Inkasso im Iran

Das Inkasso im Iran sollte mit einer rechtlichen, finanziellen und praktischen Prüfung der Situation des Schuldners beginnen. In einem internationalen Fall sollte diese Prüfung die genaue Identifizierung des Schuldners, seine Geschäftstätigkeit im Iran, verfügbare Vermögenswerte, laufende Gerichtsverfahren, bestehende Vollstreckungsverfahren, mögliche Anzeichen einer Zahlungsunfähigkeit, Vertragsunterlagen, Rechnungen, Lieferdokumente, Korrespondenz, Schuldanerkenntnisse, die Zahlungshistorie und die voraussichtlichen Einwendungen gegen die Forderung umfassen.

Bei Fällen mit Bezug zum Iran ist nicht nur die rechtliche Grundlage der Forderung wichtig, sondern auch die praktische Möglichkeit, die Zahlung tatsächlich zu erhalten. Die Einziehungsstrategie kann von den Bankverbindungen des Schuldners, der Währung der Verpflichtung, dem Standort pfändbarer Vermögenswerte, der Beteiligung von Personen oder Unternehmen mit Beschränkungen sowie von der Möglichkeit abhängen, nach einer Einigung, einem Urteil oder dem Beginn der Vollstreckung einen rechtmäßigen Zahlungsweg zu nutzen.

Wenn der Schuldner seine Geschäftstätigkeit fortsetzt und keine sofortige Notwendigkeit besteht, Vermögenswerte zu sichern oder Klage zu erheben, kann der Gläubiger die außergerichtliche Phase nutzen. Diese kann eine formelle Zahlungsaufforderung, die Prüfung der Forderungshöhe, Gespräche über einen Zahlungsplan, die Rückgabe von Waren, eine Aufrechnung, die Übertragung der Schuld auf einen Dritten oder eine andere ordnungsgemäß dokumentierbare Einigung umfassen.

Der Kontakt mit dem Schuldner kann per Post, elektronischer Post, Telefon, Nachrichtendienst oder über andere von den Parteien genutzte Kanäle erfolgen; jede wesentliche Kommunikation sollte jedoch aufbewahrt werden. In einem iranischen Einziehungsfall besteht das praktische Ziel dieser Phase darin, die entscheidungsbefugte Person zu ermitteln, eine klare schriftliche Position des Schuldners zu erhalten, Beweise für die Forderung zu sichern und einzuschätzen, ob eine freiwillige Zahlung realistisch ist.

Wenn der Schuldner die Zahlungsaufforderung ignoriert, die Schuld ohne ausreichende Grundlage bestreitet, keinen tragfähigen Zahlungsvorschlag unterbreitet, Vermögenswerte überträgt oder die erste Prüfung zeigt, dass eine außergerichtliche Lösung nicht geeignet ist, sollte der Gläubiger zum gerichtlichen Inkasso oder zu einem anderen gesetzlich verfügbaren Einziehungsweg übergehen.

Vor Einleitung eines Gerichtsverfahrens sollte der Gläubiger feststellen, ob es sich um eine gewöhnliche zivilrechtliche Zahlungsforderung handelt oder ob die Forderung einer besonderen gesetzlichen Frist unterliegt. Grundsätzlich sieht das iranische Zivilrecht keine einheitliche allgemeine Frist für alle Forderungen auf Zahlung einer Schuld vor; bestimmte Forderungsarten unterliegen jedoch besonderen Regeln.

Artikel 318 des iranischen Handelsgesetzbuchs sieht eine fünfjährige Verjährungsfrist für Forderungen aus gezogenen Wechseln, eigenen Wechseln und Schecks vor, die von Kaufleuten oder zu Handelszwecken ausgestellt wurden. Diese Frist wird ab dem Tag des Protests oder der letzten gerichtlichen Handlung berechnet; wenn kein Protest erhoben wurde, beginnt sie mit Ablauf der Frist für den Protest. Erkennt der Schuldner die Schuld innerhalb dieser Frist förmlich an, beginnt die Frist ab dem Tag des Anerkenntnisses erneut zu laufen. Artikel 36 des iranischen Versicherungsgesetzes sieht für Ansprüche aus Versicherungsverträgen eine zweijährige Frist vor, die ab dem Ereignis berechnet wird, das den Anspruch begründet hat.

Das iranische Recht sieht das gerichtliche Inkasso im Rahmen des ordentlichen Gerichtsverfahrens vor. Dieser Weg wird genutzt, wenn die Schuld nicht durch eine Einigung eingezogen werden kann, der Schuldner die Forderung bestreitet oder der Gläubiger ein Urteil benötigt, das später gegen Vermögenswerte im Iran vollstreckt werden kann.

Das ordentliche Gerichtsverfahren beginnt mit der Einreichung einer Klageschrift beim zuständigen Gericht. Nach Eingang der Klage prüft das Gericht, ob sie den verfahrensrechtlichen Anforderungen entspricht. Wird die Klage angenommen, registriert das Gericht die Sache und stellt dem Kläger eine Bestätigung mit den Angaben der Parteien, dem Datum der Klageerhebung und der Aktennummer aus.

Nach der Registrierung setzt das Gericht einen Verhandlungstermin fest und übermittelt dem Beklagten eine Mitteilung zusammen mit Kopien der Verfahrensunterlagen. In der mündlichen Verhandlung sollte der Gläubiger bereit sein, die Originale der der Klage beigefügten Dokumente vorzulegen, insbesondere den Vertrag, Rechnungen, Lieferdokumente, Korrespondenz, Schuldanerkenntnisse, Zahlungsnachweise, Sicherheiten oder andere Beweise zur Stützung der Forderung. Auch der Beklagte muss die Originale und Kopien der Dokumente vorlegen, auf die er sich beruft.

Die Abwesenheit des Beklagten verhindert das Verfahren nicht in jedem Fall. Wenn der Beklagte, sein Anwalt oder sein gesetzlicher Vertreter nicht an den Verhandlungen teilgenommen, keine schriftliche Verteidigung eingereicht oder die Mitteilung nicht ordnungsgemäß erhalten hat, kann das Urteil nach den iranischen Verfahrensregeln als Versäumnisurteil behandelt werden. Ein Beklagter, gegen den ein solches Urteil ergeht, kann innerhalb der gesetzlich bestimmten Frist eine erneute Prüfung beantragen.

Bei internationalen Verträgen mit einem iranischen Vertragspartner sollte der Gläubiger auch die Streitbeilegungsklausel prüfen. Die Wahl eines ausländischen Gerichts kann für die vertragliche Strategie der Parteien wichtig sein; iranische Gerichte können jedoch in bestimmten Fällen ihre Zuständigkeit annehmen, wenn eine Klage vor einem zuständigen Gericht im Iran erhoben wird. Schiedsklauseln erfordern eine gesonderte Prüfung, insbesondere bei Verträgen zwischen einer iranischen und einer ausländischen Partei, da das iranische Verfahrensrecht besondere Regeln für Schiedsvereinbarungen mit Beteiligung ausländischer Personen enthält.

Wenn der Gläubiger eine ausländische Person oder ein ausländisches Unternehmen ist, das im Iran als Kläger auftritt, kann der iranische Beklagte beim Gericht beantragen, den Kläger zur Leistung einer Sicherheit für Prozesskosten und mögliche anwaltliche Kosten zu verpflichten. Dieser Antrag muss vor dem Ende der ersten Verhandlung gestellt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe der Sicherheit und die Frist für ihre Leistung; das Verfahren wird bis zur Erbringung der erforderlichen Sicherheit ausgesetzt.

Ein ausländischer Gläubiger kann in bestimmten Fällen von dieser Pflicht befreit sein. Zu den Ausnahmen gehören Situationen, in denen iranische Staatsangehörige im Land des Gläubigers von einer entsprechenden Sicherheit befreit sind, Forderungen aus eigenen Wechseln, gezogenen Wechseln und Schecks, Widerklagen, Forderungen aufgrund amtlicher Dokumente sowie Verfahren, die durch amtliche Bekanntmachungen eingeleitet werden, darunter bestimmte Registerwidersprüche oder Forderungen gegen für insolvent erklärte Personen.

In der mündlichen Verhandlung bewertet das Gericht die von den Parteien vorgelegten Beweise, ihre Argumente, die streitigen Rechtsfragen und die in den Verfahrensunterlagen dargelegten Gründe. Nach Abschluss der Verhandlung kann das Gericht die Entscheidung in derselben Sitzung erlassen. Ist dies nicht möglich, muss die Entscheidung innerhalb einer Woche ergehen und anschließend nach den verfahrensrechtlichen Anforderungen ausgefertigt und unterzeichnet werden.

Eine Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts kann angefochten werden, soweit das Gesetz dies zulässt. In vermögensrechtlichen Streitigkeiten ist die Berufung möglich, wenn die Forderung oder ihr Wert 3.000.000 iranische Rial übersteigt. Die Berufungsfrist beträgt 20 Tage für Personen mit Aufenthalt im Iran und zwei Monate für Personen mit Aufenthalt im Ausland. Sie wird ab der Zustellung des Urteils oder ab dem Ablauf der Frist für die erneute Prüfung eines Versäumnisurteils berechnet.

Die Prüfung durch den Obersten Gerichtshof des Iran hat kassationsähnlichen Charakter und konzentriert sich auf die Vereinbarkeit der Entscheidung mit islamischen Grundsätzen und Rechtsvorschriften. Bei Geldforderungen ist die Schwelle von 20.000.000 iranischen Rial mit Urteilen erstinstanzlicher Gerichte verbunden, die endgültig geworden sind, weil keine Berufung eingelegt wurde. Die Frist für die Einlegung der Kassationsbeschwerde beträgt 20 Tage für Personen mit Aufenthalt im Iran und zwei Monate für Personen mit Aufenthalt im Ausland. Bei anfechtbaren Entscheidungen des Berufungsgerichts läuft diese Frist ab Zustellung der Entscheidung. Bei erstinstanzlichen Urteilen, gegen die keine Berufung eingelegt wurde, läuft sie ab Ablauf der gewöhnlichen Berufungsfrist. Entscheidungen des Berufungsgerichts sind grundsätzlich endgültig, außer in ausdrücklich gesetzlich vorgesehenen Kategorien.

Für internationale Gläubiger ist die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Gerichtsurteile im Iran ein eigenständiger Einziehungsweg. Dieser Weg ist relevant, wenn der Gläubiger bereits ein im Ausland ergangenes Zivilurteil besitzt und sich der Schuldner, seine Vermögenswerte oder pfändbare Rechte im Iran befinden. In einem solchen Fall sollte der Gläubiger prüfen, ob das ausländische Urteil im Iran genutzt werden kann, anstatt ein neues Verfahren über die Forderung selbst einzuleiten.

Ein ausländisches Zivilurteil kann im Iran vollstreckt werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehören Gegenseitigkeit oder eine anwendbare vertragliche Grundlage, Vereinbarkeit mit der iranischen öffentlichen Ordnung und den guten Sitten, kein Widerspruch zu internationalen Verpflichtungen des Iran und besonderen Gesetzen, Endgültigkeit und Vollstreckbarkeit des Urteils im Ursprungsstaat, kein entgegenstehendes iranisches Urteil, keine ausschließliche Zuständigkeit iranischer Gerichte für den Streitgegenstand sowie das Vorliegen einer Vollstreckungsanordnung der zuständigen Stelle des Staates, in dem das Urteil erlassen wurde.

Der Antrag auf Vollstreckung wird beim Gericht am Wohnsitz oder Sitz des Schuldners im Iran eingereicht. Ist der Wohnsitz oder Sitz des Schuldners im Iran unbekannt, wird der Antrag beim Gericht in Teheran eingereicht. Sieht ein Abkommen zwischen dem Iran und dem Ursprungsstaat des Urteils ein besonderes Verfahren oder besondere Voraussetzungen vor, gilt dieser vertragliche Weg.

Dem Antrag sind eine beglaubigte Abschrift des ausländischen Urteils, eine amtliche Übersetzung in die persische Sprache, eine beglaubigte Abschrift der ausländischen Vollstreckungsanordnung mit Übersetzung sowie die erforderlichen konsularischen oder diplomatischen Bestätigungen über den Erlass und die Vollstreckbarkeit des Urteils beizufügen. Gibt das Gericht dem Antrag statt, erlässt es eine Anordnung, mit der das Urteil als vollstreckbar anerkannt wird, und leitet es zur Vollstreckung nach den iranischen Regeln der zivilrechtlichen Vollstreckung weiter.

Nachdem die Gerichtsentscheidung endgültig und vollstreckbar geworden ist, sollte der Gläubiger das Vollstreckungsverfahren einleiten. Nach den iranischen Regeln der zivilrechtlichen Vollstreckung wird ein Urteil nach seiner Zustellung und nach einem schriftlichen Antrag des Gläubigers vollstreckt. Die Vollstreckung erfolgt in der Regel auf der Grundlage eines Vollstreckungstitels.

Erfüllt der Schuldner das Urteil nicht freiwillig, kann der Gläubiger die Pfändung von Vermögenswerten des Schuldners beantragen. Die Vollstreckung kann sich gegen Geldmittel und Forderungsrechte, bewegliche Sachen, unbewegliches Vermögen, Wertpapiere, Gesellschaftsanteile und andere pfändbare Vermögensrechte richten. Die Pfändung sollte dem im Urteil zugesprochenen Betrag einschließlich der Vollstreckungskosten entsprechen; Vermögenswerte können verkauft werden, wenn dies zur Befriedigung der Forderung erforderlich ist.

Für eine wirksame Vollstreckung im Iran sind Informationen über das Vermögen des Schuldners entscheidend. Vor oder unmittelbar nach Erlangung eines vollstreckbaren Titels sollte der Gläubiger feststellen, ob der Schuldner einziehbare Forderungen, registriertes Vermögen, geschäftliche Beteiligungen, bewegliche Sachen, Gesellschaftsanteile oder andere Vermögenswerte besitzt, die über die Vollstreckungsstelle erreicht werden können. Wenn nach Ausstellung des Vollstreckungstitels mehr als fünf Jahre lang auf Antrag des Gläubigers keine Vollstreckungsmaßnahmen betrieben werden, kann der Titel seine Wirkung verlieren und der Gläubiger muss möglicherweise einen neuen Vollstreckungstitel beantragen.

Ein alternativer Einziehungsweg kann die Insolvenz des Schuldners sein. Nach dem iranischen Handelsgesetzbuch gilt die Insolvenz für einen Kaufmann oder eine Handelsgesellschaft, der oder die die Zahlung fälliger Schulden eingestellt hat. Die Insolvenz kann vom Gericht auf Antrag des Schuldners, eines oder mehrerer Gläubiger oder der Staatsanwaltschaft festgestellt werden.

Nach Erlass des Insolvenzurteils wird der insolvente Kaufmann in der Verfügung über sein Vermögen beschränkt, und der Liquidationsverwalter handelt in Bezug auf die Vermögensrechte und Befugnisse des Schuldners, soweit sie für die Zahlung der Schulden relevant sind. Ab diesem Zeitpunkt sollten Forderungen und Vollstreckungsmaßnahmen, die die Insolvenzmasse betreffen, gegen den Liquidationsverwalter oder unter seiner Beteiligung gerichtet werden.

Die Insolvenz kann für einen Gläubiger sinnvoll sein, wenn die gewöhnliche Vollstreckung nicht zur Einziehung führt und das Verhalten des Schuldners auf Verlust, Verheimlichung oder Übertragung von Vermögenswerten hindeutet. Nach dem Tag der Zahlungseinstellung sind unentgeltliche Übertragungen oder Schenkungen beweglicher oder unbeweglicher Sachen, die Zahlung fälliger oder noch nicht fälliger Schulden sowie Geschäfte, die bewegliches oder unbewegliches Vermögen des Schuldners zum Nachteil der Gläubiger belasten, nichtig und unwirksam.

Auch Geschäfte, die vor dem Tag der Zahlungseinstellung vorgenommen wurden, können angefochten werden, wenn sie zur Umgehung der Zahlung von Schulden oder zur Schädigung der Gläubiger abgeschlossen wurden und einen Schaden verursachten, der mehr als ein Viertel des Wertes zum Zeitpunkt des Geschäfts ausmacht. Ein solcher Anspruch muss innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist geltend gemacht werden. Ordnet das Gericht die Aufhebung an, ist das Vermögen an den Liquidationsverwalter zurückzugeben; ist die Rückgabe des Vermögens selbst nicht möglich, ist der entsprechende Wertunterschied zu zahlen.

Wird ein Geschäft als Scheingeschäft oder als kollusiv abgeschlossenes Geschäft nachgewiesen, ist es nichtig; das Vermögen und die daraus gezogenen Vorteile sind zurückzugeben. Die andere Partei kann am Insolvenzverfahren nur in dem gesetzlich zulässigen Umfang als Gläubiger teilnehmen. Diese Mechanismen können die für Gläubiger verfügbare Masse erhöhen und die Einziehungsaussichten verbessern, wenn der Schuldner Vermögenswerte vor der Verschlechterung seiner finanziellen Lage oder bereits in der Phase der Zahlungsunfähigkeit übertragen hat.

Wenn Sie Unterstützung beim Inkasso im Iran benötigen, kann Grandliga in den wesentlichen Phasen des Falls helfen: bei der Prüfung des Schuldners und der Unterlagen, der Vorbereitung einer formellen Zahlungsaufforderung, außergerichtlichen Verhandlungen, der Auswahl der gerichtlichen Strategie, der Geltendmachung von Ansprüchen vor iranischen Gerichten, der Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Gerichtsurteile, dem Vollstreckungsverfahren, Maßnahmen in Bezug auf Vermögenswerte des Schuldners und insolvenzbezogenen Schritten. Die Einziehungsstrategie sollte auf den Unterlagen, dem Status des Schuldners, den verfügbaren Vermögenswerten, Zahlungsbeschränkungen und dem Verfahren beruhen, das dem Gläubiger die stärkste praktische Position verschafft.

23.10.2024

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