Inkasso in China

Das Inkassoverfahren in China beginnt mit einer eingehenden Analyse verschiedener Faktoren. Diese Analyse umfasst die finanzielle Stabilität des Schuldners, den Ort seiner Registrierung, die Merkmale seiner Geschäftstätigkeit, den Umfang und die Vollständigkeit der Bildung des genehmigten Kapitals, die Anwesenheit von Mitarbeitern und die Geschichte seines Unternehmens. Es ist wichtig zu prüfen, ob dokumentarische Beweise für die Schulden, laufende Rechtsstreitigkeiten und bereits begonnene Inkassobemühungen vorliegen. Darüber hinaus lohnt es sich, die Möglichkeit von Streitigkeiten über die Höhe der Schulden in Betracht zu ziehen. Diese eingehende Analyse dient als Grundlage für die Entwicklung einer maßgeschneiderten Strategie, die im Namen des Kunden zur Schuldeneintreibung eingesetzt wird.

Verfügt der Schuldner nicht über laufende Gerichtsverfahren oder ausstehende Gerichtsentscheidungen zum Inkasso und übt er eine aktive gewerbliche Tätigkeit aus, empfiehlt es sich, die Phase des außergerichtlichen Inkasso zu nutzen.

Diese Phase basiert auf intensiven Verhandlungen mit dem Schuldner, um eine Einigung über die Zahlung der Forderungen des Gläubigers oder andere Möglichkeiten der Regelung zu erzielen (zum Beispiel die Rückgabe von Waren, die Abtretung der Schulden an Dritte, der gegenseitige Austausch von Dienstleistungen oder Waren).

Die Interaktion mit dem Schuldner beginnt unmittelbar nach dem Absenden der Benachrichtigung per Post, E-Mail, Telefon oder Instant Messenger. Bei diesem Prozess wird intensiv mit dem Schuldner kommuniziert, um ständig Druck auszuüben. Die Hauptaufgabe besteht darin, Kontakte zu wichtigen Entscheidungsträgern herzustellen, um eine zügige Schuldentilgung zu erreichen.

Inkassodienstleistungen in China können nur von zertifizierten Anwälten oder Anwaltskanzleien erbracht werden. Die lokale Gesetzgebung hat eine äußerst negative Haltung gegenüber Inkassounternehmen, und bereits 1995 erließen das Nationale Büro für öffentliche Sicherheit und die staatliche Verwaltung für Industrie und Handel gemeinsam ein Dekret, das die Gründung von Inkassounternehmen verbot. Mit anderen Worten: Gemäß dieser Verordnung sind alle Sammelunternehmen in China illegal.

Die durchschnittliche Zeit für die formlose außergerichtliche Beitreibung beträgt bis zu 60 Tage (außer in Fällen, in denen ein Ratenzahlungsplan zur Schuldentilgung vereinbart wurde). Wenn diese Phase nicht die erwarteten Ergebnisse bringt oder sich nach einer ersten Analyse herausstellt, dass sie nicht anwendbar ist, sollten Sie mit der Beitreibung durch das Gericht fortfahren.

Die allgemeine Verjährungsfrist beträgt drei Jahre, bei internationalen Handelsstreitigkeiten vier Jahre ab dem Zeitpunkt der Entstehung des Streits oder ab dem Zeitpunkt, an dem der Gläubiger von der Verletzung seiner gesetzlichen Rechte erfahren hat. Die Verjährungsfrist kann nicht durch Vereinbarung zwischen den Parteien geändert werden, sie kann jedoch durch Einreichung einer Klage unterbrochen und verlängert werden.

Eine offizielle außergerichtliche Regelung ist vor Einreichung einer Klage vor Gericht nicht obligatorisch. Gemäß dem Zivilprozessrecht der Volksrepublik China übernimmt das chinesische Gericht jedoch immer die Funktion der „Vermittlung“ und ermutigt beide Seiten, zu einer einvernehmlichen Regelung zu gelangen. Das Gericht kann diese Aufgabe zu jedem Zeitpunkt übernehmen, von dem Moment an, in dem es die Dokumente des Klägers entgegennimmt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Fall noch nicht zur zwangsweisen Durchsetzung des Gerichtsurteils übergeben wurde.

Eine solche Verfahrenshandlung ist keine Zwangsmaßnahme: Jede Partei kann die „Vermittlung“ des Gerichts ablehnen. Wenn der Richter jedoch der Meinung ist, dass der Fall komplex ist oder dass die Entscheidung bestimmte Risiken für den Richter mit sich bringen könnte, kann er „Druck ausüben“ auf beide Seiten, um zu einer einvernehmlichen Regelung zu gelangen. Aber auch hier können die Parteien und ihre Anwälte diesem Druck seitens des Richters widerstehen (was in der Praxis recht schwierig umzusetzen ist) und darauf bestehen, ein gerichtliches Urteil über die wesentlichen Ansprüche zu erhalten, die geltend gemacht wurden.

Je nach Komplexität des Falls und der Höhe der Klageforderung sieht das Zivilverfahrensrecht der Volksrepublik China drei Arten von Gerichtsverfahren zur Eintreibung von Schulden vor: einfaches, standardmäßiges und komplexes Verfahren.

Das einfache Verfahren zur Prüfung eines Falles gilt für Fälle mit einem geringen Forderungswert oder für Fälle, in denen der Schuldner die Schuld anerkennt. Solche Fälle werden von einem einzigen Richter behandelt, ohne die Parteien anzurufen und ihre Erklärungen anzuhören. In anderen Fällen werden die Fälle nach dem Standardverfahren behandelt, bei dem die Parteien geladen und Gerichtsverfahren abgehalten werden. Gleichzeitig wird das Nichterscheinen des Schuldners zur Gerichtsverhandlung automatisch als Verzicht des Beklagten auf seine Verteidigungsrechte gewertet. Erscheint der Kläger nicht zur Gerichtsverhandlung, gilt das Verfahren auf Antrag des Klägers als eingestellt. Diese beiden Verfahren sind typisch für inländische Streitigkeiten, sodass transnationale Handelsstreitigkeiten (z. B. Fälle internationaler Handelsstreitigkeiten) standardmäßig als komplexe Fälle gelten und von mindestens drei Richtern geprüft werden.

In der Phase der gerichtlichen Beitreibung ist es zulässig möglich, die Konten und Vermögenswerte des Gegners einzufrieren (im lokalen Slang als „Eigentum retten“ bekannt), unter der Bedingung, dass eine Bürgschaft vor Gericht vorgelegt wird. Diese Bürgschaft dient dazu, dem Gegner eine Entschädigung zu zahlen, falls die Maßnahme zur „Rettung des Vermögens“ als rechtswidrig erachtet wird (zum Beispiel, wenn die Klage des Gläubigers abgewiesen wird). In China ist eine solche Bürgschaft recht zugänglich, da sie durch den Abschluss eines Vertrags mit einer Versicherungsgesellschaft und die Ausstellung einer Versicherungspolice erfolgt, die zusammen mit der Klage beim Gericht eingereicht wird.

Ist eine der Parteien mit der Entscheidung des Gerichts nicht zufrieden, hat sie das Recht, bei der Berufungsbehörde Berufung einzulegen. Nach Prüfung der Berufung trifft das Berufungsgericht eine Entscheidung, die endgültig ist und nicht angefochten werden kann. Darüber hinaus kann eine Partei, wenn sie der Ansicht ist, dass eine solche Entscheidung nicht richtig ist, eine förmliche Beschwerde bei einem Gericht dritter Instanz einreichen. Durch eine solche Berufung wird die Vollstreckung und Wirkung der Entscheidung der Berufungsbehörde nicht gestoppt. Das Kassationsgericht prüft den Fall nicht, hält die Entscheidung der zweiten Instanz jedoch für falsch, hebt es sie auf und sendet sie zur erneuten Prüfung an das Berufungsgericht oder ernennt ein anderes Gericht zur erneuten Anhörung.

Die Zwangsvollstreckung einer rechtskräftig gewordenen gerichtlichen Entscheidung erfolgt durch das Gericht erster Instanz, das bei der Vollstreckung das gesamte Eigentum des Schuldners, beispielsweise ein Haus, eine Wohnung, ein Auto, Firmenanteile, überprüfen und durchsuchen kann. Investitionen, Bankkonten usw. Stellt das Gericht fest, dass das Eigentum oder die Mittel nicht ausreichen, um die obsiegende Partei zu entschädigen, setzt das Gericht die Vollstreckung aus und kann jederzeit beschließen, die Vollstreckung wieder aufzunehmen, wenn es neue Beweise für das Eigentum des Gegners entdeckt.

Abhängig von den Umständen des Einzelfalls gibt es etwa zehn prozessuale Möglichkeiten, die Eigentümer des Unternehmens des Schuldners zusätzlich für die Schulden des Unternehmens haftbar zu machen, wenn der Schuldner nicht über ausreichende Mittel zur Rückzahlung der Schulden an den Gläubiger verfügt (einige Situationen werden als „Durchbrechen der Unternehmensschleier“ bezeichnet). Wenn beispielsweise das Unternehmen des Schuldners einen großen Betrag des genehmigten Kapitals angibt, der Eigentümer des Unternehmens jedoch nicht oder nicht vollständig in das genehmigte Kapital eingezahlt hat, hat das Gericht das Recht, von diesem Eigentümer einen Teil der Schulden einzutreiben im Rahmen des nicht in das genehmigte Kapital eingezahlten Betrags.

Eine weitere Möglichkeit der Einflussnahme auf den Schuldner ist die strafrechtliche Verfolgung der beherrschenden Personen gemäß Art. 313 des Strafgesetzes der Volksrepublik China wegen Verweigerung der Vollstreckung einer Gerichtsentscheidung, sofern der Schuldner die Möglichkeit hat, diese auszuführen.

Es sollte auch beachtet werden, dass es in China eine recht aktive Praxis gibt, durch eine Gerichtsentscheidung bestätigte Schulden an eine andere Person zu verkaufen – der sogenannte „Verkauf notleidender Vermögenswerte“. Daher kann der Gläubiger in den aussichtslosesten Fällen von dieser Option Gebrauch machen, auch wenn der Verkaufspreis eines solchen notleidenden Vermögenswerts recht niedrig ist.

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04.10.2024

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