Cobrança de dívidas no Cazaquistão

O procedimento de cobrança de dívidas no Cazaquistão começa com uma análise dos indicadores financeiros do devedor, do seu ramo de actividade, do histórico da empresa, da disponibilidade de provas documentais da dívida, dos processos judiciais em curso e dos procedimentos de execução, bem como da possibilidade de contestação a dívida. Essa análise forma a estratégia que será utilizada para quitar a dívida.

Se o devedor não tiver processos judiciais em andamento ou decisões judiciais não cumpridas sobre cobrança de dívidas, e ele estiver ativamente envolvido em suas atividades, é aconselhável passar para a etapa de recuperação de dívida extrajudicial não formal.

Esta fase envolve negociações ativas com o devedor para chegar a um acordo sobre o pagamento dos créditos do credor ou outras opções de liquidação possíveis (por exemplo, devolução de bens, transferência de dívida para terceiros, troca de serviços ou bens).

A interação com o devedor inicia-se imediatamente após o envio da notificação por correio, e-mail, telefone ou mensageiros instantâneos. Este processo envolve comunicação intensa com o devedor, a fim de exercer pressão constante. A principal tarefa é estabelecer contacto com os principais decisores para conseguir o pagamento rápido da dívida.

O prazo médio para cobrança extrajudicial informal é de até 60 dias (exceto nos casos em que tenha sido acordado parcelamento para amortização da dívida). Caso esta etapa não traga os resultados esperados, ou após uma análise inicial fique claro que não é aplicável, deverá proceder à recuperação judicial.

O prazo de prescrição no Cazaquistão é de 3 anos e a lei não permite que este período seja alterado por acordo das partes. Se o prazo de prescrição expirou, o credor tem o direito de entrar com uma ação judicial para cobrar a dívida. No entanto, se o devedor apresentar um pedido ao tribunal para aplicar as consequências do não cumprimento do prazo de prescrição, os pedidos não serão satisfeitos. A interrupção da prescrição pode ocorrer quando o devedor pratica atos que comprovem o reconhecimento da dívida e, após tal interrupção, o prazo de três anos começa a ser calculado novamente.

Antes de ir à Justiça, é importante ficar atento aos procedimentos de resolução de conflitos que estavam previstos no contrato. Se as partes concordaram que as disputas serão resolvidas por meio de liquidação de reclamações ou mediação, as condições especificadas deverão ser atendidas antes de apresentar uma reclamação em tribunal, caso contrário a reclamação será rejeitada.

A legislação do Cazaquistão oferece três opções para a cobrança de dívidas através dos tribunais: ordem judicial, processos judiciais gerais e processos simplificados.

O procedimento de emissão de ordem judicial é aplicável aos pedidos de cobrança de dívidas indiscutíveis e baseados em acordo celebrado entre as partes na fase de liquidação pré-julgamento. Para realizar este procedimento, deverá apresentar ao tribunal o requerimento correspondente com a prova da indiscutibilidade da dívida. No prazo de três dias, o tribunal emite uma ordem judicial e envia-a ao devedor. Após o devedor receber uma ordem judicial, ele tem dez dias para apresentar uma objeção às reivindicações do credor com provas de que há uma disputa neste caso. Se o devedor apresentar tal objeção com provas de um litígio, o tribunal recusa-se a emitir uma ordem judicial e o caso deve ser considerado de forma geral. Caso contrário, a ordem judicial entra em vigor e pode ser submetida para execução.

O procedimento ordinário judicial é realizado por meio da apresentação de uma petição ao tribunal. No total, o prazo para apreciação do caso no tribunal de primeira instância é de três meses a contar da data de apresentação da reclamação. Em casos excepcionais, o tribunal pode prorrogar este prazo por mais um mês. Na prática, o período de revisão especificado é muito mais longo. No processo de apreciação judicial de um caso, é permitido utilizar procedimentos de conciliação na forma de celebração de um acordo de solução, um acordo para resolver uma disputa (conflito) por meio de mediação ou um acordo para resolver uma disputa por meio de um procedimento participativo. Se o tribunal aprovar um destes acordos, as partes são obrigadas a cumpri-lo voluntariamente. Se o devedor não o cumprir, o credor tem o direito de executar tal acordo no âmbito do processo de execução. A resolução de litígios através de procedimentos de conciliação evita recurso posterior ou recurso de cassação da decisão judicial por parte do interessado. Se os procedimentos de conciliação não foram utilizados ou não foram aprovados pelo tribunal, então, como resultado da apreciação do caso, o tribunal toma uma decisão sobre o mérito das reivindicações apresentadas. A decisão do tribunal de primeira instância entra em vigor no prazo de um mês a contar da data da sua adoção, salvo recurso.

O procedimento simplificado é aplicável a casos com valor de até dois mil indicadores mensais de cálculo (aproximadamente 13.900,00 euros) ou a casos sem relação com o valor da reivindicação, desde que sejam apresentados documentos que comprovem a dívida contratual. Após receber a reclamação, o tribunal notifica as partes para apreciarem o caso de forma simplificada. As partes que não concordarem com a apreciação do caso desta forma poderão, no prazo de quinze dias, apresentar ao tribunal uma petição para apreciação do caso de forma geral. Se não forem recebidas objeções das partes ao procedimento simplificado, o tribunal aprecia o caso sem realizar julgamento, sem convocar as partes e ouvir as suas explicações no prazo de um mês. Não é permitida a prorrogação deste período. A decisão judicial entra em vigor no prazo de um mês a contar da data da sua adoção, salvo recurso.

O recurso contra uma decisão judicial é considerado no prazo de dois meses a contar da data da sua recepção pelo tribunal. Na fase de recurso também é permitida a utilização de procedimentos de conciliação. Como resultado da apreciação da reclamação, o tribunal de recurso adota uma decisão, que entra em vigor a partir do momento do seu anúncio.

Cada uma das partes no caso tem o direito de interpor recurso de cassação junto ao Supremo Tribunal da República do Cazaquistão no prazo de seis meses a partir da data de entrada em vigor da decisão do tribunal de recurso. Simultaneamente, o interessado pode apresentar um pedido de suspensão dos efeitos da decisão do tribunal de primeira instância e/ou da decisão do tribunal de recurso que tenha entrado em vigor. O Presidente do Supremo Tribunal da República do Cazaquistão, na presença de argumentos convincentes, tem o direito de suspender a execução de uma decisão judicial para verificação em cassação por um período não superior a três meses.

A revisão da cassação não é permitida em casos considerados através de procedimentos sumários, casos concluídos por um acordo de solução, um acordo para resolver uma disputa (conflito) através de mediação ou um acordo para resolver uma disputa através de um procedimento participativo, bem como em casos com uma reclamação preço inferior a trinta mil indicadores calculados mensalmente (cerca de 208.300,00 euros).

Na fase de revisão da cassação, também é permitida a utilização de procedimentos de conciliação. O recurso de cassação é apreciado no prazo de um mês a contar da data da nomeação para apreciação da reclamação no processo judicial.

Após a entrada em vigor da decisão judicial, desde que o devedor se recuse voluntariamente a cumpri-la, deverá ser obtido do tribunal um mandado de execução e apresentado ao oficial de justiça para execução coerciva. Existe um instituto de oficiais de justiça privados na República do Cazaquistão. O credor tem o direito de apresentar o título executivo ao oficial de justiça no prazo de três anos a contar da data da sua emissão.

De acordo com a lei, o prazo para a execução coerciva é de dois meses a contar da data de início do processo. Na realidade, os processos tratados pelos oficiais de justiça estatais demoram muito mais tempo a concluir do que os dos oficiais de justiça privados. A lei prevê a possibilidade de o credor acordar um prazo de execução diferente com um agente de execução privado, mas não superior a seis meses.

Se o título executivo ou a decisão judicial não for executado, o credor tem o direito de recorrer ao tribunal para declarar a falência do devedor e liquidá-lo com a instauração do processo de falência. No âmbito deste procedimento, na presença de circunstâncias de falência intencional por parte do gestor ou proprietário do devedor, existe a possibilidade de responsabilizar subsidiariamente estes últimos pelas dívidas da empresa. A falência intencional implica ações das pessoas controladoras do devedor, direcionadas a evitar o cumprimento das obrigações perante o credor, mediante alienação ou ocultação de bens dentro de três anos antes da declaração de falência.

Uma forma adicional de cobrança de dívida é responsabilizar criminalmente os executivos do devedor, de acordo com o artigo 430 do Código Penal da República do Cazaquistão, por não cumprimento de decisão judicial ou documento executivo para cobrança de dinheiro por mais de seis meses. Além disso, a terceira parte do referido artigo prevê punições mais severas, caso o valor da dívida não paga exceda dez mil indicadores mensais de cálculo (aproximadamente 69.500,00 euros).

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18.06.2024

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