罗马尼亚的债务催收

罗马尼亚的债务追收程序首先要分析债务人的财务状况、其活动领域、公司历史、是否存在债务文件证据、当前的法院案件和执行程序，以及对债务提出异议的可能性。这一分析形成了追讨债务的策略。

如果债务人目前没有关于追债的法庭案件或未决的法院判决，并且他正在积极从事其活动，那么建议进入非正式的庭外追债阶段。

此阶段涉及与债务人积极谈判，达成协议以支付债权人的债权或其他可能的解决方案（例如，退回货物、将债务转移给第三方、交换服务或货物）。

与债务人的互动始于通过邮件、电子邮件、电话或即时消息发送通知之后。这个过程包括与债务人的密切沟通，以施加持续的压力。主要目标是与关键决策人建立联系，以尽快收回债务。

非正式庭外催收的平均时间最长为 60 天（已商定分期偿还债务计划的情况除外）。如果这个阶段没有带来预期的结果，或者经过初步分析后发现它不适用，您应该通过法院进行追偿。

在提起法律诉讼之前，您应该注意诉讼时效。一般时效期限为3年。立法允许经当事人同意改变指定的时效期限，但如果当事人设定的期限明显妨碍原告保护其权利的能力，则该期限被视为无效。无论利害关系人是否请求，法院都适用超过时效期限的后果，但当事人可以自由处分的权利除外。债务人承认债务或进行部分偿还、支付罚金或利息可以中断诉讼时效期限的流逝。一旦中断发生，诉讼时效期限从中断时重新开始计算。

关于国际债务追收，罗马尼亚是1974年《联合国国际货物销售时效期限公约》的缔约方，因此，如果外国债权人在也是该公约缔约方的国家注册，则时效期限将4年。在规定期限届满后，债务人有权选择不履行对其提出的要求，这导致司法追索程序变得更加复杂，因为需要在法庭上证明诉讼时效中断的事实存在。

罗马尼亚立法规定了通过法院追收债务的三种选择：发出付款令、实施一般索赔程序和小额索赔程序。

签发付款令的程序适用于民事合同引起的金钱索赔。该程序是通过执达员向债务人发出要求其在收到之日起 15 天内支付应付金额的要求来执行的。如果债务未在指定期限内支付，债权人应向有权法院提交支付令申请。法官为了处理申请，会决定召集各方进行解释和说明，并坚持债务人支付欠款或者在各方之间达成支付方式协议。传票应在庭审日期前10天送达给各方。债务人在庭审开始前不迟于3天内必须提出反对意见，否则法院将考虑这些情况，并可能视为对债权人要求的承认。

如果债务人支付了债务，法院就会结案。如果债务人对债权提出异议，法院根据案件现有文件、当事人的解释和澄清来核实异议的有效性。如果债务人的立场合理，法院将根据其决定驳回债权人的索赔。

如果法院根据提交的文件以及当事人的陈述核实债权后，确定债权人的债权（或部分债权）的有效性，则会发出付款令，注明金额付款期限为 10 至 30 天，除非双方另有约定。

发出的付款指令可以在收到付款指令之日起 10 天内应债务人的要求取消。仅当法院违反签发付款令的程序时才允许取消。撤销请求并不暂停执行。然而，只有在提供抵押品的情况下，才能根据债务人的要求批准暂停，抵押品的金额将由法院确定。

一般索赔程序是通过向法院提交索赔声明来进行的。只有在完成初步解决程序后才允许提出索赔，因此索赔应附有完成该程序的证据。案件在法庭审理中召集当事人并听取他们的立场。法庭审理安排的期限从起诉申请登记之日起大约100天。每次法庭审理都会制定当天审理案件的清单，清单会在法院门户网站和法庭大厅门口至少一个小时前公布。清单还会标明每个案件预计的审理时间。由律师代理的案件优先处理。

法院经审查案件材料并进行司法辩论，作出判决（判决），自公告之日起三十日后，在不上诉的情况下生效。法律规定当事人可以向初审法院提出放弃上诉权利的申请。在这种情况下，该决定自通过之日起生效。

上诉时，除非上诉人同意，否则上诉法院不得做出与原审法院判决相比会加重上诉人地位的判决。

上诉法院的决定是最终决定，但可以在宣布之日起三十天内向最高法院上诉。如果索赔金额不超过 500,000 罗马尼亚列伊，则不能提出上诉。 最高法院的裁决是最终裁决，不得进一步上诉。

小额索赔程序适用于金额不超过 10,000 列伊的索赔（不包括利息、法律费用和其他额外收入）。原告保留通过一般程序或通过本程序选择案件审议顺序的权利。该程序是通过填写批准的索赔表并将其连同支持文件提交给主管法院来执行的。法院收到起诉书后，立即将其发送给被告，被告必须在30天内作出答复或提出反诉。从被告处收到的文件将立即发送给原告。通常情况下，案件在没有召集当事人的情况下进行审理。但如果法院认为有必要召集案件参与人，或者一方提出要求，案件将会安排召集当事人并进行口头辩论。法院在收到所有必要信息之日起30天内作出裁决，或者视情况在口头辩论后作出裁决。法院的裁决可以在裁决通知之日起30天内上诉。上诉法院的裁决是最终裁决。

如果法院判决生效后，债务人不主动履行法院判决，债权人应获得执行令，并将其与相关申请一并提交法警，以启动执行程序。如果执行令中规定或指定了利息、罚金或其他应付给债权人的款项，但未确定其数额，则应由法警依法计算。执行令可在判决获得终局地位之日起三年内提交执行。

债权人在强制收款阶段的债权可以通过以下方式实现：扣押债务人的账户并注销其中的款项；扣押债务人的财产（包括第三方持有的财产）并随后将其出售；扣押和没收证券，通过扣押和随后出售的方式取消未收割水果和农作物（不早于其成熟前六个月）的赎回权。同时，除强制出售债务人被扣押的财产外，法律还规定了友好出售，即债务人独立寻找被扣押财产的买主，并将潜在交易的价值和条件告知法警，法警可予以考虑。

如果债权人对债务人的债权超过40,000罗马尼亚列伊，且可靠、流动性强且期限超过60天，则值得考虑通过为债务人启动破产程序来收回债务的替代方案。在这一程序框架内，有可能要求公司管理和（或）监督机构成员以及其他促成债务人公司破产的个人，部分或全部偿还由于这些个人行为引起的债务。具体来说，这些情况包括：利用法人实体的资产或贷款谋取个人或其他人的利益；以法人实体的名义进行个人利益的生产、贸易或服务活动；以个人利益继续进行活动，明显导致法人实体停止支付；进行虚假账务记录，销毁特定会计文件或未按法律规定进行会计记录。如果未将会计文件交给司法管理人或司法清算人，则视为过失，并假定行为与损害之间存在因果关系；转移或隐藏法人实体的部分资产或虚增其债务；使用破产资金延迟支付停止支付的现金；在停止支付前的一个月内向一个债权人支付或安排支付优先支付，损害其他债权人的利益；任何其他故意行为，导致债务人破产。

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11.07.2024

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