Inkasso in Rumänien

Das Inkassoverfahren in Rumänien beginnt mit einer Beurteilung der Zahlungsfähigkeit des Schuldners, seines Tätigkeitsbereichs, der Unternehmenshistorie, des Vorhandenseins dokumentarischer Nachweise der Schulden, laufender Gerichtsverfahren und Vollstreckungsverfahren sowie der Möglichkeit der Schulden Anfechtung. Diese Bewertung bestimmt die Strategie, die im Namen des Kunden im Geld-Rückforderungsprozess angewendet wird.

Verfügt der Schuldner nicht über laufende Gerichtsverfahren oder ausstehende Gerichtsentscheidungen zum Inkasso und übt er eine aktive gewerbliche Tätigkeit aus, empfiehlt es sich, die Phase des außergerichtlichen Inkasso zu nutzen.

Diese Phase basiert auf intensiven Verhandlungen mit dem Schuldner, um eine Einigung über die Zahlung der Forderungen des Gläubigers oder andere Möglichkeiten der Regelung zu erzielen (zum Beispiel die Rückgabe von Waren, die Abtretung der Schulden an Dritte, der gegenseitige Austausch von Dienstleistungen oder Waren).

Die Interaktion mit dem Schuldner beginnt unmittelbar nach dem Absenden der Benachrichtigung per Post, E-Mail, Telefon oder Instant Messenger. Bei diesem Prozess wird intensiv mit dem Schuldner kommuniziert, um ständig Druck auszuüben. Die Hauptaufgabe besteht darin, Kontakte zu wichtigen Entscheidungsträgern herzustellen, um eine zügige Schuldentilgung zu erreichen.

Die durchschnittliche Zeit für die formlose außergerichtliche Beitreibung beträgt bis zu 60 Tage (außer in Fällen, in denen ein Ratenzahlungsplan zur Schuldentilgung vereinbart wurde). Wenn diese Phase nicht die erwarteten Ergebnisse bringt oder sich nach einer ersten Analyse herausstellt, dass sie nicht anwendbar ist, sollten Sie mit der Beitreibung durch das Gericht fortfahren.

Bevor Sie eine gerichtliche Beitreibung einleiten, sollten Sie die Verjährungsfristen beachten. Die allgemeine Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre. Die Gesetzgebung sieht die Möglichkeit vor, die festgelegte Verjährungsfrist im Einvernehmen der Parteien zu ändern. Wenn die Parteien jedoch eine Frist festgelegt haben, die die Fähigkeit des Klägers, seine Rechte zu schützen, eindeutig beeinträchtigt, gilt eine solche Frist als ungültig. Das Gericht wendet die Folgen einer Versäumung der Verjährungsfrist unabhängig davon an, ob die betroffene Partei dies beantragt oder nicht, es sei denn, es handelt sich um ein Recht, über das die Parteien frei verfügen können. Der Lauf der Verjährungsfrist wird unterbrochen, wenn der Schuldner die Schuld anerkennt oder die Zahlung der Schuld durch Teilzahlung der Schuld, Zahlung von Vertragsstrafen oder Zinsen verlangt. Mit dem Zeitpunkt der Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist erneut.

Was das internationale Inkasso betrifft, ist Rumänien Vertragspartei des UN-Übereinkommens über die Verjährungsfrist beim internationalen Warenkauf von 1974. Wenn der ausländische Gläubiger daher in einem Land registriert ist, das ebenfalls Vertragspartei dieses Übereinkommens ist, gilt die Verjährungsfrist 4 Jahre betragen. Nach Ablauf der genannten Fristen hat der Schuldner das Recht, die gegen ihn erhobenen Forderungen nicht zu erfüllen, was den Prozess der gerichtlichen Beitreibung erschwert, da vor Gericht das Vorliegen von Umständen, die die Verjährungsfrist unterbrechen, nachgewiesen werden muss.

Die rumänische Gesetzgebung sieht drei Möglichkeiten für die gerichtliche Beitreibung von Forderungen vor: durch Erlass eines Zahlungsbefehls, durch die Durchführung des allgemeinen Forderungsverfahrens und des Verfahrens für geringfügige Forderungen.

Das Verfahren zur Erteilung eines Zahlungsauftrags gilt für Geldforderungen aus einem Zivilvertrag. Das Verfahren wird durchgeführt, indem der Schuldner durch einen Gerichtsvollzieher aufgefordert wird, den fälligen Betrag innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt zu zahlen. Im Falle der Nichtbegleichung der Schulden innerhalb der festgelegten Frist sollte der Gläubiger beim zuständigen Gericht einen Antrag auf Erteilung eines Zahlungsbefehls stellen. Um den Antrag zu klären, beschließt der Richter, die Parteien zu Erklärungen und Klarstellungen aufzurufen und auf der Zahlung des Schuldnerbetrags zu bestehen oder eine Einigung zwischen den Parteien über die Zahlungsmodalitäten zu erzielen. Die Ladung muss der Partei 10 Tage vor dem Termin der Anhörung zugestellt werden. Spätestens 3 Tage vor Beginn der Gerichtsverhandlung muss der Schuldner seine Einwände einreichen, andernfalls kann das Gericht dies unter Berücksichtigung der Umstände des Falles als Anerkennung der Forderungen des Gläubigers betrachten.

Wenn der Schuldner die Schuld begleicht, schließt das Gericht den Fall ab. Wenn der Schuldner die Forderung bestreitet, prüft das Gericht die Berechtigung des Einspruchs anhand der im Fall vorliegenden Unterlagen, Erläuterungen und Klarstellungen der Parteien. Ist die Position des Schuldners berechtigt, weist das Gericht durch seine Entscheidung die Forderung des Gläubigers ab.

Stellt das Gericht aufgrund der Prüfung der Forderung anhand der vorgelegten Unterlagen sowie der Erklärungen der Parteien fest, dass die Forderungen des Gläubigers (oder einen Teil der Forderungen) berechtigt sind, erlässt es einen Zahlungsbefehl mit Angabe der Höhe und Zahlungsfrist von 10 bis 30 Tagen, es sei denn, die Parteien haben eine andere Frist vereinbart.

Ein erteilter Zahlungsauftrag kann auf Antrag des Schuldners innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt storniert werden. Eine Stornierung ist nur zulässig, wenn das Gericht gegen das Verfahren zur Erteilung eines Zahlungsbefehls verstößt. Ein Antrag auf Nichtigerklärung setzt die Vollstreckung nicht aus. Allerdings kann die Aussetzung auf Antrag des Schuldners nur unter der Voraussetzung einer Sicherheitsleistung genehmigt werden, deren Höhe das Gericht festlegt.

Das allgemeine Klageverfahren erfolgt durch Einreichung einer Klageschrift vor Gericht. Die Geltendmachung einer Klage ist erst nach Abschluss des vorläufigen Vergleichsverfahrens zulässig, daher sollte der Klage ein Nachweis über den Abschluss eines solchen Verfahrens beigefügt werden. Der Fall wird in einer Gerichtsverhandlung behandelt, bei der die Parteien geladen und ihre Standpunkte angehört werden. Die Frist für die Terminierung einer Gerichtsverhandlung beträgt ca. 100 Tage ab dem Datum der Registrierung der Klageschrift. Für jede Gerichtssitzung wird eine Liste der an diesem Tag behandelten Fälle erstellt, die mindestens eine Stunde vor Beginn auf dem Gerichtsportal und an den Türen des Gerichtssaals ausgehängt wird. In der Liste sind auch die voraussichtlichen Zeitrahmen für die Erledigung der Fälle aufgeführt. Vorrangig werden Fälle berücksichtigt, in denen die Parteien durch Rechtsanwälte vertreten werden.

Als Ergebnis der Prüfung der Akten des Falles und der Durchführung gerichtlicher Verhandlungen trifft das Gericht eine Entscheidung (Urteil), die dreißig Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft tritt, sofern keine Berufung eingelegt wird. Das Gesetz sieht für eine Partei die Möglichkeit vor, beim zuständigen Gericht einen Antrag auf Verzicht auf die Berufung zu stellen. In diesem Fall tritt die Entscheidung mit dem Datum ihrer Annahme in Kraft.

Während des Berufungsverfahrens kann das Berufungsgericht keine Entscheidung treffen, die die Lage des Berufungsklägers im Vergleich zu der Lage, die er nach der Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts hatte, verschlechtert, es sei denn, der Berufungskläger ist damit einverstanden.

Die Entscheidung des Berufungsgerichts ist endgültig, es kann jedoch innerhalb von dreißig Tagen nach ihrer Bekanntgabe beim Obersten Kassations- und Justizgericht Berufung eingelegt werden. Eine Berufung kann nicht eingelegt werden, wenn die Höhe der Forderung bis zu 500.000 rumänische Lei beträgt. Die Entscheidung des Kassationsgerichts ist endgültig und kann nicht erneut angefochten werden.

Das Verfahren für geringfügige Forderungen gilt für Forderungen, die 10.000 RON nicht überschreiten (ohne Zinsen, Anwaltskosten und andere zusätzliche Einnahmen). Der Kläger behält sich das Recht vor, die Reihenfolge der Prüfung des Falles alternativ entweder im Rahmen des allgemeinen Verfahrens oder im Rahmen dieses Verfahrens zu wählen. Das Verfahren wird durchgeführt, indem das genehmigte Klageformular ausgefüllt und zusammen mit den Belegen beim zuständigen Gericht eingereicht wird. Nach Erhalt der Klage leitet das Gericht diese unverzüglich an den Beklagten weiter, der innerhalb von 30 Tagen eine Stellungnahme abgeben oder eine Widerklage einreichen muss. Die vom Beklagten erhaltenen Unterlagen werden dem Kläger unverzüglich zugesandt. In der Regel wird der Fall ohne Vorladung der Parteien verhandelt. Wenn das Gericht jedoch eine Vorladung der Verfahrensbeteiligten für erforderlich hält oder von einer der Parteien einen entsprechenden Antrag eingeht, wird der Fall unter Beteiligung verhandelt der Parteien und mündliche Verhandlungen. Das Gericht fällt seine Entscheidung innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt aller erforderlichen Informationen bzw. nach mündlicher Verhandlung. Gegen die Gerichtsentscheidung kann innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum ihrer Bekanntgabe Berufung eingelegt werden. Die Entscheidung des Berufungsgerichts ist endgültig.

Falls der Schuldner die gerichtliche Entscheidung nach deren Inkrafttreten nicht freiwillig befolgt, sollte ein Vollstreckungstitel erwirkt und mit einem entsprechenden Antrag beim Gerichtsvollzieher eingereicht werden, um das Zwangsvollstreckungsverfahren einzuleiten. Wenn im Vollstreckungsbescheid dem Gläubiger geschuldete Zinsen, Strafen oder andere Beträge ohne Angabe ihrer Höhe festgelegt oder zugewiesen wurden, werden diese vom Gerichtsvollzieher gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berechnet. Ein Vollstreckungsbescheid kann innerhalb von drei Jahren ab dem Datum, an dem die Gerichtsentscheidung endgültige Rechtskraft erlangt hat, zur Vollstreckung vorgelegt werden.

Die Forderungen des Gläubigers im Stadium der Zwangseintreibung können durch Beschlagnahme der Konten des Schuldners und Abschreibung von Geldern befriedigt werden; Beschlagnahme des Eigentums des Schuldners (einschließlich Eigentum Dritter) mit anschließender Veräußerung; Festnahme und Beschlagnahme von Wertpapieren, Zwangsvollstreckung nicht geernteter Früchte und Ernten (frühestens sechs Monate vor der Reife) durch deren Beschlagnahme und anschließenden Verkauf. Das Gesetz sieht neben der Zwangsversteigerung des gepfändeten Vermögens des Schuldners auch den freihändigen Verkauf vor. Dabei findet der Schuldner selbst einen Käufer für das gepfändete Vermögen und teilt dem Gerichtsvollzieher den Preis und die Konditionen des potenziellen Geschäfts mit, das vom Gerichtsvollzieher berücksichtigt werden kann.

Vorausgesetzt, dass die Forderung des Gläubigers gegenüber dem Schuldner mehr als 40.000 rumänische Lei beträgt, zuverlässig und liquide ist und eine Laufzeit von mehr als 60 Tagen hat, lohnt es sich, eine alternative Möglichkeit zur Einziehung der Schulden durch die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens für den Schuldner in Betracht zu ziehen. Im Rahmen dieses Verfahrens ist es möglich, Mitglieder von Leitungs- und (oder) Aufsichtsorganen innerhalb des Unternehmens sowie andere Personen, die zur Insolvenz des schuldnerischen Unternehmens beigetragen haben, zur teilweisen oder vollständigen Rückzahlung der entstandenen Schulden zu verpflichten Ergebnis des Handelns dieser Personen in solchen Fällen, nämlich: verwendeten Vermögenswerte oder Kredite des Rechtsträgers in ihren eigenen Interessen oder in den Interessen eines Dritten;; unter dem Deckmantel einer juristischen Person Produktions-, Handels- oder Dienstleistungstätigkeiten für persönliche Interessen durchgeführt haben; in ihrem persönlichen Interesse angewiesen, Aktivitäten fortzusetzen, die eindeutig zur Einstellung der Zahlungen der juristischen Person geführt haben; fiktive Aufzeichnungen geführt, das Verschwinden einzelner Buchhaltungsunterlagen zugelassen oder Buchhaltungsunterlagen nicht in Übereinstimmung mit dem Gesetz geführt haben. Bei unterlassener Übermittlung der Buchhaltungsunterlagen an den Gerichtsverwalter oder den Insolvenzverwalter wird sowohl die Schuld als auch ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Tat und dem Schaden vermutet; einen Teil des Vermögens einer juristischen Person umgeleitet oder verschleiert oder ihre Verbindlichkeiten fiktiv erhöht hat; ruinierte Mittel eingesetzt haben, um Gelder von einer juristischen Person zu erhalten, um die Einstellung von Zahlungen hinauszuzögern; im Monat vor der Zahlungseinstellung überwiegend an einen Gläubiger zum Nachteil anderer Gläubiger gezahlt oder eine Zahlung angeordnet hat; jede andere vorsätzlich begangene Handlung, die zur Insolvenz des Schuldners beigetragen hat.

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18.06.2024

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