Inkasso in Venezuela

Das Inkassoverfahren in Venezuela beginnt mit der Prüfung der Forderung, des Schuldners und der Unterlagen, die die Verpflichtung belegen. In dieser Phase wird geprüft, ob der Schuldner eine natürliche Person oder ein Handelsunternehmen ist, ob er weiterhin in Venezuela tätig ist, ob Vermögen, Bankkonten, Verträge, Forderungen gegen Dritte oder andere vollstreckbare Vermögenswerte vorhanden sind, ob bereits Gerichtsverfahren oder Vollstreckungsverfahren laufen und ob die Forderung wegen fehlender Nachweise, Verjährung, Teilzahlung, Aufrechnung oder einer früheren Pflichtverletzung des Gläubigers bestritten werden kann. Diese Prüfung ermöglicht die Wahl einer Beitreibungsstrategie, die zur Art der Forderung, zur Zahlungsfähigkeit des Schuldners und zum verfügbaren gerichtlichen Weg passt.

Wenn die erste Prüfung zeigt, dass der Schuldner weiterhin tätig ist, Vermögen oder Einkünfte in Venezuela besitzt und eine sofortige Klageerhebung nicht der zweckmäßigste erste Schritt ist, kann eine außergerichtliche Phase eingeleitet werden. Ihr Ziel ist es, eine freiwillige Zahlung zu erreichen, die Position des Schuldners zu dokumentieren und die Unterlagen für eine mögliche gerichtliche Beitreibung vorzubereiten.

Diese Phase umfasst Verhandlungen mit dem Schuldner, um eine Zahlungsvereinbarung, eine Umstrukturierung der Schuld oder eine andere für den Gläubiger akzeptable Lösung zu erreichen. Je nach den Umständen kann dies die Rückgabe von Waren, die Abtretung einer Forderung, die schriftliche Anerkennung der Schuld, eine Ratenzahlung oder die Beteiligung eines Dritten umfassen, der die Verpflichtung übernimmt oder ihre Erfüllung sichert.

Der Kontakt mit dem Schuldner beginnt mit einer formellen Mitteilung, die über verfügbare Kommunikationswege versandt wird, darunter Post, elektronische Post, Telefon, Nachrichten oder bevollmächtigte Vertreter. In dieser Phase ist es wichtig, eine formelle und dokumentierte Kommunikation mit dem Schuldner zu führen, entscheidungsbefugte Personen zu ermitteln, die Positionen der Parteien schriftlich festzuhalten und Nachweise über eine Schuldanerkennung, einen Zahlungsvorschlag, eine Leistungsverweigerung oder eine erzielte Vereinbarung aufzubewahren.

Die Dauer der außergerichtlichen Phase hängt vom Verhalten des Schuldners, von der Qualität der Nachweise, von der Dringlichkeit des Vermögensschutzes und von der realistischen Möglichkeit einer Zahlungsvereinbarung ab. Reagiert der Schuldner nicht, bestreitet er die Forderung ohne ausreichende Grundlage, versucht er, Vermögenswerte zu veräußern, oder sind Verhandlungen für den Gläubiger nicht mehr zweckmäßig, wird die Beitreibung auf gerichtlichem Weg fortgesetzt.

Die anwendbare Verjährungsfrist hängt von der Art des Anspruchs und der Natur der Forderung ab. In Venezuela verjähren Ansprüche im Zusammenhang mit dinglichen Rechten nach zwanzig Jahren und persönliche Ansprüche nach zehn Jahren, sofern keine besondere gesetzliche Vorschrift eine andere Frist bestimmt. Ein Anspruch aus einer vollstreckbaren gerichtlichen Entscheidung verjährt nach zwanzig Jahren, während das Recht, den Vollstreckungsweg zu nutzen, nach zehn Jahren verjährt. Für bestimmte Ansprüche von Kaufleuten auf Zahlung des Preises von Waren, die an Personen verkauft wurden, die keine Kaufleute sind, kann eine kurze zweijährige Verjährungsfrist gelten. Die Verjährung wirkt in der Regel als prozessuale Einrede, die vom Schuldner erhoben werden muss.

Die Verjährungsfrist kann unterbrochen werden, wenn der Schuldner das Recht des Gläubigers ausdrücklich oder stillschweigend anerkennt. Deshalb haben Nachrichten, Protokolle, elektronische Korrespondenz, Zahlungsvorschläge, Teilzahlungen und Schuldanerkenntnisse praktischen Wert, um nachzuweisen, dass der Schuldner das Bestehen der Verpflichtung anerkannt hat.

Das venezolanische Recht ermöglicht die gerichtliche Beitreibung von Forderungen über mehrere Verfahrenswege: das ordentliche Verfahren, wenn die Forderung eine vollständige Prüfung von Tatsachen und Recht erfordert; das kurze oder mündliche Verfahren, wenn die Art des Anspruchs und der Streitwert eine konzentriertere Behandlung erlauben; sowie das gerichtliche Zahlungsverlangen, das zur Beitreibung eines bestimmten und fälligen Geldbetrags oder einer belegten Verpflichtung in den gesetzlich vorgesehenen Fällen genutzt werden kann.

Das ordentliche Verfahren beginnt mit der Einreichung einer Klageschrift beim zuständigen Gericht. Die Klageschrift muss das Gericht, den Gläubiger, den Schuldner, den Gegenstand des Anspruchs, die Tatsachen, die rechtlichen Grundlagen und die Unterlagen angeben, aus denen sich die geltend gemachte Forderung unmittelbar ergibt. Handelt ein ausländischer Gläubiger über einen Vertreter, muss die außerhalb Venezuelas ausgestellte Vollmacht die anwendbaren Formerfordernisse erfüllen und erforderlichenfalls in die Verfahrenssprache übersetzt werden. Befugnisse zum Abschluss eines Vergleichs, zum Empfang von Geldbeträgen oder zur Verfügung über das streitige Recht müssen in der Vollmacht ausdrücklich genannt sein.

Nach Annahme der Klage ordnet das Gericht die Erstellung der erforderlichen Abschriften der Klageschrift mit der Ladung zur Klageerwiderung an. Diese Abschriften werden dem Gerichtsbeamten zur Ladung des Beklagten übergeben. Auf Antrag des Klägers können sie auch dem Kläger selbst oder seinem Vertreter übergeben werden, damit die Ladung durch einen anderen Gerichtsbeamten oder einen Notar im Gerichtsbezirk des mit der Sache befassten Gerichts oder am Wohnsitz des Beklagten veranlasst wird. Nach Durchführung der Ladung legt der Kläger oder sein Vertreter dem Gerichtsschreiber das dokumentierte Ergebnis der vorgenommenen Handlungen vor.

Innerhalb der Frist für die Klageerwiderung kann der Beklagte statt einer Erwiderung in der Sache vorherige Einreden erheben. Diese Einreden können sich unter anderem auf fehlende Gerichtsbarkeit, fehlende Zuständigkeit des Gerichts, das Bestehen eines anderen anhängigen Verfahrens, die Notwendigkeit der Verbindung mit einem anderen Verfahren, fehlende Prozessfähigkeit oder ordnungsgemäße Vertretung der Parteien, eine unzureichende Vollmacht, fehlende Sicherheitsleistung, Formmängel der Klageschrift, eine noch nicht eingetretene Bedingung oder Frist, eine vorgreifliche Rechtsfrage, eine bereits rechtskräftig entschiedene Sache, den Ablauf des Rechts zur Klageerhebung oder ein gesetzliches Verbot der Zulassung der erhobenen Klage beziehen.

Die Behandlung und die Folgen vorheriger Einreden hängen von der Art der erhobenen Einrede ab. Fragen der Gerichtsbarkeit, der Zuständigkeit, eines anderen anhängigen Verfahrens oder der Verbindung von Verfahren folgen besonderen Regeln. Mängel im Zusammenhang mit Prozessfähigkeit, Vertretung, Vollmacht, Sicherheitsleistung oder Form der Klageschrift können innerhalb der gesetzlichen Frist behoben werden. Fragen im Zusammenhang mit einer noch nicht eingetretenen Bedingung oder Frist, einer vorgreiflichen Rechtsfrage, einer bereits rechtskräftig entschiedenen Sache, dem Ablauf des Rechts zur Klageerhebung oder einem gesetzlichen Verbot der Zulassung der Klage haben unterschiedliche prozessuale Folgen: Der Kläger muss erklären, ob er sie anerkennt oder bestreitet, und Schweigen kann als Anerkennung der nicht ausdrücklich bestrittenen Einreden gewertet werden. Je nach Ergebnis kann das Verfahren fortgesetzt, ausgesetzt, an das zuständige Gericht verwiesen oder beendet werden.

In der Klageerwiderung muss der Beklagte klar angeben, ob er die Forderung ganz oder teilweise bestreitet oder sie vollständig oder mit Einschränkungen anerkennt, und die Gründe, Verteidigungsmittel und materiellrechtlichen Einwendungen darlegen, die er für anwendbar hält. Reicht der Beklagte innerhalb der vorgesehenen Frist keine Erwiderung ein, kann er hinsichtlich der Forderung des Klägers als geständig gelten, soweit diese nicht gegen das Recht verstößt, sofern er keine für ihn günstigen Beweise vorlegt. Läuft die Frist zur Beweisanbietung ab, ohne dass der Beklagte Beweise angeboten hat, kann das Gericht innerhalb der gesetzlichen Frist auf Grundlage dieses Geständnisses entscheiden.

Erkennt der Beklagte alle in der Klage geltend gemachten Forderungen an, endet das Verfahren, und das Gericht bestätigt die Anerkennung mit Wirkungen, die einer endgültigen gerichtlichen Entscheidung entsprechen.

Am Tag nach Ablauf der Frist zum Erscheinen und zur Klageerwiderung wird das Verfahren, sofern kein Vergleich zustande gekommen ist und der Beklagte die Forderung nicht anerkannt hat, ohne gesonderte richterliche Anordnung für die Beweisphase eröffnet, es sei denn, die Sache kann ohne Beweisaufnahme entschieden werden. Im ordentlichen Verfahren umfasst die Beweisfrist fünfzehn Tage für das Anbieten von Beweisen und dreißig Tage für deren Erhebung und Prüfung. Für Beweise, die außerhalb des Verfahrensortes erhoben werden müssen, wird eine zusätzliche Entfernungfrist hinzugerechnet; für bestimmte im Ausland zu erhebende Beweise kann bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen eine außerordentliche Frist von bis zu sechs Monaten gewährt werden.

Nach Abschluss der Beweisfrist reichen die Parteien am fünfzehnten folgenden Tag ihre schriftlichen Ausführungen ein, vorbehaltlich besonderer Regeln über die Zusammensetzung des Gerichts. Die schriftlichen Ausführungen werden zur Akte genommen, und jede Partei kann innerhalb der folgenden acht Tage Bemerkungen zu den Ausführungen der Gegenseite einreichen. Nach Einreichung der Ausführungen, nach Durchführung der vom Gericht angeordneten ergänzenden Maßnahmen oder nach Ablauf der dafür gesetzten Frist erlässt das Gericht innerhalb der folgenden sechzig Tage sein Urteil.

Das kurze Verfahren und das mündliche Verfahren gelten für bestimmte Forderungsbeitreibungen, wenn die Art der Forderung, der Streitgegenstand und der Streitwert den einschlägigen Verfahrensregeln entsprechen. In Venezuela bestimmt der Streitwert die Zuständigkeit des Gerichts und kann den anwendbaren Verfahrensweg beeinflussen. Für neue Rechtssachen knüpft der Beschluss Nr. 2023-0001 der Vollversammlung des Obersten Gerichtshofs die Zuständigkeit nach dem Streitwert an den amtlichen Wechselkurs der wertstärksten Währung, der von der Zentralbank Venezuelas festgelegt wird, zusammen mit den Regeln des Zivilprozessrechts und den anwendbaren Sondergesetzen.

Das gerichtliche Zahlungsverlangen gilt, wenn der Gläubiger die Zahlung eines bestimmten und fälligen Geldbetrags, die Übergabe einer bestimmten Menge vertretbarer Sachen oder die Übergabe einer bestimmten beweglichen Sache verlangt. Der Gläubiger kann zwischen dem ordentlichen Verfahren und dem gerichtlichen Zahlungsverlangen wählen; dieser Weg ist jedoch nicht anwendbar, wenn sich der Schuldner nicht in Venezuela befindet und keinen Vertreter bestellt hat, dem das Zahlungsverlangen zugestellt werden kann, oder wenn der bestellte Vertreter die Vertretung des Schuldners verweigert.

Zur Nutzung dieses Verfahrens reicht der Gläubiger einen Antrag ein, der die prozessualen Voraussetzungen erfüllt, und fügt schriftliche Nachweise für das geltend gemachte Recht bei. Als schriftliche Nachweise kommen öffentliche Urkunden, private Urkunden, zulässige Briefe oder Mitteilungen, angenommene Rechnungen, Wechsel, Schuldscheine, Schecks und andere übertragbare Urkunden in Betracht. Nimmt das Gericht den Antrag an, erlässt es ein Zahlungsverlangen, mit dem der Schuldner aufgefordert wird, innerhalb von zehn Tagen zu zahlen oder Einspruch einzulegen. Wird kein Einspruch eingelegt, kann die Zwangsvollstreckung beginnen.

Legt der Schuldner innerhalb der gesetzlichen Frist Einspruch ein, wird die Forderung nicht mehr als unbestrittenes Zahlungsverlangen fortgeführt, sondern geht unter Berücksichtigung der Art der Forderung, des Streitwerts und der anwendbaren Verfahrensregeln in den entsprechenden streitigen Verfahrensweg über. In dieser Situation gewinnen die Qualität der Unterlagen, die Nachvollziehbarkeit der Forderung und die frühere Haltung des Schuldners besondere Bedeutung für die Begründung des Gläubigeranspruchs.

Die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts kann innerhalb der anwendbaren prozessualen Frist mit Berufung angefochten werden. Als allgemeine Regel beträgt die ordentliche Berufungsfrist fünf Tage, sofern keine besondere Vorschrift eine andere Regelung vorsieht. Das Gericht zweiter Instanz prüft das Rechtsmittel im Rahmen der Akten und der angefochtenen Punkte.

Eine Entscheidung letzter Instanz kann der Kassationsprüfung unterliegen, wenn die im venezolanischen Zivilprozessrecht vorgesehenen Voraussetzungen und die anwendbare Wertgrenze erfüllt sind. Das Kassationsrechtsmittel wird vor dem Gericht angekündigt, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, und zwar innerhalb von zehn Tagen nach Ablauf der entsprechenden prozessualen Fristen. Die Zulässigkeit nach dem Streitwert richtet sich nach dem System, das zum Zeitpunkt der Einleitung der Sache gilt, einschließlich des amtlichen Wechselkurses der wertstärksten Währung, der von der Zentralbank Venezuelas festgelegt wird, soweit dies anwendbar ist.

Die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts kann innerhalb der anwendbaren prozessualen Frist mit Berufung angefochten werden. Als allgemeine Regel beträgt die ordentliche Berufungsfrist fünf Tage, sofern keine besondere Vorschrift eine andere Regelung vorsieht. Das Gericht zweiter Instanz prüft das Rechtsmittel im Rahmen der Akten und der angefochtenen Punkte.

Eine Entscheidung letzter Instanz kann der Kassationsprüfung unterliegen, wenn die im venezolanischen Zivilprozessrecht vorgesehenen Voraussetzungen und die anwendbare Wertgrenze erfüllt sind. Das Kassationsrechtsmittel wird vor dem Gericht angekündigt, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, und zwar innerhalb von zehn Tagen nach Ablauf der entsprechenden prozessualen Fristen. Die Zulässigkeit nach dem Streitwert richtet sich nach dem System, das zum Zeitpunkt der Einleitung der Sache gilt, einschließlich des amtlichen Wechselkurses der wertstärksten Währung, der von der Zentralbank Venezuelas festgelegt wird, soweit dies anwendbar ist.

Zeigt ein kaufmännischer Schuldner Anzeichen der Zahlungseinstellung, kann das Insolvenzverfahren zu einem wichtigen Instrument zum Schutz der Gläubigerinteressen werden. Im venezolanischen Handelsrecht sind Zahlungsaufschub und Insolvenz nicht gleichbedeutend: Der Zahlungsaufschub betrifft einen Kaufmann, dessen Aktiva die Passiva übersteigen, der aber wegen fehlender Liquidität infolge unvorhergesehener Ereignisse oder eines anderen berechtigten Grundes Zahlungen hinausschieben oder aufschieben muss. Insolvenz liegt vor, wenn ein Kaufmann, der sich nicht in einem solchen Zustand befindet, die Zahlung seiner kaufmännischen Verpflichtungen einstellt.

In dieser Phase gewinnen Handlungen besondere Bedeutung, die nach der Zahlungseinstellung oder innerhalb der maßgeblichen Zeiträume vorgenommen wurden und gegenüber der Gesamtheit der Gläubiger nichtig oder anfechtbar sein können. Diese Regeln schützen das zur Befriedigung der Forderungen verfügbare Vermögen und begrenzen Geschäfte, die die Vermögenswerte des Schuldners ohne ausreichenden Grund zum Nachteil der Gläubiger verringern.

Zu den wichtigen Fällen gehören Käufe zum späteren Weiterverkauf unter dem üblichen Preis, die Übernahme übermäßiger Verpflichtungen, die Nutzung verlustbringender Mittel zur Beschaffung von Geldern, wenn der Schuldner wissen musste, dass solche Maßnahmen nur die Insolvenzerklärung verzögern würden, sowie die Zahlung an einen Gläubiger nach Zahlungseinstellung zum Nachteil der übrigen Gläubiger. Außerdem können unentgeltliche Handlungen, Sicherheiten für frühere Schulden, vorzeitige Zahlungen oder Zahlungen in anderer als der vereinbarten Weise gegenüber Gläubigern unwirksam sein, wenn die handelsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Prüfung solcher Handlungen kann dazu beitragen, Werte für die Masse zurückzugewinnen, ungerechtfertigte Bevorzugungen einzelner Gläubiger zu verhindern und das Vermögen zu erhöhen, das zur Befriedigung anerkannter Forderungen zur Verfügung steht. Für den Gläubiger ist dies besonders wichtig, wenn der Schuldner nach der Zahlungseinstellung Vermögenswerte übertragen, Sicherheiten zugunsten nahestehender Personen bestellt oder selektive Zahlungen geleistet hat, die die Gleichbehandlung der Gläubiger beeinträchtigen.

Wenn Sie Unterstützung beim internationalen Inkasso in Venezuela benötigen, kann Grandliga die Unterlagen, die Verjährungsfrist, die Zahlungsfähigkeit des Schuldners, den geeigneten gerichtlichen Weg, die Möglichkeit der Anerkennung einer ausländischen gerichtlichen Entscheidung und Vollstreckungsoptionen in in Venezuela befindliche Vermögenswerte prüfen.

06.09.2024

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