Inkasso in Russland

Der Inkassoprozess in Russland erfolgt durch Verhandlungen mit dem Schuldner. Führen die Verhandlungen nicht zu einer konstruktiven Lösung der Schuldenfrage, sollte der Gläubiger eine formelle vorgerichtliche Beilegung des Streits einleiten.

Diese Prozedur besteht darin, eine Forderung an den Schuldner bezüglich der Begleichung von Schulden zu erstellen und zu versenden. Die Forderung wird per Einschreiben mit einer Liste der beigefügten Dokumente versendet. In diesem Zusammenhang hat das Oberste Gericht der Russischen Föderation in der Plenarbeschluss „Über einige Fragen der außergerichtlichen Streitbeilegung im Zivil- und Schiedsgerichtsverfahren“ Nr. 18 vom 22.06.2021 bestätigt, dass die Forderung an die E-Mail-Adresse des Schuldners gesendet werden kann, wenn eine solche Zustellungsweise im Vertrag zwischen den Parteien vorgesehen ist oder wenn die Parteien diesen Kommunikationsweg bereits zuvor verwendet haben.

Die Frist für die Prüfung der Forderung durch den Schuldner beträgt 30 Tage ab dem Zeitpunkt des Versands, es sei denn, die Parteien haben im Vertrag eine andere Frist für die Prüfung der Forderung festgelegt. Wird das genannte Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung nicht eingehalten, gibt das Gericht die Klage ohne Prüfung an den Gläubiger zurück.

Daher hat der Gläubiger nach Ablauf der dreißigtägigen Frist zur Prüfung der Forderung das Recht, vor Gericht Klage auf Schuldeneintreibung zu erheben, wenn der Schuldner den Forderungen nicht nachgekommen ist.

Bevor der Gläubiger vor Gericht geht, sollte er darauf achten, dass die Verjährungsfrist 3 Jahre ab dem Zeitpunkt beträgt, an dem der Schuldner die Zahlungsfrist verletzt. Dies hindert den Gläubiger im Allgemeinen nicht daran, nach Ablauf dieser Frist das Gericht anzurufen, da die Verjährungsfrist nur auf Antrag des Schuldners in Kraft tritt. Das Gericht ist nicht berechtigt, aus eigener Initiative die Folgen einer versäumten Verjährungsfrist anzuwenden. Daher hat der Gläubiger die Möglichkeit, ein Gerichtsurteil zu seinen Gunsten zu erhalten, wenn der Schuldner untätig bleibt und nicht am Gerichtsverfahren teilnimmt oder schlicht achtet nicht auf den Ablauf der Verjährungsfrist.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Verjährungsfrist unterbrochen werden kann, wenn der Schuldner Handlungen vornimmt, die auf eine Anerkennung der Schuld schließen lassen, beispielsweise eine teilweise Begleichung der Schuld. Dementsprechend beginnt die Dreijahresfrist nach einer solchen Maßnahme neu zu berechnen.

Die gerichtliche Eintreibung von Schulden erfolgt im Rahmen des Mahnverfahrens, des vereinfachten Verfahrens und der regulären Verhandlung.

Fälle im Mahnverfahren werden innerhalb von 10 Tagen nach Einreichung des Antrags beim Gericht ohne Ladung der Parteien und ohne Durchführung einer Gerichtsverhandlung bearbeitet. Diese Verfahrensart gilt für Fälle mit einem Anspruchswert von höchstens 500.000 Rubel. Das Ergebnis der gerichtlichen Prüfung des Falles im schriftlichen Verfahren ist der Erlass eines gerichtlichen Beschlusses zur Einziehung der Forderung, den das Gericht dem Schuldner zusendet. Der Schuldner wiederum hat ab Erhalt des Gerichtsbeschlusses 10 Tage Zeit, seine Einwände beim Gericht geltend zu machen. Legt der Schuldner fristgerecht Einspruch ein, hebt das Gericht den Gerichtsbeschluss auf und gibt die Sache mit der Begründung an den Kläger zurück, dass es in diesem Fall im Rahmen der normalen Prüfung des Falles erforderlich sei, eine Klage beim Gericht einzureichen. Erhebt der Schuldner seine Einwände nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist, so hat er das Recht, gegen diese Anordnung im Berufungs- oder Kassationsverfahren Berufung einzulegen.

Die übliche Prüfung des Falles erfolgt mit der Ladung der Parteien und innerhalb einer Frist von höchstens sechs Monaten ab dem Tag der Einreichung der Klage bei Gericht. In einigen Fällen kann das Gericht diese Frist auf neun Monate verlängern, wenn es der Auffassung ist, dass der Fall komplex ist. Das Gesetz sieht in diesem Verfahren die Möglichkeit einer gerichtlichen Versöhnung unter Beteiligung eines pensionierten Richters vor. Das Ergebnis einer solchen gerichtlichen Einigung kann der Abschluss einer Vergleichsvereinbarung durch die Parteien oder eine teilweise oder vollständige Ablehnung/Anerkennung des Anspruchs sein. Die gerichtliche Schlichtung ist interessant, weil sie es ermöglicht, Berufungen und Kassationen zu vermeiden, was wiederum dem Gläubiger Zeit spart. Verstößt der Schuldner gegen die im gerichtlichen Vergleich vereinbarten Verpflichtungen, hat der Gläubiger das Recht, vom Gericht einen Vollstreckungsbescheid zu erhalten und diesen zur Zwangsvollstreckung vorzulegen.

Das vereinfachte Verfahren wird wie das ordentliche Verfahren durchgeführt, jedoch ohne Einberufung der Parteien und innerhalb einer Frist von höchstens zwei Monaten ab dem Tag der Klageerhebung. Diese Art von Verfahren gilt für Fälle gegen juristische Personen mit einem Forderungswert von nicht mehr als 800.000 Rubel und für Fälle gegen Einzelunternehmer mit einem Forderungswert von nicht mehr als 400.000 Rubel.

Das Ergebnis der gerichtlichen Prüfung eines Falles im vereinfachten oder ordentlichen Verfahren ist der Erlass einer gerichtlichen Entscheidung. Jede Verfahrenspartei hat das Recht, gegen die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts Berufung einzulegen. Innerhalb eines Monats ab dem Datum der Entscheidung kann Berufung eingelegt werden. Die Frist für die Prüfung einer Berufung beträgt zwei Monate. In einigen Fällen kann das Gericht diese Frist jedoch auf sechs Monate verlängern, wenn es der Auffassung ist, dass der Fall komplex ist. Als Ergebnis der Prüfung der Berufung erlässt das Berufungsgericht eine Entscheidung, die am Tag ihrer Annahme in Kraft tritt.

Nach der Berufungsverhandlung und wenn die Forderung befriedigt wird, hat der Gläubiger das Recht, auf der Grundlage einer Entscheidung des Berufungsgerichts einen Vollstreckungsbescheid zu erhalten, um ihn dem Vollstreckungsdienst vorzulegen, der Schuldner hat jedoch das Recht darauf Kassationsbeschwerde.

Eine Kassationsbeschwerde kann innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten der Gerichtsentscheidung eingelegt werden. Gleichzeitig regelt das Gesetz die Möglichkeit des Schuldners, einen Antrag auf Aussetzung der Wirkung einer rechtskräftigen Gerichtsentscheidung zu stellen. In diesem Fall muss der Schuldner jedoch einen solchen Antrag mit zwingenden Argumenten begründen oder eine Sicherheit in Höhe des strittigen Betrags leisten. Die Sicherheit kann durch Einzahlung des strittigen Betrags auf das Depotkonto des Gerichts oder durch Stellung einer Bankgarantie gegenüber dem Gericht erfolgen.

Die Frist für die Prüfung einer Kassationsbeschwerde beträgt zwei Monate. In einigen Fällen kann das Gericht diese Frist jedoch auf sechs Monate verlängern, wenn es der Auffassung ist, dass der Fall komplex ist. Als Ergebnis der Prüfung der Berufung erlässt das Kassationsgericht eine Entscheidung, die am Tag ihrer Annahme in Kraft tritt.

Nach erfolgreichem Abschluss der gerichtlichen Schuldeneintreibung und im Falle der Weigerung des Schuldners, das Gerichtsurteil freiwillig zu erfüllen, sollte der Gläubiger einen Vollstreckungstitel erhalten und diesen zur zwangsweisen Durchsetzung vorlegen.

Die schnellste Möglichkeit zur Zwangseintreibung von Schulden ist, sofern Geld auf den Konten des Schuldners vorhanden ist, die selbstständige Einziehung der Bankkonten des Schuldners. Bei der Einziehung von Bankkonten muss der Bank des Schuldners ein Vollstreckungsbescheid vorgelegt werden. Innerhalb von 3-5 Werktagen schreibt die Bank das Geld des Schuldners zugunsten des Gläubigers ab. Wenn der abgeschriebene Betrag nicht den gesamten Schuldenbetrag abdeckt oder auf dem Konto des Schuldners überhaupt kein Geld vorhanden ist, wird der Vollstreckungsbescheid in den Standby-Modus versetzt, bis der Betrag dem Konto des Schuldners gutgeschrieben wird.

Das Inkassoverfahren wird dadurch eingeschränkt, dass der Originalvollstreckungsbescheid in einer Ausfertigung ausgestellt wird. In diesem Fall müssen die Banken lediglich das Original vorlegen. Hat der Schuldner also mehrere Konten bei verschiedenen Banken, muss der Vollstreckungsbescheid entsprechend der Reihe nach bei jeder Bank eingereicht werden. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass der Vollstreckungsbescheid bei einer Bank eingereicht wird, bei der kein Guthaben auf den Konten vorhanden ist, und daher die Notwendigkeit besteht, den Vollstreckungsbescheid abzuholen und bei einer anderen Bank erneut einzureichen Schuldner. Die Einreichung eines Dokuments bei einer anderen Bank kann eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, in der der Schuldner Geld von der zweiten Bank zur ersten überweisen kann und die zweite Bank dementsprechend keine Mittel zum Abschreiben mehr hat. Daher kann ein solcher Prozess endlos sein.

Um solche Umstände zu vermeiden und die Chancen auf die Vorlage eines Vollstreckungsbescheids bei der gewünschten Bank zu erhöhen, ist es daher erforderlich, zunächst bei den Behörden Informationen über alle Konten des Schuldners einzuholen und diejenigen Konten zu identifizieren, die der Schuldner zur Zahlung von Steuern verwendet. oder die häufiger verwendet werden.

Wenn die unabhängige Einziehung der Bankkonten des Schuldners zu keinem Ergebnis führt, sollte der Vollstreckungsbescheid dem Bundesgerichtsvollstreckungsdienst zur Vollstreckung vorgelegt werden. Von dieser Möglichkeit kann der Gläubiger innerhalb von drei Jahren ab dem Ausstellungsdatum des Vollstreckungstitels Gebrauch machen.

Um die Schuldeneintreibung in diesem Stadium zu beschleunigen, sollte der Gerichtsvollzieher einen Antrag auf Pfändung der Vermögenswerte des Schuldners und die Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Beschränkungsmaßnahmen stellen. Im Vergleich zur eigenständigen Einziehung der Bankkonten des Schuldners ist anzumerken, dass der Gerichtsvollzieher in diesem Stadium alle Bankkonten des Schuldners gleichzeitig pfänden wird.

Befinden sich auf den Konten des Schuldners Mittel, werden diese zugunsten des Gläubigers abgeschrieben. Wenn auf den Konten des Schuldners Gelder vorhanden sind, werden diese zugunsten des Gläubigers eingezogen. Sind keine oder nicht genügend Mittel vorhanden, kann die Befriedigung der Forderungen des Gläubigers durch andere Vollstreckungsmaßnahmen des Gerichtsvollziehers erfolgen, darunter: Beschlagnahmung und anschließender Verkauf von Vermögenswerten des Schuldners, Pfändung von Vermögenswerten des Schuldners, die sich bei Dritten befinden, Pfändung von Forderungen oder Eigentumsrechten.

Das Gesetz sieht für Vollstreckungsverfahren eine Frist von zwei Monaten vor, in der Praxis kann diese Frist jedoch aufgrund der enormen Arbeitsbelastung der Gerichtsvollzieher zwischen sechs und zwölf Monaten betragen.

Stellt der Gerichtsvollzieher fest, dass der Schuldner nicht über Guthaben auf seinen Konten oder andere Vermögenswerte verfügt, die zur Zwangsvollstreckung in Frage kommen, wird der Vollstreckungsbescheid an den Gläubiger zurückgegeben. In diesem Fall hat der Gläubiger das Recht, den Antrag frühestens sechs Monate später erneut einzureichen. Es ist zu berücksichtigen, dass mit der Rückgabe des Vollstreckungsbescheids die dreijährige Frist für dessen Vorlage unterbrochen wird.

Wenn die erzwungene Eintreibung von Forderungen mit Hilfe von Gerichtsvollziehern keinen Erfolg bringt, sollte von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die beherrschenden Personen des Schuldners subsidiär haftbar zu machen. Nach dem Insolvenzgesetz ist der Schuldner verpflichtet, beim Gericht einen Insolvenzantrag zu stellen, wenn der Schuldner seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber Gläubigern nicht nachkommen kann oder die Insolvenzkriterien erfüllt. Tut der Schuldnerchef dies nicht, so ist dieser Umstand Grundlage für die subsidiäre Haftung der beherrschenden Personen. Ähnlich verhält es sich, wenn der Schuldner für inaktiv erklärt oder aus dem Register der juristischen Personen ausgeschlossen wird.

Um diese Option umzusetzen, ist es notwendig, ein Insolvenzverfahren für den Schuldner zu eröffnen und während dieses Verfahrens beim Gericht einen Antrag auf Einstellung dieses Verfahrens wegen fehlender Mittel zu seiner Finanzierung zu stellen. Aus diesem Grund stellt das Gericht das Insolvenzverfahren ein, und es sollte anschließend ein gesonderter Antrag auf Heranziehung der verantwortlichen Personen des Schuldners zur subsidiären Haftung gestellt werden.

Der Zeitrahmen für die Durchführung der oben genannten Maßnahmen beträgt etwa acht Monate. Das Ergebnis dieser Phase ist der Erhalt eines Vollstreckungsbescheids zur Einziehung der Schulden von der kontrollierenden Person. Anschließend muss der Prozess der Zwangseinziehung der Schulden von dieser kontrollierenden Person eingeleitet werden.

Zu den weiteren wirksamen Methoden der Schuldeneintreibung gehört auch die strafrechtliche Verfolgung der kontrollierenden Personen des Schuldners. Das Strafgesetzbuch der Russischen Föderation sieht eine Haftung für „böswillige Nichtbefolgung einer rechtskräftigen Gerichtsentscheidung“ vor (Artikel 315 Teil 1).

Diese Methode ist anwendbar, wenn der Gerichtsvollzieher im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens feststellt, dass sich die kontrollierenden Personen des Schuldners nicht am gesetzlichen Wohnsitz des Schuldners befinden. In diesem Fall erstellt der Gerichtsvollzieher eine Bescheinigung über die Abwesenheit und die getroffenen Maßnahmen und erlässt einen Beschluss zur Einstellung des Vollstreckungsverfahrens wegen Unmöglichkeit der Beitreibung. Diese Dokumente dienen als Grundlage für die Heranziehung der Geschäftsführung des Schuldners gemäß dem oben genannten Artikel des Strafgesetzbuches.

Wie die Praxis zeigt, hat die Androhung einer strafrechtlichen Verfolgung der Geschäftsführung des Schuldners in den meisten Fällen schwerwiegende Auswirkungen auf den Schuldner und ermutigt den Schuldner, die Schuldenfrage abzuschließen, um einer strafrechtlichen Bestrafung zu entgehen.

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17.06.2024

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