Küba’da alacak tahsilatı

Küba’da alacak tahsilatı süreci, borçlunun hukuki, mali ve belgesel açıdan değerlendirilmesiyle başlar. Bu aşamada borcun dayanağı, sözleşme, faturalar, mal teslimi veya hizmet sunumuna ilişkin belgeler, ticari yazışmalar, kısmi ödemeler, borç ikrarı, devam eden mahkeme dosyaları, icra işlemleri ve borçlunun Küba’daki malvarlığının, banka hesaplarının veya diğer varlıklarının tespit edilme ihtimali incelenmelidir.

Küba’da borçlunun türünün doğru belirlenmesi özellikle önemlidir. Strateji, borçlunun gerçek kişi, devlet kuruluşu, mikro, küçük veya orta ölçekli işletme, tarım dışı kooperatif, kendi hesabına çalışan kişi, ticaret şirketi veya izin verilen başka bir örgütlenme biçimi olmasına göre değişebilir. Borçlunun Küba’da bir şube, temsilcilik, birim veya başka bir faaliyet yeri aracılığıyla hareket edip etmediği de belirlenmelidir; çünkü bu unsurlar mahkemenin yetkisini, tebligat usulünü ve sonraki icrayı etkileyebilir.

Borçlu ekonomik faaliyetine devam ediyorsa, geri döndürülemez aciz durumuna ilişkin açık belirtiler yoksa ve borç yeterli belgelerle destekleniyorsa, önce yargı dışı aşama kullanılabilir. Bu aşama, borçlunun konumunu netleştirmeye, yazılı borç ikrarı almaya, ödeme planı müzakere etmeye ve olası mahkeme süreci için delil hazırlamaya yardımcı olur.

Bu aşama, ödeme alınması, ödeme planı üzerinde anlaşılması veya alacaklı için hukuken yararlı başka bir çözüme ulaşılması amacıyla borçlu ile belgelenmiş müzakerelere dayanır. Böyle bir çözüm malların iadesi, takas, alacağın üçüncü bir kişiye devri veya eşdeğer bir ticari uzlaşma olabilir.

Borçlu ile iletişim posta, elektronik posta, telefon, mesaj veya diğer mevcut kanallar üzerinden yürütülebilir, ancak her temas mümkün olduğunca delil olarak saklanmalıdır. Yargı dışı alacak tahsilatı kapsamında amaç borçlu üzerinde hukuka aykırı baskı kurmak değil, talebi resmi şekilde kayıt altına almak, borcun varlığını doğrulamak, karar verici kişileri belirlemek, borçlunun tutumunu netleştirmek ve sonraki mahkeme aşamasında kullanılabilecek bir cevap elde etmektir.

Mahkemeye başvurmadan önce belgelenmiş ödeme talebi yapılır ve gönderim, teslim, cevap veya cevapsızlık delilleri saklanır. Müzakereler yararlı sonuç vermezse, borçlu yeterli dayanak olmadan borcu reddederse, ödeme planını ihlal ederse veya ilk analiz dostane yolun uygun olmadığını gösterirse, alacaklı yargı yoluyla alacak tahsilatına hazırlanmalıdır.

Yargı yoluyla tahsilata başlamadan önce alacaklı uygulanacak zamanaşımı süresini kontrol etmelidir. Küba medeni hukukuna göre, kanunda farklı bir süre öngörülmemişse medeni talepler beş yıl içinde ileri sürülmelidir. Zamanaşımı süreleri, kanunun açıkça izin verdiği haller dışında tarafların anlaşmasıyla değiştirilemez. Süre, talebin ileri sürülebileceği andan itibaren işlemeye başlar ve mahkemeye başvuru, yargı dışı talep veya borçlunun hukuki ilişkinin varlığını kabul eden herhangi bir davranışıyla kesilebilir. Kesilmeden sonra aynı uzunlukta yeni bir süre işlemeye başlar.

Talep tutarı hesaplanırken alacaklı ana borcu, zararları, sözleşmesel cezaları, masrafları ve olası faizleri ayrı ayrı belirlemelidir. Küba’da her para borcu için faizin kendiliğinden talep edilebileceği varsayılmamalıdır. Medeni hukuk, kredi kuruluşlarıyla yapılan işlemlerden veya dış ticaret işlemlerinden doğan yükümlülükler dışında, para borçları ve diğer yükümlülüklerde faize sınırlayıcı bir yaklaşım benimser. Bu nedenle yargı yoluyla alacak tahsilatı sırasında talep edilen tutarın her unsuru ayrı ayrı gerekçelendirilmeli ve ilgili belgeyle desteklenmelidir.

Küba hukuku, vadesi gelmiş, talep edilebilir ve yeterli belgelerle desteklenen bir yükümlülük bulunduğunda, alacaklının mahkeme yoluyla ödeme istemesine izin verir. Yargı yoluyla alacak tahsilatı sırasında öncelikle uyuşmazlığın Küba yargı yetkisine girip girmediği ve hangi mahkemenin yetkili olduğu belirlenmelidir. Taraflar açıkça veya zımnen Küba mahkemelerinin yetkisini kabul etmişse, tarafların seçtiği uygulanacak hukuk Küba hukukuysa, borçlunun Küba’da yerleşim yeri, ikametgahı veya merkezi varsa, yabancı tüzel kişinin Küba’da bu temsilcilik tarafından yapılan işlem veya sözleşmelerle bağlantılı yerleşim yeri ya da temsilciliği varsa, yükümlülük Küba’da ifa edilecekse veya ilgili işlem, sözleşme ya da hukuki olgu Küba topraklarında sonuç doğuruyorsa Küba mahkemeleri davaya bakabilir.

Ticari konularda Küba mahkemeleri, her iki tarafın da yetkili olduğu ticari, üretim veya hizmet faaliyeti kapsamındaki sözleşmesel ilişkilerden doğan gerçek veya tüzel kişiler arasındaki uyuşmazlıkları ve ticari faaliyet sırasında verilen zararlardan doğan sözleşme dışı tazminat taleplerini inceleyebilir. Açık veya zımni yetki seçimi yoksa, yer bakımından yetki sözleşmenin ifa yeri, zararın meydana geldiği yer, davalının yerleşim yeri veya talep edilen yükümlülüğün yerine getirilmesi gereken birim, şube, temsilcilik ya da ayrı tüzel kişiliği olmayan başka bir yapının bulunduğu yer esas alınarak belirlenebilir.

Ticari uyuşmazlıklar olağan usulde görülür. Dava dilekçesi yazılı olarak sunulur ve davacı ile davalıyı, borçlunun yerleşim yerini veya bulunduğu yeri, numaralandırılmış olayları, hukuki dayanağı, somut talebi, talep edilen tutarı ve önerilen delilleri içermelidir. Borçlu ticari faaliyet yürütüyorsa, kullandığı banka hesabı, banka şubesi ve bulunduğu yer hakkındaki mevcut bilgilerin de belirtilmesi yararlıdır. Alacak tahsilatı davalarında bu bilgiler, daha sonra malvarlığının tespiti ve lehe verilen kararın icrası bakımından yardımcı olabilir.

Dava dilekçesine temsil yetkisini, alacaklının hangi sıfatla hareket ettiğini ve ileri sürülen hakkı kanıtlayan belgeler eklenmelidir. Ticari bir borç uyuşmazlığında genellikle sözleşme, faturalar, teslim belgeleri, hizmet sunumunu doğrulayan belgeler, hesap dökümleri, yazışmalar, borç ikrarı, kısmi ödemeler, borçluya gönderilen ödeme talepleri ve talep edilen tutarın ayrıntılı hesabı önem taşır. Ticari davalarda ayrıca borcun tahsili veya davanın dayandığı yükümlülüğün yerine getirilmesi için önceden girişimde bulunulduğu da kanıtlanmalıdır. Bazı belgeler alacaklının elinde değilse, dilekçede asılların bulunduğu arşiv, kurum veya yer belirtilmelidir. Yurt dışında düzenlenen belgeler, Küba mahkeme sürecinde kullanılabilmeleri için gerekli şartları taşımalıdır.

Dava ilerlemeden önce mahkeme, dilekçenin incelenmesini engelleyen usule ilişkin eksiklikler bulunup bulunmadığını kontrol eder. Eksiklik giderilebilir nitelikteyse, mahkeme davacıya bunu düzeltmesi için beş günü aşmayan bir süre verir. Eksiklik giderilmezse dava reddedilebilir. Dava kabul edildikten sonra davalı, yirmi gün içinde mahkemeye gelmeye ve cevap vermeye çağrılır. Davalı mahkemenin bulunduğu çevre dışında bulunuyorsa veya başka haklı bir sebep varsa cevap süresi uzatılabilir; ancak bu uzatma yirmi günü aşamaz.

Davalının yurt dışında bilinen bir yerleşim yeri varsa ve adına hareket etmeye yetkili temsilcisi veya vekili yoksa, tebligat mahkemenin belirleyeceği ve doksan günü aşamayacak süre içinde uluslararası adli yardımla yapılabilir. Tebligat, davalının dava hakkında bilgi edinmesini sağlayan başka bir yöntemle de yapılabilir. Yabancı davalının yerleşim yeri veya bulunduğu yer bilinmiyorsa, bu durumlar için öngörülen özel tebligat kuralları uygulanır.

Davalı yasal süre içinde mahkemeye gelmezse, dava davalının aleyhine cevaplandırılmış sayılır ve süreç onun yokluğunda devam eder. Yokluğunda işlem yapılan davalı daha sonra davaya katılarak uygun gördüğü haklarını kullanabilir; ancak bu durum tek başına süreci önceki aşamaya döndürmez, kanunda öngörülen haller saklıdır. Davalı süresi içinde gelirse talebi tamamen veya kısmen kabul edebilir, davaya karşı çıkabilir, usule ilişkin itirazlar ileri sürebilir veya izin verilen hallerde karşı dava açabilir.

Davalı kendisine karşı ileri sürülen talebi kabul eder ve uyuşmazlığın konusu tarafların tasarrufuna elverişliyse, mahkeme başka işlem yapmadan süreci sona erdirebilir ve yirmi günü aşmayan süre içinde karar verebilir. Karşı çıkma halinde, konu bakımından yetkisizlik, usul ehliyeti eksikliği, usulsüz temsil, davanın açılma biçimindeki eksiklik, taleplerin uygunsuz şekilde birleştirilmesi, paralel derdest dava veya usul ilişkisinin doğru kurulmaması gibi usule ilişkin itirazlar ileri sürülebilir.

Uyuşmazlık yalnızca hukukun uygulanması, kanunun yorumlanması veya sunulan belgelerle zaten kanıtlanmış olaylarla ilgiliyse, mahkeme duruşma yapmayabilir, süreci sona erdirebilir ve yirmi günü aşmayan süre içinde karar verebilir. Diğer hallerde, cevap dilekçesinden sonra veya cevap süresinin dolmasından sonra mahkeme tarafları on günü aşmayan süre içinde belirlenecek ön duruşmaya çağırabilir. Taraflar bu duruşmaya usul temsilcileri aracılığıyla katılır ve mahkemenin delillerin kabulüne ilişkin kararına göre delillerini sunar.

Ön duruşma, uyuşmazlığı düzenlemeye, usule ilişkin itirazları incelemeye, çekişmeli konuları netleştirmeye, delillerin kabul edilebilirliğini değerlendirmeye ve mümkünse uzlaşmayı teşvik etmeye yarar. Mahkeme tarafların anlaşmaya varabileceğini değerlendirirse, bazı konuları mahkeme dışında çözmeyi denemeleri için ön duruşmayı yirmi günü aşmayan süreyle erteleyebilir. Uygun hallerde uyuşmazlık arabuluculuğa da yönlendirilebilir. Açık ve kesin bir anlaşmaya varılırsa mahkeme bunu onaylayabilir; tam anlaşma sağlanmazsa süreç devam eder.

Deliller ön duruşmada incelenebiliyorsa, mahkeme taraflardan sözlü son beyanlarını sunmalarını ister ve dosyayı karar için hazır hale getirir; karar yirmi günü aşmayan süre içinde verilir. Tüm deliller bu duruşmada incelenemiyorsa, delil aşaması genel olarak altmış günü aşmayan süre içinde tamamlanmalıdır. Bu aşama sona ermeden önce taraflar, kanunda öngörülen hallerde ek delil önerebilir. Delillerin incelenmesi tamamlandıktan sonra taraflar sözlü son beyanlarını sunar ve mahkeme kararını yasal süre içinde verir.

Özet usul, usul hukukunda belirlenen dava türlerine uygulanır; bunlar başlıca medeni, aile, iş ve sosyal güvenlik konuları ile karar kesinleştikten sonraki bazı durumlar veya çekişmesiz yargı işlerinde itiraz çıkması halleridir. Bu davalarda dilekçe olağan usule benzer kurallarla sunulur, davalı on gün içinde cevap verir, izin verilen hallerde süre en fazla on gün uzatılabilir ve süreç mümkün olduğunca tek duruşmada yoğunlaştırılır. Deliller bu duruşmada tamamen incelenemezse, genel olarak otuz günü aşmayan süre içinde tamamlanabilir ve haklı nedenlerle beş gün uzatılabilir. Karar, sürecin tamamlanmasından itibaren on günü aşmayan süre içinde verilir.

Olağan usule ek olarak, bazı taleplerde alacaklının belirli, vadesi gelmiş ve icra edilebilir bir belgeye sahip olması halinde kredi belgelerine dayalı icra usulü kullanılabilir. Olayın niteliğine göre resmi senetler, poliçeler, bonolar, gerekli protesto veya eşdeğer beyanları içeren çekler, finans kuruluşlarıyla yapılan kredi işlemi sözleşmeleri, sözleşmelerden doğan teminatlar, ön işlemde imzası veya borcu tanınmış özel belgeler ya da ön işlemde alınmış borç ikrarı önem taşıyabilir. Bu yol, belgenin icra kabiliyeti taşıdığı ve alacaklının olağan tespit davasındaki tüm tartışmayı yürütmeden ödeme talep edebildiği durumlarda özellikle önemlidir.

İlk derece mahkemesi kararı, tebliğden itibaren on gün içinde istinaf yoluyla itiraz edilebilir. İstinaf yazılı olarak sunulur ve karara neden katılınmadığı belirtilir. İstinafa başvurmayan taraflar on gün içinde gerekçeli itiraz sunabilir; üst mahkeme uygun gördüğünde dosyayı duruşmalı inceleyebilir. Duruşmadan sonra veya duruşma yapılmasına karar verilmemişse duruşmasız olarak mahkeme yirmi günü aşmayan süre içinde karar verir. İstinaf kabul edilirse karar kaldırılabilir veya değiştirilebilir; reddedilirse itiraz edilen karar onanır.

Kanunda öngörülen hallerde, il halk mahkemesinin kararlarına karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Başvuru, itiraz edilen kararın tebliğinden itibaren on gün içinde yapılmalı ve karar üzerinde etkili usul kuralları ve güvencelerin ihlali, delillerin keyfi veya akıl dışı değerlendirilmesi ya da hukuki kaynakların yorumlanması ve uygulanmasında önemli hata gibi kanunen kabul edilen nedenlere dayanmalıdır. Başvuru reddedilirse karar onanır ve kesinleşir; kabul edilirse mahkeme kararı kaldırabilir, yeni karar verebilir veya ihlalin giderilmesi için gerekli olduğunda usul işlemlerinin hükümsüzlüğüne karar verebilir.

Alacaklı yabancı bir mahkemeden karar almışsa, Küba’da yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi olanağı değerlendirilmelidir. Kesinleşmiş yabancı mahkeme kararları, uygulanabilir uluslararası anlaşmaların öngördüğü etkiyi Küba’da doğurur; uygulanabilir anlaşma yoksa, Küba hukukunda öngörülen şartlar sağlandığında ulusal kararlar gibi icra edilebilir.

Tanıma ve tenfiz sırasında, uyuşmazlığın Küba mahkemelerinin münhasır yetkisine girip girmediği, davalının kararın verildiği devletin kurallarına göre usulüne uygun çağrılıp bilgilendirilip bilgilendirilmediği, kararın kamu düzenine aykırı olup olmadığı, aynı uyuşmazlık hakkında daha önce verilmiş bir Küba kararıyla veya Küba’da tanınabilecek yabancı bir kararla bağdaşmazlık bulunup bulunmadığı, yabancı sürecin aynı taraflar, aynı konu ve aynı sebep bakımından Küba’daki süreçten sonra başlatılıp başlatılmadığı, yabancı mahkemenin yetkili olup olmadığı ve belgenin gerçeklik şartlarını taşıyıp taşımadığı incelenir.

Başvuru, yürürlükteki bir uluslararası anlaşma farklı bir yetki öngörmedikçe genellikle Halk Yüksek Mahkemesine yapılır. Başvuruya yabancı kararı içeren belge, karar başka bir dilde verilmişse Küba mahkeme sürecinin diline resmi çeviri ve hakkında icra istenen kişi için gerekli suretler eklenmelidir. Tenfize izin verilirse icra edilebilir belge, kararın yerine getirilmesi gereken kişinin Küba’da bulunduğu yerdeki yetkili mahkemeye gönderilir. Yabancı hakem kararlarının Küba topraklarında icrası isteniyorsa, bunlar için de Halk Yüksek Mahkemesi tarafından önceden tanıma gerekebilir.

Mahkeme kararı kesinleştikten sonra alacaklı, davaya ilk veya tek derece olarak bakan mahkeme önünde icra sürecini başlatabilir. İcra, ilgili tarafın başvurusu üzerine ve usul kurallarına uygun olarak yürütülür. Karar belirli bir para tutarını içeriyorsa, alacaklı fiili ödeme elde etmek için gerekli önlemlerin alınmasını isteyebilir. Belirli tutarlar, zararlar, masraflar veya faizler ayrıca hesaplanacaksa, lehine karar verilen taraf icra talebi sırasında buna ilişkin hesabı sunmalıdır.

Para borçlarının icrasında mahkeme, borçlunun malları, malvarlığı hakları, banka hesapları ve diğer varlıkları üzerinde önlemler alabilir. Mahkeme ayrıca borçlunun mallarını veya malvarlığı haklarını tespit etmek için devlet organlarından, sicillerden, bankalardan ve diğer kuruluşlardan bilgi isteyebilir. Haczedilen mallar bakımından değerleme, tahsis, mahkeme satışı, alacaklıya ödeme ve üçüncü kişilerin itirazlarına ilişkin kurallar uygulanabilir. Yükümlü kişi icraya direnirse, mahkeme zorlayıcı önlemler kullanabilir, devlet organlarından yardım isteyebilir ve davranış suç oluşturabilecek nitelikteyse ilgili bildirimi yapabilir.

Borçluda aciz durumu belirtileri varsa, alacaklı borcun bireysel dava yoluyla, belirli varlıklara yönelik icra yoluyla veya alacaklıların tatmini için mevcut malvarlığını korumaya yönelik daha geniş bir stratejiyle tahsil edilip edilemeyeceğini değerlendirmelidir. Bu değerlendirme, borçlunun vadesi gelmiş yükümlülükleri ödemeyi bırakması, birden fazla alacaklının talepleriyle karşı karşıya kalması, borçlarını karşılamaya yetecek malvarlığı bulundurmaması veya faaliyetini sürdürürken mevcut malvarlığı tabanını yapay olarak azaltması halinde özellikle önemlidir.

Aciz halinde alacaklı yalnızca banka hesaplarında para veya kayıtlı malvarlığı bulunup bulunmadığını kontrol etmekle yetinmemelidir. Borçlunun temerrütten önce veya sonra malvarlığını haklı neden olmadan azaltan işlemler yapıp yapmadığı da belirlenmelidir. Küba’da bu inceleme, malların piyasa değerinin altında satılmasını, varlıkların karşılıksız devrini, ilişkili kişilere mal devrini, yapay borç veya teminat oluşturulmasını, varlıkların alacaklıların erişimi dışına çıkarılmasını, şirket mallarının kişisel amaçlarla kullanılmasını, varlıkların muhasebede gizlenmesini veya borçlunun gerçek mali durumunu yansıtmayan bilgilerin sunulmasını kapsayabilir.

Küba medeni hukuku, alacaklının haklarını zarara uğratan borçlu işlemlerine karşı korunmasına olanak tanır. Borçlu tahsil imkânını zayıflatan işlemler yapmışsa ve alacaklı talebini başka şekilde karşılayamıyorsa, bu işlemlere itiraz edilmesi önem kazanabilir. Kanuni şartlar mevcutsa belirli hukuki işlemlerin feshi veya etkisizliği de değerlendirilebilir. Böyle bir itirazın pratik sonucu, malların, ürünlerin, bedelin ve faizlerin iadesi veya alacağın karşılanmasında kullanılabilecek malvarlığı değerinin geri kazandırılması olabilir.

Daha ağır hallerde borçlunun davranışı ceza hukuku bakımından da önem taşıyabilir. Küba ceza hukuku, alacaklılara zarar verecek şekilde malların kaçırılması, gizlenmesi, devirlerin veya borçların göstermelik olarak yaratılması, malların yurt dışına taşınması, malvarlığının alacaklı haklarını ihlal edecek şekilde elden çıkarılması veya iflas, alacaklılar süreci ya da ödemelerin durdurulması sırasında aciz durumunun kasten yaratılması veya ağırlaştırılması gibi hallerde cezalandırılabilir aciz durumunu düzenler. Bu tür süreçlerde mali durum hakkında gerçeğe aykırı bilgi sunulması da hukuki sonuç doğurabilir.

Yöneticiler, sahipler, ortaklar veya borçlunun davranışlarını fiilen kontrol eden diğer kişiler hileli varlık devirlerine, malvarlığının gizlenmesine, görünüşte işlemlere, şirket mallarının kişisel kullanımına veya aciz durumunun kasten ağırlaştırılmasına katılırsa, bu eylemlerle bağlantılı medeni ve cezai sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle Küba’da alacak tahsilatı sırasında aciz analizi yalnızca borçlunun ödeme gücünü değerlendirmek için değil, itiraz edilebilir işlemleri tespit etmek, çıkarılmış varlıkları geri kazanmak ve alacaklının talebinin fiilen karşılanma ihtimalini artırmak için de gereklidir.

Küba’da alacak tahsilatı konusunda yardıma ihtiyacınız varsa Grandliga belgeleri analiz edebilir, borçlunun durumunu değerlendirebilir, tahsilat stratejisini belirleyebilir ve sürecin her aşamasında gerekli işlemleri yürütebilir. Çalışmamız yargı dışı ödeme taleplerini, borçlu ile müzakereleri, delillerin hazırlanmasını, dava açılmasını, mahkeme sürecinin eşgüdümünü, yabancı kararların tanınması ve tenfizini, icra sürecinin takibini ve aciz durumu, varlıkların gizlenmesi veya hileli malvarlığı devirlerine karşı alınacak önlemleri kapsayabilir. Amaç, alacaklıya, somut borçluya ve Küba’da mevcut varlıklara uyarlanmış uygulanabilir bir uluslararası alacak tahsilatı stratejisi oluşturmaktır.

26.08.2024

227