Inkasso in Libyen

Das Verfahren für Inkasso in Libyen sollte mit einer gemeinsamen rechtlichen, wirtschaftlichen und sanktionsbezogenen Prüfung des Schuldners beginnen. In dieser Phase ist festzustellen, ob der Schuldner in Libyen Vermögen, Bankkonten, Forderungen gegen Dritte, bewegliches oder unbewegliches Eigentum, eine eingetragene Geschäftstätigkeit oder einen bevollmächtigten Vertreter hat. Ebenso ist zu prüfen, ob die Forderung durch Vertrag, Rechnungen, Lieferunterlagen, Kontoauszüge, Korrespondenz oder andere schriftliche Nachweise belegt ist.

Die Zuständigkeit libyscher Gerichte kann relevant sein, wenn der Schuldner in Libyen ansässig ist oder dort seinen Geschäftssitz hat, wenn er in Libyen einen gewählten Zustellungsort oder einen zur gerichtlichen Vertretung befugten Vertreter besitzt, wenn die Forderung mit Vermögen in Libyen verbunden ist, wenn der Vertrag in Libyen geschlossen wurde oder dort zu erfüllen war, wenn das anspruchsbegründende Ereignis in Libyen eingetreten ist, wenn in Libyen ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde oder wenn bereits ein zusammenhängendes Verfahren vor einem libyschen Gericht anhängig ist.

Bei Forderungen mit Bezug zu Libyen ist die Vorprüfung auch aus praktischen Gründen besonders wichtig. Institutionelle Fragmentierung, die Abhängigkeit der Wirtschaft vom Ölsektor, bank- und währungsbezogene Einschränkungen sowie die Notwendigkeit einer Sanktionsprüfung können die Kommunikation mit dem Schuldner, die Ermittlung von Vermögenswerten, den Zahlungsweg, die Überweisung von Geldern und die tatsächliche Dauer einer späteren Vollstreckung beeinflussen.

Die Sanktionsprüfung ist Teil der anfänglichen Bewertung eines libyschen Falls. Die derzeitigen internationalen Maßnahmen in Bezug auf Libyen sind zielgerichtet und bedeuten kein allgemeines Verbot der Verfolgung jeder Handelsforderung. Dennoch können Vermögenssperren, Beschränkungen gegen bestimmte Personen oder Unternehmen sowie Maßnahmen im Zusammenhang mit rechtswidrigen Ölausfuhren Zahlungen, die Weiterleitung vollstreckter Gelder, Verfügungen über bestimmte Vermögenswerte oder Transaktionen mit sanktionierten Personen, Banken oder Vertragspartnern verzögern oder einschränken.

Wenn gegen den Schuldner keine wesentlichen Gerichtsverfahren oder nicht erfüllten Gerichtsentscheidungen über die Forderung bestehen, der Schuldner weiterhin geschäftlich tätig ist und die Unterlagen eine sachliche Verhandlung ermöglichen, kann vor der gerichtlichen Geltendmachung die außergerichtliche Phase genutzt werden.

Die außergerichtliche Phase umfasst strukturierte Verhandlungen mit dem Schuldner, um Zahlung zu erhalten, einen Tilgungsplan zu vereinbaren, ein Schuldanerkenntnis zu erlangen, Waren zurückzuführen, die Schuld auf einen Dritten zu übertragen, gegenseitige Forderungen zu verrechnen oder eine andere rechtmäßige Vergleichslösung zu erreichen.

Der Kontakt mit dem Schuldner beginnt nach dem Versand einer schriftlichen Mitteilung oder Zahlungsaufforderung über einen geeigneten Weg, etwa per Post, elektronischer Nachricht, Telefon oder Kurznachrichtendienst, abhängig von den vorhandenen Unterlagen und der bisherigen Kommunikation zwischen den Parteien. Ziel dieser Phase ist es, bevollmächtigte Vertreter oder tatsächlich entscheidungsbefugte Personen zu erreichen, die Position des Schuldners zu klären, Kommunikationsnachweise zu sichern, eine Teilzahlung oder ein schriftliches Schuldanerkenntnis zu erhalten und den Fall für das Gericht vorzubereiten, falls keine freiwillige Zahlung erfolgt.

In libyschen Fällen ist eine dokumentierte Leistungsaufforderung besonders wichtig, wenn der Gläubiger später einen Zahlungsbefehl beantragen kann, da dieses Verfahren eine vorherige Aufforderung an den Schuldner mit einer Frist von mindestens drei Tagen zur Erfüllung voraussetzt. Führt das außergerichtliche Inkasso zu keinem praktischen Ergebnis oder machen der Status des Schuldners, Sanktionsrisiken, Anzeichen der Zahlungsunfähigkeit oder eine streitige Haltung des Schuldners Verhandlungen unwirksam, ist der nächste Schritt die gerichtliche Durchsetzung.

Vor der Einleitung gerichtlicher Schritte ist die anwendbare Verjährungsfrist zu prüfen. Nach libyschem Zivilrecht beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Verpflichtungen 15 Jahre, sofern keine besondere gesetzliche Regelung eine andere Frist vorsieht. Bei Handelsforderungen ist außerdem das Gesetz Nr. 23 von 2010 über die gewerbliche Tätigkeit zu berücksichtigen, das für Handelsforderungen eine Frist von 10 Jahren ab Fälligkeit vorsieht, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. Kürzere Fristen können für bestimmte Forderungskategorien gelten, insbesondere für einzelne Transport-, Wechsel-, Dienstleistungs- oder wiederkehrende Zahlungsforderungen.

Die Folgen des Ablaufs der Verjährungsfrist werden vom Gericht berücksichtigt, wenn sich der Schuldner oder eine andere berechtigte Partei darauf beruft. Die Verjährung kann durch gerichtliche Handlungen, Ladung, Pfändung, Anmeldung der Forderung in einem Insolvenz- oder Verteilungsverfahren sowie durch ausdrückliche oder stillschweigende Anerkennung des Gläubigerrechts durch den Schuldner unterbrochen werden. Nach der Unterbrechung beginnt die Frist erneut zu laufen. Wird die Schuld durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung bestätigt, kann für die titulierte Schuld eine neue Frist von 15 Jahren beginnen, ausgenommen künftige wiederkehrende Verpflichtungen.

Das libysche Recht sieht gerichtliches Inkasso im ordentlichen Gerichtsverfahren sowie durch einen Zahlungsbefehl vor, wenn die Geldforderung die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt.

Das ordentliche Gerichtsverfahren beginnt mit der Einreichung einer Klageschrift beim zuständigen Gericht. Anschließend übergibt das Gericht dem Gerichtsvollzieher eine Kopie der Klageschrift zur Zustellung an den Beklagten. Die Frist für das Erscheinen vor dem Gericht erster Instanz beträgt in Zivilsachen mindestens acht Tage und in Handelssachen mindestens drei Tage. Nach der Zustellung an den Beklagten benachrichtigt der Gerichtsvollzieher den Kläger, und der Kläger muss die Klage spätestens am Tag vor der angesetzten Verhandlung zur Eintragung in das Gerichtsregister einreichen.

Am festgesetzten Verhandlungstag können die Parteien persönlich oder durch Vertreter oder Rechtsanwälte erscheinen, die durch eine allgemeine oder besondere Vollmacht ermächtigt sind. Die libyschen Verfahrensregeln erlauben auch die Vertretung durch Verwandte oder Verschwägerte bis zum dritten Grad in der gesetzlich vorgesehenen Form, einschließlich einer Erklärung in der Verhandlung oder einer nach dem libyschen Zivil- und Handelsverfahrensrecht bestätigten Erklärung.

Erscheint der Beklagte zur ersten Verhandlung nicht, prüft das Gericht die ordnungsgemäße Zustellung und kann den Beklagten als abwesend behandeln und die Sache ohne seine Teilnahme verhandeln. Der Beklagte kann dem Verfahren jedoch noch beitreten, solange die Sache nicht in die Entscheidungsphase übergegangen ist.

In der ersten Verhandlung muss der Kläger den Sachverhalt, den Gegenstand der Klage, seine Ansprüche und die dazugehörigen Beweise vorbringen. Der Beklagte muss seine Einwendungen, Anträge und Unterlagen vor der zweiten Verhandlung vorlegen. Das Gericht erster Instanz kann den Parteien aus triftigen Gründen gestatten, während des Verfahrens neue Einwendungen, Beweise oder Unterlagen vorzulegen oder ihre Anträge zu ändern.

Das Gericht erster Instanz kann versuchen, die Parteien zu versöhnen, wenn es dies für zweckmäßig hält, und sie zu diesem Zweck zum persönlichen Erscheinen verpflichten. Kommt eine Einigung zustande, wird ein Protokoll erstellt, das vollstreckbare Wirkung hat. Das Gericht kann Vergleichsversuche während des Verfahrens wiederholen, wenn die Umstände dies erlauben.

Das Gericht soll die Sache möglichst zügig behandeln und die Parteien anschließend zu einer Verhandlung über den Kern des Anspruchs laden. Die Parteien müssen fünf Tage vor dieser Verhandlung Schriftsätze mit ihren endgültigen Anträgen, der Sachverhaltsdarstellung und den rechtlichen Grundlagen einreichen. Nach der Prüfung der Sache in der Sache erlässt das Gericht eine endgültige Entscheidung.

Das Verfahren zur Erteilung eines Zahlungsbefehls dient der Einziehung einer Geldschuld in klar bestimmter Höhe, wenn das Recht des Gläubigers durch schriftliche Unterlagen nachgewiesen ist und die Forderung fällig ist. Vor der Antragstellung muss der Gläubiger dem Schuldner eine Aufforderung zur Erfüllung der Verpflichtung senden und ihm eine Frist von mindestens drei Tagen einräumen. Erfüllt der Schuldner innerhalb dieser Frist nicht, kann der Gläubiger beim zuständigen Richter die Erteilung eines Zahlungsbefehls beantragen und den Nachweis seines Rechts sowie den Nachweis der vorherigen Aufforderung beifügen.

Der Antrag muss den zu zahlenden Betrag angeben, einschließlich Hauptforderung, Zinsen und Kosten, soweit diese geltend gemacht werden. Kann der Richter nicht allen Anträgen des Gläubigers stattgeben, erlässt er keinen Zahlungsbefehl und bestimmt einen Verhandlungstermin, damit die Sache gerichtlich behandelt werden kann.

Der Zahlungsbefehl muss dem Schuldner an seinem Wohnsitz oder Sitz innerhalb von sechs Monaten ab Erlass zugestellt werden; andernfalls verliert er seine Wirkung. Die Zustellung muss den Schuldner darüber informieren, dass der Zahlungsbefehl einer endgültigen vollstreckbaren Gerichtsentscheidung gleichsteht, wenn innerhalb von acht Tagen nach Zustellung keine Beschwerde erhoben wird. Der Schuldner ficht den Zahlungsbefehl an, indem er den Gläubiger vor das zuständige Gericht laden lässt. Die Geschäftsstelle des Gerichtsvollziehers registriert die Beschwerdesache, und das Gericht prüft sie in einem beschleunigten Verfahren und erlässt eine endgültige Entscheidung.

Gegen die Entscheidung des Gerichts erster Instanz kann, sofern keine Sonderregel gilt, innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Entscheidung Berufung eingelegt werden. Gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts kann innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Entscheidung beim Obersten Gerichtshof Libyens Kassationsbeschwerde erhoben werden. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ist endgültig und kann nicht weiter angefochten werden.

Besitzt der Gläubiger bereits eine ausländische gerichtliche Entscheidung oder einen ausländischen Beschluss gegen einen libyschen Schuldner oder gegen einen Schuldner mit Vermögen in Libyen, kann ein eigenständiger Weg in der Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Gerichtsentscheidungen in Libyen bestehen. Das libysche Verfahrensrecht lässt die Vollstreckung ausländischer Entscheidungen und Beschlüsse auf Grundlage der Gegenseitigkeit zu, also unter Bedingungen, die denen entsprechen, unter denen libysche Entscheidungen im betreffenden ausländischen Staat vollstreckt werden.

Der Vollstreckungsantrag wird in gewöhnlicher Form beim Gericht erster Instanz des Bezirks gestellt, in dem die Vollstreckung erfolgen soll. Das Gericht prüft, ob die ausländische Entscheidung oder der Beschluss von einer nach dem Recht des Ursprungsstaates zuständigen gerichtlichen Stelle erlassen wurde, ob sie dort endgültig geworden ist, ob die Parteien ordnungsgemäß geladen und vertreten wurden, ob die ausländische Entscheidung nicht im Widerspruch zu einer früheren libyschen Entscheidung oder einem libyschen Beschluss steht und ob sie nicht gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten in Libyen verstößt.

Bei Handelsstreitigkeiten auf Grundlage einer Schiedsvereinbarung kann auch die Vollstreckung eines ausländischen Schiedsspruchs relevant sein. Nach dem Gesetz Nr. 10 von 2023 über die libysche Handelsschiedsgerichtsbarkeit wird ein ausländischer Schiedsspruch in Libyen auf Grundlage der Gegenseitigkeit durch einen schriftlichen Antrag an den Präsidenten des Berufungsgerichts vollstreckt. Dem Antrag sind der Schiedsspruch und die Schiedsvereinbarung im Original sowie erforderlichenfalls eine amtliche arabische Übersetzung beizufügen.

Nach Rechtskraft der Gerichtsentscheidung sollte der Gläubiger das Vollstreckungsverfahren einleiten. Wird die Schuld durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung bestätigt, kann nach libyschem Zivilrecht für die titulierte Schuld eine neue Frist von 15 Jahren beginnen, ausgenommen künftige wiederkehrende Verpflichtungen.

Im Rahmen der Vollstreckung können die Ansprüche des Gläubigers durch Pfändung und Einziehung von Geldern auf Konten des Schuldners, Pfändung und Verkauf beweglicher und unbeweglicher Sachen, Pfändung von Wertpapieren sowie Pfändung von Vermögen oder Geldern des Schuldners bei Dritten befriedigt werden. Richtet sich die Vollstreckung gegen eine Leistung oder Zahlung eines Dritten, muss der Schuldner mindestens acht Tage vor der geplanten Vollstreckung benachrichtigt werden.

Die Vollstreckungsplanung in Libyen sollte die Ermittlung von Vermögenswerten, Bankkonten, Forderungen gegen Dritte, bei Dritten befindlichen Sachen und Vermögenswerten umfassen, die von der Pfändung ausgenommen sein können. Libysche Verfahrensregeln beschränken die Vollstreckung in bestimmte Gegenstände, die für Leben, Arbeit oder Haushalt erforderlich sind. Die Pfändung von Lohn oder Gehalt ist grundsätzlich auf ein Viertel begrenzt. Streitigkeiten über die Vollstreckung werden dringend behandelt, was die tatsächliche Dauer der Beitreibung beeinflussen kann, wenn der Schuldner die gewählte Vollstreckungsmaßnahme angreift.

In grenzüberschreitenden Fällen kann die Vollstreckungsphase zusätzlich durch Sanktions- und Bankprüfungen erschwert werden. Zielgerichtete Sanktionen in Bezug auf Libyen, Regeln zur Vermögenssperre und Beschränkungen gegen bestimmte Personen, Unternehmen, Schiffe, Banken oder Ölgeschäfte können eine zusätzliche Prüfung erfordern, bevor Zahlungen verarbeitet, Vermögenswerte freigegeben oder aus der Vollstreckung erlangte Gelder an einen ausländischen Gläubiger überwiesen werden. Diese Einschränkungen ersetzen in der Regel nicht das zivilrechtliche Vollstreckungsverfahren, können die praktische Geldrückführung jedoch verlängern oder erschweren.

Eine alternative Möglichkeit zur Beitreibung einer Forderung gegen eine Gesellschaft, einen Kaufmann oder einen Unternehmer kann die Insolvenz des Schuldners sein. Nach dem Gesetz Nr. 23 von 2010 über die gewerbliche Tätigkeit kann die Insolvenz über einen Kaufmann, unabhängig davon, ob es sich um eine natürliche oder juristische Person handelt, sowie über eine zivile Gesellschaft eröffnet werden, wenn der Schuldner die Zahlung seiner Schulden einstellt. Eine Zahlungseinstellung liegt vor, wenn die Nichtzahlung oder äußere Umstände zeigen, dass der Schuldner seine Verpflichtungen nicht regelmäßig erfüllen kann. Die Eröffnung der Insolvenz kann vom Schuldner, von einem oder mehreren Gläubigern, von der Staatsanwaltschaft oder von der zuständigen Behörde beantragt werden.

Zuständig für die Insolvenzeröffnung ist das Gericht erster Instanz an dem Ort, an dem sich der Hauptgeschäftssitz des Schuldners befindet. Der Gläubiger kann diesen Weg in Betracht ziehen, wenn die gewöhnliche Vollstreckung keine realistische Aussicht auf Befriedigung der Forderung bietet, der Schuldner Zahlungen eingestellt hat, Vermögenswerte verlagert oder sein Verhalten auf ein Insolvenzrisiko hinweist.

Reicht das Vermögen des Schuldners nicht aus, um die Gläubiger zu befriedigen, kann das Insolvenzverfahren nicht nur als Liquidationsweg, sondern auch als Mittel zur Anfechtung gläubigerschädigender Handlungen wichtig sein. Unentgeltliche Verfügungen, die innerhalb von zwei Jahren vor der Insolvenzerklärung vorgenommen wurden, sind gegenüber den Gläubigern unwirksam, mit Ausnahme gewöhnlicher Geschenke und Handlungen zur Erfüllung einer moralischen Pflicht oder zum öffentlichen Nutzen, soweit sie der wirtschaftlichen Lage des Schuldners entsprechen. Gegenüber den Gläubigern können auch Zahlungen von Schulden unwirksam sein, die am Tag der Insolvenzerklärung oder danach fällig wurden, sowie bestimmte Zahlungen, die innerhalb von zwei Jahren vor der Insolvenzerklärung in den gesetzlich vorgesehenen Fällen vorgenommen wurden.

Der Insolvenzverwalter kann nach den Regeln des Zivilrechts die Aufhebung von Handlungen verlangen, die der Schuldner mit der Absicht vorgenommen hat, Gläubiger zu schädigen. Bestimmte entgeltliche Geschäfte, ungewöhnliche Zahlungsarten, Pfandrechte, Hypotheken und andere bevorzugte Sicherheiten können ebenfalls gegenüber den Gläubigern unwirksam sein, wenn sie in die gesetzlich festgelegten Zeiträume vor der Insolvenz fallen und die Voraussetzungen bezüglich der Kenntnis der anderen Partei von der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners erfüllt sind. Die Anwendung dieser Regeln kann die Insolvenzmasse erhöhen und die zurückgeführten Werte zur Befriedigung der Gläubiger sowie zur Deckung der Kosten des Insolvenzverfahrens verfügbar machen.

Wenn Sie Unterstützung beim internationalen Inkasso in Libyen benötigen, kann Grandliga den Fall in allen Phasen begleiten: Prüfung des Schuldners, der Unterlagen, der Verjährungsfristen und der Sanktionsrisiken, außergerichtliche Verhandlungen, Zahlungsaufforderungen, gerichtliches Inkasso, Antrag auf Zahlungsbefehl, Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Gerichts- oder Schiedsentscheidungen, Vollstreckungsplanung und insolvenzbezogene Maßnahmen gegen den Schuldner. Die Strategie wird nach dem Status des Schuldners, den verfügbaren Beweisen, den ermittelten Vermögenswerten, den Bank- und Sanktionsrisiken sowie dem Verfahrensstand der Forderung ausgewählt.

19.11.2024

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