Взыскание долга в Ливии

Процедура взыскания долга в Ливии должна начинаться с комплексной правовой, коммерческой и санкционной оценки должника. На этом этапе важно установить, есть ли у должника в Ливии имущество, банковские счета, дебиторская задолженность, движимое или недвижимое имущество, зарегистрированная коммерческая деятельность либо уполномоченный представитель. Также необходимо проверить, подтверждается ли требование договором, счетами, документами о поставке, выписками по расчетам, перепиской или другими письменными доказательствами.

Компетенция ливийских судов может иметь значение, если должник проживает или зарегистрирован в Ливии, имеет в Ливии избранный адрес для вручения документов или представителя, уполномоченного действовать в суде, если требование связано с имуществом в Ливии, договором, заключенным или подлежащим исполнению в Ливии, событием, произошедшим в Ливии, банкротством, открытым в Ливии, либо уже рассматриваемым связанным делом в ливийском суде.

В делах, связанных с Ливией, предварительная оценка имеет особое практическое значение. Институциональная раздробленность, зависимость экономики от нефтяного сектора, банковские и валютные ограничения, а также необходимость санкционной проверки могут влиять на коммуникацию с должником, поиск активов, маршрут платежа, возможность перевода средств и фактические сроки последующего исполнения.

Санкционная проверка является частью начального анализа ливийского дела. Действующие международные меры в отношении Ливии имеют целевой характер и не означают общего запрета на взыскание любого коммерческого долга. Однако замораживание активов, ограничения в отношении определенных лиц или компаний, а также меры, связанные с незаконным экспортом нефти, могут задерживать или ограничивать платежи, перевод средств, полученных в результате исполнения, операции с отдельным имуществом или сделки с участием лиц, банков либо контрагентов, связанных с санкционными ограничениями.

Если в отношении должника нет существенных судебных дел или неисполненных судебных решений о взыскании задолженности, должник продолжает коммерческую деятельность, а документы позволяют вести предметные переговоры, до обращения в суд можно использовать стадию внесудебного урегулирования.

Внесудебная стадия включает структурированные переговоры с должником для получения оплаты, согласования графика погашения, получения признания долга, организации возврата товара, передачи долга третьему лицу, зачета встречных обязательств или достижения другого законного варианта урегулирования.

Контакт с должником начинается после направления письменного уведомления или требования об оплате подходящим способом, включая почту, электронную почту, телефон или мессенджер, в зависимости от имеющихся документов и предыдущей практики взаимодействия сторон. Цель этого этапа — выйти на уполномоченных представителей или лиц, фактически принимающих решения, уточнить позицию должника, сохранить доказательства коммуникации, получить частичную оплату или письменное признание долга и подготовить дело к суду, если добровольная оплата не будет получена.

В ливийских делах документально подтвержденное требование об исполнении обязательства особенно важно, если кредитор впоследствии может обратиться за судебным распоряжением об оплате, поскольку такая процедура требует предварительного требования к должнику с предоставлением не менее трех дней для исполнения обязательства. Если внесудебное взыскание не дает практического результата либо статус должника, санкционные риски, признаки неплатежеспособности или спорная позиция должника делают переговоры неэффективными, следующим этапом становится судебное взыскание.

Перед инициированием судебного взыскания необходимо оценить применимый срок исковой давности. По гражданскому законодательству Ливии общий срок исковой давности по обязательствам составляет 15 лет, если специальная норма не устанавливает иной срок. Для коммерческих обязательств также нужно учитывать Закон № 23 от 2010 года о коммерческой деятельности, который предусматривает 10-летний срок для коммерческих требований с даты наступления срока платежа, если законом не установлено иное. Более короткие сроки могут применяться к отдельным категориям требований, включая некоторые транспортные, вексельные, сервисные или периодические платежи.

Последствия истечения срока исковой давности применяются судом, когда на давность ссылается должник или другая уполномоченная сторона. Течение срока может прерываться судебными действиями, вызовом, арестом имущества, заявлением требования в процедуре банкротства или распределения, а также явным либо молчаливым признанием права кредитора должником. После прерывания срок начинает течь заново. Если долг подтвержден окончательным судебным решением, по такому долгу может начаться новый 15-летний срок, кроме будущих периодических обязательств.

Законодательство Ливии предусматривает судебное взыскание долга в обычном судебном порядке и путем получения судебного распоряжения об оплате, если денежное требование соответствует установленным законом условиям.

Обычный судебный порядок начинается с подачи искового заявления в компетентный суд. После этого суд передает судебному приставу копию иска для вручения ответчику. Срок явки в суд первой инстанции составляет не менее восьми дней по гражданским делам и три дня по коммерческим делам. После вручения иска ответчику судебный пристав уведомляет об этом истца, а истец обязан подать иск для регистрации в судебном реестре не позднее дня, предшествующего назначенному заседанию.

В назначенный день рассмотрения дела стороны могут явиться лично либо через представителей или адвокатов, уполномоченных на основании общего или специального поручения. Ливийские процессуальные нормы также допускают представительство родственниками или свойственниками до третьей степени в предусмотренной законом форме, в том числе на основании заявления, сделанного в судебном заседании, либо подтвержденного в порядке, установленном Кодексом гражданского и коммерческого судопроизводства Ливии.

Если ответчик не явился на первое заседание, суд проверяет надлежащее уведомление и может признать ответчика отсутствующим, рассмотрев дело без его участия. При этом ответчик может присоединиться к делу, если оно еще не передано на стадию вынесения решения.

На первом заседании истец должен изложить факты, предмет иска, заявленные требования и представить соответствующие доказательства. Ответчик должен представить свои возражения, требования и документы до второго заседания. Суд первой инстанции может по уважительным причинам разрешить сторонам в ходе рассмотрения дела представить новые возражения, доказательства или документы либо изменить требования.

Суд первой инстанции может попытаться примирить стороны, если считает это целесообразным, и обязать их явиться лично. Если примирение достигнуто, составляется протокол, имеющий исполнительную силу. Суд может повторять попытки примирения в ходе процесса, если обстоятельства дела это позволяют.

Суд должен вести дело как можно оперативнее, после чего направить стороны на заседание для рассмотрения требования по существу. За пять дней до такого заседания стороны должны представить записки с окончательными требованиями, изложением фактов и правовым обоснованием. После рассмотрения дела по существу суд выносит окончательное решение.

Процедура выдачи судебного распоряжения об оплате применяется для взыскания денежного долга в четко определенном размере, если право кредитора подтверждено письменными документами, а срок платежа наступил. Перед обращением в суд кредитор должен направить должнику требование об исполнении обязательства и предоставить не менее трех дней для оплаты. Если должник не выполняет требование в этот срок, кредитор может обратиться к компетентному судье с заявлением о выдаче судебного распоряжения об оплате и приложить документ, подтверждающий право, а также доказательство предварительного направления требования.

В заявлении нужно указать сумму, подлежащую оплате, включая основной долг, проценты и расходы, если они заявляются. Если судья не может удовлетворить все требования кредитора, он не выдает распоряжение и назначает судебное заседание, чтобы дело рассматривалось судом.

Судебное распоряжение об оплате должно быть вручено должнику по месту его проживания или нахождения в течение шести месяцев со дня выдачи; иначе оно утрачивает силу. Уведомление должно содержать информацию о том, что если в течение восьми дней после вручения должник не подаст жалобу, распоряжение приравнивается к окончательному судебному решению, подлежащему исполнению. Должник оспаривает судебное распоряжение об оплате путем вызова кредитора в компетентный суд. Канцелярия судебных приставов регистрирует дело по жалобе, а суд рассматривает его в ускоренном порядке и выносит окончательное решение.

Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 30 дней со дня вручения решения, если специальная норма не предусматривает иное правило. Решение апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде Ливии в кассационном порядке в течение 30 дней со дня вручения решения. Решение Верховного суда является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит.

Если у кредитора уже есть иностранное судебное решение или распоряжение против ливийского должника либо против должника, имеющего имущество в Ливии, отдельным путем может быть признание и исполнение иностранного судебного решения в Ливии. Ливийское процессуальное законодательство допускает исполнение иностранных судебных решений и распоряжений на основе взаимности, то есть на условиях, сходных с теми, на которых в соответствующем иностранном государстве исполняются ливийские судебные решения.

Заявление об исполнении подается в обычной форме в суд первой инстанции округа, где должно осуществляться исполнение. Суд проверяет, было ли иностранное решение или распоряжение вынесено компетентным судебным органом по праву государства его вынесения, стало ли оно окончательным в этом государстве, были ли стороны надлежащим образом вызваны и представлены, не противоречит ли иностранное решение ранее вынесенному ливийскому решению или распоряжению, а также не нарушает ли оно общественный порядок или нравственные основы в Ливии.

В коммерческих спорах, основанных на арбитражном соглашении, значение также может иметь исполнение иностранного арбитражного решения. В соответствии с Законом № 10 от 2023 года о ливийском коммерческом арбитраже иностранное арбитражное решение исполняется в Ливии на основе взаимности по письменному заявлению председателю апелляционного суда. К заявлению прилагаются оригинал арбитражного решения и арбитражное соглашение, а при необходимости также их официальный перевод на арабский язык.

После вступления судебного решения в законную силу кредитору следует инициировать исполнительное производство. Если долг подтвержден окончательным судебным решением, по гражданскому законодательству Ливии в отношении такого долга может начаться новый 15-летний срок, кроме будущих периодических обязательств.

В рамках исполнения требования кредитора могут быть удовлетворены за счет ареста и списания денежных средств со счетов должника, ареста и продажи движимого и недвижимого имущества, ареста ценных бумаг, а также ареста имущества или денежных средств должника, находящихся у третьих лиц. Если исполнение направлено на действия или платеж третьего лица, должник должен быть уведомлен о планируемом исполнении не менее чем за восемь дней до его совершения.

Планирование исполнения в Ливии должно включать поиск активов, выявление банковских счетов, дебиторской задолженности, имущества у третьих лиц и активов, которые могут быть исключены из-под взыскания. Ливийские процессуальные нормы ограничивают обращение взыскания на отдельные предметы, необходимые для жизни, работы или ведения домашнего хозяйства, а взыскание из заработной платы в общем случае ограничивается одной четвертой. Споры по вопросам исполнения рассматриваются срочно, что может влиять на фактические сроки получения средств, если должник оспаривает выбранный способ исполнения.

В трансграничных делах этап исполнения может дополнительно осложняться санкционной и банковской проверкой. Целевые санкции, связанные с Ливией, правила замораживания активов и ограничения в отношении определенных лиц, компаний, судов, банков или нефтяных операций могут требовать дополнительной проверки до проведения платежа, разблокирования активов или перевода средств, полученных в результате исполнения, иностранному кредитору. Такие ограничения обычно не заменяют гражданскую процедуру исполнения, но могут существенно продлить или усложнить практический возврат денег.

Альтернативным способом взыскания долга с компании, коммерсанта или предпринимателя может быть банкротство должника. В соответствии с Законом № 23 от 2010 года о коммерческой деятельности банкротство может быть объявлено в отношении коммерсанта, независимо от того, является он физическим или юридическим лицом, а также в отношении гражданской компании, если должник прекратил оплачивать свои долги. Прекращение платежей устанавливается тогда, когда неуплата или внешние обстоятельства свидетельствуют о неспособности должника регулярно исполнять обязательства. Заявление о банкротстве может подать должник, один или несколько кредиторов, прокуратура либо компетентный орган.

Компетентным судом для объявления банкротства является суд первой инстанции по месту нахождения основного места ведения деятельности должника. Кредитор может рассматривать этот путь, если обычное исполнение не дает реальной перспективы удовлетворения требования, должник прекратил платежи, выводит активы или его поведение указывает на риск неплатежеспособности.

Если имущества должника недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, процедура банкротства может иметь значение не только как ликвидационный механизм, но и как способ оспаривания действий, причиняющих вред кредиторам. Безвозмездные распоряжения, совершенные в течение двух лет до объявления банкротства, являются неэффективными в отношении кредиторов, за исключением обычных подарков и действий, направленных на выполнение морального долга или общественную пользу, если они соразмерны экономическому положению должника. Неэффективными в отношении кредиторов также могут быть платежи по долгам, срок которых наступил в день объявления банкротства или после этой даты, а также отдельные платежи, совершенные в течение двух лет до объявления банкротства в случаях, предусмотренных законом.

Управляющий в процедуре банкротства может требовать отмены действий, совершенных должником с намерением причинить вред кредиторам, по правилам гражданского законодательства. Отдельные возмездные сделки, необычные способы платежа, залоги, ипотеки и другие преимущественные обеспечения также могут быть неэффективными в отношении кредиторов, если они подпадают под установленные законом периоды до банкротства и выполнены условия относительно знания другой стороны о неспособности должника оплачивать долги. Применение этих правил позволяет увеличить конкурсную массу и направить возвращенные активы на удовлетворение требований кредиторов и покрытие расходов процедуры банкротства.

Если вам нужна поддержка по международному взысканию долга в Ливии, компания «Грандлига» может сопровождать дело на всех этапах: анализ должника, документов, сроков исковой давности и санкционных рисков, внесудебные переговоры, требования об оплате, судебное взыскание, заявление о выдаче судебного распоряжения об оплате, признание и исполнение иностранного судебного или арбитражного решения, планирование исполнительного производства и действия, связанные с банкротством должника. Стратегия определяется с учетом статуса должника, имеющихся доказательств, выявленных активов, банковских и санкционных рисков, а также процессуальной стадии требования.

19.11.2024

209