Cobrança de dívidas na Líbia

O procedimento de cobrança de dívidas na Líbia deve começar com uma avaliação conjunta da situação jurídica, comercial e sancionatória do devedor. Nesta fase, é importante determinar se o devedor possui na Líbia bens, contas bancárias, créditos contra terceiros, bens móveis ou imóveis, atividade comercial registada ou representante autorizado. Também deve ser verificado se a dívida está comprovada por contrato, faturas, documentos de entrega, extratos de conta, correspondência ou outras provas escritas.

A competência dos tribunais líbios pode ser relevante quando o devedor reside ou tem sede na Líbia, possui domicílio escolhido ou representante autorizado a comparecer em tribunal, quando a reclamação está relacionada com bens situados na Líbia, com contrato celebrado ou executado na Líbia, com facto ocorrido na Líbia, com processo de falência aberto na Líbia ou com processo conexo já pendente perante tribunal líbio.

Nos casos relacionados com a Líbia, a avaliação inicial tem especial importância prática. A fragmentação institucional, a dependência económica do setor petrolífero, as limitações bancárias e cambiais, bem como a necessidade de verificação de sanções, podem influenciar a comunicação com o devedor, a localização de ativos, o percurso do pagamento, a transferência de fundos e a duração real da execução posterior.

A verificação de sanções faz parte da avaliação inicial de um caso líbio. As medidas internacionais atualmente aplicáveis à Líbia são direcionadas e não constituem uma proibição geral de cobrança de qualquer crédito comercial. Contudo, o congelamento de ativos, as restrições relativas a determinadas pessoas ou entidades e as medidas ligadas à exportação ilícita de petróleo podem atrasar ou limitar pagamentos, a transferência de valores recuperados, operações sobre determinados bens ou transações envolvendo pessoas, bancos ou contrapartes sujeitos a sanções.

Se contra o devedor não existirem processos judiciais relevantes nem decisões judiciais pendentes de execução relacionadas com a dívida, se ele continuar a exercer atividade comercial e se os documentos permitirem uma negociação substantiva, a fase extrajudicial pode ser utilizada antes do recurso ao tribunal.

A fase extrajudicial inclui negociações estruturadas com o devedor para obter pagamento, acordar um calendário de amortização, conseguir o reconhecimento da dívida, organizar a devolução de bens, transferir a dívida para terceiro, compensar obrigações recíprocas ou alcançar outra solução lícita de acordo.

O contacto com o devedor começa após o envio de uma notificação escrita ou de uma reclamação de pagamento por meio adequado, como correio, correio eletrónico, telefone ou mensagem, conforme os documentos disponíveis e a prática anterior entre as partes. O objetivo desta fase é contactar representantes autorizados ou pessoas que efetivamente tomam decisões, esclarecer a posição do devedor, preservar provas de comunicação, obter pagamento parcial ou reconhecimento escrito da dívida e preparar o processo para tribunal se o pagamento voluntário não for obtido.

Nos casos líbios, uma reclamação documentada para cumprimento da obrigação tem especial importância quando o credor pode posteriormente solicitar uma ordem de pagamento, pois esse procedimento exige uma reclamação prévia ao devedor e a concessão de prazo mínimo de três dias para cumprimento. Se a cobrança extrajudicial não produzir resultado prático ou se a situação do devedor, os riscos de sanções, os sinais de insolvência ou a posição contestatória do devedor tornarem as negociações ineficazes, a etapa seguinte é a cobrança judicial.

Antes de iniciar uma ação judicial, deve ser avaliado o prazo de prescrição aplicável ao crédito. De acordo com o direito civil líbio, o prazo geral de prescrição das obrigações é de 15 anos, salvo quando uma regra especial estabelecer outro prazo. Nas obrigações comerciais, também deve ser considerada a Lei n.º 23 de 2010 sobre a atividade comercial, que prevê prazo de 10 anos para créditos comerciais a partir da data de vencimento do pagamento, salvo disposição legal diferente. Prazos mais curtos podem aplicar-se a determinadas categorias de créditos, incluindo alguns créditos de transporte, títulos de crédito, serviços ou pagamentos periódicos.

As consequências do decurso do prazo de prescrição são aplicadas pelo tribunal quando o devedor ou outra parte legitimada invoca a prescrição. O prazo pode ser interrompido por atos judiciais, citação, penhora, comunicação do crédito em processo de falência ou de distribuição, bem como pelo reconhecimento expresso ou tácito do direito do credor pelo devedor. Após a interrupção, o prazo começa novamente. Se a dívida for confirmada por decisão judicial definitiva, pode iniciar-se novo prazo de 15 anos para a dívida reconhecida nessa decisão, exceto quanto a obrigações periódicas futuras.

A lei líbia prevê a cobrança judicial de dívidas por meio do processo judicial comum e por meio de ordem de pagamento quando o crédito pecuniário cumpre os requisitos previstos na lei.

O processo judicial comum começa com a apresentação de uma reclamação ao tribunal competente. Em seguida, o tribunal entrega ao oficial de justiça uma cópia da reclamação para notificação do réu. O prazo para comparecimento perante o tribunal de primeira instância é de pelo menos oito dias em processos cíveis e de três dias em processos comerciais. Depois de notificar o réu, o oficial de justiça informa o autor, e o autor deve apresentar a reclamação para registo na secretaria do tribunal o mais tardar no dia anterior à audiência marcada.

No dia designado para a apreciação do caso, as partes podem comparecer pessoalmente ou por meio de representantes ou advogados autorizados por procuração geral ou especial. As regras processuais líbias também permitem a representação por parentes ou afins até ao terceiro grau, na forma prevista pela lei, incluindo declaração feita na audiência ou confirmada de acordo com o procedimento previsto no Código líbio de processo civil e comercial.

Se o réu não comparecer à primeira audiência, o tribunal verifica a regularidade da notificação e pode considerá-lo ausente, apreciando o caso sem a sua participação. O réu pode, contudo, ingressar no processo se a causa ainda não tiver sido remetida para a fase de decisão.

Na primeira audiência, o autor deve expor os factos, o objeto da reclamação, os pedidos e as provas correspondentes. O réu deve apresentar as suas objeções, pedidos e documentos antes da segunda audiência. O tribunal de primeira instância pode, por motivos justificados, permitir que as partes apresentem novas objeções, provas ou documentos, ou alterem os seus pedidos durante o processo.

O tribunal de primeira instância pode tentar conciliar as partes se considerar útil e pode ordenar a sua comparência pessoal para esse fim. Se a conciliação for alcançada, é lavrado um auto com força executiva. O tribunal pode repetir tentativas de conciliação durante o processo quando as circunstâncias o permitirem.

O tribunal deve tramitar o caso com a maior rapidez possível e depois encaminhar as partes para uma audiência sobre o mérito da reclamação. As partes devem apresentar memorandos com os pedidos finais, a exposição dos factos e os fundamentos jurídicos cinco dias antes dessa audiência. Após examinar o mérito, o tribunal profere decisão final.

O procedimento de ordem de pagamento é utilizado para cobrar uma dívida pecuniária de valor claramente determinado quando o direito do credor é comprovado por documentos escritos e a dívida está vencida. Antes de recorrer ao tribunal, o credor deve enviar ao devedor uma reclamação para cumprimento da obrigação e conceder prazo mínimo de três dias. Se o devedor não cumprir nesse prazo, o credor pode solicitar ao juiz competente a emissão de uma ordem de pagamento e juntar o documento que comprova o seu direito, bem como prova da reclamação prévia.

O pedido deve indicar o montante a pagar, incluindo a dívida principal, juros e custos quando reclamados. Se o juiz não puder atender a todos os pedidos do credor, não emite a ordem e marca uma audiência para que o caso seja apreciado pelo tribunal.

A ordem de pagamento deve ser notificada ao devedor no seu domicílio ou sede no prazo de seis meses a contar da emissão; caso contrário, perde efeito. A notificação deve informar o devedor de que, se não apresentar reclamação no prazo de oito dias após a notificação, a ordem terá o mesmo efeito de uma decisão judicial definitiva e executável. O devedor contesta a ordem de pagamento citando o credor perante o tribunal competente. A secretaria do oficial de justiça regista o caso de contestação, e o tribunal aprecia-o de forma acelerada e profere decisão final.

A decisão do tribunal de primeira instância pode ser recorrida para o tribunal de recurso no prazo de 30 dias a contar da notificação da decisão, salvo se uma regra especial estabelecer outro regime. A decisão do tribunal de recurso pode ser objeto de recurso de cassação para o Supremo Tribunal da Líbia no prazo de 30 dias a contar da notificação da decisão. A decisão do Supremo Tribunal é definitiva e não pode ser novamente impugnada.

Se o credor já possuir decisão judicial estrangeira ou ordem estrangeira contra devedor líbio ou contra devedor com bens na Líbia, uma via autónoma pode ser o reconhecimento e execução de decisões judiciais estrangeiras na Líbia. O direito processual líbio permite a execução de decisões e ordens estrangeiras com base na reciprocidade, ou seja, em condições semelhantes às aplicadas no Estado estrangeiro às decisões líbias.

O pedido de execução é apresentado na forma comum perante o tribunal de primeira instância do distrito onde a execução deve ocorrer. O tribunal verifica se a decisão ou ordem estrangeira foi proferida por autoridade judicial competente de acordo com o direito do Estado de origem, se aí se tornou definitiva, se as partes foram devidamente citadas e representadas, se a decisão estrangeira não contradiz decisão ou ordem líbia anterior e se não viola a ordem pública nem os bons costumes na Líbia.

Em litígios comerciais baseados em convenção de arbitragem, também pode ser relevante a execução de uma decisão arbitral estrangeira. De acordo com a Lei n.º 10 de 2023 sobre arbitragem comercial líbia, uma decisão arbitral estrangeira é executada na Líbia com base na reciprocidade, mediante pedido escrito dirigido ao presidente do tribunal de recurso. Ao pedido devem ser juntos o original da decisão arbitral e da convenção de arbitragem, bem como tradução oficial para árabe quando necessária.

Após a decisão judicial se tornar definitiva, o credor deve iniciar o processo de execução. Quando a dívida é confirmada por decisão judicial definitiva, o direito civil líbio permite o início de novo prazo de 15 anos para a dívida reconhecida nessa decisão, exceto quanto a obrigações periódicas futuras.

No âmbito da execução, os créditos do credor podem ser satisfeitos por meio de penhora e levantamento de fundos das contas do devedor, penhora e venda de bens móveis e imóveis, penhora de títulos, bem como penhora de bens ou valores do devedor em posse de terceiros. Se a execução for dirigida contra prestação ou pagamento a realizar por terceiro, o devedor deve ser informado da execução pretendida pelo menos oito dias antes da sua realização.

O planeamento da execução na Líbia deve incluir a localização de ativos, a identificação de contas bancárias, créditos contra terceiros, bens em posse de terceiros e ativos que possam estar excluídos da penhora. As regras processuais líbias limitam a execução sobre determinados bens necessários à vida, ao trabalho ou ao agregado familiar, e a penhora de salários é, em regra, limitada a um quarto. As disputas relativas à execução são apreciadas com urgência, o que pode influenciar o calendário real da recuperação quando o devedor contesta a medida de execução escolhida.

Em casos transfronteiriços, a fase de execução também pode ser dificultada por controlos bancários e de sanções. As sanções direcionadas relacionadas com a Líbia, as regras de congelamento de ativos e as restrições relativas a determinadas pessoas, entidades, navios, bancos ou operações petrolíferas podem exigir verificação adicional antes de processar pagamentos, libertar ativos ou transferir ao credor estrangeiro os valores obtidos por execução. Essas restrições normalmente não substituem o processo civil de execução, mas podem prolongar ou dificultar a recuperação prática do dinheiro.

Uma via alternativa para cobrar uma dívida de sociedade, comerciante ou empresário pode ser a falência do devedor. De acordo com a Lei n.º 23 de 2010 sobre a atividade comercial, a falência pode ser declarada contra comerciante, seja pessoa singular ou coletiva, bem como contra sociedade civil, quando o devedor deixa de pagar as suas dívidas. A suspensão de pagamentos verifica-se quando a falta de pagamento ou as circunstâncias externas demonstram a incapacidade do devedor de cumprir regularmente as suas obrigações. A falência pode ser requerida pelo devedor, por um ou vários credores, pelo Ministério Público ou pela autoridade competente.

O tribunal competente para declarar a falência é o tribunal de primeira instância do local onde se encontra o principal estabelecimento do devedor. O credor pode considerar esta via quando a execução comum não oferece perspetiva realista de satisfação do crédito, quando o devedor cessou pagamentos, transferiu ativos ou quando a sua conduta revela risco de insolvência.

Quando os ativos do devedor não são suficientes para satisfazer os credores, o processo de falência pode ser importante não apenas como via de liquidação, mas também como mecanismo de impugnação de atos prejudiciais aos credores. As disposições gratuitas realizadas nos dois anos anteriores à declaração de falência são ineficazes perante os credores, exceto presentes habituais e atos destinados ao cumprimento de dever moral ou ao interesse público, desde que proporcionais à situação económica do devedor. Também podem ser ineficazes perante os credores os pagamentos de dívidas vencidas no dia da declaração de falência ou depois dessa data, bem como determinados pagamentos realizados nos dois anos anteriores à declaração de falência nos casos previstos pela lei.

O administrador da falência pode pedir a anulação dos atos praticados pelo devedor com intenção de prejudicar os credores, de acordo com as regras do direito civil. Certos atos onerosos, formas incomuns de pagamento, penhores, hipotecas e outras garantias preferenciais também podem ser ineficazes perante os credores se estiverem dentro dos períodos legalmente estabelecidos anteriores à falência e se estiverem preenchidas as condições relativas ao conhecimento, pela outra parte, da incapacidade de pagamento do devedor. A aplicação dessas regras pode aumentar a massa falida e destinar os valores recuperados ao pagamento dos credores e aos custos do processo.

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19.11.2024

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