Взыскание долга в Румынии

Процедура взыскания долга в Румынии начинается с проведения анализа финансовых показателей должника, его сферы деятельности, истории предприятия, наличия документальных доказательств долга, текущих судебных дел и исполнительных процедур, а также возможности оспаривания долга. Этот анализ формирует стратегию, которая будет использована для возврата задолженности.

Если должником является румынская компания, предварительный анализ обычно должен включать проверку статуса компании и ее регистрационных данных в румынском торговом реестре, изучение публикаций о процедурах неплатежеспособности, проверку доступных судебных данных, а также оценку того, ведет ли должник реальную деятельность и имеет ли имущество, которое можно установить. Такая проверка помогает определить, что в конкретном случае более целесообразно: внесудебное взыскание, платежный приказ, обычное судебное производство, обеспечительные меры, принудительное исполнение или процедура неплатежеспособности.

Если у должника нет текущих судебных дел или неисполненных судебных решений о взыскании задолженности, и он активно занимается своей деятельностью, то целесообразно перейти к этапу неофициального внесудебного возврата долга.

Этот этап включает в себя активные переговоры с должником с целью достижения соглашения по оплате требований кредитора или других возможных вариантов урегулирования (например, возврат товаров, передача долга третьей стороне, обмен услугами или товарами). 

Взаимодействие с должником начинается непосредственно после отправки уведомления по почте, электронной почте, телефону или мессенджерам. Этот процесс включает в себя интенсивное общение с должником с целью оказания постоянного давления. Главной задачей является установление контакта с ключевыми лицами, принимающими решения, для достижения скорейшего возврата задолженности. 

Среднее время неофициального внесудебного взыскания составляет до 60 дней (за исключением случаев согласования рассрочки погашения долга). Если этот этап не приносит ожидаемых результатов или после начального анализа становится ясно, что он не применим, следует переходить к взысканию через суд. 

Перед началом судебного взыскания в Румынии кредитору необходимо определить применимый срок исковой давности и точную дату, с которой долг стал подлежащим оплате. По общему правилу срок исковой давности составляет 3 года, если румынское законодательство или характер конкретного требования не предусматривает другой срок. Такая оценка важна до выбора между внесудебным взысканием, платежным приказом, обычным судебным производством, процедурой мелких требований, принудительным исполнением или стратегией, связанной с неплатежеспособностью должника.

Исковую давность в Румынии не следует описывать как последствие, которое суд автоматически применяет в каждом деле о взыскании долга. По правилам гражданского права исковая давность, как правило, является средством защиты стороны, в пользу которой течет соответствующий срок, и должна быть заявлена на надлежащем процессуальном этапе. Поэтому кредитору следует до подачи иска оценить риск истечения срока давности и сохранить доказательства признания долга, частичной оплаты, уплаты процентов, переписки, подтверждающей обязательство, или других обстоятельств, которые могут иметь значение для прерывания срока исковой давности.

В международном взыскании долга Конвенция Организации Объединенных Наций о сроках исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 года может иметь значение только для требований, возникающих из международных договоров купли-продажи товаров, и только при наличии условий для ее применения. Румыния является участником этой конвенции, а для требований, входящих в ее сферу действия, предусмотрен 4-летний срок исковой давности. Этот срок не следует рассматривать как общий срок для всех иностранных кредиторов или для всех видов коммерческой задолженности в Румынии.

Если срок исковой давности истек и должник надлежащим образом ссылается на давность, судебное взыскание становится значительно сложнее. В такой ситуации позиция кредитора может зависеть от наличия надежных доказательств прерывания срока исковой давности, признания долга, частичной оплаты, переговоров, документов о соглашении или других юридически значимых обстоятельств, которые не позволяют должнику успешно использовать возражение о пропуске срока давности.

Если у кредитора уже есть решение суда другого государства — члена Европейского союза по гражданскому или коммерческому делу, стратегия может отличаться от подачи нового иска в Румынии. В соответствии с Регламентом Европейского союза № 1215/2012 такие решения, как правило, признаются в Румынии без отдельной процедуры признания и могут исполняться без отдельного объявления их подлежащими исполнению, при соблюдении документов и процессуальных действий, необходимых для обращения взыскания на имущество должника в Румынии.

Румынское законодательство предусматривает несколько судебных способов взыскания долга, включая платежный приказ, обычное судебное производство и процедуру мелких требований. Выбор подходящего способа зависит от суммы требования, качества документов, наступления срока оплаты, ожидаемой позиции должника и того, насколько быстро кредитору нужен документ для дальнейшего принудительного исполнения.

Если существует риск, что должник распорядится имуществом до получения кредитором документа, пригодного для принудительного исполнения, в подходящих случаях можно рассмотреть обеспечительные меры. Такие меры могут включать обеспечительный арест, судебное хранение имущества или обеспечительный арест требований и других активов в зависимости от вида имущества и процессуальной ситуации. Они не заменяют основное требование о взыскании долга, но могут помочь сохранить имущество должника до начала принудительного исполнения.

Процедура выдачи платежного приказа применяется к денежным требованиям, которые являются определенными, ликвидными и подлежащими оплате, если они вытекают из гражданского договора или другого письменного документа, принятого сторонами в допускаемой законом форме. До подачи заявления кредитор должен направить должнику требование об оплате через судебного исполнителя или заказным письмом с объявленным содержанием и подтверждением получения, предоставив должнику 15 дней для оплаты причитающейся суммы.

Если должник не оплачивает долг в этот срок, кредитор может обратиться в компетентный румынский суд с заявлением о выдаче платежного приказа. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие основание и размер долга, а также доказательство направления требования об оплате должнику. Отсутствие такого доказательства может привести к отклонению заявления как недопустимого.

Для рассмотрения заявления суд может вызвать стороны для дачи пояснений, уточнения позиций, побуждения должника к оплате или достижения договоренности о способе погашения долга. Судебный вызов должен быть направлен не менее чем за 10 дней до даты заседания, а должник должен подать ответ не позднее чем за 3 дня до этой даты. Неподача ответа может быть оценена судом с учетом обстоятельств дела как признание требований кредитора.

Если должник оплачивает задолженность, суд закрывает дело. Если должник оспаривает требование, суд оценивает обоснованность его возражений на основании документов в деле и объяснений сторон. Если защита должника требует исследования других доказательств, характерных для обычного судебного производства, суд может отказать в выдаче платежного приказа, а кредитор может требовать взыскания долга в обычном судебном производстве.

Если суд признает требование кредитора обоснованным полностью или частично, он выдает платежный приказ с указанием суммы, подлежащей оплате, и срока оплаты. Такой срок не может быть меньше 10 дней и больше 30 дней со дня уведомления о приказе, если стороны не согласовали другой срок оплаты.

Должник может подать заявление об отмене платежного приказа в течение 10 дней со дня его вручения или сообщения о нем. Такое заявление может касаться нарушения требований, предусмотренных для выдачи платежного приказа, а также обстоятельств прекращения обязательства, возникших после его выдачи. Само по себе заявление не приостанавливает принудительное исполнение; приостановление может быть допущено по требованию должника только при условии внесения обеспечения в размере, установленном судом.

Обычное судебное производство начинается путем подачи искового заявления в компетентный румынский суд. Досудебное требование часто полезно на практике, поскольку оно может поддержать переговоры, подтвердить позицию кредитора и сохранить доказательства общения с должником. Однако специальное требование со сроком 15 дней, направляемое через судебного исполнителя или заказным письмом, является требованием именно для процедуры выдачи платежного приказа и не должно представляться как общее условие для каждого обычного иска. В обычном производстве срок рассмотрения дела зависит от компетентного суда, вручения документов, позиции должника, объема доказательств, возможных заключений специалистов, обжалования и других процессуальных обстоятельств.

В результате исследования документов по делу и проведения судебных прений суд принимает решение (приговор), которое вступает в силу по истечение тридцати дней с момента его объявления при условии, что оно не обжаловано в апелляционном порядке. Законодательство предусматривает возможность стороны подать заявление в суд первой инстанции об отказе от права на апелляцию. В таком случае решение вступает в силу с даты его принятия. 

В процессе апелляционного обжалования, апелляционный суд не может вынести решение которое усугубляет положение апеллянта в сравнении с тем положением, которое он имел согласно решения суда первой инстанции, за исключением случаев, когда апеллянт согласен с этим.

Решение апелляционного суда является окончательным, но может быть обжаловано в Высший суд кассации и юстиции в течение тридцати дней со дня его оглашения. Апелляционная жалоба не может быть подана в случае если сумма иска до 500 000 румынских леев.  Решение кассационного суда является окончательным и не подлежит последующему обжалованию. 

Процедура мелких требований применяется к требованиям, стоимость которых на дату обращения в суд не превышает 50 000 румынских леев, без учета процентов, судебных расходов и других дополнительных платежей. Истец может выбрать между обычным судебным производством и процедурой мелких требований, если выполнены условия применения этой упрощенной процедуры.

Производство начинается путем заполнения утвержденной формы иска и подачи ее вместе с документами, подтверждающими требование, в компетентный суд. После получения надлежащим образом заполненной формы суд направляет ответчику форму ответа, копию иска и копии документов, поданных истцом. Ответчик имеет 30 дней с момента вручения этих документов для подачи ответа и документов, на которые он намерен ссылаться.

Как правило, процедура мелких требований является письменной и проходит без вызова сторон. Суд может назначить явку сторон, если сочтет это необходимым или если одна из сторон подаст соответствующее ходатайство, а суд признает устное рассмотрение полезным. Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня сообщения о нем, а решение суда, рассматривающего обжалование, является окончательным.

В случае если после вступления судебного решения в силу должник добровольно не выполняет решение суда следует получить исполнительный лист и предъявить его с соответствующим заявлением судебному приставу для открытия процедуры принудительного исполнения. В случае, если исполнительным листом были предусмотрены или назначены причитающиеся кредитору проценты, пени или другие суммы без установления их размера, они исчисляются судебным приставом в соответствии с законом. Исполнительный лист может быть предъявлен на исполнение в течение трех лет с даты приобретения судебным решением статуса окончательного.

Требования кредитора на стадии принудительного взыскания могут удовлетворены за счет ареста счетов должника и списания с них денег; ареста имущества должника (включая имущество, находящееся у третьих лиц) с последующей их продажей; ареста и изъятия ценных бумаг, обращение взыскания на несобранные плоды и урожай (не ранее чем за шесть месяцев до их созревания) путем их изъятия и последующей продажи. При этом законодательство предусматривает помимо принудительной продажи арестованного имущества должника, дружескую продажу, согласно которой должник самостоятельно находит покупателя на арестованное имущество и сообщает судебному приставу стоимость и сроки потенциальной сделки, которая может быть взята приставом во внимание. 

Если требование кредитора к должнику превышает 50 000 румынских леев, является определенным, ликвидным и просроченным более чем на 60 дней, кредитор может оценить, является ли процедура неплатежеспособности подходящей альтернативой обычному взысканию долга. Такой путь имеет значение тогда, когда неуплата указывает на недостаточность доступных средств должника для погашения подлежащих оплате обязательств, а не как инструмент давления в каждом коммерческом споре.

В рамках румынской процедуры неплатежеспособности ответственность членов органов управления, надзора или других лиц, связанных с должником, может рассматриваться только при специальных условиях, предусмотренных законодательством о неплатежеспособности. Это не является автоматическим способом взыскания обычного коммерческого долга непосредственно с руководителей, участников или акционеров.

Такая ответственность может иметь значение, если неплатежеспособность должника была вызвана или усугублена такими действиями, как использование имущества компании в личных интересах, продолжение деятельности, которая очевидно приводила к прекращению платежей, ведение фиктивного учета, сокрытие имущества, искусственное увеличение обязательств, использование финансирования, ухудшающего положение должника, или предоставление преимущества одному кредитору в ущерб другим кредиторам незадолго до неплатежеспособности. Поэтому этот механизм нужно оценивать как часть стратегии в процедуре неплатежеспособности вместе с доказательствами в отношении ответственных лиц, причинной связи и вреда, причиненного кредиторам.

Если вам нужна правовая поддержка по вопросу взыскания долга в Румынии, наша компания может помочь с анализом должника, документов, подтверждающих долг, срока исковой давности, доступных судебных процедур, возможностей принудительного исполнения и рисков, связанных с неплатежеспособностью. Подходящую стратегию следует выбирать после анализа договора, счетов, переписки, истории платежей, статуса должника и доступного имущества в Румынии.

03.06.2024

463