Inkasso in Kuba

Das Inkassoverfahren in Kuba beginnt mit einer Beurteilung der Zahlungsfähigkeit des Schuldners, seines Tätigkeitsbereichs, der Unternehmenshistorie, des Vorhandenseins dokumentarischer Nachweise der Schulden, laufender Gerichtsverfahren und Vollstreckungsverfahren sowie der Möglichkeit der Schulden Anfechtung. Diese Bewertung bestimmt die Strategie, die im Namen des Kunden im Geld-Rückforderungsprozess angewendet wird.

Verfügt der Schuldner nicht über laufende Gerichtsverfahren oder ausstehende Gerichtsentscheidungen zum Inkasso und übt er eine aktive gewerbliche Tätigkeit aus, empfiehlt es sich, die Phase des außergerichtlichen Inkasso zu nutzen.

Diese Phase basiert auf intensiven Verhandlungen mit dem Schuldner, um eine Einigung über die Zahlung der Forderungen des Gläubigers oder andere Möglichkeiten der Regelung zu erzielen (zum Beispiel die Rückgabe von Waren, die Abtretung der Schulden an Dritte, der gegenseitige Austausch von Dienstleistungen oder Waren).

Die Interaktion mit dem Schuldner beginnt unmittelbar nach dem Absenden der Benachrichtigung per Post, E-Mail, Telefon oder Instant Messenger. Bei diesem Prozess wird intensiv mit dem Schuldner kommuniziert, um ständig Druck auszuüben. Die Hauptaufgabe besteht darin, Kontakte zu wichtigen Entscheidungsträgern herzustellen, um eine zügige Schuldentilgung zu erreichen.

Die durchschnittliche Zeit für die formlose außergerichtliche Beitreibung beträgt bis zu 60 Tage (außer in Fällen, in denen ein Ratenzahlungsplan zur Schuldentilgung vereinbart wurde). Wenn diese Phase nicht die erwarteten Ergebnisse bringt oder sich nach einer ersten Analyse herausstellt, dass sie nicht anwendbar ist, sollten Sie mit der Beitreibung durch das Gericht fortfahren.

Bevor Sie rechtliche Schritte einleiten, sollten Sie auf die Verjährungsfristen achten. Die Verjährungsfrist beträgt 5 Jahre. Das Gesetz verbietet eine Änderung des angegebenen Zeitraums im Einvernehmen der Parteien. Die Verjährungsfrist wird durch jede Handlung des Schuldners unterbrochen, mit der er das Bestehen eines Rechtsverhältnisses anerkennt. Nach der Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist erneut zu laufen.

Die kubanische Gesetzgebung sieht die gerichtliche Einziehung von Schulden in ordentlichen Gerichtsverfahren und in Eilverfahren vor.

Das übliche Gerichtsverfahren erfolgt durch Einreichung einer Klageschrift beim Gericht. Anschließend entscheidet das Gericht über die Annahme der Klage, benachrichtigt den Beklagten und bereitet die Prüfung des Falles in der Sache vor. In Fällen, in denen der geltend gemachte Betrag oder der Wert der strittigen Immobilie 10.000 kubanische Peso übersteigt oder unermesslich oder unbestimmbar ist, findet das normale Gerichtsverfahren Anwendung.

Der Klageschrift sind Unterlagen beizufügen, die die Schuld belegen. Verfügt der Kläger nicht über die erforderlichen Beweismittel, muss er den Ort dieser Beweismittel angeben, damit das Gericht sie später anfordern kann.

Nach Annahme der Klage stellt das Gericht diese dem Beklagten zu und fordert ihn auf, innerhalb von zwanzig Tagen zu erscheinen und auf die Klage zu antworten. Befindet sich der Beklagte außerhalb Kubas, beträgt die Frist für das Erscheinen und die Stellungnahme bis zu drei Monate. Ist die Erscheinensfrist abgelaufen und erscheint der Beklagte nicht, gilt die Klage gegen ihn als anerkannt und das Verfahren wird in seiner Abwesenheit fortgesetzt. Der Angeklagte kann jedoch jederzeit erscheinen, um seine Rechte auszuüben, ohne das Verfahren erneut zu eröffnen, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Wenn der Beklagte eine Erwiderung auf die Klage eingereicht hat, hat der Kläger fünf Tage Zeit, um eine Gegenerwiderung auf die Antwort des Beklagten einzureichen, und wenn eine Gegenerwiderung eingereicht wird, wird dem Beklagten die gleiche Frist eingeräumt, um gegen die Gegenerwiderung Einspruch einzulegen. In diesen Verfahrensunterlagen muss jede Partei die von der anderen Partei vorgebrachten und ihr schadenden Tatsachen zugeben oder unmissverständlich bestreiten. Schweigen oder ausweichende Antworten können in einer Gerichtsentscheidung als Eingeständnis der Tatsachen interpretiert werden, auf die sie sich beziehen.

Geht es bei der Streitigkeit ausschließlich um Rechtsfragen oder um Tatsachen, deren Begründung sich aus den vorgelegten Dokumenten und Beweisen ergibt, entscheidet das Gericht ohne weiteres Verfahren. Sind zur Feststellung des Sachverhalts weitere Beweise erforderlich, eröffnet das Gericht das Beweisaufnahmeverfahren. Die normale Frist für die Vorlage von Beweismitteln beträgt dreißig Tage.

Nachdem die Beweisführung abgeschlossen ist, setzt das Gericht eine Anhörung an, in der die Parteien abschließende Argumente vorbringen. Nachdem die Schlussplädoyers abgeschlossen sind, schließt der Richter die Anhörung ab und trifft innerhalb von 8 Tagen eine Entscheidung.

Das vereinfachte Gerichtsverfahren gilt für Fälle, in denen die Höhe der Forderung 10.000 kubanische Pesos nicht übersteigt, und wird durch Einreichung einer Klage umgesetzt, wonach das Gericht über die Annahme der Klage entscheidet. Wird die Klageschrift angenommen, stellt das Gericht sie dem Beklagten zu und fordert ihn auf, innerhalb von zehn Tagen zu erscheinen und auf die Klage zu antworten. Befindet sich der Beklagte außerhalb Kubas, beträgt die Frist für das Erscheinen und die Stellungnahme 15 Tage.

Wenn der Beklagte nach rechtzeitiger und ordnungsgemäßer Benachrichtigung ohne triftigen Grund nicht auf die Beschwerde reagiert, kann der Kläger das Gericht um eine Einigung über die Zustimmung des Beklagten zu den in der Beschwerde dargelegten Tatsachen bitten. In diesem Fall erlässt das Gericht, ohne dass Beweise erforderlich sind, ein den Umständen des Falles angemessenes Versäumnisurteil. Das Gericht kann jedoch im Interesse der Gerechtigkeit die Vorlage solcher Beweismittel anordnen, die es zur Ausräumung berechtigter Zweifel an Tatsachenfragen für erforderlich hält.

Für die Anforderung von Beweisen ist eine Frist von höchstens zwanzig Tagen vorgesehen. Nach Vorlage und Prüfung der Beweise trifft das Gericht innerhalb von drei Tagen eine Entscheidung.

Gegen die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts kann innerhalb von 5 Tagen ab dem Datum der Bekanntgabe der Entscheidung Berufung eingelegt werden. Die Beschwerde wird in einer Gerichtsverhandlung unter Beteiligung interessierter Parteien behandelt. Jede Partei muss durch einen Anwalt vertreten werden. Nach Abschluss der Anhörung fällt das Berufungsgericht innerhalb von 10 Tagen eine Entscheidung. Gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts kann innerhalb von 5 Tagen ab dem Datum der Bekanntgabe der angefochtenen Entscheidung beim Obersten Gerichtshof Kubas Berufung eingelegt werden. Die Beschwerde wird ohne Vorladung der Parteien behandelt, es sei denn, die betreffende Partei hat beantragt, dass der Fall in einer Sitzung behandelt wird. Als Ergebnis der Prüfung der Beschwerde trifft der Oberste Gerichtshof eine Entscheidung, die ab dem Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe in Kraft tritt und nicht angefochten werden kann.

Sobald das Urteil rechtskräftig ist, muss der Gläubiger einen Vollstreckungstitel erwirken und ein Vollstreckungsverfahren einleiten. Die endgültige Gerichtsentscheidung kann innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten zur Vollstreckung eingereicht werden. Im Rahmen der Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung können die Ansprüche des Gläubigers durch Pfändung und Ausbuchung von Geldern von den Konten des Schuldners befriedigt werden; Beschlagnahme von beweglichem und unbeweglichem Vermögen des Schuldners mit anschließender Veräußerung; Beschlagnahme und Einziehung von Wertpapieren, Dividenden und Unternehmensanteilen von Unternehmen.

Wenn der Schuldner Anzeichen einer Zahlungsunfähigkeit aufweist, sollte der Gläubiger die Möglichkeit einer Insolvenz des Schuldners in Betracht ziehen. Ein Schuldner gilt als zahlungsunfähig, wenn die Höhe seiner Verbindlichkeiten die Höhe seines Vermögens übersteigt. Wenn in diesem Stadium das Vermögen des Schuldners nicht ausreicht, um die Forderungen der Gläubiger vollständig zu befriedigen, ist es ratsam, die Bewegung des Vermögens des Schuldners zu untersuchen, um das Vorliegen einer schuldhaften oder betrügerischen Insolvenz des Schuldners festzustellen. Ein Beispiel für eine schuldhafte Insolvenz wäre der Verkauf von Waren mit Verlust oder zu einem Preis, der unter dem Marktwert liegt. Ein Beispiel für eine betrügerische Insolvenz kann die Verwendung des Vermögens des Schuldners für persönliche Zwecke, die Verschleierung von Vermögenswerten in Jahresabschlüssen oder die absichtliche Schenkung von Vermögenswerten zugunsten nahestehender Personen sein. Wenn festgestellt wird, dass die Personen, die den Schuldner kontrollieren, an diesen Handlungen beteiligt sind, kann gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet werden und sie können für die Schulden des Unternehmens haftbar gemacht werden. Indem die kontrollierenden Parteien für die Schulden des Unternehmens zur Rechenschaft gezogen werden, können die Gläubiger ihre Chancen erhöhen, die Schulden vollständig einzutreiben.

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26.08.2024

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