古巴的债务追收

古巴的债务催收程序首先评估债务人的偿付能力、其活动领域、商业历史、是否存在债务的书面证据、当前的法院案件和执行程序，以及对债务提出异议的可能性。这一评估决定了在追偿过程中代表客户所采用的策略。

如果债务人目前没有关于追债的法庭案件或未决的法院判决，并且他正在积极从事其活动，那么建议进入非正式的庭外追债阶段。

此阶段涉及与债务人积极谈判，达成协议以支付债权人的债权或其他可能的解决方案（例如，退回货物、将债务转移给第三方、交换服务或货物）。

与债务人的互动始于通过邮件、电子邮件、电话或即时消息发送通知之后。这个过程包括与债务人的密切沟通，以施加持续的压力。主要目标是与关键决策人建立联系，以尽快收回债务。

非正式庭外催收的平均时间最长为 60 天（已商定分期偿还债务计划的情况除外）。如果这个阶段没有带来预期的结果，或者经过初步分析后发现它不适用，您应该通过法院进行追偿。

在提起法律诉讼之前，您应该注意诉讼时效。时效期限为5年。 法律禁止经当事人同意改变指定期限。时效期限因债务人承认法律关系存在的任何行为而中断。中断后，诉讼时效重新开始计算。

古巴立法规定在普通法院程序和简易程序中司法追收债务。

通常的司法程序是向法院提交索赔书，然后法院决定接受索赔，通知被告并准备根据案情审议案件。正常司法程序适用于索赔金额或争议财产价值超过 10,000 古巴比索或无法估量或无法确定的案件。

索赔声明必须附有确认债务的文件。如果原告没有可用的必要证据，那么原告必须表明该证据的位置，以便法院随后可以要求提供。

法院受理起诉书后，将起诉书送达被告，并邀请其在二十天内出庭答辩。如果被告人在古巴境外，出庭和答复的期限最长为 3 个月。如果出庭期限届满而被告没有出庭，则视为对他的索赔已被接受，诉讼程序将在他缺席的情况下继续进行。然而，除非法律另有规定，被告可以随时出庭行使其权利，而无需重新启动程序。

如果被告已对索赔提出答复，原告将有五天的时间对被告的答复提出反驳，如果提出反驳，被告将有同样的期限对反驳提出异议。在这些程序文件中，各方必须承认或明确否认对方提出的对其造成损害的事实。沉默或回避的回答在法庭判决中可能会被解释为承认与其相关的事实。

如果争议仅归结为法律问题或事实问题，并且根据所提供的文件和证据证明其合理性，法院将无需进一步程序就作出裁决。如果需要补充证据来证实事实，法院将启动举证程序。提交证据的正常期限是三十天。

证据出示完成后，法院安排听证会，双方进行结案陈词。结案陈词结束后，法官将在 8 天内结束听证会并做出决定。

简化司法程序适用于索赔金额不超过10,000古巴比索的案件，并通过提出索赔实施，之后法院决定受理索赔。如果申诉书被接受，法院会将其送达被告，并邀请他在十天内出庭对申诉作出回应。如果被告在古巴境外，出庭和答复的期限为 15 天。

如果被告在收到正式和及时的通知后无正当理由不应诉，原告可请求法院承认被告同意诉讼中陈述的事实。在这种情况下，法院无需进行证据听证，就会根据案件的具体情况做出缺席判决。但是，为了司法公正，法院可在其认为必要时下令取证，以消除对事实问题的合理怀疑。

要求提供证据的期限不超过二十天。法院在介绍、研究证据后，三天内作出判决。

对于一审法院的决定，可以在决定通知之日起5天内提出上诉。该投诉将在有相关方参与的法庭听证会上进行审议。每一方都必须有一名律师代表。听证会结束后，上诉法院将在10天内做出决定。上诉法院的裁决可在有争议的裁决通知之日起 5 天内向古巴最高法院提出上诉。除非相关方要求在会议上审议该案件，否则无需传唤当事人即可审议投诉。 最高法院考虑申诉后作出裁决，该裁决自宣布之日起生效，不得上诉。

一旦判决成为最终判决，债权人必须获得执行令并启动执行程序。最终法院判决可以在生效之日起5年内提交执行。作为执行法院判决的一部分，债权人的债权可以通过扣押和注销债务人账户中的资金来满足；扣押债务人的动产和不动产并随后出售；扣押和没收公司的证券、股息和公司股。

如果债务人有无力偿债的迹象，债权人应考虑债务人破产的选择。当债务人的负债金额超过其资产金额时，债务人被视为无力偿债。在此阶段，如果债务人的资产不足以完全满足债权人的债权，建议对债务人的资产动向进行调查，以确定债务人是否存在有罪或欺诈性破产。过失破产的一个例子是亏本或以低于市场价值的价格出售商品。欺诈性破产的一个例子可能是将债务人的资产用于个人目的、在财务报表中隐匿资产或为相关人员的利益故意赠送资产。如果确定控制债务人的人参与了这些行为，那么可能会对他们提起刑事诉讼，并可能对公司的债务承担责任。通过让控股方对公司债务负责，债权人可以增加全额收回债务的机会。

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26.08.2024

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