Cobrança de dívidas no Irã

A cobrança de dívidas no Irã deve começar com uma avaliação jurídica, financeira e prática da situação do devedor. Num caso internacional, essa avaliação deve abranger a identificação exata do devedor, a sua atividade comercial no Irã, os ativos disponíveis, os processos judiciais em curso, os procedimentos de execução já existentes, possíveis sinais de insolvência, documentos contratuais, faturas, documentos de entrega, correspondência, reconhecimentos de dívida, histórico de pagamentos e possíveis objeções contra a reclamação.

Nos casos relacionados com o Irã, também é importante avaliar a possibilidade prática de receber o pagamento. A estratégia de recuperação pode depender das relações bancárias do devedor, da moeda da obrigação, da localização dos ativos penhoráveis, da participação de pessoas ou entidades sujeitas a restrições e da possibilidade de utilizar um canal de pagamento lícito após um acordo, uma sentença ou o início da execução.

Se o devedor continuar a exercer atividade comercial e não houver necessidade imediata de preservar ativos ou iniciar uma ação judicial, o credor pode utilizar a fase extrajudicial. Esta fase pode incluir uma notificação formal de pagamento, a verificação do montante devido, a negociação de um plano de pagamento, a devolução de bens, a compensação, a transferência da dívida para terceiro ou outro mecanismo de acordo que possa ser devidamente documentado.

O contacto com o devedor pode ser feito por correio, correio eletrónico, telefone, aplicações de mensagens ou outros canais utilizados pelas partes, mas cada comunicação relevante deve ser preservada. Num caso de recuperação no Irã, o objetivo prático desta fase é identificar a pessoa com poder de decisão sobre o pagamento, obter uma posição escrita clara do devedor, preservar as provas da reclamação e determinar se o pagamento voluntário é realista.

Se o devedor ignorar a notificação, contestar a dívida sem fundamento suficiente, recusar apresentar uma proposta de pagamento viável, transferir ativos ou se a análise inicial mostrar que a via extrajudicial não é adequada, o credor deve passar à cobrança judicial da dívida ou a outra via de recuperação prevista pela lei.

Antes de iniciar a cobrança judicial, o credor deve determinar se a reclamação é uma reclamação civil comum de pagamento ou se pertence a uma categoria sujeita a prazo especial. Como regra geral, o direito civil iraniano não prevê um prazo único aplicável a todas as reclamações de pagamento de dívidas, mas determinadas categorias de reclamações estão sujeitas a regras especiais.

O artigo 318.º do Código Comercial iraniano prevê um prazo de prescrição de cinco anos para reclamações relativas a letras de câmbio, livranças e cheques emitidos por comerciantes ou para fins comerciais. Este prazo é contado a partir da data do protesto ou da última ação judicial e, se não tiver sido feito protesto, a partir do termo do prazo para o realizar. Se o devedor reconhecer formalmente a dívida dentro desse prazo, o prazo volta a correr a partir da data desse reconhecimento. O artigo 36.º da Lei dos Seguros do Irã prevê um prazo de dois anos para reclamações decorrentes de contratos de seguro, contado a partir do facto que deu origem à reclamação.

A lei iraniana prevê a cobrança judicial da dívida por meio do procedimento judicial ordinário. Esta via é utilizada quando a dívida não pode ser recuperada por acordo, quando o devedor contesta a reclamação ou quando o credor precisa de uma sentença que possa posteriormente ser executada contra ativos situados no Irã.

O procedimento judicial ordinário começa com a apresentação de uma petição ao tribunal competente. Depois de receber a petição, o tribunal verifica se ela cumpre os requisitos processuais. Se a petição for aceite, o tribunal regista o processo e entrega ao autor um recibo com os dados das partes, a data de apresentação e o número de registo do processo.

Após o registo, o tribunal marca a data da audiência e envia ao réu uma notificação acompanhada de cópias dos atos processuais. Na audiência, o credor deve estar preparado para apresentar os originais dos documentos anexados à petição, incluindo contrato, faturas, documentos de entrega, correspondência, reconhecimentos de dívida, comprovativos de pagamento, garantias ou outras provas que sustentem a reclamação. O réu também deve apresentar os originais e as cópias dos documentos em que se baseia.

A ausência do réu nem sempre impede a continuação do processo. Se o réu, o seu advogado ou representante legal não tiver participado nas audiências, não tiver apresentado defesa escrita ou se a notificação não tiver sido devidamente entregue, a sentença pode ser tratada como sentença proferida à revelia de acordo com as regras processuais iranianas. O réu contra quem for proferida essa sentença pode requerer a sua reapreciação dentro do prazo previsto pela lei.

Nos contratos internacionais com uma contraparte iraniana, o credor também deve analisar a cláusula de resolução de litígios. A escolha de um tribunal estrangeiro pode ser importante para a estratégia contratual das partes, mas os tribunais iranianos podem aceitar competência em determinados casos se a ação for proposta perante um tribunal competente no Irã. As cláusulas de arbitragem exigem atenção separada, especialmente em contratos entre uma parte iraniana e uma parte estrangeira, porque o direito processual iraniano contém regras específicas sobre convenções de arbitragem com participação de estrangeiros.

Se o credor for uma pessoa estrangeira ou uma sociedade estrangeira que atua como autor no Irã, o réu iraniano pode pedir ao tribunal que obrigue o autor a prestar garantia para custas processuais e possíveis despesas relacionadas com representação jurídica. Esse pedido deve ser apresentado antes do fim da primeira audiência. O tribunal determina o valor da garantia e o prazo para a sua prestação, e o processo fica suspenso até que a garantia exigida seja prestada.

Um credor estrangeiro pode estar isento dessa obrigação em casos específicos. As isenções incluem situações em que os nacionais iranianos estão isentos de garantia equivalente no país do credor, reclamações relativas a livranças, letras de câmbio e cheques, reconvenções, reclamações baseadas em documentos oficiais e processos iniciados por anúncios oficiais, incluindo certas objeções registrais ou reclamações contra pessoas declaradas falidas.

Durante a audiência, o tribunal avalia as provas apresentadas pelas partes, os seus argumentos, as questões jurídicas controvertidas e os fundamentos indicados nos atos processuais. Depois de encerrar a instrução, o tribunal pode proferir a decisão na mesma sessão. Se isso não for possível, a decisão deve ser proferida no prazo de uma semana e depois redigida e assinada de acordo com os requisitos processuais.

A decisão do tribunal de primeira instância pode ser objeto de recurso quando a lei o permite. Nos litígios patrimoniais, o recurso é possível quando a reclamação ou o seu valor excede 3.000.000 de riais iranianos. O prazo de recurso é de 20 dias para pessoas que se encontram no Irã e de dois meses para pessoas que se encontram no estrangeiro, contado a partir da notificação da sentença ou do termo do prazo para requerer a reapreciação de uma sentença proferida à revelia.

A revisão pelo Supremo Tribunal do Irã tem natureza cassatória e centra-se na conformidade da decisão com os princípios islâmicos e as normas jurídicas. Nas reclamações pecuniárias, o limiar de 20.000.000 de riais iranianos está relacionado com sentenças dos tribunais de primeira instância que se tornaram definitivas porque não foi interposto recurso. O prazo para interpor recurso de cassação é de 20 dias para pessoas que se encontram no Irã e de dois meses para pessoas que se encontram no estrangeiro. Para decisões recorríveis do tribunal de recurso, esse prazo conta-se a partir da notificação da decisão. Para sentenças de primeira instância que não foram objeto de recurso, conta-se a partir do termo do prazo ordinário de recurso. As decisões do tribunal de recurso são, em regra, definitivas, salvo as categorias expressamente previstas pela lei.

Para credores internacionais, o reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras no Irã constitui uma via de recuperação autónoma. Esta via é relevante quando o credor já possui uma sentença civil proferida no estrangeiro e o devedor, os seus ativos ou os seus direitos penhoráveis se encontram no Irã. Nesse caso, o credor deve avaliar se a sentença estrangeira pode ser utilizada no Irã em vez de iniciar uma nova ação sobre o mérito da reclamação.

Uma sentença civil estrangeira pode ser executada no Irã se forem cumpridas as condições legais. Essas condições incluem reciprocidade ou base convencional aplicável, compatibilidade com a ordem pública e os bons costumes do Irã, ausência de contradição com as obrigações internacionais do Irã e leis especiais, caráter definitivo e executório da sentença no país de origem, inexistência de sentença iraniana contraditória, ausência de competência exclusiva dos tribunais iranianos sobre o objeto do litígio e existência de ordem de execução emitida pela autoridade competente do país onde a sentença foi proferida.

O pedido de execução é apresentado ao tribunal do lugar onde o devedor reside ou tem sede no Irã. Se a residência ou a sede do devedor no Irã não for conhecida, o pedido é apresentado ao tribunal de Teerã. Se um tratado entre o Irã e o país de origem da sentença previr um procedimento ou condições especiais, aplica-se essa via convencional.

O pedido deve ser acompanhado de cópia autenticada da sentença estrangeira, tradução oficial para persa, cópia autenticada da ordem estrangeira de execução com tradução e confirmações consulares ou diplomáticas necessárias para comprovar que a sentença foi proferida e é executória. Se o tribunal aceitar o pedido, emite uma ordem que reconhece a sentença como executória e encaminha a sua execução de acordo com as regras iranianas de execução civil.

Depois de a decisão judicial se tornar definitiva e executória, o credor deve iniciar o processo de execução. De acordo com as regras iranianas de execução civil, a sentença é executada após a sua notificação e após a apresentação de pedido escrito de execução pelo credor. A execução é normalmente realizada com base em título executivo.

Se o devedor não cumprir voluntariamente a sentença, o credor pode requerer a penhora dos ativos do devedor. A execução pode incidir sobre fundos e direitos de crédito, bens móveis, bens imóveis, títulos, participações societárias e outros direitos patrimoniais penhoráveis. A penhora deve corresponder ao montante concedido pela sentença juntamente com as despesas de execução, e os ativos podem ser vendidos quando isso for necessário para satisfazer a reclamação do credor.

Para uma execução eficaz no Irã, a informação sobre os ativos do devedor é essencial. Antes de obter o título executivo ou imediatamente depois, o credor deve identificar se o devedor possui créditos cobráveis, bens registados, interesses comerciais, bens móveis, participações societárias ou outros ativos que possam ser alcançados pelo órgão de execução. Se passarem mais de cinco anos após a emissão do título executivo sem que sejam realizadas medidas de execução a pedido do credor, o título pode perder eficácia e o credor pode precisar de solicitar um novo título.

Uma via alternativa de recuperação pode ser a falência do devedor. De acordo com o Código Comercial iraniano, a falência aplica-se a comerciante ou sociedade comercial que deixou de pagar as dívidas que devia satisfazer. A falência pode ser declarada pelo tribunal a pedido do devedor, de um ou mais credores, ou do procurador.

Depois da sentença de falência, o comerciante falido fica limitado na disposição dos seus bens, e o administrador da liquidação atua em relação aos direitos patrimoniais e poderes do devedor na medida em que sejam relevantes para o pagamento das dívidas. A partir desse momento, as reclamações e medidas de execução relacionadas com a massa falida devem ser dirigidas contra o administrador da liquidação ou realizadas com a sua participação.

A falência pode ser útil para o credor quando a execução ordinária não permite recuperar a dívida e a conduta do devedor indica perda, ocultação ou transferência de ativos. Depois da data de cessação dos pagamentos, são nulas e ineficazes as transmissões gratuitas ou doações de bens móveis ou imóveis, o pagamento de dívidas vencidas ou não vencidas e as operações que onerem bens móveis ou imóveis do devedor em prejuízo dos credores.

As operações realizadas antes da data de cessação dos pagamentos também podem ser impugnadas se tiverem sido celebradas para evitar o pagamento de dívidas ou prejudicar credores e se causaram dano superior a um quarto do valor no momento da operação. Essa reclamação deve ser apresentada dentro do prazo previsto pela lei. Se o tribunal ordenar a anulação, o bem deve ser restituído ao administrador da liquidação ou, quando a restituição do próprio bem não for possível, deve ser paga a diferença de valor correspondente.

Se ficar provado que uma operação foi simulada ou celebrada em conluio, a operação é nula, os bens e os benefícios obtidos devem ser restituídos, e a outra parte só pode participar no processo de falência como credor na medida permitida pela lei. Estes mecanismos podem aumentar a massa disponível para os credores e melhorar as perspetivas de recuperação quando o devedor transferiu ativos antes da deterioração da sua situação financeira ou durante o período de insolvência.

Se precisar de apoio na cobrança de dívidas no Irã, a Grandliga pode ajudar nas principais fases do caso: análise do devedor e dos documentos, preparação de notificação formal de pagamento, negociações extrajudiciais, escolha da estratégia judicial, apresentação de reclamações perante os tribunais iranianos, reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras, processo de execução, medidas relativas aos ativos do devedor e ações ligadas à falência. A estratégia de recuperação deve basear-se nos documentos, na situação do devedor, nos ativos disponíveis, nas restrições de pagamento e no procedimento que ofereça ao credor a posição prática mais forte.

23.10.2024

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