委内瑞拉的债务催收

委内瑞拉的债务催收程序从分析债务、债务人以及证明债务存在的文件开始。在这一阶段，需要核实债务人是自然人还是商业实体，是否仍在委内瑞拉开展经营活动，是否拥有财产、账户、合同、应收账款或其他可供执行的资产，是否存在正在进行的法院案件或执行程序，以及债务是否可能因证据不足、诉讼时效届满、部分付款、抵销或债权人先前违约而受到抗辩。这一分析有助于根据债权类型、债务人的偿付能力以及可采用的司法程序确定追偿策略。

如果初步分析显示债务人仍在经营，在委内瑞拉保有资产或收入，并且没有必要立即向法院提起程序，可以先启动庭外追偿阶段。该阶段的目的，是争取自愿付款，固定债务人的立场，并为可能的司法追偿准备材料。

这一阶段包括与债务人谈判，以达成付款协议、债务重组或其他债权人可以接受的解决方式。根据具体情况，解决方式可以包括返还财产、转让债权、书面承认债务、分期付款，或者由第三方承担债务或为履行债务提供担保。

与债务人的联系应从正式通知开始，通知可以通过邮寄、电子邮件、电话、信息或授权代表等可用方式发出。在这一阶段，重要的是与债务人保持正式且有记录的沟通，确定有权作出决定的人员，以书面形式固定各方立场，并保存债务承认、付款提议、拒绝履行或达成协议的证据。

庭外阶段的持续时间取决于债务人的行为、证据质量、保护资产的紧迫性以及达成付款协议的现实可能性。如果债务人不回应、无充分理由否认债务、试图处分资产，或者谈判对债权人已不再有实际意义，追偿应继续通过司法程序进行。

适用的诉讼时效取决于请求类型和债权性质。在委内瑞拉，与物权有关的请求权时效为二十年，个人请求权时效为十年，但法律另有规定的除外。基于可执行法院判决产生的请求权时效为二十年，而使用执行程序的权利时效为十年。对于商人就向非商人出售货物价款提出的某些请求，可能适用两年的短期时效。诉讼时效通常作为一种程序抗辩，应由债务人提出。

如果债务人明示或默示承认债权人的权利，诉讼时效可以中断。因此，信息、记录、电子邮件、付款提议、部分付款以及债务承认文件，对于证明债务人承认债务存在具有实际意义。

委内瑞拉法律允许通过不同的司法程序进行债务追收：普通诉讼程序适用于需要完整审查事实和法律问题的案件；简易或口头程序适用于债权性质、争议事项和案件金额符合集中审理规则的案件；支付命令程序可用于在法律规定的情形下追收确定且到期应付的金钱数额或有文件证明的债务。

普通诉讼程序以向有管辖权的法院提交起诉书开始。起诉书应载明法院、债权人、债务人、请求事项、事实、法律依据以及直接证明所主张债权的文件。外国债权人通过代理人参加程序的，在委内瑞拉境外出具的授权文件应符合适用的形式要求，并在必要时翻译为诉讼使用的语言。代理人如需达成和解、收取款项或处分争议权利，这些权限应在授权文件中明确列明。

法院受理起诉后，将命令准备起诉书及出庭答辩命令的必要副本。这些副本交由司法送达人用于传唤被告。应原告请求，也可以将副本交给原告本人或其代理人，由其通过审理案件法院所在地或被告住所地司法辖区内的其他司法送达人或者公证人办理传唤。传唤完成后，原告或其代理人应向法院书记员提交已完成行为的结果及相应证明文件。

在提交答辩的期限内，被告可以不立即就实体问题答辩，而是提出先行程序问题。这些问题可以包括缺乏司法管辖权、法院无管辖权、存在另一正在进行的程序、需要与另一案件合并、当事人缺乏诉讼能力或适当代理、授权文件不足、未提供担保、起诉书形式存在缺陷、条件或期限尚未成就、存在先决法律问题、已有既判事项、请求权消灭期限届满，或者法律禁止受理所提出的请求。

先行程序问题的审理方式和后果取决于所提出问题的类型。关于司法管辖权、管辖法院、另一程序正在进行或案件合并的问题，适用专门规则。与诉讼能力、代理、授权文件、担保或起诉书形式有关的缺陷，可以在法定期限内补正。与条件或期限尚未成就、先决法律问题、既判事项、请求权消灭期限届满或法律禁止受理有关的问题，则产生不同的程序后果：原告应声明是否同意这些问题或提出反驳；对于未明确反驳的问题，沉默可能被视为承认。根据处理结果，程序可以继续、暂停、移交有管辖权的法院或终止。

在答辩中，被告应明确说明是全部或部分反驳请求，还是全部承认请求或在一定限制下承认请求，并说明其理由、抗辩和实体防御。如果被告未在规定期限内提交答辩，在请求不违反法律且被告未提出有利证据的范围内，可以被视为承认原告的请求。如果提出证据的期限届满，而被告未提出任何证据，法院可以在法定期限内基于该承认作出判决。

如果被告承认起诉书中的全部请求，程序即告终结，法院确认该承认，其效果相当于最终司法裁判。

答辩出庭期限届满后的次日，如果双方未达成和解且被告未承认请求，案件即进入举证阶段，无须法官另行作出命令；但案件可以无须证据即作出裁判的除外。在普通诉讼程序中，证据期限包括十五日用于提出证据，三十日用于取得和审查证据。对于需要在审理地以外取得的证据，应增加相应的距离期限；对于某些需要在境外取得的证据，在符合法律条件时，可以给予最长六个月的特别期限。

证据期限结束后，当事人通常在第十五日提交书面意见，但适用特殊合议规则的情形除外。书面意见归入案卷，各方可以在随后的八日内对对方书面意见提出意见。书面意见提交后，法院命令的补充措施完成后，或者相应期限届满后，法院应在随后六十日内作出判决。

简易程序和口头程序适用于某些债务追收请求，前提是债权性质、争议事项和案件金额符合相应的程序规则。在委内瑞拉，案件金额决定法院权限，并可能影响适用的司法程序。对于新案件，最高法院全体会议第2023-0001号决议将金额管辖与委内瑞拉中央银行确定的最高价值货币的官方汇率联系起来，同时适用民事程序法律和特别法律的相关规则。

支付命令程序适用于债权人请求支付确定且到期应付的金钱数额、交付一定数量的可替代物，或者交付特定动产的情形。债权人可以在普通诉讼程序和支付命令程序之间选择，但如果债务人不在委内瑞拉，且没有留下可以接受命令送达的代理人，或者指定的代理人拒绝代表债务人，则不能适用这一程序。

使用这一程序时，债权人应提交符合程序要求的申请，并附上证明所主张权利的书面证据。书面证据可以包括公文书、私文书、可采纳的信函或通信、已接受的发票、汇票、本票、支票以及其他流通票据。法院受理申请后，将发出支付命令，要求债务人在十日内付款或提出异议。如果债务人未提出异议，可以进入强制执行阶段。

如果债务人在法定期限内提出异议，该请求不再作为无争议支付命令继续推进，而是根据债权性质、案件金额和适用程序规则转入相应的争讼程序。在这种情况下，文件质量、债务形成和流转的可追溯性以及债务人此前的立场，对支持债权人的请求具有重要意义。

一审法院的决定可以在适用的程序期限内提起上诉。一般情况下，普通上诉期限为五日，但特别规则规定不同程序的除外。二审法院在案件材料和上诉范围内审查争议问题，并就被争议的事项作出裁判。

终审裁判在符合法律规定条件以及适用的案件金额要求时，可以被提起最高审法律审查。该申请应在相应程序期限届满后的十日内，向作出被争议裁判的法院提出。关于案件金额的可受理性，应按照案件提起时有效的制度确定；在适用时，还应考虑委内瑞拉中央银行确定的最高价值货币的官方汇率。

法院判决最终生效后，债权人可以请求法院命令执行该判决。法院在执行命令中规定不少于三日且不超过十日的期限，供债务人自愿履行；如果债务人在该期限内不履行，即进入强制执行阶段。从诉讼时效角度看，基于可执行法院判决产生的请求权时效为二十年，而使用执行程序的权利时效为十年。

在执行法院判决过程中，债权人可以在法律范围内通过扣押债务人财产、变价动产或不动产、执行现金金额、针对位于委内瑞拉的资产采取执行措施以及其他民事程序允许的方式实现债权。如果判决涉及确定的金钱数额，法官可以命令扣押足以覆盖债务和费用的债务人财产，但不得超过程序法规定的限度。

如果债权人已经取得针对债务人的外国法院判决，在委内瑞拉追偿取决于该判决能否在委内瑞拉产生法律效力。委内瑞拉国际私法法律承认外国法院在民事、商事或私人法律关系事项中作出的判决效力，前提是该判决在来源国已经具有最终效力，不侵犯委内瑞拉专属管辖权，作出判决的法院的管辖权能够被委内瑞拉法律接受，债务人的抗辩权得到尊重，并且该判决不与此前的委内瑞拉判决或同一当事人之间就同一事项先前已经开始的程序相冲突。

为了在委内瑞拉执行外国法院判决，该判决必须按照适用程序被确认具有执行力。在国际案件中，通常存在三种不同情形：直接在委内瑞拉提起诉讼，执行已经最终生效的委内瑞拉法院判决，或者先申请承认并执行外国法院判决，然后再针对债务人在委内瑞拉境内的财产采取执行措施。

如果商业债务人出现停止付款的迹象，破产相关程序可能成为保护债权人利益的重要机制。在委内瑞拉商法中，延期付款状态与破产并不是同一概念：延期付款状态适用于资产大于负债的商人，但其因不可预见事件或其他正当原因造成现金不足，需要延迟或推迟付款。破产则发生在未处于该延期付款状态的商人停止支付其商业债务时。

在这一阶段，债务人停止付款之后或者相关期间内实施的行为具有特别重要意义。如果这些行为可能相对于债权人整体无效或可撤销，就可能影响可用于清偿债权的财产范围。这些规则旨在保护可供清偿的财产，并限制那些无正当理由减少债务人资产、损害债权人利益的交易。

相关情形包括：为随后以低于通常价格出售而购买货物，承担过高债务，在债务人应当知道这些操作只会推迟破产宣告的情况下使用亏损性方式取得资金，以及在停止付款后向某一债权人付款而损害其他债权人利益。此外，在符合法律条件时，某些无偿行为、为既有债务设立的担保、提前付款或者以不同于约定方式作出的付款，可能对债权人不发生效力。

审查这些行为可以帮助追回可供分配的价值，防止个别债权人获得不当优先，并增加用于清偿已确认债权的财产。对于债权人而言，如果债务人在停止付款后转移资产、向关联方提供担保或进行选择性付款，导致债权人平等受偿受到影响，这一问题尤其重要。

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06.09.2024

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