Recupero crediti in Venezuela

Il processo di recupero crediti in Venezuela inizia con l’analisi del credito, del debitore e dei documenti che provano l’obbligazione. In questa fase si verifica se il debitore è una persona fisica o una società commerciale, se svolge attività in Venezuela, se possiede beni, conti, contratti, crediti verso terzi o altri attivi aggredibili, se esistono procedimenti giudiziari o procedure esecutive in corso e se il debito può essere contestato per mancanza di prova, prescrizione, pagamento parziale, compensazione o precedente inadempimento del creditore. Questa analisi consente di scegliere una strategia di recupero proporzionata al tipo di credito, alla solvibilità del debitore e alla via giudiziaria disponibile.

Se l’analisi iniziale mostra che il debitore continua a operare, conserva attivi o redditi in Venezuela e non esiste una procedura giudiziaria che renda più opportuno agire subito davanti al tribunale, può essere avviata una fase extragiudiziale. Lo scopo è ottenere il pagamento volontario, documentare la posizione del debitore e preparare il fascicolo per un’eventuale azione giudiziaria.

Questa fase comprende trattative con il debitore per raggiungere un accordo di pagamento, una ristrutturazione del debito o un’altra soluzione accettabile per il creditore. A seconda delle circostanze, la soluzione può consistere nella restituzione di beni, nella cessione del credito, nel riconoscimento scritto dell’obbligazione, nel pagamento rateale o nell’intervento di un terzo che assuma o garantisca l’adempimento.

Il contatto con il debitore inizia con una comunicazione formale inviata attraverso i mezzi disponibili, tra cui posta, posta elettronica, telefono, messaggi o rappresentanti autorizzati. In questa fase è importante mantenere una comunicazione formale e documentata con il debitore, individuare le persone autorizzate a prendere decisioni, fissare per iscritto la posizione delle parti e conservare prove del riconoscimento del debito, di una proposta di pagamento, del rifiuto di adempiere o di un accordo raggiunto.

La durata della fase extragiudiziale dipende dalla condotta del debitore, dalla qualità delle prove, dall’urgenza di proteggere gli attivi e dalla reale possibilità di raggiungere un accordo di pagamento. Quando il debitore non risponde, nega il debito senza fondamento sufficiente, tenta di disporre dei propri beni o la trattativa non è più utile per il creditore, il recupero prosegue attraverso la via giudiziaria.

Il termine di prescrizione applicabile dipende dal tipo di azione e dalla natura del credito. In Venezuela, le azioni relative a diritti reali si prescrivono in venti anni e le azioni personali in dieci anni, salvo diversa previsione di legge. L’azione fondata su una decisione giudiziaria esecutiva si prescrive in venti anni, mentre il diritto di utilizzare la via esecutiva si prescrive in dieci anni. Per determinate richieste di commercianti relative al prezzo di merci vendute a persone che non sono commercianti può applicarsi un termine breve di due anni. La prescrizione opera normalmente come difesa processuale che deve essere sollevata dal debitore.

Il termine di prescrizione può essere interrotto quando il debitore riconosce il diritto del creditore in modo espresso o tacito. Per questo motivo, messaggi, verbali, corrispondenza elettronica, proposte di pagamento, pagamenti parziali e documenti di riconoscimento del debito hanno valore pratico per dimostrare che il debitore ha ammesso l’esistenza dell’obbligazione.

La legge venezuelana consente di strutturare il recupero giudiziale dei crediti attraverso diverse vie processuali: il procedimento ordinario, quando la pretesa richiede un esame completo dei fatti e del diritto; il procedimento breve o orale, quando la natura della domanda e il valore della causa permettono una trattazione più concentrata; e la procedura di intimazione al pagamento, che può essere utilizzata per richiedere una somma di denaro determinata ed esigibile o un’obbligazione documentata nei casi previsti dalla legge processuale civile venezuelana.

Il procedimento ordinario inizia con il deposito dell’atto introduttivo davanti al tribunale competente. L’atto deve indicare il tribunale, il creditore, il debitore, l’oggetto della domanda, i fatti, i fondamenti giuridici e i documenti da cui deriva direttamente il credito richiesto. Quando il creditore straniero agisce tramite un rappresentante, la procura rilasciata fuori dal Venezuela deve rispettare le formalità applicabili e, se necessario, essere tradotta nella lingua del procedimento. I poteri di concludere accordi, ricevere somme di denaro o disporre del diritto controverso devono risultare espressamente dalla procura.

Dopo l’ammissione della domanda, il tribunale ordina la predisposizione delle copie necessarie dell’atto introduttivo con l’ordine di comparizione per la risposta. Tali copie vengono consegnate all’ufficiale giudiziario per la citazione del convenuto. Su richiesta dell’attore, possono essere consegnate anche all’attore stesso o al suo rappresentante per curare la citazione tramite un altro ufficiale giudiziario o un notaio della circoscrizione giudiziaria del tribunale che tratta la causa o del luogo in cui risiede il convenuto. Eseguita la citazione, l’attore o il suo rappresentante consegna al segretario del tribunale il risultato delle attività svolte con la relativa documentazione.

Entro il termine fissato per la risposta alla domanda, il convenuto può sollevare questioni preliminari invece di rispondere nel merito. Tali questioni possono riguardare, tra gli altri casi, la mancanza di giurisdizione, l’incompetenza del tribunale, l’esistenza di un altro processo pendente, la necessità di riunione con un altro procedimento, la mancanza di capacità o rappresentanza delle parti, l’insufficienza della procura, la mancanza di garanzia, i difetti formali dell’atto introduttivo, l’esistenza di una condizione o di un termine non ancora verificato, una questione pregiudiziale, una decisione già passata in giudicato, la decadenza dall’azione o il divieto legale di ammettere la domanda proposta.

Il trattamento e gli effetti delle questioni preliminari dipendono dal tipo di questione sollevata. Le questioni relative alla giurisdizione, alla competenza, all’esistenza di un altro processo pendente o alla riunione dei procedimenti seguono regole proprie. I difetti relativi a capacità, rappresentanza, procura, garanzia o forma dell’atto introduttivo possono essere sanati entro il termine previsto dalla legge. Le questioni collegate a una condizione o a un termine non ancora verificato, a una questione pregiudiziale, a una decisione già passata in giudicato, alla decadenza dall’azione o al divieto legale di ammettere la domanda hanno conseguenze processuali distinte: l’attore deve dichiarare se le accetta o se le contesta, e il suo silenzio può essere interpretato come ammissione delle questioni non contestate espressamente. A seconda del risultato, il processo può proseguire, essere sospeso, passare al tribunale competente o estinguersi.

Nella risposta, il convenuto deve indicare con chiarezza se contesta la domanda in tutto o in parte oppure se la riconosce integralmente o con limitazioni, esponendo le ragioni, le difese e le eccezioni sostanziali che ritiene applicabili. Se il convenuto non presenta risposta entro i termini previsti, può essere considerato come se avesse ammesso la pretesa dell’attore nella parte in cui essa non sia contraria al diritto, salvo che produca prove a proprio favore. Se il termine per la richiesta di prove scade senza che il convenuto abbia richiesto alcuna prova, il tribunale può decidere la causa entro il termine previsto sulla base di tale ammissione.

Se il convenuto riconosce integralmente le richieste formulate nella domanda, il processo si conclude e il tribunale omologa il riconoscimento, con effetti equivalenti a quelli di una decisione definitiva.

Il giorno successivo alla scadenza del termine di comparizione per la risposta, se non vi è conciliazione e il convenuto non ha riconosciuto la domanda, il processo si apre alla fase probatoria senza necessità di un provvedimento specifico del giudice, salvo i casi in cui la causa possa essere decisa senza prove. Nel procedimento ordinario, il termine probatorio comprende quindici giorni per richiedere le prove e trenta giorni per assumerle. Per le prove da assumere fuori dal luogo del processo si aggiunge il termine di distanza, mentre per determinate prove da assumere all’estero può essere concesso un termine straordinario fino a sei mesi quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.

Terminato il termine probatorio, le parti presentano le proprie memorie scritte nel quindicesimo giorno successivo, salvo i casi speciali relativi alla composizione del tribunale. Le memorie vengono inserite nel fascicolo, e ciascuna parte può presentare osservazioni sulle memorie della controparte entro gli otto giorni successivi. Presentate le memorie, compiute le attività integrative ordinate dal tribunale o scaduto il termine per il loro compimento, il tribunale pronuncia la decisione entro i sessanta giorni successivi.

Il procedimento breve e il procedimento orale si applicano a determinate richieste di recupero crediti quando la natura del credito, la materia discussa e il valore della causa rientrano nelle regole processuali corrispondenti. In Venezuela, il valore della causa determina la competenza del tribunale e può influire sulla via processuale applicabile. Per le nuove cause, la Risoluzione n. 2023-0001 della riunione plenaria del Tribunale Supremo di Giustizia collega la competenza per valore al tasso di cambio ufficiale della valuta di maggior valore stabilito dalla Banca Centrale del Venezuela, insieme alle regole della legge processuale civile venezuelana e delle leggi speciali applicabili.

La procedura di intimazione al pagamento si applica quando la pretesa del creditore riguarda il pagamento di una somma liquida ed esigibile, la consegna di una quantità determinata di beni fungibili o la consegna di un bene mobile specifico. Il creditore può scegliere tra il procedimento ordinario e la procedura di intimazione al pagamento, ma questa via non si applica quando il debitore non si trova in Venezuela e non ha lasciato un rappresentante al quale possa essere rivolta l’intimazione, oppure quando il rappresentante indicato rifiuta di rappresentarlo.

Per utilizzare questa procedura, il creditore presenta una domanda conforme ai requisiti processuali e allega una prova scritta del diritto rivendicato. Possono costituire prove scritte documenti pubblici, documenti privati, lettere o comunicazioni ammissibili, fatture accettate, cambiali, promesse di pagamento, assegni e altri titoli negoziabili. Se il tribunale ammette la domanda, emette l’intimazione affinché il debitore paghi o presenti opposizione entro dieci giorni. In mancanza di opposizione, può iniziare l’esecuzione forzata.

Se il debitore presenta opposizione entro il termine previsto, la richiesta non prosegue come intimazione non contestata e viene trattata nella corrispondente via contenziosa, tenendo conto della natura del credito, del valore della causa e delle regole processuali applicabili. In tale situazione, la qualità dei documenti, la tracciabilità del debito e la precedente posizione del debitore assumono particolare importanza per sostenere la pretesa del creditore.

La decisione del tribunale di primo grado può essere impugnata in appello entro il termine processuale applicabile. In via generale, il termine ordinario per proporre appello è di cinque giorni, salvo che una norma speciale preveda un regime diverso. Il tribunale di secondo grado esamina l’impugnazione nei limiti del procedimento e decide sulle questioni contestate.

La decisione di ultima istanza può essere oggetto di ricorso per cassazione quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge processuale civile venezuelana e il valore della causa richiesto dalla normativa applicabile. Il ricorso viene annunciato davanti al tribunale che ha pronunciato la decisione impugnata entro dieci giorni dalla scadenza dei termini processuali corrispondenti. L’ammissibilità per valore della causa è determinata secondo il sistema vigente al momento dell’introduzione della causa, compreso il tasso di cambio ufficiale della valuta di maggior valore stabilito dalla Banca Centrale del Venezuela quando applicabile.

Quando la sentenza diventa definitivamente efficace, il creditore può chiedere al tribunale di ordinarne l’esecuzione. In tale provvedimento, il tribunale fissa un termine non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci affinché il debitore adempia volontariamente. Se il debitore non adempie entro tale termine, inizia l’esecuzione forzata. Ai fini della prescrizione, il diritto derivante da una decisione giudiziaria esecutiva si prescrive in venti anni, mentre il diritto di utilizzare la via esecutiva si prescrive in dieci anni.

Nell’ambito dell’esecuzione di una sentenza, il creditore può cercare la soddisfazione del credito mediante il pignoramento dei beni del debitore nei limiti di legge, la vendita di beni mobili o immobili, l’aggressione di somme di denaro, l’esecuzione su attivi situati in Venezuela e altre misure ammesse dalla procedura civile. Se la condanna riguarda una somma liquida di denaro, il giudice può ordinare il pignoramento dei beni del debitore in misura sufficiente a coprire il debito e le spese, senza superare i limiti previsti dalla legge processuale.

Quando il creditore dispone già di una sentenza straniera contro il debitore, il recupero in Venezuela dipende dalla possibilità che tale decisione produca effetti nel paese. La legge venezuelana sul diritto internazionale privato riconosce efficacia alle sentenze straniere in materia civile, commerciale o relativa a rapporti giuridici privati quando la decisione ha forza definitiva nello Stato di origine, non invade la giurisdizione esclusiva venezuelana, proviene da un tribunale con giurisdizione accettata dalla legge venezuelana, rispetta il diritto di difesa del convenuto e non è incompatibile con una precedente decisione venezuelana né con un processo già pendente tra le stesse parti e sullo stesso oggetto.

Per eseguire una sentenza straniera in Venezuela, la decisione deve essere dichiarata esecutiva secondo la procedura applicabile. Nei casi internazionali esistono tre scenari distinti: avviare un’azione direttamente in Venezuela, eseguire una sentenza venezuelana già definitiva oppure chiedere il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza straniera prima di procedere contro i beni del debitore situati nel paese.

Quando il debitore commerciale presenta segnali di cessazione dei pagamenti, la procedura concorsuale può diventare uno strumento rilevante per proteggere gli interessi dei creditori. Nel diritto commerciale venezuelano, il regime di differimento dei pagamenti e il fallimento non sono concetti equivalenti: il regime di differimento dei pagamenti riguarda il commerciante il cui attivo supera il passivo, ma che, per mancanza di liquidità dovuta a eventi imprevisti o a una causa giustificata, ha bisogno di rinviare o differire i propri pagamenti. Il fallimento si configura quando il commerciante che non si trova in tale regime cessa il pagamento delle proprie obbligazioni commerciali.

In questa fase assumono rilievo gli atti compiuti dopo la cessazione dei pagamenti o entro i periodi rilevanti che possono essere nulli o annullabili nei confronti della massa dei creditori. Queste regole proteggono il patrimonio disponibile per il pagamento dei crediti e limitano le operazioni che riducono ingiustificatamente i beni del debitore a danno dei creditori.

Tra i casi rilevanti rientrano gli acquisti effettuati per una successiva vendita a prezzo inferiore a quello corrente, l’assunzione di obbligazioni eccessive, l’uso di mezzi rovinosi per ottenere fondi quando il debitore doveva sapere che tali operazioni avrebbero soltanto ritardato la dichiarazione di fallimento, e il pagamento a un creditore dopo la cessazione dei pagamenti in pregiudizio degli altri. Inoltre, possono essere inefficaci nei confronti dei creditori determinati atti gratuiti, garanzie costituite per debiti anteriori, pagamenti anticipati o pagamenti effettuati in modo diverso da quello pattuito, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge commerciale venezuelana.

La revisione di tali atti può consentire di recuperare valore per la massa, impedire preferenze indebite tra creditori e aumentare il patrimonio disponibile per soddisfare i crediti riconosciuti nel procedimento. Per il creditore, questo aspetto è particolarmente importante quando il debitore ha smesso di pagare dopo aver trasferito attivi, costituito garanzie a favore di parti collegate o effettuato pagamenti selettivi che hanno compromesso la parità tra creditori.

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06.09.2024

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