Inkasso in Georgien

Inkasso in Georgien sollte nicht nur mit einer formellen Zahlungsaufforderung beginnen, sondern mit der Prüfung, welcher Weg der Beitreibung zu einem tatsächlichen Ergebnis führen kann. In der ersten Phase sind die Zahlungsfähigkeit des Schuldners, sein Tätigkeitsbereich, die Unternehmenshistorie, Verträge, Rechnungen, Lieferunterlagen, Korrespondenz und andere Nachweise der Forderung zu analysieren. Ebenso sollten laufende Gerichtsverfahren, bereits eingeleitete Vollstreckungsverfahren, verwertbares Vermögen und mögliche Einwendungen des Schuldners geprüft werden.

Für Georgien ist es besonders wichtig, die Registrierungsdaten des Schuldners, seine rechtliche und tatsächliche Geschäftsadresse, die für Zustellungen geeigneten Kontaktdaten, Vermögenswerte, die in der Vollstreckung gepfändet werden können, sowie eine mögliche Eintragung im Schuldnerregister festzustellen. Diese Informationen beeinflussen unmittelbar die Wahl der Strategie: Verhandlungen, vereinfachtes Verfahren vor dem Nationalen Vollstreckungsbüro, ordentliches Gerichtsverfahren, Zwangsvollstreckung oder Insolvenzverfahren bei Anzeichen finanzieller Schwierigkeiten des Schuldners.

Wenn über dieselbe Forderung kein laufender Gerichtsprozess besteht, keine offensichtlichen Hindernisse für die Geltendmachung der Forderung vorliegen und der Schuldner weiterhin geschäftlich tätig ist oder über Vermögen verfügt, ist es in der Regel sinnvoll, mit der außergerichtlichen Beitreibung zu beginnen. Bereits in dieser Phase sollte jedoch geklärt werden, ob der Gläubiger bei ausbleibender Zahlung zügig zum gerichtlichen Verfahren oder zum Beitreibungsverfahren vor dem Nationalen Vollstreckungsbüro übergehen kann.

Die außergerichtliche Phase beruht auf Verhandlungen mit dem Schuldner und auf der ordnungsgemäßen Dokumentation der Position des Gläubigers. In dieser Phase können vollständige Zahlung, Teilzahlung, ein Zahlungsplan, die Rückgabe von Waren, Verrechnung oder eine andere Vergleichslösung vereinbart werden, sofern diese schriftlich bestätigt wird und die Stellung des Gläubigers in der weiteren Beitreibung nicht schwächt.

Der Kontakt mit dem Schuldner beginnt in der Regel nach Übersendung einer schriftlichen Zahlungsaufforderung per Post, über vereinbarte Kommunikationswege oder durch einen örtlichen Vertreter. Für das außergerichtliche Inkasso in Georgien ist nicht nur eine Antwort des Schuldners wichtig, sondern auch eine schriftliche Anerkennung der Schuld, eine Bestätigung des Betrags, ein Vorschlag für einen Zahlungsplan oder ein anderes Dokument, das für ein späteres Gerichtsverfahren, die Vollstreckung und die Prüfung der Verjährungsfrist Bedeutung haben kann.

Die durchschnittliche Dauer der außergerichtlichen Beitreibung beträgt bis zu 60 Tage, außer wenn ein Ratenzahlungsplan vereinbart wurde. Wenn der Schuldner den Kontakt vermeidet, die Forderung bestreitet, einen vereinbarten Zahlungsplan nicht einhält oder erkennbar wird, dass Verhandlungen nicht zur Zahlung führen, sollte der Gläubiger zum vereinfachten Verfahren vor dem Nationalen Vollstreckungsbüro oder zum gerichtlichen Inkasso übergehen.

Vor Einleitung eines Gerichtsverfahrens ist die Verjährungsfrist zu prüfen. In Georgien beträgt die allgemeine Verjährungsfrist 10 Jahre; für vertragliche Forderungen beträgt sie 3 Jahre; für vertragliche Forderungen im Zusammenhang mit unbeweglichem Vermögen beträgt sie 6 Jahre. Das Gesetz erlaubt es den Parteien nicht, diese Fristen im Vertrag frei zu ändern.

Die Verjährungsfrist wird unterbrochen, wenn der Schuldner die Forderung des Gläubigers anerkennt, insbesondere durch Teilzahlung, Zahlung von Zinsen, Stellung einer Sicherheit oder ein anderes Verhalten, das das Bestehen der Schuld bestätigt. Nach der Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist von Neuem zu laufen.

In Georgien gibt es ein vereinfachtes Verfahren zur Beitreibung von Geldforderungen vor dem Nationalen Vollstreckungsbüro. Dieses Verfahren gilt nicht für jeden Streit. Es kommt bei dokumentierten Geldforderungen zur Anwendung, die bereits fällig und zahlbar sind. Es ist nicht zulässig, wenn die Forderung des Gläubigers von einer Gegenleistung abhängt, die der Gläubiger selbst noch nicht erbracht hat.

Zur Einleitung des Verfahrens reicht der Gläubiger einen Antrag auf Beitreibung der Forderung ein und fügt die Unterlagen bei, die die Forderung nachweisen. Der Antrag sollte die Angaben zu den Parteien, Adressen, bekannten Kontaktdaten, Bankverbindung des Antragstellers, Forderungsbetrag, Beweisliste, zusätzliche Kosten sowie die Angabe enthalten, ob der Gläubiger eine Pfändung des Vermögens des Schuldners als Sicherungsmaßnahme beantragt.

Nach Annahme des Antrags sendet das Nationale Vollstreckungsbüro dem Schuldner eine Mitteilung über die Eröffnung des Verfahrens. Der Schuldner hat ab Erhalt der Mitteilung 10 Kalendertage Zeit, die Schuld zu bezahlen, die Forderung ganz oder teilweise anzuerkennen, einen schriftlichen Widerspruch einzureichen oder einen Vergleich vorzuschlagen. In diesem Verfahren kann die Zustellung an den Schuldner nicht durch eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden; die richtige Adresse des Schuldners hat daher erhebliche praktische Bedeutung.

Reagiert der Schuldner nicht, erkennt er die Forderung vollständig an oder verletzt er die Bedingungen eines erzielten Vergleichs, kann das Nationale Vollstreckungsbüro eine Anordnung zur Beitreibung der Schuld erlassen. Legt der Schuldner Widerspruch ein, endet das vereinfachte Verfahren mit der Ablehnung der Beitreibungsanordnung, der Gläubiger behält jedoch das Recht, im ordentlichen Verfahren Klage zu erheben.

Das georgische Recht sieht kein allgemeines verpflichtendes vorgerichtliches Einigungsverfahren vor der Einreichung einer gewöhnlichen Zahlungsklage vor. Eine schriftliche Zahlungsaufforderung, eine Mitteilung über den Zahlungsverzug, ein Zahlungsvorschlag und die Antwort des Schuldners können dem Gläubiger jedoch helfen, seine Position, die Höhe der Forderung, den Zeitpunkt der Pflichtverletzung und das Verhalten des Schuldners vor Beginn des Gerichtsverfahrens nachzuweisen.

Gerichtliches Inkasso in Georgien kann im ordentlichen Verfahren und in bestimmten Fällen in einem besonderen Verfahren für Forderungen aus Wechseln oder Schecks erfolgen.

Das ordentliche Verfahren beginnt mit der Einreichung der Klageschrift beim zuständigen Gericht. Nach der allgemeinen Regel soll eine Zivilsache innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Klage beim Gericht geprüft werden. In besonders komplexen Fällen kann diese Frist verlängert werden, jedoch nicht über fünf Monate hinaus. Die tatsächliche Dauer hängt von der Komplexität des Streits, der Zustellung an den Schuldner, dem Umfang der Beweise, dem Verhalten der Parteien und möglichen Rechtsmitteln ab.

Das Gericht ist verpflichtet, den Schuldner in der gesetzlich vorgesehenen Weise über die Verhandlung zu informieren. Erscheint der ordnungsgemäß benachrichtigte Schuldner ohne triftigen Grund nicht zur Verhandlung und beantragt der Kläger eine Entscheidung in Abwesenheit, kann das Gericht der Klage stattgeben, wenn die Tatsachen und die rechtliche Grundlage die Position des Gläubigers bestätigen.

Das besondere Verfahren gilt für Forderungen, die auf einem Wechsel oder einem Scheck beruhen. Es handelt sich nicht um einen allgemeinen beschleunigten Weg für jede Schuld, sondern um ein besonderes Verfahren, das nur dann genutzt werden kann, wenn die Forderung tatsächlich aus dem entsprechenden Zahlungsdokument folgt.

Eine Partei des Verfahrens kann die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts innerhalb von 14 Tagen beim Berufungsgericht anfechten. In einem vermögensrechtlichen Streit ist die Berufung zulässig, wenn der Wert des Gegenstands der Berufung mehr als 2 000 georgische Lari beträgt. Dieser Wert entspricht nicht zwingend der gesamten Schuld, sondern bezieht sich auf den Teil der Entscheidung, den die Partei ändern lassen möchte.

Die Entscheidung des Berufungsgerichts kann innerhalb von 21 Tagen nach ihrer Zustellung an die Partei beim Obersten Gerichtshof Georgiens angefochten werden. Die Kassationsbeschwerde ist keine automatische dritte Prüfung des Streits in der Sache. Der Antragsteller muss die Zulässigkeit der Kassationsbeschwerde begründen, etwa durch eine wichtige Rechtsfrage, eine Abweichung von der Praxis des Obersten Gerichtshofs, eine wesentliche Verletzung materiellen oder verfahrensrechtlichen Rechts oder einen anderen gesetzlich vorgesehenen Grund.

Wird die Kassationsbeschwerde zugelassen, wird das Inkrafttreten der angefochtenen Entscheidung im entsprechenden Teil ausgesetzt. Die Gesamtfrist für die Entscheidung über die Zulässigkeit und die Entscheidung in einer Zivilsache beträgt sechs Monate. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ist im nationalen Gerichtssystem endgültig.

Die gerichtliche Entscheidung tritt nach Ablauf der Rechtsmittelfrist oder nach Abschluss der jeweiligen Rechtsmittelstufe in Kraft. Die Parteien können außerdem im Vertrag vorsehen, dass die Entscheidung nach dem Urteil des erstinstanzlichen Gerichts vollstreckt werden kann, sofern eine solche Vereinbarung mit dem anwendbaren Recht und der Art des Streits vereinbar ist.

Nachdem die gerichtliche Entscheidung rechtskräftig geworden ist, sollte der Gläubiger einen Vollstreckungstitel erhalten und ihn dem Vollstreckungsbüro vorlegen. Für die Eröffnung eines Vollstreckungsverfahrens wird eine staatliche Gebühr in Höhe von 2 % des Schuldbetrags erhoben, die dem Gläubiger nach Abschluss der Vollstreckung zurückerstattet wird. Die Frist für die Vorlage eines Vollstreckungstitels zur Vollstreckung beträgt 5 Jahre.

Ausländische Gläubiger sollten berücksichtigen, dass die Forderung in der Vollstreckungsphase nur in der Landeswährung, dem georgischen Lari, eingezogen wird. Daher sollte der ausländische Gläubiger ein Konto bei einer georgischen Bank eröffnen oder einen örtlichen Vertreter bevollmächtigen, die eingezogenen Beträge vom Vollstreckungsbüro entgegenzunehmen. Andernfalls wird die Eröffnung eines Vollstreckungsverfahrens abgelehnt.

Wenn der Gläubiger bereits über eine gerichtliche Entscheidung verfügt, die außerhalb Georgiens erlassen wurde, und die Forderung aus Vermögen in Georgien beitreiben möchte, kann die Anerkennung und Vollstreckung einer ausländischen Gerichtsentscheidung erforderlich sein. Die Anerkennung einer ausländischen Gerichtsentscheidung wird vom Obersten Gerichtshof Georgiens geprüft. Zu den wichtigsten Risiken für den Gläubiger gehören die ausschließliche Zuständigkeit georgischer Gerichte, eine nicht ordnungsgemäße Benachrichtigung des Schuldners im ausländischen Verfahren, das Bestehen einer rechtskräftigen Entscheidung über denselben Streit, fehlende Zuständigkeit des ausländischen Gerichts aus Sicht des georgischen Rechts, fehlende Gegenseitigkeit bei der Anerkennung von Entscheidungen oder ein Widerspruch zu den grundlegenden Rechtsprinzipien Georgiens.

Beruht die Forderung auf einem Vertrag mit einer Schiedsvereinbarung, sollte der Gläubiger die Anerkennung und Vollstreckung eines Schiedsspruchs gesondert prüfen. Der Antragsteller sollte das ordnungsgemäß beglaubigte Original oder eine beglaubigte Kopie des Schiedsspruchs sowie die Schiedsvereinbarung vorlegen. Sind diese Unterlagen nicht in georgischer Sprache abgefasst, ist eine ordnungsgemäß beglaubigte Übersetzung in die georgische Sprache beizufügen. Nach der Anerkennung und Ausstellung des Vollstreckungstitels erfolgt die weitere Beitreibung über das Nationale Vollstreckungsbüro.

Für einen internationalen Gläubiger ist nicht nur die gerichtliche Entscheidung oder der Schiedsspruch selbst von praktischer Bedeutung, sondern auch die vorherige Prüfung des Vermögens des Schuldners in Georgien, der Zustelladresse, der Bankverbindung, bestehender Vollstreckungsverfahren und der Möglichkeit, rechtzeitig Maßnahmen gegen Vermögenswerte zu ergreifen.

Kann die Forderung des Gläubigers innerhalb von 2 Jahren nach Einleitung des Vollstreckungsverfahrens zur Beitreibung einer Geldforderung nicht befriedigt werden, weil der Schuldner kein Vermögen besitzt, aus dem die Beitreibung erfolgen kann, wird der Vollstreckungstitel oder die zu vollstreckende Entscheidung an den Gläubiger zurückgegeben. Dies bedeutet nicht, dass die Schuld erlassen wird oder die gerichtliche Entscheidung ihre Wirkung verliert, sondern zeigt, dass die Vollstreckungsbehörde in dieser Phase kein tatsächlich verwertbares Vermögen festgestellt hat.

Vor Ablauf dieser 2-jährigen Frist kann der Gläubiger beim Nationalen Vollstreckungsbüro die Verlängerung des Vollstreckungsverfahrens um 1 Jahr beantragen und den erforderlichen Betrag von 200 georgischen Lari zahlen. Mit der Rückgabe des Vollstreckungstitels werden die bereits ergriffenen Vollstreckungsmaßnahmen aufgehoben, und die Frist für die Vollstreckung der Entscheidung bleibt bis zur Einleitung eines neuen Vollstreckungsverfahrens in derselben Sache gehemmt.

Wenn der Schuldner ein Unternehmen oder eine andere Organisation ist, auf die das georgische Insolvenzrecht Anwendung findet, und Anzeichen finanzieller Schwierigkeiten aufweist, sollte der Gläubiger nicht nur die individuelle Beitreibung, sondern auch ein Insolvenzverfahren prüfen. Das georgische Recht sieht zwei Hauptwege vor: Sanierung und Insolvenz. Ziel dieser Verfahren ist die gemeinschaftliche Befriedigung der Gläubiger, soweit möglich durch Fortführung der Tätigkeit des Schuldners, andernfalls durch Verwertung des Vermögens und Verteilung des Erlöses.

Der Schuldner gilt als zahlungsunfähig, wenn er fällige Verpflichtungen nicht erfüllen kann. Das Gesetz kennt auch eine erwartete Zahlungsunfähigkeit, wenn vernünftige Gründe dafür bestehen, dass der Schuldner zahlungsunfähig werden wird. Für die Stellung des Antrags kann der Schuldner insbesondere dann als zahlungsunfähig vermutet werden, wenn seine Verbindlichkeiten seine Vermögenswerte übersteigen, fällige Verbindlichkeiten die liquiden Vermögenswerte um mindestens 20 Prozent übersteigen, der Schuldner im Schuldnerregister eingetragen ist oder innerhalb von 12 Monaten vor Antragstellung dort eingetragen war, seine Tätigkeit eingestellt hat, gegen ihn mindestens 30 Tage lang Maßnahmen zur Beitreibung von Steuerschulden angewendet wurden oder mit dem Verkauf von Vermögenswerten begonnen wurde, der die Befriedigung der Gläubiger gefährden kann.

Insolvenzsachen werden vom Stadtgericht Tiflis und vom Stadtgericht Kutaissi geprüft. Für Ostgeorgien ist das Stadtgericht Tiflis zuständig, für Westgeorgien das Stadtgericht Kutaissi. Befindet sich die eingetragene Adresse des Schuldners außerhalb Georgiens, ist der Mittelpunkt seiner hauptsächlichen Interessen in Georgien maßgeblich.

Der Gläubiger kann einen Insolvenzantrag stellen, wenn er sein Interesse an der Eröffnung des Insolvenzverfahrens begründet und bestätigt, dass der Antrag und die beigefügten Unterlagen dem Schuldner zugestellt wurden. Nach Erhalt des gerichtlichen Schreibens muss der Gläubiger dieses dem Schuldner per Post, durch einen Gerichtskurier, auf einem anderen von den Parteien vereinbarten Weg oder auf elektronischem Weg zustellen. Eine elektronische Zustellung gilt als erfolgt, wenn der Schuldner den Empfang elektronisch bestätigt.

Nach Eröffnung des Sanierungs- oder Insolvenzverfahrens melden die Gläubiger ihre Forderungen nach dem vorgesehenen Verfahren an. Weicht die Forderung des Gläubigers von dem vom Schuldner anerkannten Betrag ab, kann der Gläubiger seine Forderung innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Mitteilung über die Eröffnung des Verfahrens beim Verwalter oder bei der Aufsichtsperson anmelden. Ein Gläubiger, dem eine solche Mitteilung nicht gesendet wurde, kann seine Forderung innerhalb von 30 Tagen nach Kenntnis vom Verfahren anmelden, jedoch spätestens innerhalb von 1 Jahr nach der Entscheidung über die Eröffnung des Sanierungs- oder Insolvenzverfahrens, sofern die Verjährungsfrist nach dem Zivilgesetzbuch nicht abgelaufen ist.

Im Rahmen des Verfahrens können Handlungen des Schuldners angefochten werden, die die Vermögensmasse verringert, zur Übertragung oder Verheimlichung von Vermögen geführt, einem Gläubiger einen Vorteil gegenüber anderen verschafft oder eine Veräußerung unter dem Marktwert bewirkt haben. Eine solche Handlung kann angefochten werden, wenn sie innerhalb von 1 Jahr vor Beginn des Insolvenzverfahrens vorgenommen wurde; wenn die andere Partei dem Schuldner nahesteht, beträgt der maßgebliche Zeitraum 2 Jahre. Eine Handlung, die mit der Absicht vorgenommen wurde, einem Gläubiger zu schaden, kann angefochten werden, wenn sie innerhalb von 3 Jahren vor der Feststellung der Zulässigkeit des Insolvenzantrags vorgenommen wurde. Wird die Anfechtung erfolgreich geltend gemacht, fällt das Vermögen an den Schuldner zurück, und eine aus der aufgehobenen Handlung entstandene Sicherheit wird aufgehoben.

Je nach den Umständen des Falls kann ein zusätzlicher Bestandteil der Strategie die Prüfung von Gründen für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit der verantwortlichen Personen des Schuldners oder des Schuldners selbst sein. Dieses Risiko ergibt sich nicht allein aus der Nichtzahlung der Schuld, sondern aus dem Verhalten des Schuldners nach Beginn der Vollstreckung oder nach Erlass einer gerichtlichen Entscheidung.

Artikel 377 des Strafgesetzbuchs Georgiens betrifft insbesondere rechtswidrige Handlungen in Bezug auf inventarisiertes, gepfändetes oder der Einziehung unterliegendes Vermögen. Artikel 377¹ betrifft die Nichtvorlage der Vermögensliste durch den Schuldner gegenüber dem Nationalen Vollstreckungsbüro oder einem privaten Vollstrecker. Artikel 381 betrifft die Nichterfüllung oder Behinderung der Vollstreckung einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung oder eines anderen gerichtlichen Akts. Der strafrechtliche Aspekt sollte daher die zivilrechtliche Beitreibung nicht ersetzen, kann aber als zusätzliches Reaktionsmittel geprüft werden, wenn das Verhalten des Schuldners die Vollstreckung oder die Erhaltung von Vermögenswerten behindert.

Wenn Sie Inkasso in Georgien benötigen, ist es wichtig, das geeignete Verfahren im Voraus zu bestimmen: außergerichtliche Einigung, vereinfachtes Verfahren vor dem Nationalen Vollstreckungsbüro, Gerichtsverfahren, Anerkennung einer ausländischen Entscheidung, Vollstreckungsverfahren oder Insolvenz des Schuldners. Unser Unternehmen unterstützt Gläubiger bei der Analyse von Unterlagen, der Bewertung der Beitreibungsaussichten, der Auswahl der rechtlichen Strategie und der Betreuung internationaler Forderungsfälle mit Bezug zu Georgien unter Berücksichtigung der anwendbaren Verfahren und praktischen Risiken.

17.06.2024

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