудительно исполнен. Если в течение указанного срока должник опротестует приказ, то такой приказ считается аннулированным и требования кредитора будут рассмотрены в рассмотрены в рамках обычного или упрощенного судебного порядка в зависимости от суммы требования. 

Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в течение 5 дней с момента уведомления о решении. Жалоба рассматривается в судебном заседании с участием заинтересованных сторон. После завершения слушания апелляционный суд принимает окончательное решение. Решение апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде Венесуэлы в течение 10 дней со дня уведомления об оспариваемом решении, если сумма требования  превышает двести пятьдесят тысяч боливаров. В результате рассмотрения жалобы Верховный суд принимает решение, которое вступает в законную силу с момента его оглашения и не подлежит обжалованию. 

После того как судебное решение вступает в законную силу, кредитору следует получить в суде постановление об исполнении окончательного решения и инициировать процедуру принудительного исполнения. Судебное решение может быть предъявлено к принудительному исполнению в течение 10 лет. В рамках принудительного исполнения судебного решения требования кредитора могут удовлетворены за счет ареста и списания денежных средств со счетов должника; ареста движимого и недвижимого имущества должника с последующей их продажей; получения прибыли от арестованных активов должника; ареста и конфискации ценных бумаг и финансовых инструментов. 

В случае если должник имеет признаки неплатежеспособности, то кредитору следует рассмотреть вариант банкротства должника. Должник считается таковым что имеет признаки неплатежеспособности, если он прекращает выполнение своих коммерческих обязательств, и при этом не находится в состоянии задержки платежей. Задержка платежей характерна в случае если активное имущество должника превышает его пассивное, и должник, по причине нехватки наличных из-за непредвиденных событий или по любой другой оправданной причине, оказывается вынужден задерживать или откладывать свои платежи. На данной стадии, в случае недостаточности активов должника для полного удовлетворения требований кредиторов, предусмотрена возможность отмены сделок должника, которые причинили должнику ущерб или лишили его активов. Среди таких сделок следует выделить в частности:  сделки по которым должник совершал покупки для последующей продажи по более низкой цене, чем рыночная; сделки по которым должник взял на себя чрезмерные обязательства, или использовал другие убыточные методы для получения средств, зная, что такие действия лишь отсрочат объявление банкротства; если после прекращения платежей должник выплатил долг какому-либо одному кредитору в ущерб другим. В результате отмены таких сделок возможно вернуть обратно к должнику, то чего он лишился от таких сделок и за счет этого увеличить ликвидационную массу для удовлетворения требований кредиторов и покрытия расходов на реализацию процедуры банкротства.

Если у вас возникли вопросы, либо вам необходима поддержка по международному взысканию долга в Венесуэле, наша компания готова предоставить свою экспертную помощь для эффективного разрешения вашего финансового вопроса. Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию и профессиональную поддержку от наших специалистов.

06.09.2024

354