Inkasso in Venezuela

Das Inkassoverfahren in Venezuela beginnt mit einer Beurteilung der Zahlungsfähigkeit des Schuldners, seines Tätigkeitsbereichs, der Unternehmenshistorie, des Vorhandenseins dokumentarischer Nachweise der Schulden, laufender Gerichtsverfahren und Vollstreckungsverfahren sowie der Möglichkeit der Schulden Anfechtung. Diese Bewertung bestimmt die Strategie, die im Namen des Kunden im Geld-Rückforderungsprozess angewendet wird.

Verfügt der Schuldner nicht über laufende Gerichtsverfahren oder ausstehende Gerichtsentscheidungen zum Inkasso und übt er eine aktive gewerbliche Tätigkeit aus, empfiehlt es sich, die Phase des außergerichtlichen Inkasso zu nutzen.

Diese Phase basiert auf intensiven Verhandlungen mit dem Schuldner, um eine Einigung über die Zahlung der Forderungen des Gläubigers oder andere Möglichkeiten der Regelung zu erzielen (zum Beispiel die Rückgabe von Waren, die Abtretung der Schulden an Dritte, der gegenseitige Austausch von Dienstleistungen oder Waren).

Die Interaktion mit dem Schuldner beginnt unmittelbar nach dem Absenden der Benachrichtigung per Post, E-Mail, Telefon oder Instant Messenger. Bei diesem Prozess wird intensiv mit dem Schuldner kommuniziert, um ständig Druck auszuüben. Die Hauptaufgabe besteht darin, Kontakte zu wichtigen Entscheidungsträgern herzustellen, um eine zügige Schuldentilgung zu erreichen.

Die durchschnittliche Zeit für die formlose außergerichtliche Beitreibung beträgt bis zu 60 Tage (außer in Fällen, in denen ein Ratenzahlungsplan zur Schuldentilgung vereinbart wurde). Wenn diese Phase nicht die erwarteten Ergebnisse bringt oder sich nach einer ersten Analyse herausstellt, dass sie nicht anwendbar ist, sollten Sie mit der Beitreibung durch das Gericht fortfahren.

Bevor Sie rechtliche Schritte einleiten, sollten Sie auf die Verjährungsfristen achten. Die Verjährungsfrist für vermögensrechtliche Streitigkeiten beträgt 20 Jahre, für persönliche Streitigkeiten 10 Jahre. Für Ansprüche auf Erstattung des Kaufpreises einer verkauften Ware an einen Privatkäufer beträgt die Verjährungsfrist 2 Jahre. Die Folgen des Versäumnisses der Verjährungsfrist treten nur auf Antrag des Schuldners ein. Die Verjährungsfrist wird unterbrochen, wenn der Schuldner die Verpflichtung ausdrücklich oder stillschweigend anerkennt. Nach der Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist erneut zu laufen.

Das venezolanische Recht sieht die gerichtliche Einziehung von Schulden durch ordentliche Verfahren, Eilverfahren und einstweilige Verfügungen vor.

Das übliche Gerichtsverfahren erfolgt durch Einreichung einer Klageschrift beim Gericht. Anschließend entscheidet das Gericht über die Annahme der Klage, benachrichtigt den Beklagten und bereitet die Prüfung des Falles in der Sache vor. Verstößt die Klage nicht gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder eine ausdrückliche Rechtsnorm, entscheidet das Gericht über die Annahme der Klage und erlässt innerhalb von 20 Tagen nach Erhalt der Mitteilung eine Anordnung zur Vorladung des Beklagten.

Eine Kopie der Klageschrift mit Erscheinenanordnung wird dem Gerichtsvollzieher zur Zustellung ausgehändigt. Auf Antrag des Klägers können diese Kopien jedoch dem Kläger selbst zur Zustellung durch einen anderen Gerichtsvollzieher oder Notar im Gerichtsbezirk des betreffenden Gerichts oder am Standort des Beklagten übermittelt werden. Nach der Benachrichtigung muss der Kläger dem Gericht das Ergebnis der ergriffenen Maßnahmen mit den entsprechenden Unterlagen vorlegen.

Innerhalb der für die Beantwortung der Klage festgelegten Frist kann der Beklagte, anstatt auf die Klage zu antworten, vorläufige Fragen stellen, die sich auf die Unzuständigkeit des Gerichts für die Prüfung der Klage oder auf die Diskrepanz zwischen der Form der Klage und den Anforderungen der Klage beziehen das Gesetz oder andere Verfahrensfragen, die die Prüfung des Falles behindern.

Wurden Vorfragen aufgeworfen, so entscheidet der Richter am fünften Tag nach Ablauf der Frist für das Erscheinen über diese Fragen, wobei er sich ausschließlich auf die Akten und die von den Parteien vorgelegten Unterlagen stützt. Dabei muss der Kläger innerhalb von fünf Tagen nach Ablauf der Frist für das Erscheinen erklären, ob er ihnen zustimmt oder sie bestreitet. Das Schweigen des Klägers wird als Eingeständnis der Punkte angesehen, die er nicht eindeutig bestritten hat. Werden die Vorfragen zugegeben, wird die Klage abgewiesen und das Verfahren beendet. Werden die Vorfragen nicht geltend gemacht oder werden sie geltend gemacht, aber zurückgewiesen, muss der Beklagte schriftlich antworten. 

In der Antwort auf die Klage muss der Beklagte klar angeben, ob er die Klage ganz oder teilweise bestreitet oder ihr ganz oder mit bestimmten Einschränkungen zustimmt, und die Gründe, Einreden und Schlusseinreden angeben, die er für angemessen hält. Reagiert der Beklagte nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist auf die Klage, wird davon ausgegangen, dass er die Klage in einem Umfang angenommen hat, der nicht im Widerspruch zum Gesetz steht, es sei denn, er legt Beweise zu seinen Gunsten vor. In diesem Fall entscheidet das Gericht, wenn der Angeklagte nach Ablauf der Beweisfrist keine Beweise vorlegt, unverzüglich innerhalb von acht Tagen nach Ablauf der festgelegten Frist über den Fall und stützt sich dabei auf das Geständnis des Angeklagten.

Wenn der Beklagte mit allen in der Klage dargelegten Forderungen einverstanden ist, gilt der Fall als abgeschlossen und das Gericht fällt eine Entscheidung, als wäre es ein endgültiges Urteil, nachdem die Vereinbarung vom Gericht genehmigt wurde.

Am Tag nach Ablauf der Frist für die Einreichung einer Antwort auf die Beschwerde wird das Verfahren zur Vorlage von Beweisen eröffnet, es sei denn, es wird entschieden, dass der Fall ohne Beweise entschieden werden soll. Die Frist für die Beweiserbringung beträgt je nach Beweisart und Ort zwischen 15 Tagen und 6 Monaten.

Nach Abschluss der Beweisphase räumt das Gericht den Parteien eine Frist von 15 Tagen zur Vorlage schriftlicher Feststellungen ein.  Nach Vorlage der Feststellungen oder nach Ablauf der Frist für deren Vorlage fällt das Gericht innerhalb der nächsten sechzig Tage ein Urteil. 

Das vereinfachte Gerichtsverfahren gilt für Fälle, in denen die Höhe der Forderung 15.000 Bolívar nicht übersteigt. Das Verfahren ähnelt dem allgemeinen Gerichtsverfahren, wird jedoch in kürzerer Zeit durchgeführt.

Das Verfahren zur Erteilung eines Gerichtsbeschlusses gilt für Ansprüche, die auf die Zahlung eines bestimmten und erzielbaren Geldbetrags abzielen. Der Kläger kann zwischen dem ordentlichen Verfahren und dem vorliegenden Verfahren wählen, letzteres gilt jedoch nicht, wenn der Schuldner nicht in Venezuela ist und keinen Bevollmächtigten hinterlassen hat, dem der Beschluss zugestellt werden könnte, oder wenn der verbleibende Bevollmächtigte die Vertretung verweigert ihn. Um dieses Verfahren durchzuführen, muss der Gläubiger einen Antrag auf gerichtliche Anordnung zur Einziehung der Forderung stellen. Stellt das Gericht fest, dass der Antrag den Verfahrensvoraussetzungen entspricht, ordnet es den Schuldner an, die Schuld innerhalb von zehn Tagen zu begleichen oder innerhalb derselben Frist Einspruch einzulegen. Erhebt der Schuldner innerhalb der gesetzten Frist keinen Einspruch, wird der Beschluss zur rechtskräftigen Entscheidung und kann zwangsweise vollstreckt werden. Wenn der Schuldner innerhalb der angegebenen Frist gegen die Anordnung Einspruch erhebt, gilt die Anordnung als aufgehoben und die Forderungen des Gläubigers werden je nach Höhe der Forderung im Rahmen des ordentlichen oder vereinfachten Gerichtsverfahrens geprüft.

Gegen die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts kann innerhalb von 5 Tagen ab dem Datum der Bekanntgabe der Entscheidung Berufung eingelegt werden. Die Beschwerde wird in einer Gerichtsverhandlung unter Beteiligung interessierter Parteien behandelt. Nach Abschluss der Anhörung fällt das Berufungsgericht eine endgültige Entscheidung. Gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts kann innerhalb von 10 Tagen ab dem Datum der Bekanntgabe der angefochtenen Entscheidung beim Obersten Gerichtshof Venezuelas Berufung eingelegt werden, wenn die Höhe der Forderung zweihundertfünfzigtausend Bolívar übersteigt. Als Ergebnis der Prüfung der Beschwerde trifft der Oberste Gerichtshof eine Entscheidung, die ab dem Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe in Kraft tritt und nicht angefochten werden kann.

Sobald das Urteil rechtskräftig wird, sollte der Gläubiger eine gerichtliche Anordnung zur Vollstreckung des rechtskräftigen Urteils einholen und ein Vollstreckungsverfahren einleiten. Ein Urteil kann innerhalb von 10 Jahren vollstreckt werden. Im Rahmen der Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung können die Ansprüche des Gläubigers durch Pfändung und Ausbuchung von Geldern von den Konten des Schuldners befriedigt werden; Beschlagnahme von beweglichem und unbeweglichem Vermögen des Schuldners mit anschließender Veräußerung; Erzielung eines Gewinns aus dem gepfändeten Vermögen des Schuldners; Festnahme und Beschlagnahme von Wertpapieren und Finanzinstrumenten.

Wenn der Schuldner Anzeichen einer Zahlungsunfähigkeit aufweist, sollte der Gläubiger die Möglichkeit einer Insolvenz des Schuldners in Betracht ziehen. Als zahlungsunfähig gilt ein Schuldner, wenn er seinen kaufmännischen Verpflichtungen nicht mehr nachkommt und sich nicht in Zahlungsverzug befindet. Ein Zahlungsverzug liegt vor, wenn das aktive Vermögen des Schuldners sein passives übersteigt und der Schuldner aufgrund unvorhergesehener Ereignisse oder aus einem anderen berechtigten Grund gezwungen ist, seine Zahlungen zu verzögern oder aufzuschieben. Wenn in diesem Stadium das Vermögen des Schuldners nicht ausreicht, um die Forderungen der Gläubiger vollständig zu befriedigen, besteht die Möglichkeit, die Transaktionen des Schuldners zu stornieren, die dem Schuldner Schaden zugefügt oder ihn seines Vermögens beraubt haben. Unter solchen Transaktionen sind insbesondere folgende Transaktionen hervorzuheben: Transaktionen, bei denen der Schuldner Käufe zum späteren Verkauf zu einem niedrigeren Preis als dem Marktpreis getätigt hat; Transaktionen, bei denen der Schuldner übermäßige Verpflichtungen eingegangen ist oder andere unrentable Methoden zur Mittelbeschaffung genutzt hat, wohlwissend, dass solche Maßnahmen die Insolvenzerklärung nur verzögern würden; wenn der Schuldner nach Zahlungseinstellung die Schuld gegenüber einem Gläubiger zum Nachteil anderer beglichen hat. Durch die Annullierung solcher Transaktionen ist es möglich, dem Schuldner die ihm durch solche Transaktionen verlorenen Beträge zurückzuerstatten und dadurch die Liquidationsmasse zu erhöhen, um die Forderungen der Gläubiger zu befriedigen und die Kosten für die Durchführung des Insolvenzverfahrens zu decken.

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06.09.2024

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