Cobro de deudas en China

El procedimiento de cobro de deudas en China comienza con un análisis en profundidad de diversos factores. Este análisis abarca la estabilidad financiera del deudor, el lugar de su registro, las peculiaridades de sus actividades empresariales, el tamaño y la finalización del capital registrado, la disponibilidad de empleados y el historial de su empresa. Es importante tener en cuenta la disponibilidad de pruebas documentales de la deuda, los litigios en curso y las actividades de cobro ya iniciadas. Además, conviene considerar la posibilidad de litigios sobre la cantidad adeudada. Este análisis en profundidad proporciona la base para desarrollar una estrategia personalizada que se utilizará en nombre del cliente para recuperar la deuda.

Si el deudor no tiene causas judiciales en curso ni sentencias pendientes sobre el cobro de la deuda y se dedica activamente a su negocio, es aconsejable pasar a la fase de cobro extrajudicial informal de la deuda.

Esta etapa implica negociaciones activas con el deudor para llegar a un acuerdo de pago de los créditos del acreedor u otras posibles opciones de solución (por ejemplo, devolución de bienes, transferencia de la deuda a un tercero, intercambio de servicios o bienes). 

El contacto con el deudor comienza inmediatamente después del envío de la notificación por correo postal, correo electrónico, teléfono o mensajero. Este proceso implica una comunicación intensiva con el deudor para ejercer una presión constante. La tarea principal es establecer contacto con los tomadores de decisiones clave para lograr un rápido pago de la deuda.

Los servicios de cobro de deudas en China sólo pueden ser prestados por abogados o bufetes de abogados certificados. En 1995, la Oficina Nacional de Seguridad Pública y la Administración Estatal de Industria y Comercio emitieron conjuntamente un reglamento que prohibía la creación de empresas de cobro de deudas. En otras palabras, según este reglamento, todas las empresas de cobro de deudas en China son ilegales. 

El plazo medio para el cobro extrajudicial informal es de hasta 60 días (a menos que se acuerde el pago a plazos). Si esta fase no da los resultados esperados, o tras un análisis inicial queda claro que no procede, es necesario proceder al cobro de la deuda por vía judicial.

El plazo de prescripción general es de tres años, y para los casos de litigios comerciales internacionales es de cuatro años a partir del momento en que surgió el litigio o a partir del momento en que el acreedor tuvo conocimiento de que se habían violado sus derechos legales. El plazo de prescripción no puede modificarse por acuerdo entre las partes, pero puede interrumpirse y reanudarse mediante la presentación de una demanda.

La conciliación formal previa al juicio no es obligatoria antes de presentar una demanda ante el tribunal, pero según la Ley de Enjuiciamiento Civil de la RPC, el tribunal chino siempre realiza la función de «mediación» y anima a ambas partes a llegar a un acuerdo unificado, y el tribunal puede realizar esta labor en cualquier momento, desde el momento en que empieza a aceptar documentos del demandante hasta el momento en que el caso aún no se ha presentado ante el tribunal para su ejecución.

Este procedimiento no es coercitivo: cualquiera de las partes puede negarse a «mediar» con el tribunal. En caso de que el juez considere que el caso es difícil o que la decisión puede entrañar ciertos riesgos para él, puede «empujar y presionar» a ambas partes para que lleguen a un acuerdo único, pero, de nuevo, las partes y sus abogados pueden resistirse a esa presión del juez (que es bastante difícil de aplicar en la práctica), pueden rechazar la presión e insistir en recibir una decisión judicial sobre el fondo de las pretensiones reclamadas.

Dependiendo de la complejidad del caso y el costo de la reclamación, la ley procesal civil de la República Popular China prevé tres tipos de procedimientos judiciales para el cobro de deudas: procedimiento simple, estándar y complejo.

El procedimiento simple se aplica a los casos de escasa cuantía o en los que el deudor reconoce la deuda. Estos casos los conoce un único juez del tribunal sin citar a las partes ni escuchar sus explicaciones. En los demás casos, los asuntos se tramitan por el procedimiento ordinario, con citación de las partes y celebración de vistas. En este caso, la incomparecencia del deudor ante el tribunal se considera automáticamente una renuncia a los derechos de defensa del demandado. En caso de incomparecencia del demandante ante el tribunal, el asunto se considera anulado a petición del demandante. Estos dos procedimientos son específicos de los litigios nacionales, por lo que los litigios comerciales transnacionales (por ejemplo, los casos de litigios comerciales internacionales) se consideran por defecto casos complejos y son juzgados por un mínimo de tres jueces. 

En la fase de recuperación judicial, se permite la inmovilización de las cuentas y activos del oponente (en el argot local, «salvamento»), pero sujeta a la presentación de una fianza al tribunal, que se utilizará para indemnizar al oponente si la acción de «salvamento» se considera errónea (por ejemplo, la desestimación de la demanda del acreedor). En la RPC, esta garantía es bastante asequible, ya que se formaliza mediante la celebración de un contrato con una compañía de seguros y la suscripción de una póliza de seguros, que se presenta al tribunal junto con la demanda. 

Si una de las partes no está satisfecha con la decisión del tribunal, tiene derecho a recurrirla ante el tribunal de apelación. Tras examinar el recurso, el tribunal de apelación dictará una resolución, que será definitiva e inapelable. No obstante, si una parte considera que dicha decisión no es correcta, puede presentar un recurso formal ante un tribunal de tercera instancia. Dicho recurso no detendrá la ejecución y validez de la sentencia de apelación. El tribunal de casación no examina el caso, pero si considera que la decisión de la segunda instancia no es correcta, la anula y la envía para su reconsideración al tribunal de apelación o designa a otro tribunal para una segunda vista.

La ejecución forzosa de una sentencia judicial que haya adquirido fuerza legal la lleva a cabo el tribunal de primera instancia, el cual, durante dicha ejecución, puede inspeccionar y registrar todos los bienes del deudor, como por ejemplo, una casa, un apartamento, un automóvil, acciones de una empresa, inversiones, cuentas bancarias, etcétera. Si el tribunal descubre que los bienes o fondos son insuficientes para pagar la compensación a la parte ganadora, suspenderá la ejecución y podrá decidir reanudarla en cualquier momento en que se descubran nuevos indicios de propiedad del oponente.

Dependiendo de las circunstancias del caso, existen unas diez posibilidades procesales para responsabilizar adicionalmente a los propietarios de la empresa del deudor de las deudas de la empresa si el deudor no dispone de fondos suficientes para reembolsar al acreedor (algunas situaciones se denominan «levantamiento del velo corporativo»). Por ejemplo, si la empresa del deudor declara una gran cantidad de capital autorizado, pero el propietario de la empresa no ha aportado dinero al capital autorizado o no lo ha hecho en su totalidad, el tribunal puede recuperar de dicho propietario una parte de la deuda en la medida de la cantidad no aportada al capital autorizado. 

Una opción adicional para influir en el deudor es responsabilizar penalmente a las personas que ejercen el control, en virtud del artículo 313 de la Ley Penal de la República Popular China, por negarse a ejecutar una sentencia judicial, siempre que el deudor tenga capacidad para ejecutarla. 

También hay que señalar que en la República Popular China se practica muy activamente la venta de deudas confirmadas por sentencia judicial a otra persona, lo que se denomina «venta de activos improductivos». Por lo tanto, en los casos más desesperados, el acreedor puede recurrir a esta opción, aunque el precio de venta de dichos activos improductivos sea bastante bajo. 

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04.10.2024

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