Recupero crediti in Venezuela

Il processo di recupero crediti in Venezuela inizia con un’analisi della capacità finanziaria del debitore, del suo campo di attività, della storia della sua impresa, della presenza di prove documentali del debito, della presenza di casi giudiziari in corso e di procedure esecutive avviate, come nonchè la possibilità di contestare il debito. Questa analisi costituisce la strategia che verrà utilizzata per conto del cliente nel processo di recupero crediti.

Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.

Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).

L’interazione con il debitore inizia immediatamente dopo l’invio della notifica tramite posta, e-mail, telefono o tramite messaggistica istantanea. Questo processo prevede la comunicazione quotidiana con il debitore al fine di mantenere una pressione costante su di lui. L’obiettivo principale è comunicare con i principali decisori per ottenere un rapido recupero del debito.

Il termine medio di riscossione stragiudiziale è fino a 60 giorni (esclusi i casi di accordo per il pagamento rateale del debito). Se questa fase non porta i risultati attesi, o se dopo una prima analisi risulta chiaro che non è applicabile, è necessario procedere al recupero tramite tribunale.

Prima di intraprendere un’azione legale, è necessario prestare attenzione ai termini di prescrizione. Il periodo di prescrizione per le controversie sulla proprietà è di 20 anni, per le controversie personali di 10 anni. Per le richieste di recupero del valore dei beni venduti a un cliente privato, il termine di prescrizione è di 2 anni. Le conseguenze del mancato termine di prescrizione si applicano solo su richiesta del debitore. Il termine di prescrizione si interrompe se il debitore riconosce l’obbligazione, espressamente o implicitamente. Dopo l’interruzione il termine di prescrizione ricomincia a contare.

La legge venezuelana prevede il recupero giudiziale dei crediti mediante procedimenti ordinari, procedimenti sommari e atti ingiuntivi.

Il consueto procedimento giudiziario si svolge presentando una dichiarazione di reclamo al tribunale, dopo di che il tribunale decide di accogliere la richiesta, avvisa il convenuto e prepara l’esame del caso nel merito. Se la domanda non è contraria all’ordine pubblico, al buon costume o ad alcuna espressa norma di diritto, il tribunale deciderà di accogliere la domanda ed emettere un’ordinanza di citazione del convenuto entro 20 giorni dal ricevimento della notifica.

Una copia della dichiarazione di reclamo con l’ordine di comparire viene consegnata all’ufficiale giudiziario per la notifica. Tuttavia, su richiesta dell’attore, tali copie possono essere trasferite all’attore stesso per la notifica tramite qualsiasi altro ufficiale giudiziario o notaio situato nella circoscrizione giudiziaria del tribunale in questione o presso il luogo in cui si trova il convenuto. Dopo la notifica, l’attore deve presentare al tribunale l’esito delle azioni intraprese con la relativa documentazione.

Entro il termine stabilito per rispondere alla domanda, il convenuto, invece di rispondere, può sollevare questioni pregiudiziali che riguardano l’incompetenza del giudice a esaminare la domanda, ovvero la difformità tra la forma della domanda e i requisiti di la legge, o altre questioni procedurali che impediscono l’esame del caso.

Se sono state sollevate questioni preliminari, il giudice deciderà su di esse il quinto giorno dopo la scadenza del termine di comparizione, basandosi esclusivamente sugli atti e sui documenti presentati dalle parti. In questo caso l’attore deve, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di comparizione, dichiarare se è d’accordo con essi o se li contesta. Il silenzio dell’attore sarà considerato un’ammissione di questioni che non ha chiaramente contestato. Se le questioni preliminari sono state soddisfatte, la domanda verrà respinta e il processo si concluderà. Se le questioni preliminari non sono state sollevate, o le questioni sono state sollevate ma respinte, il convenuto deve rispondere per iscritto.

Nella risposta alla domanda, il convenuto deve indicare chiaramente se contesta la domanda in tutto o in parte, ovvero se la condivide in tutto o con alcune limitazioni, e deve indicare le ragioni, le eccezioni e le eccezioni finali che ritiene opportune. Se il convenuto non risponde alla domanda entro il termine prescritto, si considera che abbia accettato la domanda nella misura in cui non contraddice la legge, a meno che non fornisca prove a suo favore. In questo caso, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle prove, se l’imputato non presenta alcuna prova, il tribunale deciderà sul caso senza ulteriori indugi entro otto giorni dalla scadenza del termine stabilito, basandosi sulla confessione dell’imputato.

Se l’imputato è d’accordo con tutte le richieste formulate nella domanda, il caso sarà considerato concluso e il tribunale prenderà una decisione, come se fosse un verdetto definitivo, dopo l’approvazione dell’accordo da parte del tribunale.

Il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della risposta alla denuncia, a meno che non venga stabilito che la causa debba essere decisa senza prove, verrà aperto il dibattimento per la presentazione delle prove. Il periodo per fornire le prove varia da 15 giorni a 6 mesi, a seconda del tipo di prova e della sua ubicazione.

Dopo aver completato la fase di presentazione e di esame delle prove, il tribunale concede alle parti 15 giorni per fornire conclusioni per iscritto. Dopo la presentazione delle opinioni o dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, il tribunale emetterà una decisione entro i successivi sessanta giorni.

La procedura giudiziaria semplificata si applica ai casi in cui l’importo del credito non supera i 15.000 bolivar. La procedura è simile alla procedura giudiziaria generale, ma si svolge in tempi più brevi.

La procedura per l’emissione di un provvedimento giudiziario si applica alle pretese volte al pagamento di una somma di denaro certa e recuperabile. L’attore può scegliere tra la procedura ordinaria e la presente procedura, ma quest’ultima non si applica se il debitore è assente dal Venezuela e non ha lasciato un rappresentante autorizzato a cui notificare l’ingiunzione, o se il restante rappresentante autorizzato rifiuta di rappresentare lui. Per attuare questa procedura, il creditore deve presentare una richiesta di ingiunzione al tribunale di recuperare il debito. Se il tribunale ritiene che la richiesta soddisfi i requisiti procedurali, emetterà un’ordinanza intimando al debitore di saldare il debito entro 10 giorni o di proporre opposizione entro lo stesso termine. Se il debitore non presenta opposizione entro il termine specificato, l’ordinanza diventa una decisione definitiva e può essere eseguita con la forza. Se entro il termine specificato il debitore protesta contro l’ordinanza, tale ordinanza si considera annullata e le pretese del creditore saranno prese in considerazione nell’ambito della procedura giudiziaria ordinaria o semplificata, a seconda dell’importo del credito.

La decisione del tribunale di primo grado è impugnabile entro 5 giorni dalla data di notifica della decisione. La denuncia viene esaminata in un’udienza in tribunale con la partecipazione delle parti interessate. Al termine dell’udienza, la corte d’appello prende una decisione definitiva. La decisione della Corte d’Appello può essere impugnata davanti alla Corte Suprema del Venezuela entro 10 giorni dalla data di notifica della decisione impugnata, se l’importo del credito supera i duecentocinquantamila bolivar. A seguito dell’esame del reclamo, la Corte Suprema prende una decisione che entra in vigore dal momento in cui viene annunciata e non è soggetta a ricorso.

Una volta che la sentenza diventa definitiva, il creditore dovrebbe ottenere dal tribunale l’ordine di eseguire la sentenza definitiva e avviare la procedura di esecuzione. Una sentenza può essere eseguita entro 10 anni. Nell’ambito dell’esecuzione di una decisione giudiziaria, i crediti del creditore possono essere soddisfatti pignorando e cancellando fondi dai conti del debitore; pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore con successiva vendita; trarre profitto dai beni pignorati del debitore; arresto e confisca di titoli e strumenti finanziari.

Se il debitore presenta segni di insolvenza, il creditore dovrebbe considerare l’opzione del fallimento del debitore. Un debitore è considerato insolvente se cessa di adempiere ai propri obblighi commerciali e non si trova in stato di ritardo nei pagamenti. Il ritardo nei pagamenti si verifica quando il patrimonio attivo del debitore supera quello passivo, ed il debitore, per mancanza di contante dovuta ad eventi imprevisti o per qualsiasi altro giustificato motivo, è costretto a ritardare o rinviare i suoi pagamenti. In questa fase, se il patrimonio del debitore non è sufficiente a soddisfare pienamente le pretese dei creditori, è possibile annullare le operazioni del debitore che hanno causato un danno al debitore o lo hanno privato dei suoi beni. Tra tali operazioni si segnalano in particolare: le operazioni nelle quali il debitore ha effettuato acquisti per la successiva vendita ad un prezzo inferiore a quello di mercato; operazioni in cui il debitore ha assunto obblighi eccessivi o ha utilizzato altri metodi non redditizi per ottenere fondi, sapendo che tali azioni avrebbero solo ritardato la dichiarazione di fallimento; se, dopo la cessazione dei pagamenti, il debitore ha pagato il debito a un creditore a scapito degli altri. In seguito all’annullamento di tali operazioni, è possibile restituire al debitore ciò che ha perso a causa di tali operazioni e quindi aumentare la massa liquidatoria per soddisfare le pretese dei creditori e coprire i costi di attuazione della procedura fallimentare.

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06.09.2024

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