乌克兰的债务催收

乌克兰的债务催收程序首先评估债务人的偿付能力、其活动领域、商业历史、是否存在债务的书面证据、当前的法院案件和执行程序，以及对债务提出异议的可能性。这一评估决定了在追偿过程中代表客户所采用的策略。

如果债务人目前没有关于追债的法庭案件或未决的法院判决，并且他正在积极从事其活动，那么建议进入非正式的庭外追债阶段。

此阶段涉及与债务人积极谈判，达成协议以支付债权人的债权或其他可能的解决方案（例如，退回货物、将债务转移给第三方、交换服务或货物）。

与债务人的互动始于通过邮件、电子邮件、电话或即时消息发送通知之后。这个过程包括与债务人的密切沟通，以施加持续的压力。主要目标是与关键决策人建立联系，以尽快收回债务。

非正式庭外催收的平均时间最长为 60 天（已商定分期偿还债务计划的情况除外）。如果这个阶段没有带来预期的结果，或者经过初步分析后发现它不适用，您应该通过法院进行追偿。

在启动诉讼追索之前，应注意诉讼时效。债务追索的诉讼时效为三年。超过诉讼时效并不妨碍债权人向法院提起诉讼，但如果债务人在法院申请适用时效届满的后果，则诉讼请求将被驳回。诉讼时效可以根据双方的协议延长。如果债务人通过书面确认、部分支付、支付利息或其他承认债务的行为承认债务义务，则诉讼时效将被中断。中断后，诉讼时效重新开始计算。

外国债权人应考虑到乌克兰是 1974 年《联合国国际货物销售时效期限公约》的缔约方，因此，如果外国债权人在也是该公约缔约方的国家注册，则时效期限在这种情况下将为 4 年。

在向法院提起诉讼之前，重要的是考虑双方在合同中约定的争议解决程序。如果合同规定通过投诉程序解决争议，则在提起诉讼之前必须遵守这一条款。否则，诉讼将被驳回。如果合同中没有约定预审解决程序，或者根据程序法的规定不属于强制性程序，则该程序仅在债权人愿意的情况下适用。

乌克兰法律规定，可通过简化和普通案件审理程序司法追偿债务。

简化程序适用于索赔金额较低且案件无需召唤当事人到庭，仅凭书面文件进行审理。

对于其他所有案件，适用常规程序，需要召唤当事人到庭出席法庭审理。

根据法律规定，简化程序下案件的审理期限为两个月，而普通程序则为三个月。然而，在实际操作中，这些期限经常未能遵守，一般情况下，司法赔偿程序通常需要六至十五个月不等的时间。

法院作出判决后，案件各方均有权对判决提起上诉，并在两个月内依法审理。实际上，这个期限可能会长几个月。

上诉审理结束后，法院判决自公告之日起生效。但尽管如此，只要有规定的理由，原告或被告就有权提出撤销原判上诉。

撤销原判的审议期限为自诉讼开始之日起一个月。实际上，此类考虑的实际期限为一到三个月。在上诉期间，已产生法律效力的决定的行动或执行可能会被暂停。

在法院关于债务追索的裁决生效后，需要获得执行文件，并根据该文件开启第三阶段——执行程序。如果债权人是非乌克兰居民，并且在其国家收到了针对乌克兰债务人的法院判决，那么在这种情况下，有必要在乌克兰承认外国法院的判决并获得执行许可。这一程序是在单独的司法程序框架内进行的，并受乌克兰与债权人所在国之间关于司法协助的国际双边协定的管辖，或者在没有此类协定的情况下，按照互惠原则进行管辖。对等原则的本质在于，债权人需要证明在其国家承认并执行乌克兰的法院裁决。成功承认外国法院裁决的关键因素是有证据表明乌克兰债务人已被妥善通知有关对其的外国诉讼。提出法院裁决以进行强制执行的期限为三年，包括外国法院的裁决。在此阶段，公共或私人执行者通过扣押债务人的账户并核销资金、扣押并出售资产以偿还债务或采取其他强制执行行动来强制追收债务。

在大多数情况下，为了避免因扣押债务人的资产而支付债务，许多自然人债务人将其资产转移给受控方，债务人公司的许多有进取心的经理或所有者从公司撤回资产并将其转移给名义（虚拟）所有者或经理。最终，这导致债权人经历了三个追债阶段，但其债权却未能得到满足。

在这种情况下，追债有其他选择，其中应强调以下几点：

1. 启动债务人公司的破产程序，在此期间可以使公司的管理层和所有者对公司的债务承担附属责任。
2. 对债务人公司管理层不遵守法院收债决定提起刑事诉讼 （此选项也适用于债务人 – 个人）。
3. 欺诈交易的识别。换句话说，在这种交易中，债务人公司意识到自己对债权人负有债务，因此采取行动转让其资产，以防止未来有利于该债权人的收款。在这种情况下，债权人有权通过法院宣告该交易无效，并将撤回的资产返还给债务人。因此，随后可以通过出售这些资产来满足其要求 （此选项也适用于债务人 – 个人）。

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11.07.2024

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