摩尔多瓦的债务催收

摩尔多瓦的债务追收程序首先分析债务人的财务指标、其活动领域、企业的历史、债务文件证据的可用性、当前的法庭案件和执行程序，以及质疑的可能性债务。该分析形成了用于偿还债务的策略。

如果债务人目前没有关于追债的法庭案件或未决的法院判决，并且他正在积极从事其活动，那么建议进入非正式的庭外追债阶段。

此阶段涉及与债务人积极谈判，达成协议以支付债权人的债权或其他可能的解决方案（例如，退回货物、将债务转移给第三方、交换服务或货物）。

与债务人的互动始于通过邮件、电子邮件、电话或即时消息发送通知之后。这个过程包括与债务人的密切沟通，以施加持续的压力。主要目标是与关键决策人建立联系，以尽快收回债务。

非正式庭外催收的平均时间最长为 60 天（已商定分期偿还债务计划的情况除外）。如果这个阶段没有带来预期的结果，或者经过初步分析后发现它不适用，您应该通过法院进行追偿。

在启动司法追偿之前，您应该注意诉讼时效。一般时效期限为3年。立法禁止通过双方协议改变指定期限。错过诉讼时效并不妨碍债权人向法院提起诉讼，但如果债务人向法院申请适用错过期限的后果，则债权将被驳回。时效期限可因自愿履行行为或任何其他方式的承认而中断，其中包括部分履行义务、支付利息或罚金、要求付款期限、提供担保、宣布赔偿。

关于国际债务追偿问题，摩尔多瓦共和国是1974年《联合国国际货物销售时效期限公约》的缔约国，因此，如果外国债权人注册在同样是该公约缔约国的国家，则此类案件的诉讼时效期限为4年。

在上法庭之前，应履行正式的审前争议解决程序。否则，该索赔将不会因程序原因而被考虑。

摩尔多瓦的立法规定了两种通过法院追收债务的方式：发布法院命令和一般索赔程序。

令状程序适用于基于书面交易的应收账款催收索赔，或因提交日期到期的发票而产生的索赔。要执行此程序，您必须向法院提交相应的申请并附上债务证据。在提交申请后的五日内，法院将发布法院命令，无需进行审判，无需召唤双方进行解释，也无需制作记录。法院命令会送达给债务人，债务人在收到命令后的十日内有权向法院提交附有证据的异议，以证明其立场。法院在收到异议后的五日内审查异议，并决定是否撤销法院命令。若法院拒绝撤销命令，债务人有权在十日内以上诉程序对法院的决定进行申诉。如果法院接受了债务人的异议，则法院命令将被撤销，债权人需要以普通诉讼程序向法院提出诉讼。如果债务人同意债务、不提出异议或法院拒绝其撤销法院命令的请求，债权人将获得法院命令的第二份副本，并可以申请执行。

通过向法院提交诉状来实施一般的法院审理程序。具体的审理期限在一审法院中没有明确规定，但法律规定该期限应根据案件复杂程度、各方行为和程序重要性合理确定。如果一方认为存在违反合理期限的威胁，相关方可以请求加快案件审理进程。一审法院的判决在宣告其裁决部分后三十天内，如未提出上诉，即具有最终效力。在判决的执行部分，法院应确定债务人在宣布判决为终审判决之日起九十天内未履行判决时应支付的违约利息。

如果提出上诉，必须在合理时间内予以考虑。上诉法院的裁决自通过之日起即被视为最终裁决。

上诉法院的裁决可以在裁决通过之日起两个月内向最高法院提出上诉。 程序立法规定可以暂停执行一审法院或上诉法院的裁决，但前提是申请人向执达主任的账户缴纳押金。上诉法院的判决自公布之日起生效。

在判决获得最终效力后，需获取执行文书以启动强制执行程序。执行令可以在法院判决获得最终地位之日起三年内提交执行。

作为执行程序的一部分，执行官有权应债权人的要求，对延迟执行收取利息、罚款和通货膨胀，直至实际偿还债务之日。执行令必须在其中规定的期限内执行。如果没有指定时间段，则在合理的时间内。债权人根据执行文件提出的索偿要求可以通过以下方式得到满足：冻结债务人的账户并扣划其中的资金； 扣押债务人的财产，随后将其出售或强制管理； 没收第三方欠债务人的金钱或财产。

如果执行程序没有取得积极结果，且债务人有无力偿债或债务过多的迹象，债权人可以为债务人启动破产程序。根据该程序，如果公司的破产是由其所有者或管理层的有过失的行为引起的，可以将他们追究作为公司债务的连带责任。

影响债务人的另一种选择是让控制人因不遵守法院判决而承担刑事责任。 《刑法》第 320 条。该条规定了罚款、为公司利益进行无偿工作、剥夺从事某些活动或担任某些职位的权利以及监禁等形式的处罚。

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11.07.2024

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