Cobrança de dívidas na Ucrânia

O procedimento de cobrança de dívidas na Ucrânia começa com uma análise dos indicadores financeiros do devedor, do seu ramo de actividade, do histórico da empresa, da disponibilidade de provas documentais da dívida, dos processos judiciais em curso e dos procedimentos de execução, bem como da possibilidade de contestação à dívida. Essa análise forma a estratégia que será utilizada para quitar a dívida.

Se o devedor não tiver processos judiciais em andamento ou decisões judiciais não cumpridas sobre cobrança de dívidas, e ele estiver ativamente envolvido em suas atividades, é aconselhável passar para a etapa de recuperação de dívida extrajudicial não formal.

Esta fase envolve negociações ativas com o devedor para chegar a um acordo sobre o pagamento dos créditos do credor ou outras opções de liquidação possíveis (por exemplo, devolução de bens, transferência de dívida para terceiros, troca de serviços ou bens).

A interação com o devedor inicia-se imediatamente após o envio da notificação por correio, e-mail, telefone ou mensageiros instantâneos. Este processo envolve comunicação intensa com o devedor, a fim de exercer pressão constante. A principal tarefa é estabelecer contacto com os principais decisores para conseguir o pagamento rápido da dívida.

O prazo médio para cobrança extrajudicial informal é de até 60 dias (exceto nos casos em que tenha sido acordado parcelamento para amortização da dívida). Caso esta etapa não traga os resultados esperados, ou após uma análise inicial fique claro que não é aplicável, deverá proceder à recuperação judicial.

Antes de iniciar uma ação legal, você deve prestar atenção ao prazo de prescrição. O prazo prescricional para cobrança de dívidas é de 3 anos. O descumprimento do prazo de prescrição não impede o credor de recorrer ao tribunal, mas se o devedor entrar com uma petição em juízo para aplicar as consequências do descumprimento do prazo de prescrição, o pedido será negado. O prazo de prescrição pode ser aumentado por acordo das partes. A prescrição é interrompida se o devedor tiver reconhecido a obrigação da dívida por meio de confirmação escrita, pagamento parcial, pagamento de juros ou outra ação que implique o reconhecimento da dívida. Após a interrupção, o prazo prescricional volta a contar.

Os credores estrangeiros devem ter em conta que a Ucrânia é parte na Convenção das Nações Unidas de 1974 sobre o Prazo de Prescrição na Venda Internacional de Mercadorias e, portanto, se um credor estrangeiro estiver registado num país que também é parte nesta convenção, o prazo de prescrição neste caso será de 4 anos.

Antes de ir a tribunal, é importante levar em consideração o procedimento de resolução de litígios que foi acordado entre as partes no contrato. Se o contrato prevê a resolução de litígios através de um procedimento de reclamação, esta condição deve ser cumprida antes de apresentar uma declaração de reivindicação. Caso contrário, a declaração de reivindicação ficará sem consideração. Se a liquidação pré-julgamento não estiver prevista no contrato ou não for obrigatória por força das disposições da legislação processual, este procedimento só é aplicado a pedido do credor.

A legislação da Ucrânia prevê a cobrança judicial de dívidas de forma simplificada e ordinária para a apreciação dos casos.

O procedimento simplificado é destinado a casos simples com um valor de reclamação baixo, e o caso é julgado com base em documentos escritos, sem a convocação das partes.

Para todos os outros casos, é previsto o procedimento ordinário com a convocação das partes para audiências judiciais.

A lei estabelece um prazo de dois meses para apreciação de um processo em procedimento simplificado e de três meses para procedimento normal. Na prática, esses prazos não são respeitados e, em média, o processo de cobrança judicial dura de seis a quinze meses.

Depois de o tribunal tomar uma decisão, cada parte no caso tem o direito de interpor recurso dessa decisão, que é considerado nos termos da lei no prazo de dois meses. Na prática, este período pode ser prolongado em vários meses.

Após o julgamento de apelação, a decisão do tribunal entra em vigor no dia de sua proclamação. No entanto, tanto o autor quanto o réu têm o direito de recorrer à cassação, desde que haja fundamentos previstos para isso.

O prazo para o julgamento em cassação é de um mês a partir da abertura do processo. Na prática, o tempo real de tal julgamento varia de um a três meses. Durante o processo de cassação, a execução ou cumprimento da decisão que entrou em vigor pode ser suspensa.

Após a entrada em vigor da decisão judicial sobre a cobrança de dívidas, é necessária a obtenção de um documento executivo e, com base nele, a abertura da terceira fase – o processo de execução. Se o credor for um não residente na Ucrânia, que no seu país recebeu uma decisão judicial contra um devedor ucraniano, então, neste caso, é necessário reconhecer a decisão de um tribunal estrangeiro na Ucrânia e obter autorização para a executar. Este procedimento é realizado no âmbito de um processo judicial separado e é regulado por um acordo bilateral internacional entre a Ucrânia e o país do credor sobre assistência jurídica mútua ou pelo princípio da reciprocidade, na ausência de tal acordo. A essência do princípio da reciprocidade é que o credor precisa provar que no seu país as decisões judiciais da Ucrânia também são reconhecidas e executadas. O factor chave para o reconhecimento bem sucedido de uma sentença estrangeira é a presença de provas de que o devedor ucraniano foi devidamente notificado da ação judicial estrangeira contra ele. O prazo para apresentação de decisão judicial para execução é de 3 anos, incluindo no caso de decisão de tribunal estrangeiro. Nesta fase, um executor público ou privado realiza a cobrança forçada de dívidas, apreendendo as contas do devedor e anulando o dinheiro das mesmas, apreendendo bens e vendendo-os para saldar a dívida, ou tomando outras medidas de execução.

Na maioria dos casos, com o objetivo de evitar o pagamento da dívida por meio da apreensão dos ativos do devedor, muitos devedores, pessoas físicas, transferem seus bens para pessoas controladas, e administradores ou proprietários empreendedores da empresa devedora esvaziam a empresa e a transferem para proprietários ou administradores nominais (fictícios). No final, isso leva ao fato de que o credor passou por três etapas de cobrança da dívida, mas, no fim, não obteve a satisfação de suas reivindicações.

Nestas circunstâncias, existem opções alternativas de cobrança de dívidas, entre as quais se destacam:

1. Iniciar o processo de falência da empresa do devedor, durante o qual é possível responsabilizar subsidiariamente a administração e os proprietários da empresa pelas dívidas da empresa.
2. Instauração de processo criminal contra a administração da empresa devedora por incumprimento de decisão judicial de cobrança de dívidas (esta opção também se aplica a devedores – pessoas físicas).
3. Identificação de transações fraudulentas. Em outras palavras, é uma transação na qual a empresa devedora, ciente de sua dívida com um credor, realiza ações para transferir seus ativos com o objetivo de evitar futuras cobranças pelo referido credor. Nesse caso, o credor tem o direito de iniciar um processo judicial para anular tais transações e recuperar os ativos transferidos de volta para o devedor. Posteriormente, o credor pode satisfazer suas reivindicações através da venda desses ativos (esta opção também se aplica a devedores – pessoas físicas).

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de apoio na cobrança de uma dívida ou no reconhecimento de uma decisão judicial estrangeira na Ucrânia, nossa empresa está pronta para fornecer nossa assistência especializada para resolver efetivamente seu problema financeiro. Contate-nos para receber informações adicionais e suporte profissional de nossos advogados.

05.07.2024

646