Recupero crediti in Ucraina

Il processo di recupero crediti in Ucraina inizia con un’analisi della capacità finanziaria del debitore, del suo campo di attività, della storia della sua impresa, della presenza di prove documentali del debito, della presenza di casi giudiziari in corso e di procedure esecutive avviate, come nonchè la possibilità di contestare il debito. Questa analisi costituisce la strategia che verrà utilizzata per conto del cliente nel processo di recupero crediti.

Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.

Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).

L’interazione con il debitore inizia immediatamente dopo l’invio della notifica tramite posta, e-mail, telefono o tramite messaggistica istantanea. Questo processo prevede la comunicazione quotidiana con il debitore al fine di mantenere una pressione costante su di lui. L’obiettivo principale è comunicare con i principali decisori per ottenere un rapido recupero del debito.

Il termine medio di riscossione stragiudiziale è fino a 60 giorni (esclusi i casi di accordo per il pagamento rateale del debito). Se questa fase non porta i risultati attesi, o se dopo una prima analisi risulta chiaro che non è applicabile, è necessario procedere al recupero tramite tribunale.

Prima di intraprendere un’azione legale, è necessario prestare attenzione ai termini di prescrizione. Il termine di prescrizione per il recupero crediti è di 3 anni. Il mancato termine di prescrizione non impedisce al creditore di adire il tribunale, ma se il debitore presenta istanza al tribunale per applicare le conseguenze del mancato termine di prescrizione, il credito verrà respinto. Il termine di prescrizione può essere prolungato previo accordo delle parti. Il decorso della prescrizione si interrompe se il debitore ha riconosciuto l’obbligazione mediante conferma scritta, pagamento parziale, pagamento di interessi o altro atto implicante il riconoscimento del debito. Dopo l’interruzione, i termini di prescrizione ricominciano a decorrere.

I creditori stranieri dovrebbero tenere conto del fatto che l’Ucraina è parte della Convenzione delle Nazioni Unite del 1974 sul periodo di prescrizione nella vendita internazionale di beni, e quindi se un creditore straniero è registrato in un paese che è anche parte di questa convenzione, il periodo di prescrizione in questo caso saranno 4 anni.

Prima di rivolgersi al tribunale, è importante tenere conto della procedura di risoluzione delle controversie concordata dalle parti nel contratto. Se il contratto prevede la risoluzione delle controversie mediante una procedura di reclamo, tale condizione deve essere soddisfatta prima di presentare un azione legale. In caso contrario, il azione legale verrà lasciato senza considerazione. Se la transazione pre-processuale non è stata concordata nel contratto o non è obbligatoria a causa delle disposizioni del diritto processuale, questa procedura sarà applicata solo su richiesta del creditore.

La legislazione ucraina prevede il recupero giudiziario dei crediti con procedura semplificata e ordinaria di esame dei casi.

La procedura semplificata è destinata ai casi semplici con un costo contenuto della causa e il caso viene esaminato senza convocazione delle parti sulla base di documenti scritti.

Per tutti gli altri casi è prevista la consueta procedura di trattazione, con citazione delle parti alle udienze in tribunale.

La legge stabilisce un periodo di due mesi per l’esame di un caso con procedura semplificata e tre mesi per la procedura regolare. Nella pratica questi termini non vengono rispettati e, mediamente, il procedimento di riscossione giudiziaria dura dai sei ai quindici mesi.

Dopo che il tribunale ha emesso una decisione, ciascuna delle parti del caso ha il diritto di presentare un’appellazione contro tale decisione, che viene esaminata secondo la legge entro due mesi. Tuttavia, nella pratica, questo periodo può essere più lungo di alcuni mesi.

Dopo l’udienza d’appello, la decisione del tribunale entra in vigore il giorno della sua pronuncia. Ciononostante, l’attore o il convenuto hanno il diritto di ricorrere in cassazione, purché sussistano i motivi.

Il termine per l’esame della cassazione è di un mese dalla data di inizio del procedimento. In pratica, il periodo effettivo per tale considerazione va da uno a tre mesi. Nel corso di un ricorso in cassazione, l’azione o l’esecuzione di una decisione entrata in vigore può essere sospesa.

Dopo l’entrata in vigore della decisione del tribunale sulla riscossione dei debiti, è necessario ottenere un documento esecutivo e, sulla base di esso, avviare la terza fase: il procedimento di esecuzione. Se il creditore non è residente in Ucraina, che nel suo paese ha ricevuto una decisione del tribunale contro un debitore ucraino, in questo caso è necessario riconoscere la decisione del tribunale straniero in Ucraina e ottenere il permesso di eseguirla. Questa procedura si svolge nell’ambito di un procedimento giudiziario separato ed è regolata da un accordo bilaterale internazionale tra l’Ucraina e il paese del creditore sull’assistenza giudiziaria reciproca o dal principio di reciprocità, in assenza di tale accordo. L’essenza del principio di reciprocità è che il creditore deve dimostrare che nel suo paese anche le decisioni dei tribunali ucraini sono riconosciute ed eseguite. Il fattore chiave per il riconoscimento positivo della sentenza straniera è la presenza della prova che il debitore ucraino è stato adeguatamente informato della causa straniera contro di lui. Il termine per presentare una decisione giudiziaria per l’esecuzione è di 3 anni, anche per una decisione di un tribunale straniero. In questa fase, un’autorità pubblica o privata esegue la riscossione forzata dei debiti sequestrando i conti del debitore e cancellando denaro dagli stessi, sequestrando beni e vendendoli per estinguere il debito o intraprendendo altre azioni esecutive.

La maggior parte delle volte, al fine di evitare il pagamento del debito mediante il sequestro dei beni del debitore, molti debitori – persone fisiche – trasferiscono i loro beni a persone di fiducia, mentre dirigenti o proprietari intraprendenti di società debitrici svuotano la società e la trasferiscono a proprietari o dirigenti nominali (prestanome). Alla fine, ciò porta al fatto che il creditore attraversa tre fasi di recupero del debito, ma alla fine non ottiene soddisfazione delle sue richieste.

In tali circostanze, esistono opzioni alternative per il recupero dei crediti, tra le quali è opportuno evidenziare le seguenti:

1. Avvio di una procedura di fallimento per la società del debitore, durante la quale è possibile portare la direzione e i proprietari della società a responsabilità sussidiaria per i debiti della società.
2. Avvio di un procedimento penale contro la direzione della società debitrice per mancato rispetto di una decisione del tribunale sulla riscossione dei crediti (questa opzione è applicabile anche ai debitori – persone fisiche).
3. Identificazione delle transazioni fraudolente. Si tratta, in altre parole, di un’operazione in cui l’impresa debitrice, accortasi di avere un debito nei confronti del creditore, agisce per alienare i propri beni al fine di impedire eventuali futuri incassi in favore di tale creditore. In questo caso, il creditore ha il diritto di avviare giudizialmente l’annullamento di tali operazioni e di restituire al debitore i beni ritirati. E, di conseguenza, ottenere successivamente la soddisfazione dei propri crediti attraverso la vendita di tali beni (questa opzione è applicabile anche ai debitori – persone fisiche).

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21.06.2024

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