俄罗斯的债务催收

俄罗斯的债务追收过程是通过与债务人谈判进行的。如果谈判未能就债务问题达成建设性解决，债权人应启动正式的审前解决争端。

该程序包括起草并向债务人发出债务偿还要求书。索偿要求应以挂号信的形式发出，并附有附件清单。同时，俄罗斯联邦最高法院在2021年6月22日的第18号全体会议决议《关于在民事和仲裁诉讼中审理的某些争议的诉前解决问题》中确认，如果合同中规定了这种索赔发送方式，或双方之前已使用这种方式进行通信，索赔通知可以发送至债务人的电子邮件地址。

在俄罗斯法院审理的经济纠纷中，债务人通常有30天时间审查债权人的要求，除非法律或双方合同规定了其他期限。如果适用强制性诉前争议解决程序，而债权人无法证明该程序已被适当遵守，这可能会给债权请求的审理造成程序性障碍，包括法院在缺陷被消除之前不进入实体审理，或者在程序法规定的情况下将该请求不予审理的风险。

因此，在三十天的债权审议期结束后，如果债务人未履行债权要求，债权人有权向法院提出追偿要求。

债权人在诉诸法院之前，应当评估诉讼时效。根据俄罗斯联邦民事法律的一般规则，诉讼时效为3年；对于约定了明确付款期限的债务，通常自该付款期限届满后开始计算。同时，诉讼时效的起算还可能取决于债权人何时知道或者应当知道其权利受到侵害以及谁是适格被告。诉讼时效届满并不会自动剥夺债权人向法院提出请求的权利，因为法院只有在债务人在法院作出裁判前提出时，才会适用诉讼时效。

此外，还应考虑到，如果债务人采取表明承认债务的行为，例如部分偿还债务，时效期限可能会中断。因此，采取此类行动后，三年期限将开始重新计算。

司法收债以令状诉讼、简化诉讼和普通诉讼的形式进行。

支付令程序中的案件自向法院提交申请之日起10天内进行审查，无需传唤当事人，也无需举行庭审。在俄罗斯的经济诉讼中，该程序可适用于因合同未履行或履行不当而产生、并有文件证明的金钱请求，但请求金额不得超过750 000卢布。法院审查案件的结果是签发追收债务的支付令，并将该支付令发送给债务人。债务人自收到支付令之日起有10天时间向法院提出异议。如果债务人在规定期限内提出异议，法院将撤销支付令，并说明债权人可以按照普通诉讼程序提出请求。

案件的正常审理在传唤各方后进行，审理期限自向法院提交诉求之日起不超过 6 个月。在个别情况下，如果法院认为案件复杂，可以将这一期限延长至九个月。在这一程序中，法律规定了在退休法官参与下进行司法调解的可能性。司法调解的结果可能是双方达成友好协议、部分或全部驳回/承认索赔。司法调解之所以有趣，是因为它避免了上诉和撤销原判上诉，从而节省了债权人的时间。如果债务人违反在司法调解中达成的义务，债权人有权从法院获得执行令并提交执行。

简化程序的进行方式与普通程序相近，但无需传唤当事人，且自提交请求之日起审理期限不超过两个月。在俄罗斯的经济诉讼中，该程序适用于针对法人的请求，但请求金额不得超过1 200 000卢布；也适用于针对个体经营者的请求，但请求金额不得超过600 000卢布。

法院在简化程序或普通程序中审理案件的结果是作出司法裁判。案件各方均有权对一审法院的裁判提出上诉。上诉应当自裁判作出之日起一个月内提出。上诉法院通常自收到上诉及案件材料之日起，在不超过三个月的期限内审查上诉，该期限包括案件准备和作出司法文书所需的时间。在特别复杂的案件或者参与人数较多的案件中，该期限可以延长至六个月。

上诉听证会结束后，如果债权得到满足，债权人有权根据上诉法院的裁决收到执行令，以便将其提交给执行机构，但债务人有权上诉。

自法院判决生效之日起两个月内可以提出撤销原判上诉。同时，立法规定债务人可以提出请求，暂停已生效的法院判决的效力。但在这种情况下，债务人必须以令人信服的论据来证明此类请求的合理性，或者提供争议金额的担保。担保可以通过将争议金额存入法院存款账户或向法院提供银行担保的方式提供。

撤销原判上诉的审议期限为两个月，但在某些情况下，如果法院认为案件复杂，可以将该期限延长至六个月。上诉法院考虑上诉后，作出裁决，该裁决自通过之日起生效。

如果债权人已经取得针对位于俄罗斯的债务人的外国法院裁判或者外国仲裁裁决，通常不能立即在俄罗斯启动普通执行程序。在强制执行之前，可能需要先进行单独的承认与执行程序。外国法院裁判和外国仲裁裁决的承认与执行申请，由俄罗斯法院根据适用的程序规则审查，并取决于争议性质和案件当事人。民事事项中的外国法院裁判，只有在俄罗斯联邦国际条约规定的情况下，才在俄罗斯被承认和执行。外国仲裁裁决与外国法院裁判分别审查，并可根据适用的国际条约和俄罗斯联邦程序规则执行。

司法追债成功后，债务人不愿遵守法院判决的，债权人应当收到执行令，提交强制执行。

在债务人账户中有钱的情况下，强制追债最快捷的选择是独立追收债务人的银行账户。收集银行账户包括向债务人银行提交执行令。银行将在3-5个工作日内将债务人的钱款划转给债权人。如果划转的金额未能覆盖全部债务，或者债务人账户没有足够的资金，执行文件将被暂时挂起，直到债务人账户中有足够的资金为止。

由于执行令正本只发出一份副本，因此收集程序受到限制。在这种情况下，银行只需出示原件即可，因此，如果债务人在不同银行有多个账户，那么相应地，执行令状就必须依次提交给各个银行。因此，可能会出现执行令提交给账户中没有资金的银行的情况，因此需要提取执行令并重新提交给该银行的另一家银行。债务人。向另一家银行提交文件的过程可能需要一定的时间，在此期间，债务人可以将资金从第二家银行转移到第一家银行，因此，第二家银行现在没有资金可以注销。因此，这样的过程可以是无止境的。

因此，为了避免这种情况并增加向正确银行提交执行文件的机会，债权人应当事先查明债务人的银行账户。俄罗斯税务机关可以向债权人提供债务人银行账户的信息，但债权人需要提交相应申请，并以有效执行文件的原件或者经适当认证的副本确认其取得该信息的权利。这样可以确定应当首先向哪一家银行提交执行文件，并降低在债务人没有资金的银行浪费时间的风险。

如果独立追收债务人银行账户没有结果，则应将执行令提交联邦执达员服务处强制执行。债权人可以在执行令签发之日起三年内利用这一机会。

现阶段为加快收债速度，执达主任应提出申请，扣押债务人的资产，并对债务人采取法律规定的限制措施。如果我们将其与债务人银行账户的独立追收进行比较，则需要注意的是，在这个阶段，执行官将同时扣押债务人的所有银行账户。

如果债务人的账户上有资金，这些资金将被注销，归债权人所有。如果没有资金或资金不足，则可由法警通过其他强制执行行动来实现债权人的债权，包括：扣押债务人的财产并随后将其出售、取消第三方持有的债务人财产的赎回权、取消应收账款或财产权的赎回权。

法律规定，在执行程序启动后，执行行为的实施和强制执行措施的适用期限为两个月。该期限不应被理解为债务一定会在两个月内实际收回的保证。在实践中，由于执达员工作负荷、财产查找、债务人异议以及其他程序性行为，执行可能持续六至十二个月或者更长时间。

如果法警确认债务人的账户或其他资产中没有可以取消抵押品赎回权的资金，执行文件将被退还给债权人。在这种情况下，债权人有权在 6 个月内重新提交执行文件。 应当考虑到，当执行令被退回时，其提交的三年期限将被中断。

如果通过执达员进行强制追收仍未取得结果，应当评估是否存在追究债务人控制人补充责任的依据。该机制并非自动适用：债权人需要评估相关人员是否实际控制债务人，债务人是否具有不能清偿债务或者财产不足的迹象，是否违反了与破产有关的义务，以及控制人的行为与债权人请求无法得到满足之间是否存在因果关系。根据俄罗斯的破产规则，如果债务人不能履行对债权人的金钱义务或者具有不能清偿债务的迹象，债务人负责人可能负有向法院申请债务人破产的义务；违反该义务可能成为补充责任的依据之一。

为了实施这一选择，有必要为债务人启动破产程序，并在此过程中向法院提出申请，因缺乏资金支持而终止该程序。据此，法院应当终止破产程序，并应另行申请对债务人的控制人承担附带责任。

上述行动的执行期限约为八个月。此阶段的结果将是获得对控制人的债务追讨执行文件，之后需要启动对该控制人进行强制追讨债务的程序。

在其他有效的债务追讨方法中，还应包括对债务控制人的刑事起诉。俄罗斯联邦刑法规定了对“恶意不执行已生效的法院判决”（第315条第1款）的责任。

如果作为执行程序的一部分，执行官确定债务人的控制人不在债务人的法定地址，则适用此方法。在这种情况下，执达员会起草一份缺席行为和所采取的措施，并发布一项决议，因无法收集而结束执行程序。这些文件将成为根据上述刑法条款追究债务人管理层责任的依据。

实践表明，在大多数情况下，对债务人管理层进行刑事起诉的威胁对债务人造成严重影响，并促使债务人结束债务问题以避免刑事处罚。

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18.06.2024

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