Inkasso in Kuba

Das Verfahren zum Inkasso in Kuba beginnt mit einer rechtlichen, finanziellen und dokumentarischen Prüfung des Schuldners. In dieser Phase sollten die Grundlage der Verpflichtung, der Vertrag, Rechnungen, Liefer- oder Leistungsnachweise, geschäftliche Korrespondenz, Teilzahlungen, Schuldanerkenntnisse, laufende Gerichtsverfahren, Vollstreckungsverfahren sowie die tatsächliche Möglichkeit geprüft werden, Vermögen, Bankkonten oder andere Vermögenswerte des Schuldners in Kuba festzustellen.

In Kuba ist es besonders wichtig, die Art des Schuldners richtig zu bestimmen. Die Strategie kann sich danach unterscheiden, ob es sich um eine natürliche Person, eine staatliche Einrichtung, ein Kleinst-, kleines oder mittleres Unternehmen, eine nichtlandwirtschaftliche Genossenschaft, eine selbständig tätige Person, eine Handelsgesellschaft oder eine andere zulässige Organisationsform handelt. Ebenso sollte festgestellt werden, ob der Schuldner über eine Zweigniederlassung, eine Vertretung, eine Geschäftseinheit oder einen anderen Tätigkeitsort in Kuba handelt, da diese Umstände die Zuständigkeit des Gerichts, die Zustellung und die spätere Vollstreckung beeinflussen können.

Wenn der Schuldner seine wirtschaftliche Tätigkeit fortsetzt, keine unmittelbaren Anzeichen einer unumkehrbaren Zahlungsunfähigkeit bestehen und die Forderung ausreichend dokumentiert ist, kann zunächst eine außergerichtliche Phase genutzt werden. Diese Phase hilft, die Position des Schuldners zu klären, ein schriftliches Schuldanerkenntnis zu erhalten, einen Zahlungsplan zu verhandeln und Beweise für ein mögliches Gerichtsverfahren vorzubereiten.

Diese Phase beruht auf dokumentierten Verhandlungen mit dem Schuldner, um Zahlung zu erhalten, einen Zahlungsplan zu vereinbaren oder eine andere rechtlich nützliche Lösung für den Gläubiger zu erreichen, etwa die Rückgabe von Waren, die Aufrechnung, die Abtretung der Forderung an einen Dritten oder eine gleichwertige geschäftliche Einigung.

Die Kommunikation mit dem Schuldner kann per Post, elektronischer Post, Telefon, Nachrichten oder über andere verfügbare Kanäle erfolgen, jeder Kontakt sollte jedoch möglichst als Beweis gesichert werden. Beim außergerichtlichen Inkasso besteht das Ziel nicht darin, unzulässigen Druck auszuüben, sondern die Forderung formell festzuhalten, das Bestehen der Schuld zu bestätigen, Entscheidungsträger zu ermitteln, die Position des Schuldners zu klären und eine Antwort zu erhalten, die in einer späteren gerichtlichen Phase verwendet werden kann.

Vor der Anrufung des Gerichts wird eine dokumentierte Zahlungsaufforderung durchgeführt, und Nachweise über Versand, Empfang, Antwort oder fehlende Antwort des Schuldners werden aufbewahrt. Wenn die Verhandlungen kein verwertbares Ergebnis bringen, der Schuldner die Schuld ohne ausreichende Grundlage bestreitet, einen Zahlungsplan verletzt oder die erste Prüfung zeigt, dass eine gütliche Lösung nicht geeignet ist, sollte der Gläubiger das gerichtliche Inkasso vorbereiten.

Vor der Einleitung des gerichtlichen Inkassos sollte der Gläubiger die anwendbare Verjährungsfrist prüfen. Nach kubanischem Zivilrecht verjähren zivilrechtliche Ansprüche in fünf Jahren, sofern das Gesetz keine andere Frist vorsieht. Verjährungsfristen können durch Vereinbarung der Parteien nicht geändert werden, außer in den gesetzlich ausdrücklich zugelassenen Fällen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Anspruch geltend gemacht werden konnte, und kann durch Klageerhebung, durch eine außergerichtliche Forderung oder durch jede Handlung des Schuldners unterbrochen werden, mit der das Bestehen des Rechtsverhältnisses anerkannt wird. Nach der Unterbrechung beginnt eine neue Frist gleicher Dauer zu laufen.

Bei der Berechnung der Forderungssumme sollte der Gläubiger Hauptforderung, Schäden, Vertragsstrafen, Kosten und mögliche Zinsen getrennt bestimmen. In Kuba sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Zinsen bei jeder Geldschuld automatisch verlangt werden können. Das Zivilrecht sieht bei Zinsen in Geldverpflichtungen und anderen Verpflichtungen einen zurückhaltenden Ansatz vor, mit Ausnahme von Verpflichtungen aus Geschäften mit Kreditinstituten oder aus Außenhandelsgeschäften. Deshalb sollte beim gerichtlichen Inkasso jeder Bestandteil der geltend gemachten Summe gesondert begründet und durch das entsprechende Dokument belegt werden.

Das kubanische Recht erlaubt die gerichtliche Geltendmachung einer Forderung, wenn eine fällige, durchsetzbare und ausreichend dokumentierte Verpflichtung besteht. Beim gerichtlichen Inkasso ist zunächst zu bestimmen, ob die Streitigkeit der kubanischen Gerichtsbarkeit unterliegt und welches Gericht zuständig ist. Kubanische Gerichte können den Fall prüfen, wenn sich die Parteien ausdrücklich oder stillschweigend ihrer Gerichtsbarkeit unterworfen haben, wenn die Parteien kubanisches Recht gewählt haben, wenn der Schuldner seinen Wohnsitz, Aufenthalt oder Sitz in Kuba hat, wenn eine ausländische juristische Person in Kuba einen Sitz oder eine Vertretung in Bezug auf Handlungen oder Verträge dieser Vertretung hat, wenn die Verpflichtung in Kuba zu erfüllen ist oder wenn die Handlung, der Vertrag oder der rechtliche Umstand Wirkungen im Gebiet Kubas entfaltet.

In Handelssachen können kubanische Gerichte Streitigkeiten zwischen natürlichen oder juristischen Personen prüfen, die aus vertraglichen Beziehungen im Rahmen einer Handels-, Produktions- oder Dienstleistungstätigkeit entstehen, zu der beide Parteien befugt sind, sowie außervertragliche Schadensersatzansprüche wegen Schäden, die im Rahmen einer Handelstätigkeit verursacht wurden. Fehlt eine ausdrückliche oder stillschweigende Gerichtsstandsvereinbarung, kann sich die örtliche Zuständigkeit nach dem Ort der Vertragserfüllung, dem Ort des Schadenseintritts, dem Sitz oder Wohnsitz des Beklagten oder dem Ort einer Einheit, Zweigniederlassung, Vertretung oder anderen Struktur ohne eigene Rechtspersönlichkeit bestimmen, wenn die geltend gemachte Verpflichtung durch diese Struktur zu erfüllen ist.

Handelssachen werden im ordentlichen Verfahren behandelt. Die Klage wird schriftlich eingereicht und muss den Kläger und den Beklagten bezeichnen, den Wohnsitz, Aufenthalt oder Sitz des Schuldners angeben, die Tatsachen nummeriert darstellen, die rechtliche Grundlage nennen, den konkreten Antrag formulieren, die geltend gemachte Summe beziffern und die angebotenen Beweise angeben. Wenn der Schuldner eine Handelstätigkeit ausübt, ist es außerdem zweckmäßig, verfügbare Angaben zu dem Bankkonto, über das er handelt, zur Bankfiliale und zum Ort anzugeben. In Inkassoverfahren können diese Informationen die spätere Vermögensermittlung und Vollstreckung eines günstigen Urteils erleichtern.

Der Klage sind Unterlagen beizufügen, die die Vertretungsbefugnis, die Stellung des Gläubigers und das geltend gemachte Recht belegen. In einem handelsrechtlichen Forderungsstreit sind in der Regel der Vertrag, Rechnungen, Liefernachweise, Leistungsbestätigungen, Kontoauszüge, Korrespondenz, Schuldanerkenntnisse, Teilzahlungen, an den Schuldner gerichtete Zahlungsaufforderungen und eine detaillierte Berechnung der Forderungssumme relevant. In Handelssachen muss außerdem nachgewiesen werden, dass vor der Klageerhebung Schritte zur Beitreibung der Forderung oder zur Aufforderung zur Erfüllung der zugrunde liegenden Verpflichtung unternommen wurden. Befinden sich bestimmte Dokumente nicht im Besitz des Gläubigers, sollte in der Klage das Archiv, die Stelle oder der Ort angegeben werden, an dem sich die Originale befinden. Im Ausland ausgestellte Dokumente müssen die Voraussetzungen erfüllen, damit sie im kubanischen Gerichtsverfahren verwendet werden können.

Bevor das Verfahren fortgesetzt wird, prüft das Gericht, ob verfahrensrechtliche Mängel vorliegen, die der Prüfung der Klage entgegenstehen. Kann ein Mangel behoben werden, setzt das Gericht dem Kläger eine Frist von höchstens fünf Tagen zur Berichtigung. Wird der Mangel nicht behoben, kann die Klage zurückgewiesen werden. Nach der Annahme der Klage wird der Beklagte geladen, innerhalb von zwanzig Tagen zu erscheinen und zu antworten. Befindet sich der Beklagte außerhalb des Bezirks, in dem das Gericht seinen Sitz hat, oder liegt ein anderer begründeter Umstand vor, kann die Antwortfrist verlängert werden, jedoch höchstens um zwanzig Tage.

Hat der Beklagte einen bekannten Wohnsitz oder Sitz im Ausland und keinen Vertreter oder Bevollmächtigten, der in seinem Namen handeln darf, kann die Zustellung im Wege der internationalen Rechtshilfe innerhalb der vom Gericht bestimmten Frist erfolgen, die neunzig Tage nicht überschreiten darf. Die Zustellung kann auch auf andere Weise erfolgen, die gewährleistet, dass der Beklagte von der Klage Kenntnis erhält. Ist der Wohnsitz oder Aufenthaltsort des ausländischen Beklagten unbekannt, gelten die besonderen Regeln der gerichtlichen Zustellung für solche Fälle.

Erscheint der Beklagte nicht innerhalb der gesetzlichen Frist, gilt die Klage zu seinem Nachteil als beantwortet, und das Verfahren wird in seiner Abwesenheit fortgesetzt. Ein säumiger Beklagter kann später dem Verfahren beitreten und die Rechte ausüben, die er für angemessen hält; dies führt jedoch nicht von selbst zur Rückversetzung des Verfahrens in eine frühere Phase, außer in den gesetzlich vorgesehenen Fällen. Erscheint der Beklagte fristgerecht, kann er den Anspruch ganz oder teilweise anerkennen, sich der Klage widersetzen, verfahrensrechtliche Einwendungen erheben oder eine Widerklage einreichen, soweit dies zulässig ist.

Erkennt der Beklagte den gegen ihn gerichteten Anspruch an und ist der Streitgegenstand der Disposition der Parteien zugänglich, kann das Gericht das Verfahren für abgeschlossen erklären und ohne weitere Handlungen innerhalb einer Frist von höchstens zwanzig Tagen ein Urteil erlassen. Bei Widerspruch können verfahrensrechtliche Einwendungen erhoben werden, etwa fehlende sachliche Zuständigkeit, fehlende Prozessfähigkeit, fehlerhafte Vertretung, Mängel bei der Klageerhebung, unzulässige Verbindung von Ansprüchen, ein parallel anhängiges Verfahren oder eine fehlerhafte Bildung des Prozessverhältnisses.

Betrifft der Streit nur die Anwendung des Rechts, die Auslegung des Gesetzes oder Tatsachen, die bereits durch die vorgelegten Dokumente nachgewiesen sind, kann das Gericht von einer Verhandlung absehen, das Verfahren für abgeschlossen erklären und innerhalb einer Frist von höchstens zwanzig Tagen ein Urteil erlassen. In anderen Fällen kann das Gericht nach der Klageantwort oder nach Ablauf der Antwortfrist die Parteien zu einer vorbereitenden Verhandlung laden, die innerhalb einer Frist von höchstens zehn Tagen anzusetzen ist. Die Parteien nehmen über ihre Verfahrensvertreter teil und legen Beweise entsprechend der Entscheidung des Gerichts über deren Zulassung vor.

Die vorbereitende Verhandlung dient dazu, den Streit zu ordnen, verfahrensrechtliche Einwendungen zu prüfen, die streitigen Fragen zu präzisieren, die Zulässigkeit von Beweisen zu bewerten und eine gütliche Lösung zu fördern, wenn dies möglich ist. Wenn das Gericht der Ansicht ist, dass die Parteien eine Einigung erzielen können, kann es die vorbereitende Verhandlung für höchstens zwanzig Tage aussetzen, damit die Parteien versuchen, einzelne Fragen außerhalb des Gerichts zu lösen. Der Streit kann auch einer Mediation zugeführt werden, wenn dies anwendbar ist. Wird eine klare und endgültige Einigung erzielt, kann das Gericht sie bestätigen; wird keine vollständige Einigung erzielt, wird das Verfahren fortgesetzt.

Können die Beweise in der vorbereitenden Verhandlung geprüft werden, fordert das Gericht die Parteien zu ihren mündlichen Schlussvorträgen auf und macht die Sache entscheidungsreif; das Urteil ist innerhalb einer Frist von höchstens zwanzig Tagen zu erlassen. Können nicht alle Beweise in dieser Verhandlung geprüft werden, ist die Beweisphase grundsätzlich innerhalb einer Frist von höchstens sechzig Tagen abzuschließen. Vor Abschluss dieser Phase können die Parteien in gesetzlich vorgesehenen Fällen ergänzende Beweise anbieten. Nach Abschluss der Beweisaufnahme tragen die Parteien ihre mündlichen Schlussvorträge vor, und das Gericht erlässt seine Entscheidung innerhalb der gesetzlichen Frist.

Das summarische Verfahren gilt für die durch das Verfahrensrecht bestimmten Fallgruppen, vor allem in Zivil-, Familien-, Arbeits- und Sozialversicherungssachen sowie in bestimmten Situationen nach Rechtskraft eines Urteils oder bei Widerspruch in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. In diesen Fällen wird die Klage nach Regeln erhoben, die dem ordentlichen Verfahren ähneln, der Beklagte antwortet innerhalb von zehn Tagen, die Frist kann, soweit zulässig, um höchstens zehn Tage verlängert werden, und das Verfahren wird nach Möglichkeit in einer einzigen Verhandlung gebündelt. Können die Beweise in dieser Verhandlung nicht vollständig geprüft werden, können sie innerhalb einer allgemeinen Frist von höchstens dreißig Tagen abgeschlossen werden, die aus begründetem Anlass um fünf Tage verlängert werden kann. Das Urteil wird innerhalb von höchstens zehn Tagen nach Abschluss des Verfahrens erlassen.

Neben dem ordentlichen Verfahren kann bei bestimmten Forderungen das Vollstreckungsverfahren aus Kreditdokumenten genutzt werden, wenn der Gläubiger über einen bestimmten, fälligen und vollstreckbaren Titel verfügt. Je nach Fall können öffentliche Urkunden, Wechsel, Schuldscheine, Schecks mit den erforderlichen Protesten oder gleichwertigen Erklärungen, Verträge über Kreditgeschäfte mit Finanzinstituten, vertragliche Sicherheiten, private Dokumente, deren Unterschrift oder Schuld in einem Vorverfahren anerkannt wurde, oder ein in einem Vorverfahren erlangtes Schuldanerkenntnis relevant sein. Dieser Weg ist besonders wichtig, wenn das Dokument vollstreckbare Kraft besitzt und der Gläubiger Zahlung verlangen kann, ohne die gesamte Auseinandersetzung eines ordentlichen Erkenntnisverfahrens zu führen.

Das erstinstanzliche Urteil kann durch Berufung innerhalb von zehn Tagen ab Zustellung der Entscheidung angefochten werden. Die Berufung wird schriftlich eingelegt und muss die Gründe der Unzufriedenheit mit der Entscheidung angeben. Die nicht berufungsführenden Parteien können innerhalb von zehn Tagen begründete Einwendungen vorbringen, und das höhere Gericht kann die Sache mit mündlicher Verhandlung prüfen, wenn dies angemessen ist. Nach der Verhandlung oder ohne Verhandlung, wenn keine angeordnet wurde, erlässt das Gericht seine Entscheidung innerhalb einer Frist von höchstens zwanzig Tagen. Wird der Berufung stattgegeben, kann die Entscheidung aufgehoben oder geändert werden; wird sie zurückgewiesen, wird die angefochtene Entscheidung bestätigt.

In den gesetzlich vorgesehenen Fällen kann gegen Entscheidungen des Provinzvolksgerichts eine Kassationsbeschwerde eingelegt werden. Sie ist innerhalb von zehn Tagen ab Zustellung der angefochtenen Entscheidung einzureichen und muss auf gesetzlich zugelassenen Gründen beruhen, etwa auf der Verletzung von Verfahrensförmlichkeiten und Garantien mit Bedeutung für die Entscheidung, einer willkürlichen oder unvernünftigen Beweiswürdigung oder einem erheblichen Fehler bei der Auslegung und Anwendung der Rechtsquellen. Wird die Beschwerde zurückgewiesen, wird die Entscheidung bestätigt und rechtskräftig; wird ihr stattgegeben, kann das Gericht die Entscheidung aufheben, ein neues Urteil erlassen oder Verfahrenshandlungen für nichtig erklären, wenn dies zur Behebung des Verstoßes erforderlich ist.

Hat der Gläubiger bereits eine Entscheidung eines ausländischen Gerichts erwirkt, sollte die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Gerichtsentscheidungen in Kuba geprüft werden. Rechtskräftige ausländische Gerichtsentscheidungen entfalten in Kuba die Wirkung, die ihnen durch anwendbare internationale Verträge verliehen wird; fehlt ein solcher Vertrag, können sie wie inländische Entscheidungen vollstreckt werden, wenn die im kubanischen Recht vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind.

Bei der Anerkennung und Vollstreckung wird unter anderem geprüft, ob die Streitigkeit nicht der ausschließlichen Zuständigkeit kubanischer Gerichte unterliegt, ob der Beklagte nach den Regeln des Ursprungsstaates ordnungsgemäß geladen und benachrichtigt wurde, ob die Entscheidung nicht gegen die öffentliche Ordnung verstößt, ob sie nicht mit einer früheren kubanischen Entscheidung oder mit einer in Kuba anerkennbaren ausländischen Entscheidung über denselben Streit unvereinbar ist, ob das ausländische Verfahren nicht nach einem kubanischen Verfahren mit denselben Parteien, demselben Gegenstand und demselben Grund eingeleitet wurde, ob das ausländische Gericht zuständig war und ob das Dokument die Anforderungen an die Echtheit erfüllt.

Der Antrag wird grundsätzlich beim Obersten Volksgericht gestellt, sofern ein geltender internationaler Vertrag keine andere Zuständigkeit vorsieht. Dem Antrag sind das Dokument mit der ausländischen Entscheidung, eine amtliche Übersetzung in die Sprache des kubanischen Gerichtsverfahrens, wenn die Entscheidung in einer anderen Sprache ergangen ist, sowie die entsprechenden Abschriften für die Person beizufügen, gegen die die Vollstreckung beantragt wird. Wird die Vollstreckung zugelassen, wird der vollstreckbare Titel an das zuständige Gericht des Ortes weitergeleitet, an dem sich die verpflichtete Person in Kuba befindet. Ausländische Schiedssprüche können ebenfalls einer vorherigen Anerkennung durch das Oberste Volksgericht bedürfen, wenn ihre Vollstreckung im Gebiet Kubas beantragt wird.

Nach Rechtskraft des Urteils kann der Gläubiger das Vollstreckungsverfahren vor dem Gericht einleiten, das die Sache in erster oder einziger Instanz geprüft hat. Die Vollstreckung erfolgt auf Antrag der interessierten Partei und nach den Verfahrensregeln. Legt das Urteil einen bestimmten Geldbetrag fest, kann der Gläubiger die erforderlichen Maßnahmen beantragen, um die tatsächliche Zahlung zu erhalten. Müssen einzelne Beträge, Schäden, Kosten oder Zinsen noch berechnet werden, sollte die begünstigte Partei bei Beantragung der Vollstreckung die entsprechende Berechnung vorlegen.

Bei der Vollstreckung von Geldverpflichtungen kann das Gericht Maßnahmen gegen Vermögen, Vermögensrechte, Bankkonten und andere Vermögenswerte des Schuldners ergreifen. Das Gericht kann außerdem Informationen von staatlichen Stellen, Registern, Banken und anderen Organisationen anfordern, um Vermögen oder Vermögensrechte des Schuldners festzustellen. Bei gepfändetem Vermögen können Regeln über Bewertung, Zuweisung, gerichtliche Veräußerung, Zahlung an den Gläubiger und Einwendungen Dritter Anwendung finden. Widersetzt sich die verpflichtete Person der Vollstreckung, kann das Gericht Zwangsmaßnahmen einsetzen, Unterstützung staatlicher Stellen anfordern und, wenn das Verhalten eine Straftat darstellen kann, die entsprechenden Informationen weiterleiten.

Weist der Schuldner Anzeichen einer Zahlungsunfähigkeit auf, sollte der Gläubiger prüfen, ob die Forderung durch eine individuelle Klage, durch Vollstreckung in bestimmte Vermögenswerte oder durch eine breitere Strategie zur Sicherung des für die Gläubigerbefriedigung verfügbaren Vermögens beigetrieben werden kann. Diese Prüfung ist besonders wichtig, wenn der Schuldner fällige Verpflichtungen nicht mehr erfüllt, Forderungen mehrerer Gläubiger anhäuft, kein ausreichendes Vermögen zur Deckung seiner Schulden besitzt oder seine Tätigkeit fortsetzt, während er die verfügbare Vermögensgrundlage künstlich verringert.

Bei Zahlungsunfähigkeit sollte sich der Gläubiger nicht darauf beschränken, Geld auf Bankkonten oder registriertes Vermögen zu prüfen. Es ist auch festzustellen, ob der Schuldner vor oder nach dem Zahlungsverzug Geschäfte vorgenommen hat, die sein Vermögen ohne ausreichenden Grund vermindert haben. In Kuba kann diese Prüfung den Verkauf von Vermögen unter dem Marktwert, unentgeltliche Übertragungen, Übertragungen an nahestehende Personen, die künstliche Begründung von Schulden oder Sicherheiten, die Verlagerung von Vermögenswerten außerhalb der Reichweite der Gläubiger, die persönliche Nutzung von Gesellschaftsvermögen, die Verschleierung von Vermögenswerten in der Buchhaltung oder die Vorlage von Finanzinformationen umfassen, die die tatsächliche Lage des Schuldners nicht widerspiegeln.

Das kubanische Zivilrecht ermöglicht den Schutz des Gläubigers gegen Handlungen des Schuldners, die seine Rechte beeinträchtigen. Hat der Schuldner Handlungen vorgenommen, die die Beitreibung erschweren, und kann der Gläubiger seine Forderung nicht auf andere Weise befriedigen, kann die Anfechtung solcher Geschäfte relevant sein. Ebenso können die Voraussetzungen für die Auflösung oder Unwirksamkeit bestimmter Rechtsgeschäfte geprüft werden, wenn die gesetzlichen Bedingungen erfüllt sind. Die praktische Folge einer solchen Anfechtung kann in der Rückgabe von Vermögen, Früchten, Preis und Zinsen oder in der Wiederherstellung eines Vermögenswerts bestehen, der zur Befriedigung der Forderung genutzt werden kann.

In schwereren Fällen kann das Verhalten des Schuldners strafrechtliche Bedeutung haben. Das kubanische Strafrecht sieht eine strafbare Zahlungsunfähigkeit für Handlungen vor, wie das Beiseiteschaffen von Vermögen zum Nachteil der Gläubiger, dessen Verheimlichung, die Vortäuschung von Veräußerungen oder Schulden, die Verlagerung von Vermögen ins Ausland, die Verfügung über Vermögen zum Nachteil der Gläubigerrechte oder die vorsätzliche Herbeiführung oder Verschlimmerung der Zahlungsunfähigkeit im Rahmen einer Insolvenz, eines Gläubigerverfahrens oder einer Zahlungseinstellung. Auch die Vorlage falscher Angaben zur finanziellen Lage in solchen Verfahren kann rechtliche Folgen haben.

Wenn Geschäftsführer, Eigentümer, Gesellschafter oder andere Personen, die das Verhalten des Schuldners tatsächlich kontrollieren, an betrügerischen Vermögensübertragungen, der Verschleierung von Vermögen, Scheingeschäften, der persönlichen Nutzung von Gesellschaftsvermögen oder der vorsätzlichen Verschlimmerung der Zahlungsunfähigkeit beteiligt sind, können zivilrechtliche und strafrechtliche Folgen im Zusammenhang mit diesen Handlungen entstehen. Deshalb dient die Analyse der Zahlungsunfähigkeit beim Inkasso in Kuba nicht nur der Beurteilung der Zahlungsfähigkeit des Schuldners, sondern auch der Ermittlung anfechtbarer Geschäfte, der Rückgewinnung entzogener Vermögenswerte und der Erhöhung der tatsächlichen Chancen auf Befriedigung der Forderung.

Wenn Sie Unterstützung beim Inkasso in Kuba benötigen, kann Grandliga die Unterlagen prüfen, die Lage des Schuldners bewerten, die Beitreibungsstrategie festlegen und die erforderlichen Maßnahmen in jeder Phase des Verfahrens durchführen. Unsere Arbeit kann außergerichtliche Zahlungsaufforderungen, Verhandlungen mit dem Schuldner, die Vorbereitung von Beweisen, die Einreichung der Klage, die Koordinierung des Gerichtsverfahrens, die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen, die Überwachung des Vollstreckungsverfahrens sowie Maßnahmen bei Zahlungsunfähigkeit, Verschleierung von Vermögenswerten oder betrügerischen Vermögensübertragungen umfassen. Ziel ist es, eine praktikable Strategie für internationales Inkasso aufzubauen, die an den Gläubiger, den konkreten Schuldner und die in Kuba verfügbaren Vermögenswerte angepasst ist.

26.08.2024

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