Inkasso in der Ukraine

Das Inkassoverfahren in der Ukraine beginnt mit einer Beurteilung der Zahlungsfähigkeit des Schuldners, seines Tätigkeitsbereichs, der Unternehmenshistorie, des Vorhandenseins dokumentarischer Nachweise der Schulden, laufender Gerichtsverfahren und Vollstreckungsverfahren sowie der Möglichkeit der Schulden Anfechtung. Diese Bewertung bestimmt die Strategie, die im Namen des Kunden im Geld-Rückforderungsprozess angewendet wird.

Verfügt der Schuldner nicht über laufende Gerichtsverfahren oder ausstehende Gerichtsentscheidungen zum Inkasso und übt er eine aktive gewerbliche Tätigkeit aus, empfiehlt es sich, die Phase des außergerichtlichen Inkasso zu nutzen.

Diese Phase basiert auf intensiven Verhandlungen mit dem Schuldner, um eine Einigung über die Zahlung der Forderungen des Gläubigers oder andere Möglichkeiten der Regelung zu erzielen (zum Beispiel die Rückgabe von Waren, die Abtretung der Schulden an Dritte, der gegenseitige Austausch von Dienstleistungen oder Waren).

Die Interaktion mit dem Schuldner beginnt unmittelbar nach dem Absenden der Benachrichtigung per Post, E-Mail, Telefon oder Instant Messenger. Bei diesem Prozess wird intensiv mit dem Schuldner kommuniziert, um ständig Druck auszuüben. Die Hauptaufgabe besteht darin, Kontakte zu wichtigen Entscheidungsträgern herzustellen, um eine zügige Schuldentilgung zu erreichen.

Die durchschnittliche Zeit für die formlose außergerichtliche Beitreibung beträgt bis zu 60 Tage (außer in Fällen, in denen ein Ratenzahlungsplan zur Schuldentilgung vereinbart wurde). Wenn diese Phase nicht die erwarteten Ergebnisse bringt oder sich nach einer ersten Analyse herausstellt, dass sie nicht anwendbar ist, sollten Sie mit der Beitreibung durch das Gericht fortfahren.

Bevor Sie rechtliche Schritte einleiten, sollten Sie auf die Verjährungsfristen achten. Die Verjährungsfrist für das Inkasso beträgt 3 Jahre. Das Versäumen der Verjährungsfrist hindert den Gläubiger nicht daran, vor Gericht zu gehen. Stellt der Schuldner jedoch bei Gericht einen Antrag auf Anwendung der Folgen des Versäumens der Verjährungsfrist, wird die Forderung abgelehnt. Die Verjährungsfrist kann im Einvernehmen der Parteien verlängert werden. Die Verjährung wird unterbrochen, wenn der Schuldner die Schuldverpflichtung durch ein schriftliches Anerkenntnis, eine Teilzahlung, die Zahlung von Zinsen oder eine andere Handlung, die ein Anerkenntnis der Schuld bedeutet, anerkannt hat. Nach der Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist erneut zu laufen. 

Ausländische Gläubiger sollten berücksichtigen, dass die Ukraine Vertragspartei des UN-Übereinkommens über die Verjährungsfrist beim internationalen Warenkauf von 1974 ist, und dass daher die Verjährungsfrist gilt, wenn ein ausländischer Gläubiger in einem Land registriert ist, das ebenfalls Vertragspartei dieses Übereinkommens ist in diesem Fall sind es 4 Jahre.

Bevor man sich an das Gericht wendet, ist es wichtig, das im Vertrag zwischen den Parteien vereinbarte Streitbeilegungsverfahren zu berücksichtigen. Wenn der Vertrag ein Anspruchsverfahren zur Beilegung von Streitigkeiten vorsieht, muss diese Bedingung vor der Klageerhebung erfüllt werden. Andernfalls wird die Klage nicht zur Verhandlung zugelassen. Ist eine außergerichtliche Streitbeilegung im Vertrag nicht vereinbart oder aufgrund der Bestimmungen des Verfahrensrechts nicht zwingend vorgeschrieben, wird dieses Verfahren nur auf Wunsch des Gläubigers angewendet.

Die Gesetzgebung der Ukraine sieht für die Prüfung von Fällen eine gerichtliche Einziehung von Schulden auf vereinfachte und gewöhnliche Weise vor.

Das vereinfachte Verfahren ist für unkomplizierte Fälle mit geringem Streitwert vorgesehen, und der Fall wird auf der Grundlage schriftlicher Unterlagen ohne Anhörung der Parteien bearbeitet.

Für alle anderen Fälle ist das übliche Verfahren zur Prüfung vorgesehen, bei dem die Parteien zu Gerichtsverhandlungen geladen werden.

Das Gesetz sieht eine Frist von zwei Monaten für die Prüfung eines Falles im vereinfachten Verfahren und drei Monate für die Prüfung eines Falles im regulären Verfahren vor. In der Praxis werden diese Fristen oft nicht eingehalten, und der gesamte Prozess der gerichtlichen Schuldeintreibung dauert im Durchschnitt zwischen sechs und fünfzehn Monaten.

Nachdem das Gericht eine Entscheidung getroffen hat, hat jede Verfahrenspartei das Recht, gegen eine solche Entscheidung Berufung einzulegen, die innerhalb von zwei Monaten gemäß dem Gesetz geprüft wird. In der Praxis kann dieser Zeitraum um mehrere Monate länger sein.

Nach der Berufungsverhandlung tritt die Gerichtsentscheidung am Tag ihrer Bekanntgabe in Kraft. Dennoch haben der Kläger oder der Beklagte das Recht, eine Kassationsbeschwerde einzulegen, sofern dafür Gründe vorliegen.

Die Frist für die Kassation Prüfung beträgt einen Monat ab dem Datum der Einleitung des Verfahrens. In der Praxis beträgt der tatsächliche Zeitraum für eine solche Prüfung ein bis drei Monate. Im Rahmen einer Kassationsbeschwerde kann die Klage oder Vollstreckung einer rechtskräftig gewordenen Entscheidung ausgesetzt werden.

Nach Inkrafttreten der gerichtlichen Entscheidung über die Schuldeneintreibung ist es notwendig, ein Vollstreckungs Dokument einzuholen und auf dieser Grundlage die dritte Stufe – das Vollstreckungsverfahren – einzuleiten. Wenn der Gläubiger ein nicht in der Ukraine ansässiger Gläubiger ist, der in seinem Land eine gerichtliche Entscheidung gegen einen ukrainischen Schuldner erhalten hat, ist es in diesem Fall erforderlich, die ausländische gerichtliche Entscheidung in der Ukraine anzuerkennen und die Erlaubnis zu deren Vollstreckung einzuholen. Dieses Verfahren wird im Rahmen eines gesonderten Gerichtsverfahrens durchgeführt und entweder durch ein internationales bilaterales Abkommen zwischen der Ukraine und dem Land des Gläubigers über gegenseitige Rechtshilfe oder, sofern kein solches Abkommen vorliegt, durch den Grundsatz der Gegenseitigkeit geregelt. Der Kern des Gegenseitigkeitsprinzips besteht darin, dass der Gläubiger nachweisen muss, dass in seinem Land auch Gerichtsentscheidungen der Ukraine anerkannt und vollstreckt werden. Der Schlüsselfaktor für die erfolgreiche Anerkennung eines ausländischen Urteils ist das Vorliegen von Beweisen dafür, dass der ukrainische Schuldner ordnungsgemäß über die ausländische Klage gegen ihn informiert wurde. Die Frist für die Einreichung einer gerichtlichen Entscheidung zur Vollstreckung beträgt 3 Jahre, auch für eine Entscheidung eines ausländischen Gerichts. In dieser Phase führt ein öffentlicher oder privater Vollstrecker die Zwangseinziehung von Schulden durch, indem er die Konten des Schuldners beschlagnahmt und Geld von ihnen abschreibt, Vermögenswerte beschlagnahmt und sie zur Tilgung der Schulden verkauft oder indem er andere Vollstreckungsmaßnahmen ergreift.

In den meisten Fällen, um die Zahlung der Schulden durch die Beschlagnahmung von Vermögenswerten des Schuldners zu vermeiden, übertragen viele Schuldner – Privatpersonen – ihr Vermögen auf nahestehende Personen, während einfallsreiche Geschäftsführer oder Eigentümer eines Schuldners Unternehmens das Unternehmen „leeren“ und es auf nominelle (fiktive) Eigentümer oder Geschäftsführer übertragen. Letztendlich führt dies dazu, dass der Gläubiger alle drei Phasen des Forderungseinzugs durchlaufen hat, aber dennoch seine Ansprüche nicht erfüllt bekommt.

Unter solchen Umständen gibt es alternative Möglichkeiten der Schuldeneintreibung, unter denen folgende hervorzuheben sind:

1. Einleitung eines Insolvenzverfahrens für das Unternehmen des Schuldners, bei dem die Geschäftsführung und die Eigentümer des Unternehmens subsidiär für die Schulden des Unternehmens haftbar gemacht werden können.
2. Einleitung einer strafrechtlichen Verfolgung der Geschäftsführung des Schuldner Unternehmens wegen Nichtbefolgung einer gerichtlichen Entscheidung über die Eintreibung von Schulden (Diese Option gilt auch für Schuldner – Privatpersonen).
3. Entdeckung betrügerischer Transaktionen. Anders ausgedrückt handelt es sich um eine Transaktion, bei der das schuldende Unternehmen, in Kenntnis seiner Verbindlichkeiten gegenüber dem Gläubiger, Maßnahmen ergreift, um seine Vermögenswerte zu veräußern und somit künftige Ansprüche des Gläubigers zu vereiteln. In einem solchen Fall hat der Gläubiger das Recht, über das Gericht die Ungültigkeit solcher Transaktionen zu beantragen und die abgezogenen Vermögenswerte dem Schuldner zurückzugeben. Infolgedessen kann der Gläubiger später seine Forderungen durch den Verkauf dieser Vermögenswerte befriedigen (Diese Option gilt auch für Schuldner – Privatpersonen).

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18.06.2024

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