Recupero crediti in Kazakistan

Il processo di recupero crediti in Kazakistan inizia con un’analisi della capacità finanziaria del debitore, del suo campo di attività, della storia della sua impresa, della presenza di prove documentali del debito, della presenza di casi giudiziari in corso e di procedure esecutive avviate, come nonchè la possibilità di contestare il debito. Questa analisi costituisce la strategia che verrà utilizzata per conto del cliente nel processo di recupero crediti.

Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.

Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).

L’interazione con il debitore inizia immediatamente dopo l’invio della notifica tramite posta, e-mail, telefono o tramite messaggistica istantanea. Questo processo prevede la comunicazione quotidiana con il debitore al fine di mantenere una pressione costante su di lui. L’obiettivo principale è comunicare con i principali decisori per ottenere un rapido recupero del debito.

Il termine medio di riscossione stragiudiziale è fino a 60 giorni (esclusi i casi di accordo per il pagamento rateale del debito). Se questa fase non porta i risultati attesi, o se dopo una prima analisi risulta chiaro che non è applicabile, è necessario procedere al recupero tramite tribunale.

Il termine di prescrizione in Kazakistan è di 3 anni e la legge non consente che questo periodo venga modificato previo accordo delle parti. Se il termine di prescrizione è scaduto, il creditore ha il diritto di intentare un’azione legale per riscuotere il debito. Tuttavia, se il debitore presenta istanza al tribunale per applicare le conseguenze della mancata prescrizione, i crediti non saranno soddisfatti. L’interruzione della prescrizione può verificarsi quando il debitore compie atti che confermano il suo riconoscimento del debito e, dopo tale interruzione, il termine di tre anni ricomincia a computarsi.

Prima di rivolgersi al tribunale è importante prestare attenzione alle procedure di risoluzione delle controversie previste dal contratto. Se le parti hanno concordato che le controversie saranno risolte attraverso la risoluzione dei sinistri o la mediazione, allora le condizioni specificate devono essere soddisfatte prima di presentare un reclamo in tribunale, altrimenti il ​​reclamo verrà respinto.

La legislazione del Kazakistan prevede tre opzioni per il recupero crediti tramite tribunale: ordinanza del tribunale, procedura legale generale e procedura semplificata.

La procedura di emissione di un’ordinanza giudiziale si applica alle richieste di recupero crediti non contestate e basate su un accordo stipulato tra le parti nella fase di transazione preprocessuale. Per eseguire questa procedura, è necessario presentare al tribunale una domanda corrispondente con la prova dell’indiscutibilità del debito. Entro tre giorni, il tribunale emette un’ordinanza e la invia al debitore. Dopo che il debitore ha ricevuto un’ordinanza del tribunale, ha dieci giorni di tempo per presentare un’opposizione alle pretese del creditore con la prova che esiste una controversia in questo caso. Se il debitore presenta tale opposizione con la prova di una controversia, il tribunale rifiuta di emettere un’ordinanza e quindi il caso deve essere considerato in modo generale. In caso contrario, l’ordinanza del tribunale entra in vigore e può essere presentata per l’esecuzione.

Il processo ordinario di giudizio avviene attraverso la presentazione di un’istanza di querela in tribunale. In totale, il termine per l’esame della causa dinanzi al tribunale di primo grado è di tre mesi dalla data di deposito della domanda. In casi eccezionali, il tribunale può prorogare questo termine di un altro mese. In pratica, il periodo di revisione specificato è molto più lungo. Durante l’esame giudiziario di un caso, è consentito utilizzare procedure di conciliazione sotto forma di conclusione di un accordo transattivo, un accordo per risolvere una controversia (conflitto) attraverso la mediazione o un accordo per risolvere una controversia attraverso una procedura partecipativa. Se il tribunale ha approvato uno di questi accordi, le parti sono obbligate ad adempierlo volontariamente. Se il debitore non lo rispetta, il creditore ha il diritto di far valere tale accordo nell’ambito della procedura di esecuzione. La risoluzione delle controversie mediante procedure di conciliazione evita il successivo ricorso o ricorso in cassazione contro la decisione del tribunale da parte dell’interessato. Se le procedure di conciliazione non sono state utilizzate o non sono state approvate dal tribunale, a seguito dell’esame del caso, il tribunale prende una decisione nel merito delle affermazioni dichiarate. La decisione del tribunale di primo grado entra in vigore entro un mese dalla data della sua adozione, salvo ricorso.

La procedura semplificata si applica alle cause il cui valore del credito non supera i duemila indici di calcolo mensili (circa 13.900,00 euro) o alle cause senza riferimento al prezzo del credito, ma soggette alla presentazione di documenti attestanti il ​​debito contrattuale. Dopo aver ricevuto la domanda, il tribunale avvisa le parti di esaminare il caso in modo semplificato. Le parti che non sono d’accordo con l’esame della causa in questo modo possono, entro quindici giorni, presentare istanza al tribunale per esaminare la causa in modo generale. Se le parti non ricevono obiezioni alla procedura semplificata, il tribunale esamina il caso senza tenere un processo, senza convocare le parti e ascoltare le loro spiegazioni entro un mese. Non è consentita la proroga di tale periodo. La decisione del tribunale entra in vigore entro un mese dalla data della sua adozione, salvo ricorso.

Il ricorso contro una decisione del tribunale viene preso in considerazione entro due mesi dalla data di ricezione da parte del tribunale. Nella fase di ricorso è consentito anche il ricorso alle procedure di conciliazione. A seguito dell’esame del reclamo, la corte d’appello adotta una decisione, che entra in vigore dal momento della sua pubblicazione.

Ciascuna delle parti in causa ha il diritto di presentare ricorso per cassazione davanti alla Corte Suprema della Repubblica del Kazakistan entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione della corte d’appello. Contestualmente, l’interessato può proporre istanza di sospensione degli effetti della decisione del tribunale di primo grado e/o della decisione della corte d’appello divenuta efficace. Il Presidente della Corte Suprema della Repubblica del Kazakistan, in presenza di validi argomenti, ha il diritto di sospendere l’esecuzione della decisione del tribunale per la verifica in cassazione per un periodo non superiore a tre mesi.

Il riesame in cassazione non è consentito nei casi esaminati attraverso un procedimento sommario, nei casi conclusi con un accordo transattivo, con un accordo per risolvere una controversia (conflitto) attraverso la mediazione o un accordo per risolvere una controversia attraverso una procedura partecipativa, nonché nei casi con un reclamo prezzo inferiore ai trentamila indicatori calcolati mensilmente (circa 208.300,00 euro).

Nella fase del riesame in cassazione è consentito anche il ricorso alle procedure di conciliazione. Il ricorso in cassazione viene preso in considerazione entro un mese dalla data di nomina per l’esame del reclamo in tribunale.

Dopo che la decisione del tribunale è entrata in vigore, a condizione che il debitore rifiuti di rispettarla volontariamente, è necessario ottenere un mandato di esecuzione dal tribunale e presentarlo all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione forzata. Nella Repubblica del Kazakistan esiste un istituto di ufficiali giudiziari privati. Il creditore ha il diritto di presentare l’atto di esecuzione all’ufficiale giudiziario entro tre anni dalla data della sua emissione.

Secondo la legge, il termine per l’esecuzione forzata è di due mesi dalla data di inizio del procedimento. In realtà, i casi gestiti dagli ufficiali giudiziari statali richiedono molto più tempo per essere completati rispetto a quelli gestiti dagli ufficiali giudiziari privati. La legge prevede la possibilità per il creditore di concordare con l’ufficiale giudiziario privato un diverso termine di esecuzione, ma non superiore a sei mesi.

Se il titolo esecutivo o la decisione del tribunale non vengono eseguiti, il creditore ha il diritto di rivolgersi al tribunale per dichiarare fallito il debitore e liquidarlo con l’avvio di una procedura fallimentare. Nell’ambito di questa procedura, se sussistono circostanze di fallimento deliberato da parte dell’amministratore o del proprietario del debitore, è possibile portare quest’ultimo alla responsabilità sussidiaria per i debiti della società. Il fallimento intenzionale implica azioni da parte delle persone che controllano il debitore volte a eludere l’adempimento degli obblighi nei confronti del creditore alienando la proprietà o nascondendola entro tre anni prima della dichiarazione di fallimento.

Un’ulteriore modalità di riscossione del debito è quella di sottoporre i funzionari del debitore alla responsabilità penale ai sensi dell’art. 430 del codice penale della Repubblica del Kazakistan per mancata esecuzione di una decisione giudiziaria o di un documento esecutivo sulla raccolta di fondi per più di sei mesi. Inoltre, la terza parte di questo articolo prevede sanzioni più severe, a condizione che l’importo del debito non pagato superi i diecimila indici di calcolo mensili (circa 69.500,00 euro).

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18.06.2024

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