Inkasso in der Dominikanischen Republik

Das Inkasso in der Dominikanischen Republik beginnt mit einer rechtlichen und finanziellen Prüfung des Schuldners, der Forderung und der verfügbaren Unterlagen. In dieser Phase ist festzustellen, ob der Schuldner als natürliche Person, Kaufmann, Handelsgesellschaft oder ausländische Vertragspartei mit Präsenz oder Vermögen im Land handelt; ob er seine wirtschaftliche Tätigkeit fortsetzt; ob Gerichtsverfahren, Vollstreckungsmaßnahmen, eingetragene Sicherheiten oder Anzeichen von Zahlungsunfähigkeit bestehen; und ob die Forderung wegen unzureichender Beweise, Teilzahlung, Aufrechnung, Verjährung oder einer vorherigen Pflichtverletzung des Gläubigers bestritten werden kann.

In der Praxis kann diese Prüfung die Kontrolle der Handelsregisterdaten, der steuerlichen Registrierung, der Angaben zu Grundstücken, der Sicherheiten an beweglichen Sachen und anderer verfügbarer Informationen über Tätigkeit, Vermögen, Belastungen und Sicherheiten des Schuldners umfassen. Ebenso wichtig ist die Prüfung der dokumentarischen Grundlage der Forderung: Vertrag, Rechnung, Liefernachweis, Bestellung, geschäftliche Korrespondenz, Schuldanerkenntnis, Teilzahlungen, Garantie, Wechsel, gerichtliche Entscheidung, Schiedsspruch oder ein anderer Titel, der die Wahl des geeigneten Beitreibungswegs ermöglicht.

Wenn gegen den Schuldner keine laufenden Verfahren bestehen, die eine sofortige gerichtliche Geltendmachung zweckmäßiger machen, er weiterhin wirtschaftlich tätig ist und die Forderung ausreichend belegt ist, kann die außergerichtliche Beitreibungsphase eingeleitet werden. Ziel dieser Phase ist es, eine freiwillige Zahlung zu erreichen, die Position des Schuldners zu dokumentieren und die Beweisgrundlage für ein mögliches Gerichtsverfahren vorzubereiten.

Diese Phase kann Verhandlungen über vollständige Zahlung, Teilzahlung, einen Zahlungsplan, Rückgabe von Waren, Aufrechnung gegenseitiger Forderungen, Stellung einer Sicherheit, Schuldübernahme durch einen Dritten oder eine andere geschäftliche Lösung umfassen, die die rechtliche Position des Gläubigers nicht schwächt.

Der Kontakt mit dem Schuldner sollte durch eine klare und nachweisbare Zahlungsaufforderung sowie durch anschließende dokumentierte Mitteilungen per Post, elektronische Post, Telefon, Nachrichtenmittel oder bevollmächtigte Vertreter erfolgen. Ziel dieser Phase ist es, entscheidungsbefugte Personen festzustellen, eine konkrete Antwort zu erhalten, die Positionen der Parteien schriftlich festzuhalten und Beweise für ein Schuldanerkenntnis, einen Zahlungsvorschlag, eine Leistungsverweigerung oder eine erzielte Einigung zu sichern. Wenn der Schuldner nicht antwortet, die Forderung ohne ausreichende Grundlage bestreitet, Vermögen überträgt oder Anzeichen von Zahlungsunfähigkeit zeigt, sollte der Gläubiger zum gerichtlichen Forderungseinzug, zu Vollstreckungsmaßnahmen oder zu Verfahren im Zusammenhang mit Zahlungsunfähigkeit übergehen.

Vor der Einleitung gerichtlicher Schritte sollte der Gläubiger die für die konkrete Forderung geltende Verjährungsfrist bestimmen. Nach dem Zivilgesetzbuch der Dominikanischen Republik verjähren dingliche und persönliche Klagen grundsätzlich in zwanzig Jahren. Für bestimmte Forderungsarten gelten jedoch besondere Fristen: Ansprüche von Kaufleuten auf Zahlung des Preises von Waren, die im Einzelhandel an Privatpersonen verkauft wurden, die keine Kaufleute sind, verjähren in einem Jahr; Ansprüche aus vertraglicher zivilrechtlicher Haftung verjähren, sofern keine längere Frist gilt, in zwei Jahren.

Die Folgen des Ablaufs der Verjährungsfrist werden nicht von Amts wegen angewendet: Der entsprechende Einwand muss von der interessierten Partei erhoben werden. Die Verjährung kann durch gerichtliche Ladung, gerichtliche Anordnung, eine dem betreffenden Schuldner zugestellte Pfändung oder durch Anerkennung der Schuld durch den Schuldner unterbrochen werden. Deshalb ist es in einem Handelsstreit wichtig, nicht nur Vertrag und Rechnungen aufzubewahren, sondern auch elektronische Schreiben, Nachrichten, Protokolle, Teilzahlungen, Zahlungsvereinbarungen und alle Unterlagen, die ein Anerkenntnis der Verpflichtung belegen können.

Das Recht der Dominikanischen Republik ermöglicht den gerichtlichen Forderungseinzug nach der Art der Verpflichtung, der Höhe der Forderung, dem Wohnsitz des Schuldners, der Qualität der verfügbaren Unterlagen und dem Vorhandensein von Vermögen, in das vollstreckt werden kann. Die Forderung kann vor dem Friedensgericht verhandelt werden, wenn das Gesetz diesem Gericht die Zuständigkeit zuweist, oder vor dem Gericht erster Instanz, wenn die Sache in das ordentliche Zivil- oder Handelsverfahren fällt.

Fällt die Sache in die Zuständigkeit des Friedensgerichts, wird der Beklagte durch eine Handlung des Gerichtsvollziehers geladen. Bei persönlichen Ansprüchen oder Ansprüchen in Bezug auf bewegliche Sachen ist die Ladung an den Friedensrichter am Wohnsitz des Beklagten zu richten; ist der Wohnsitz nicht bekannt, an den Friedensrichter seines Aufenthaltsorts. Die Handlung muss es dem Schuldner ermöglichen, die Forderung, den Termin des Erscheinens und die Unterlagen zu verstehen, auf die sich der Gläubiger stützt. In diesem Verfahren können die Parteien persönlich oder durch einen Vertreter erscheinen, Erklärungen abgeben, Unterlagen einreichen und den Richter ersuchen, die zur Feststellung des Sachverhalts erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

In Verfahren vor dem Friedensgericht kann das Gericht die Parteien anhören, eine einvernehmliche Lösung fördern, soweit dies möglich ist, Beweismaßnahmen anordnen und die eingereichten Unterlagen prüfen. Erkennt der Schuldner die Verpflichtung an, schlägt er eine Zahlung vor oder akzeptiert er einen Teil der Schuld, sollte diese Position dokumentiert werden. Bestreitet der Schuldner die Forderung, erscheint er nicht oder legt er keine ausreichende Verteidigung vor, entscheidet der Richter auf Grundlage der vorgelegten Beweise und der auf den Fall anwendbaren Regeln.

Eine Entscheidung des Friedensgerichts kann vor dem Gericht erster Instanz angefochten werden, wenn das Gesetz ein Rechtsmittel zulässt. Die ordentliche Frist für die Anfechtung von Entscheidungen der Friedensrichter beträgt für Personen mit Wohnsitz in derselben Gemeinde fünfzehn Tage ab Zustellung; sie verlängert sich nach den gesetzlichen Regeln, wenn sich die Partei außerhalb der Gemeinde oder außerhalb der Dominikanischen Republik befindet.

Muss die Forderung vor dem Gericht erster Instanz verhandelt werden, beginnt das Verfahren mit einer durch den Gerichtsvollzieher zugestellten Ladung. Der Beklagte wird vor das Gericht seines Wohnsitzes oder Aufenthaltsorts geladen; gibt es mehrere Beklagte, kann der Gläubiger das Gericht am Wohnsitz eines von ihnen anrufen. Die Ladung muss die Parteien, den Anwalt des Klägers, den handelnden Gerichtsvollzieher, den Gegenstand der Klage, eine kurze Darstellung der Gründe, das zuständige Gericht und die Frist für das Erscheinen bezeichnen.

Zusammen mit der Ladung sind die Unterlagen oder die maßgeblichen Teile der Unterlagen mitzuteilen, auf die sich die Klage stützt. In einer Forderungssache ist dies besonders wichtig, weil das Gericht den Vertrag, Rechnungen, Bestellungen, Liefernachweise, geschäftliche Korrespondenz, Schuldanerkenntnisse, Teilzahlungen, Sicherheiten, Kontoauszüge und andere Belege beurteilt, die das Bestehen, die Fälligkeit und die Höhe der Forderung nachweisen.

Nach der Ladung muss der Beklagte einen Anwalt bestellen und, soweit keine Sonderregeln gelten, in der Stadt, in der sich das mit der Sache befasste Gericht befindet, einen Zustellungsort für Verfahrensmitteilungen wählen. Die fehlende Bestellung eines Anwalts kann erhebliche verfahrensrechtliche Folgen haben, weil das Verfahren ohne aktive Verteidigung des Beklagten fortgesetzt werden kann. Gibt es mehrere Beklagte und bestellen nur einige von ihnen einen Anwalt, wird das Verfahren gegenüber den am Verfahren teilnehmenden Beklagten streitig fortgeführt.

Nach Ablauf der Erscheinensfristen kann jede Partei die Anberaumung einer Verhandlung beantragen. In der Verhandlung tragen die Parteien ihre begründeten Anträge vor, erörtern etwaige verfahrensrechtliche Einwände, beantragen erforderliche Beweismaßnahmen und begründen ihre Auffassung zur Sache. Der Richter kann innerhalb der verfahrensrechtlichen Grenzen angemessene Fristen für begründende Schriftsätze, Erwiderungen und Gegenäußerungen gewähren.

Hat der Beklagte seinen Wohnsitz außerhalb der Dominikanischen Republik, erfolgt die Zustellung nach den Regeln für Ladungen ins Ausland. In diesen Fällen wird die Ladung am Sitz des Staatsanwalts bei dem Gericht bewirkt, das über die Klage zu entscheiden hat, und die Unterlagen werden über das entsprechende Verfahren des Außenministeriums übermittelt. Die Frist für das Erscheinen verlängert sich nach dem Aufenthaltsort des Beklagten: fünfzehn Tage für die Vereinigten Staaten von Amerika, Kuba, Haiti und Puerto Rico; fünfundvierzig Tage für Mexiko, Mittelamerika, Panama und die übrigen Antillen; sechzig Tage für südamerikanische Staaten oder Gebiete mit Küste am Karibischen Meer oder am Atlantischen Ozean; fünfundsechzig Tage für südamerikanische Staaten oder Gebiete mit Küste am Pazifischen Ozean und die übrigen Teile Amerikas; sechzig Tage für europäische Staaten oder Gebiete mit Ausnahme Russlands sowie für Staaten oder Gebiete Nordafrikas; einhundertzwanzig Tage für Russland und alle übrigen Orte der Erde.

Nach Abschluss der sachlichen Verhandlung schließt das Gericht die Erörterung und geht zur Entscheidung über. In einem Forderungsstreit hängt das Ergebnis vom Nachweis der Forderung, der Fälligkeit der Verpflichtung, der ordnungsgemäßen Zustellung an den Beklagten, dem Fehlen einer wirksam erhobenen Verjährungseinrede, der Gültigkeit der Unterlagen und der prozessualen Haltung des Schuldners ab. Erkennt die gerichtliche Entscheidung die Forderung an, kann der Gläubiger zur Vollstreckungsphase übergehen, sobald die Entscheidung nach dem Gesetz vollstreckbar ist.

Die Entscheidung des Gerichts erster Instanz kann vor dem Berufungsgericht angefochten werden. In Zivil- und Handelssachen beträgt die ordentliche Berufungsfrist einen Monat. Ist die Entscheidung streitig ergangen oder gilt sie als streitig, läuft die Frist ab Zustellung der Entscheidung an die verurteilte Person, ihren Vertreter oder an ihrem Wohnsitz. Ist die Entscheidung nicht streitig ergangen und gilt sie auch nicht als streitig, beginnt die Frist an dem Tag, an dem ein Einspruch nicht mehr zulässig ist.

Befindet sich die zur Berufung berechtigte Partei außerhalb der Dominikanischen Republik, wird die Monatsfrist um die nach dem Aufenthaltsort geltende Ladungsfrist verlängert. Deshalb sind in internationalen Forderungsstreitigkeiten das Datum der Zustellung der Entscheidung und der tatsächliche Wohnsitz der Partei für die richtige Berechnung der Berufungsfrist wesentlich.

Die Berufung ermöglicht die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung innerhalb der Grenzen des Rechtsmittels, der gestellten Anträge und der von den Parteien vorgebrachten Gründe. In dieser Phase können verfahrensrechtliche Fragen, die Würdigung der Unterlagen, das Bestehen und die Höhe der Forderung, die Verjährung, eine teilweise Erfüllung, Aufrechnung, fehlende Klagebefugnis, Zustellungsmängel und andere in zulässiger Form vorgebrachte Einwendungen erörtert werden.

Wurde die Entscheidung in Abwesenheit des Beklagten erlassen, muss die Zustellung durch den in der Entscheidung bezeichneten Gerichtsvollzieher oder aufgrund einer Anordnung des Präsidenten des Gerichts erfolgen, das die Entscheidung erlassen hat. Die Zustellung muss innerhalb von sechs Monaten nach Erlangung der Entscheidung vorgenommen werden; andernfalls gilt die Entscheidung als nicht ergangen. Außerdem muss die Zustellung je nach anwendbarem Verfahren die Frist für den Einspruch oder die Berufungsfrist angeben.

Gegen bestimmte Entscheidungen, die in einziger oder letzter Instanz ergangen sind, kann beim Obersten Gerichtshof der Dominikanischen Republik, der als Kassationsgericht handelt, eine Kassationsbeschwerde erhoben werden. Die Kassation ist keine neue Berufung über sämtliche Tatsachen des Falles; sie dient der Kontrolle der richtigen Anwendung des Gesetzes, der rechtlichen Begründung der Entscheidung und solcher Mängel, die eine Aufhebung der angefochtenen Entscheidung rechtfertigen können.

Nach Gesetz Nr. 2-23 wird die Kassationsbeschwerde in Zivil- und Handelssachen durch eine begründete Beschwerdeschrift erhoben, die von einem Anwalt unterzeichnet und bei der Generalgeschäftsstelle des Obersten Gerichtshofs eingereicht wird. Die ordentliche Frist beträgt zwanzig Arbeitstage ab Zustellung der Entscheidung. In dringenden Verfahren beträgt die Frist zehn Arbeitstage ab Zustellung der Entscheidung; bei der Vollstreckung in unbewegliches Vermögen beträgt die Frist für zulässige Beschwerden gegen Zuschlagsentscheidungen und Zwischenentscheidungen zehn Arbeitstage ab Zustellung der Entscheidung.

Die Kassationsbeschwerde muss die Parteien, die Anwälte, die angefochtene Entscheidung, das Gericht, das sie erlassen hat, die Beschwerdegründe, die Anträge, das Datum und die Unterschrift des Anwalts enthalten. Beizufügen sind eine beglaubigte Ausfertigung der angefochtenen Entscheidung und, soweit vorhanden, die Unterlagen, auf die sich die Kassationsbeschwerde stützt. Nach Einreichung der Beschwerdeschrift und des Verzeichnisses der Unterlagen muss der Beschwerdeführer die übrigen Parteien, die an dem durch die angefochtene Entscheidung abgeschlossenen Verfahren beteiligt waren, innerhalb von höchstens fünf Arbeitstagen ab Einreichung benachrichtigen.

Im Kassationsverfahren sind neue Gründe grundsätzlich nicht zulässig, mit Ausnahme reiner Rechtsgründe, solcher Gründe, die aus der angefochtenen Entscheidung selbst entstanden sind, und verfassungsrechtlicher Fragen. Gibt der Oberste Gerichtshof der Beschwerde statt, kann er die angefochtene Entscheidung mit den gesetzlich vorgesehenen Wirkungen aufheben. Wird die Beschwerde zurückgewiesen oder für unzulässig erklärt, behält die angefochtene Entscheidung ihre Wirkung, und der Gläubiger kann die zur Vollstreckung seiner Forderung erforderlichen Schritte fortsetzen.

Verfügt der Gläubiger bereits über eine ausländische Gerichtsentscheidung gegen einen Schuldner, der in der Dominikanischen Republik seinen Wohnsitz hat, dort Vermögen besitzt oder dort wirtschaftlich tätig ist, beginnt die Strategie in der Regel nicht mit einer neuen Klage über den Bestand der Forderung, sondern mit der Anerkennung und Vollstreckung der ausländischen Gerichtsentscheidung. Gesetz Nr. 544-14 lässt die Anerkennung ausländischer Gerichtsentscheidungen in streitigen Angelegenheiten grundsätzlich zu; sie kann jedoch verweigert werden, wenn die Entscheidung offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung verstößt, wenn der Beklagte ohne wirksamen Nachweis seiner Ladung als säumig behandelt wurde, wenn eine Unvereinbarkeit mit einer anderen Entscheidung zwischen denselben Parteien besteht oder wenn die Entscheidung die erforderlichen Voraussetzungen der Echtheit und Gültigkeit nicht erfüllt.

Der Antrag auf Anerkennung einer ausländischen Gerichtsentscheidung in einer streitigen Angelegenheit fällt in die Zuständigkeit der Zivil- und Handelskammer des Gerichts erster Instanz des Nationalbezirks. Damit ausländische Unterlagen in der Dominikanischen Republik Beweiskraft haben, müssen sie den Anforderungen an Echtheit, Legalisation oder Apostille entsprechen und, wenn sie in einer anderen Sprache als Spanisch abgefasst sind, mit einer Übersetzung versehen sein. Nach der Anerkennung der ausländischen Entscheidung kann der Gläubiger zur Vollstreckung in Vermögen, Konten, Rechte oder Forderungen des Schuldners übergehen, die sich im Land befinden.

Nachdem eine dominikanische Gerichtsentscheidung wirksam geworden ist oder nachdem eine ausländische Gerichtsentscheidung in der Dominikanischen Republik anerkannt und vollstreckbar ist, sollte der Gläubiger das Vollstreckungsverfahren einleiten. Je nach Art des Vermögens und des verfügbaren Titels kann die Beitreibung durch Pfändung oder Zahlungsverbot gegenüber Dritten erfolgen, einschließlich Banken und Kreditinstituten; durch Vollstreckungspfändung beweglicher Sachen; durch Vollstreckung in unbewegliches Vermögen; durch Pfändung noch nicht geernteter Früchte; sowie durch andere Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, gepfändete Sachen, Rechte oder Forderungen in Mittel zur Befriedigung der Schuld umzuwandeln.

Bei einer Pfändung oder einem Zahlungsverbot gegenüber Dritten muss die Handlung den Titel und den Betrag angeben, für den die Maßnahme erfolgt; ist die Forderung nicht der Höhe nach bestimmt, kann der Richter eine vorläufige Bewertung vornehmen. Bei der Vollstreckungspfändung beweglicher Sachen muss der Pfändung eine Zahlungsaufforderung mindestens einen Tag zuvor vorausgehen. Bei der Vollstreckung in unbewegliches Vermögen ist ebenfalls eine Zahlungsaufforderung mit Kopie des vollstreckbaren Titels erforderlich; die Pfändung eines Grundstücks darf erst dreißig Tage nach dieser Aufforderung vorgenommen werden, und wenn der Gläubiger mehr als neunzig Tage ohne weitere Schritte verstreichen lässt, muss die Aufforderung erneuert werden.

Wenn der Schuldner Anzeichen von Zahlungsunfähigkeit aufweist, sollte der Gläubiger die Instrumente nach Gesetz Nr. 141-15 über die Restrukturierung und gerichtliche Liquidation von Unternehmen und natürlichen Personen, die als Kaufleute tätig sind, prüfen. Dieses Gesetz hat das frühere handelsrechtliche Konkursregime ersetzt und Mechanismen geschaffen, um Gläubiger bei finanziellen Schwierigkeiten des Schuldners zu schützen, die Fortführung der Geschäftstätigkeit zu erhalten, soweit dies möglich ist, und eine Liquidation zu ordnen, wenn eine Sanierung des Unternehmens nicht tragfähig ist.

Ein Gläubiger kann die Restrukturierung des Schuldners beantragen, wenn seine Forderungen mindestens fünfzig Mindestlöhnen entsprechen und eine der gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen vorliegt, etwa die Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung für mehr als neunzig Tage, Pfändungen oder Vollstreckungsmaßnahmen, die einen wesentlichen Teil des Vermögens betreffen, die Mitteilung der Zahlungseinstellung oder die Eröffnung eines Verfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit im Ausland in Bezug auf die Muttergesellschaft oder die Hauptniederlassung des Schuldners. Ab Einreichung des Restrukturierungsantrags können nach Maßgabe der gesetzlichen Ausnahmen aufschiebende Wirkungen gegenüber vermögensrechtlichen Klagen, Vollstreckungsmaßnahmen, Räumungen sowie Pfändungen beweglicher und unbeweglicher Sachen des Schuldners eintreten.

In dieser Phase ist es wichtig, die Vermögensbewegungen des Schuldners in den zwei Jahren vor dem Restrukturierungsantrag zu prüfen. Auf begründeten Antrag eines Gläubigers kann der Vermittler eine Nichtigkeitsklage gegen Handlungen des Schuldners erheben, die zu einer ungerechtfertigten Entziehung von Vermögenswerten aus der Masse geführt und den Gläubigern geschadet haben. Das Gesetz vermutet, vorbehaltlich des Gegenbeweises, die Schädlichkeit von unentgeltlichen Übertragungen oder Übertragungen zu einem Preis deutlich unter Marktwert, Verträgen, in denen der Schuldner eine offensichtlich unverhältnismäßige Gegenleistung übernimmt, Erlassen oder Herabsetzungen von Forderungen durch den Schuldner, Zahlungen noch nicht fälliger Verpflichtungen, der Bestellung oder Erhöhung von Sicherheiten für frühere Schulden ohne angemessene Gegenleistung sowie Übertragungen an Gläubiger, die dadurch mehr erhalten, als ihnen in einer gerichtlichen Liquidation zustünde.

Auch Geschäfte mit verbundenen Personen sind zu prüfen. Bei juristischen Personen können Handlungen mit Geschäftsleitern, Mitgliedern des Leitungsorgans, deren Angehörigen, Personen, die unmittelbar oder mittelbar mindestens dreißig Prozent des gezeichneten und eingezahlten Kapitals vertreten, Personen mit Entscheidungsbefugnis in Versammlungen oder mit der Fähigkeit, die Mehrheit des Leitungsorgans zu bestimmen, sowie mit Gesellschaften, die vom Schuldner kontrolliert werden, den Schuldner kontrollieren oder unter gemeinsamer Kontrolle stehen, als schädlich vermutet werden.

Die Nichtigerklärung solcher Handlungen dient dazu, die Vermögensmasse wiederherzustellen und die Gleichbehandlung der Gläubiger zu gewährleisten. Die Rückgewähr an die Masse kann die Sache selbst, den Geldbetrag, Früchte und Zubehör umfassen. Außerdem kann die Person, die Vermögenswerte zum Nachteil der Gläubiger erworben hat, der Masse gegenüber für Schäden haften, selbst wenn die Vermögenswerte an einen Dritten übertragen wurden oder verloren gegangen sind, es sei denn, sie weist ihre Gutgläubigkeit und die fehlende Kenntnis der Herkunft der Vermögenswerte nach.

Gesetz Nr. 141-15 enthält auch Sanktionsmechanismen. Strafrechtliche Folgen können Kaufleute, formelle oder tatsächliche Geschäftsleiter und andere Personen treffen, die ab Einreichung des Restrukturierungsantrags oder während des Verfahrens ohne Genehmigung Sicherheiten bestellen oder Verfügungen vornehmen, frühere Schulden gesetzeswidrig bezahlen, Vermögen verbergen oder verschleiern, vorgetäuschte Forderungen anmelden, Vermögen einer juristischen Person entziehen, die sich in Restrukturierung oder gerichtlicher Liquidation befindet, Unternehmensvermögen wie eigenes Vermögen verwenden oder missbräuchlich im eigenen Interesse zum Nachteil der Gläubiger handeln. Die Strafgerichtsbarkeit kann durch die Staatsanwaltschaft auf Grundlage einer Anzeige oder Beschwerde des Prüfers, des Vermittlers, des Liquidators, eines Gläubigers oder eines Arbeitnehmervertreters in Gang gesetzt werden.

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29.08.2024

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