Inkasso in Moldawien

Das Inkassoverfahren in Moldawien beginnt mit einer Beurteilung der Zahlungsfähigkeit des Schuldners, seines Tätigkeitsbereichs, der Unternehmenshistorie, des Vorhandenseins dokumentarischer Nachweise der Schulden, laufender Gerichtsverfahren und Vollstreckungsverfahren sowie der Möglichkeit der Schulden Anfechtung. Diese Bewertung bestimmt die Strategie, die im Namen des Kunden im Geld-Rückforderungsprozess angewendet wird.

Verfügt der Schuldner nicht über laufende Gerichtsverfahren oder ausstehende Gerichtsentscheidungen zum Inkasso und übt er eine aktive gewerbliche Tätigkeit aus, empfiehlt es sich, die Phase des außergerichtlichen Inkasso zu nutzen.

Diese Phase basiert auf intensiven Verhandlungen mit dem Schuldner, um eine Einigung über die Zahlung der Forderungen des Gläubigers oder andere Möglichkeiten der Regelung zu erzielen (zum Beispiel die Rückgabe von Waren, die Abtretung der Schulden an Dritte, der gegenseitige Austausch von Dienstleistungen oder Waren).

Die Interaktion mit dem Schuldner beginnt unmittelbar nach dem Absenden der Benachrichtigung per Post, E-Mail, Telefon oder Instant Messenger. Bei diesem Prozess wird intensiv mit dem Schuldner kommuniziert, um ständig Druck auszuüben. Die Hauptaufgabe besteht darin, Kontakte zu wichtigen Entscheidungsträgern herzustellen, um eine zügige Schuldentilgung zu erreichen.

Die durchschnittliche Zeit für die formlose außergerichtliche Beitreibung beträgt bis zu 60 Tage (außer in Fällen, in denen ein Ratenzahlungsplan zur Schuldentilgung vereinbart wurde). Wenn diese Phase nicht die erwarteten Ergebnisse bringt oder sich nach einer ersten Analyse herausstellt, dass sie nicht anwendbar ist, sollten Sie mit der Beitreibung durch das Gericht fortfahren.

Bevor Sie eine gerichtliche Beitreibung einleiten, sollten Sie die Verjährungsfristen beachten. Die allgemeine Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre. Die Gesetzgebung verbietet eine Änderung des angegebenen Zeitraums durch Vereinbarung zwischen den Parteien. Der Verzug bei der Fristversäumnis hindert den Gläubiger nicht daran, vor Gericht zu gehen, aber wenn der Schuldner vor Gericht erscheint und beantragt, die Folgen der Fristversäumnis anzuwenden, wird die Erfüllung der Klageansprüche abgelehnt. Der Lauf der Verjährungsfrist kann durch eine freiwillige Leistung oder Anerkennung auf andere Weise unterbrochen werden, einschließlich der teilweisen Erfüllung von Verpflichtungen, der Zahlung von Zinsen oder Vertragsstrafen, der Aufforderung zur Einsetzung einer Zahlungsfrist, der Leistung einer Sicherheit oder dergleichen Ankündigung einer Entschädigung.

Was das internationale Inkasso betrifft, ist die Republik Moldau Vertragspartei des UN-Übereinkommens über die Verjährungsfrist beim internationalen Warenkauf von 1974. Wenn der ausländische Gläubiger in einem Land registriert ist, das ebenfalls Vertragspartei dieses Übereinkommens ist, gilt daher die Verjährung Die Frist beträgt in diesem Fall 4 Jahre.

Bevor Sie vor Gericht gehen, sollte ein formelles vorgerichtliches Streitbeilegungsverfahren durchgeführt werden. Andernfalls bleibt die Klage aus prozessualen Gründen unberücksichtigt.

Die Gesetzgebung der Republik Moldau sieht zwei Arten der gerichtlichen Eintreibung von Forderungen vor: durch Erlass eines Gerichtsbeschlusses und durch allgemeine Klageverfahren.

Das Verfahren zur Ausstellung eines Gerichtsbefehls ist auf Forderungen zur Beitreibung von Debitorenschulden anwendbar, die auf einem schriftlichen Vertrag beruhen oder aus Rechnungen resultieren, die zum Zeitpunkt der Einreichung bei Gericht zahlbar sind. Zur Durchführung dieses Verfahrens müssen Sie beim Gericht einen entsprechenden Antrag mit Nachweis der Schuld einreichen. Innerhalb von fünf Tagen nach Einreichung des Antrags erlässt das Gericht einen Gerichtsbeschluss, ohne eine Verhandlung abzuhalten, ohne die Parteien zur Abgabe von Erklärungen aufzufordern und ohne ein Protokoll zu erstellen. Der Gerichtsbeschluss wird dem Schuldner zugesandt, der innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt das Recht hat, seine Einwände mit Beweisen, die seine Position bestätigen, beim Gericht einzureichen. Innerhalb von fünf Tagen nach Eingang der Einsprüche prüft das Gericht diese und entscheidet über die Erteilung oder Ablehnung der Aufhebung des Gerichtsbeschlusses. Im Falle einer Ablehnung hat der Schuldner das Recht, gegen eine solche Gerichtsentscheidung innerhalb von zehn Tagen im Rahmen des Kassationsverfahrens Berufung einzulegen. Wenn das Gericht den Einspruch des Schuldners berücksichtigt, kann der Gerichtsbeschluss aufgehoben werden und der Gläubiger sollte beim Gericht eine allgemeine Klage einreichen. Wenn der Schuldner keinen Einspruch einlegt, mit der Schuld einverstanden ist oder das Gericht die Aufhebung des Gerichtsbeschlusses ablehnt, erhält der Gläubiger eine zweite Kopie des Gerichtsbeschlusses und kann diese zur Vollstreckung vorlegen.

Das allgemeine Verfahren eines Gerichtsverfahrens erfolgt durch Einreichung einer Klageschrift bei Gericht. Eine konkrete Frist für die Prüfung des Falles vor dem erstinstanzlichen Gericht wurde nicht festgelegt, aber das Gesetz sieht vor, dass diese Frist angemessen sein muss, basierend auf der Komplexität des Falles, dem Verhalten der Parteien des Falles und der Bedeutung des Falles der Prozess. Wenn eine der Parteien der Ansicht ist, dass eine Verletzung der angemessenen Frist droht, kann die betroffene Partei eine beschleunigte Prüfung des Falles beantragen. Die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts erhält die Rechtskraft einer endgültigen Entscheidung, wenn sie innerhalb von dreißig Tagen nach Bekanntgabe ihres Tenors vergeht, es sei denn, gegen sie wird Berufung eingelegt. Im Tenor der Entscheidung legt das Gericht Verzugszinsen fest, die der Schuldner zu zahlen hat, wenn er der gerichtlichen Entscheidung nicht innerhalb von neunzig Tagen ab dem Datum der Rechtskraft der Entscheidung nachkommt.

Wird Berufung eingelegt, muss diese innerhalb einer angemessenen Frist geprüft werden. Die Entscheidung des Berufungsgerichts gilt ab dem Zeitpunkt ihrer Annahme als rechtskräftig.

Gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts kann innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Annahme beim Obersten Gerichtshof Berufung eingelegt werden. Das Verfahrensrecht sieht die Möglichkeit vor, die Vollstreckung einer Entscheidung eines Gerichts der ersten oder Berufungsinstanz auszusetzen, sofern der Antragsteller eine Anzahlung auf das Konto des Gerichtsvollziehers leistet. Die Entscheidung des Kassationsgerichts tritt mit ihrer Bekanntgabe in Kraft.

Nachdem das Urteil erworben wurde, muss ein Vollstreckungsdokument erhalten werden, um die Zwangsvollstreckung der Schulden einzuleiten. Der Vollstreckungstitel kann innerhalb von drei Jahren seit dem Zeitpunkt, zu dem das Gerichtsurteil den Status eines endgültigen Urteils erlangt hat, zur Vollstreckung vorgelegt werden.

Im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens hat der Gerichtsvollzieher auf Antrag des Gläubigers das Recht, für die verspätete Vollstreckung bis zum Tag der tatsächlichen Rückzahlung der Schuld Zinsen, Strafen und Inflation zu berechnen. Der Vollstreckungsbescheid muss innerhalb der darin festgelegten Frist ausgeführt werden. Wenn kein Zeitraum angegeben ist, dann innerhalb einer angemessenen Frist. 

Die Ansprüche des Gläubigers aufgrund eines Vollstreckungsdokuments können durch die Pfändung der Konten des Schuldners und die Abbuchung von Geldern davon; die Beschlagnahmung des Eigentums des Schuldners mit anschließendem Verkauf oder Zwangsverwaltung davon; die Beitreibung von Geldern oder Eigentum, die dem Schuldner von Dritten zustehen, erfüllt werden.

Wenn das Vollstreckungsverfahren nicht zu positiven Ergebnissen führt und der Schuldner Anzeichen von Zahlungsunfähigkeit oder übermäßiger Verschuldung aufweist, kann der Gläubiger das Insolvenzverfahren des Schuldners einleiten. Im Rahmen dieses Verfahrens besteht die Möglichkeit, dass die Eigentümer oder die Führungskräfte des Schuldners für die Schulden des Unternehmens in subsidiärer Haftung herangezogen werden, sofern die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners durch schuldhaftes Verhalten dieser Personen verursacht wurde.

Eine alternative Möglichkeit der Einflussnahme auf den Schuldner besteht darin, die kontrollierenden Personen wegen Nichtbefolgung einer gerichtlichen Entscheidung strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. 320 des Strafgesetzbuches. Dieser Artikel sieht die Bestrafung in Form einer Geldstrafe, unbezahlter Arbeit zugunsten des Unternehmens, des Entzugs des Rechts zur Ausübung bestimmter Tätigkeiten oder der Besetzung bestimmter Positionen sowie einer Freiheitsstrafe vor.

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18.06.2024

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