Взыскание долга в Венесуэле

Процедура взыскания долга в Венесуэле начинается с анализа долга, должника и документов, которые подтверждают обязательство. На этой стадии проверяется, является ли должник физическим лицом или коммерческой организацией, ведет ли он деятельность в Венесуэле, есть ли у него имущество, счета, договоры, дебиторская задолженность или другие активы, на которые может быть обращено взыскание, имеются ли текущие судебные дела или исполнительные процедуры, а также может ли долг быть оспорен из-за недостатка доказательств, истечения срока исковой давности, частичной оплаты, зачета или предшествующего нарушения со стороны кредитора. Такой анализ позволяет выбрать стратегию взыскания, соответствующую виду долга, платежеспособности должника и доступной судебной процедуре.

Если первичный анализ показывает, что должник продолжает деятельность, сохраняет активы или доходы в Венесуэле, а немедленное обращение в суд не является наиболее эффективным первым шагом, может быть начата внесудебная стадия. Ее цель — получить добровольную оплату, зафиксировать позицию должника и подготовить материалы для возможного судебного взыскания.

Эта стадия включает переговоры с должником для достижения соглашения об оплате, реструктуризации задолженности или другого приемлемого для кредитора варианта урегулирования. В зависимости от обстоятельств это может быть возврат имущества, уступка права требования, письменное признание долга, оплата частями или участие третьего лица, которое принимает на себя обязательство либо обеспечивает его исполнение.

Взаимодействие с должником начинается с официального уведомления, направленного доступными средствами связи, включая почту, электронную почту, телефон, сообщения или коммуникацию через уполномоченных представителей. На этой стадии важно поддерживать официальную и документированную коммуникацию с должником, определить лиц, которые имеют полномочия принимать решения, письменно зафиксировать позицию сторон и сохранить доказательства признания долга, предложения об оплате, отказа от исполнения или достигнутого соглашения.

Длительность внесудебной стадии зависит от поведения должника, качества доказательств, срочности защиты активов и реальной возможности достичь соглашения об оплате. Если должник не отвечает, необоснованно отрицает долг, пытается распорядиться активами или переговоры перестают быть полезными для кредитора, взыскание продолжается через судебную процедуру.

Применимый срок исковой давности зависит от вида требования и характера долга. В Венесуэле требования, связанные с вещными правами, погашаются давностью через двадцать лет, а личные требования — через десять лет, если специальная норма не устанавливает иной срок. Требование, основанное на судебном решении, которое подлежит исполнению, погашается давностью через двадцать лет, тогда как право использовать исполнительный порядок погашается через десять лет. Для отдельных требований коммерсантов о взыскании стоимости товаров, проданных лицам, которые не являются коммерсантами, может применяться короткий двухлетний срок. Срок исковой давности обычно действует как процессуальное возражение, которое должен заявить должник.

Течение срока исковой давности может быть прервано, если должник прямо или косвенно признает право кредитора. Поэтому сообщения, акты, электронная переписка, предложения об оплате, частичные платежи и документы о признании долга имеют практическое значение для подтверждения того, что должник признал существование обязательства.

Законодательство Венесуэлы позволяет использовать несколько видов судебного взыскания долга: обычное исковое производство, если спор требует полноценного рассмотрения фактов и права; краткое или устное производство, если характер требования и цена иска позволяют рассмотреть дело в более концентрированной процедуре; а также процедуру судебного требования об оплате, которая может применяться для взыскания определенной и подлежащей оплате денежной суммы или документально подтвержденного обязательства в случаях, предусмотренных гражданским процессуальным законодательством Венесуэлы.

Обычное исковое производство начинается с подачи искового заявления в компетентный суд. В исковом заявлении указываются суд, кредитор, должник, предмет требования, фактические обстоятельства, правовые основания и документы, из которых непосредственно вытекает взыскиваемый долг. Если иностранный кредитор действует через представителя, доверенность, выданная за пределами Венесуэлы, должна соответствовать применимым формальным требованиям и при необходимости быть переведена на язык судопроизводства. Полномочия на заключение соглашения, получение денежных средств или распоряжение спорным правом должны быть прямо указаны в доверенности.

После принятия иска суд распоряжается подготовить необходимые копии искового заявления с приказом о явке для ответа на иск. Эти копии передаются судебному исполнителю для вызова ответчика. По просьбе истца копии также могут быть переданы самому истцу или его представителю для организации вызова через другого судебного исполнителя либо нотариуса судебного округа суда, рассматривающего дело, или места проживания ответчика. После выполнения действий по вызову истец или его представитель передает секретарю суда документально подтвержденный результат выполненных действий.

В течение срока, установленного для ответа на иск, ответчик может вместо подачи ответа заявить предварительные процессуальные вопросы. Такие вопросы могут касаться отсутствия юрисдикции, неподсудности дела данному суду, наличия другого незавершенного процесса, необходимости объединения с другим делом, отсутствия процессуальной дееспособности или надлежащего представительства сторон, недостаточности доверенности, отсутствия обеспечения, недостатков формы искового заявления, наличия не наступившего условия или срока, предварительного правового вопроса, уже разрешенного спора, истечения срока для предъявления требования или установленного законом запрета на принятие такого иска.

Порядок рассмотрения и последствия предварительных процессуальных вопросов зависят от их вида. Вопросы о юрисдикции, подсудности, наличии другого процесса или объединении дел рассматриваются по специальным правилам. Недостатки, связанные с дееспособностью, представительством, доверенностью, обеспечением или формой искового заявления, могут быть устранены в установленный законом срок. Вопросы, связанные с не наступившим условием или сроком, предварительным правовым вопросом, уже разрешенным спором, истечением срока для предъявления требования или запретом на принятие иска, имеют отдельные процессуальные последствия: истец должен заявить, согласен ли он с ними или возражает против них, а его молчание может считаться признанием тех вопросов, которые не были прямо оспорены. В зависимости от результата процесс может продолжиться, быть приостановлен, передан компетентному суду или прекращен.

В ответе на иск ответчик должен четко указать, оспаривает ли он требования полностью или частично либо признает их полностью или с определенными ограничениями, а также изложить основания своей позиции, возражения и материально-правовую защиту, которые считает применимыми. Если ответчик не подаст ответ в предусмотренный срок, он может считаться признавшим требования истца в той части, в которой они не противоречат закону, если при этом не представит доказательства в свою пользу. Если срок для заявления доказательств истекает, а ответчик не заявил никаких доказательств, суд может вынести решение в установленный срок, исходя из такого признания.

Если ответчик признает все требования, изложенные в иске, процесс прекращается, а суд утверждает признание требований с последствиями, аналогичными окончательному судебному решению.

На следующий день после истечения срока явки для ответа на иск, если стороны не достигли примирения и ответчик не признал требования, дело открывается для представления доказательств без необходимости отдельного распоряжения судьи, за исключением случаев, когда спор может быть решен без доказательств. В обычном исковом производстве доказательственный срок включает пятнадцать дней для заявления доказательств и тридцать дней для их получения и исследования. Для доказательств, которые должны быть получены за пределами места рассмотрения дела, добавляется срок с учетом расстояния, а для отдельных доказательств за пределами страны может быть предоставлен дополнительный срок до шести месяцев при наличии предусмотренных законом условий.

После завершения доказательственного срока стороны представляют письменные пояснения в пятнадцатый день, если не применяются специальные правила о составе суда. Письменные пояснения приобщаются к материалам дела, а каждая сторона может представить замечания на пояснения другой стороны в течение следующих восьми дней. После представления пояснений, выполнения дополнительных действий, назначенных судом, или истечения срока для их выполнения суд выносит решение в течение следующих шестидесяти дней.

Краткое и устное производство применяются к отдельным требованиям о взыскании долга, когда характер долга, предмет спора и цена иска соответствуют установленным процессуальным правилам. В Венесуэле цена иска определяет компетенцию суда и может влиять на применимую судебную процедуру. Для новых дел Резолюция № 2023-0001 пленума Верховного суда Венесуэлы связывает компетенцию по цене иска с официальным обменным курсом валюты наибольшей стоимости, установленным Центральным банком Венесуэлы, вместе с правилами гражданского процессуального законодательства и применимыми специальными законами.

Процедура судебного требования об оплате применяется, когда требование кредитора направлено на взыскание определенной и подлежащей оплате денежной суммы, передачу определенного количества заменимых вещей или передачу конкретного движимого имущества. Кредитор может выбрать между обычным исковым производством и процедурой судебного требования об оплате, но эта процедура не применяется, если должник не находится в Венесуэле и не оставил представителя, которому можно вручить судебное требование, либо если назначенный представитель отказывается его представлять.

Для использования этой процедуры кредитор подает заявление, соответствующее процессуальным требованиям, и прикладывает письменное доказательство заявленного права. Такими доказательствами могут быть официальные документы, частные документы, допустимые письма или сообщения, принятые счета, переводные и простые долговые документы, чеки и другие оборотные документы. Если суд принимает заявление, он выносит судебное требование, по которому должник должен оплатить долг или подать возражение в течение десяти дней. Если возражение не подано, может начаться принудительное исполнение.

Если должник подает возражение в установленный срок, требование перестает рассматриваться как бесспорное и переходит в соответствующее состязательное производство с учетом характера долга, цены иска и применимых процессуальных правил. В такой ситуации особое значение имеют качество документов, прослеживаемость долга и предыдущая позиция должника.

Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном порядке в пределах применимого процессуального срока. Как общее правило, обычный срок апелляционного обжалования составляет пять дней, если специальная норма не устанавливает иной порядок. Суд второй инстанции рассматривает жалобу в пределах материалов дела и принимает решение по оспариваемым вопросам.

Решение последней инстанции может быть предметом кассационного обжалования, если соблюдены условия, предусмотренные гражданским процессуальным законодательством Венесуэлы, и применимое требование к цене иска. Кассационная жалоба заявляется в суде, который вынес обжалуемое решение, в течение десяти дней после истечения соответствующих процессуальных сроков. Допустимость кассационного обжалования по цене иска определяется по правилам, действующим на момент подачи дела, включая официальный обменный курс валюты наибольшей стоимости, установленный Центральным банком Венесуэлы, когда это применимо.

После вступления судебного решения в законную силу кредитор может обратиться в суд за распоряжением о его исполнении. В таком распоряжении суд устанавливает срок не менее трех и не более десяти дней для добровольного исполнения обязательства должником. Если должник не исполняет решение в этот срок, начинается принудительное исполнение. С точки зрения исковой давности право, вытекающее из судебного решения, которое подлежит исполнению, погашается через двадцать лет, а право использовать исполнительный порядок — через десять лет.

В рамках исполнения судебного решения кредитор может добиваться удовлетворения требования за счет ареста имущества должника в пределах закона, реализации движимого или недвижимого имущества, обращения взыскания на денежные суммы, исполнения за счет активов, находящихся в Венесуэле, и других мер, предусмотренных гражданской процедурой. Если решение касается определенной денежной суммы, суд может распорядиться об аресте имущества должника в размере, достаточном для покрытия долга и судебных расходов, без превышения установленных законом пределов.

Если у кредитора уже есть иностранное судебное решение против должника, взыскание в Венесуэле зависит от того, может ли такое решение иметь юридическую силу в стране. Закон Венесуэлы о международном частном праве признает действие иностранных судебных решений по гражданским, коммерческим и частноправовым вопросам, если решение вступило в окончательную силу в государстве происхождения, не затрагивает исключительную юрисдикцию Венесуэлы, вынесено судом, юрисдикция которого признается приемлемой по венесуэльскому праву, соблюдает право ответчика на защиту и не противоречит более раннему венесуэльскому решению либо ранее начатому процессу между теми же сторонами и по тому же предмету.

Для исполнения иностранного судебного решения в Венесуэле такое решение должно быть признано подлежащим исполнению в установленном порядке. В международных делах существуют три разные ситуации: подача иска непосредственно в Венесуэле, исполнение уже вступившего в силу венесуэльского судебного решения или признание и исполнение иностранного судебного решения перед обращением взыскания на имущество должника, находящееся в стране.

Если коммерческий должник имеет признаки прекращения платежей, процедура несостоятельности может стать важным механизмом защиты интересов кредиторов. В торговом праве Венесуэлы режим отсрочки платежей и банкротство не являются одинаковыми понятиями: режим отсрочки платежей относится к коммерсанту, активы которого превышают пассивы, но который из-за нехватки денежных средств, вызванной непредвиденными событиями или уважительной причиной, нуждается в отсрочке либо переносе платежей. Банкротство возникает, когда коммерсант, не находящийся в таком режиме, прекращает оплату своих коммерческих обязательств.

На этой стадии особое значение имеют действия, совершенные после прекращения платежей или в пределах соответствующих периодов, если они могут быть признаны недействительными или оспоримыми по отношению к массе кредиторов. Эти правила защищают имущество, доступное для удовлетворения требований, и ограничивают операции, которые необоснованно уменьшают активы должника в ущерб кредиторам.

К таким случаям относятся покупки для последующей продажи по цене ниже обычной, принятие чрезмерных обязательств, использование убыточных способов получения средств, когда должник должен был понимать, что такие операции только отсрочат объявление банкротства, а также оплата одному кредитору после прекращения платежей в ущерб другим кредиторам. Кроме того, при соблюдении условий торгового законодательства могут быть неэффективными по отношению к кредиторам отдельные безвозмездные действия, обеспечение ранее возникших долгов, досрочные платежи или платежи, совершенные способом, отличным от согласованного.

Проверка таких действий может позволить вернуть стоимость в конкурсную массу, предотвратить необоснованное предпочтение отдельных кредиторов и увеличить имущество, доступное для удовлетворения признанных требований. Для кредитора это особенно важно, если должник прекратил платить после передачи активов, предоставления обеспечения связанным лицам или выборочных платежей, нарушивших равенство кредиторов.

Если вам необходима поддержка по международному взысканию долга в Венесуэле, наша компания может проанализировать документы, срок исковой давности, платежеспособность должника, подходящую судебную процедуру, возможность признания иностранного судебного решения и варианты исполнения за счет активов, находящихся в Венесуэле.

06.09.2024

464