Recupero crediti in Giappone

Il procedimento di recupero crediti in Giappone inizia con una valutazione giuridica e pratica del debitore, dei documenti che provano il credito e della via realistica di recupero. In questa fase è importante verificare la denominazione esatta del debitore, l’indirizzo registrato, l’attività commerciale, la situazione societaria, i beni disponibili, le controversie giudiziarie in corso, i rischi esecutivi, gli indizi di insolvenza e la probabilità che il debito venga contestato. Se il debitore è una società giapponese, può essere utile controllare il numero societario, la denominazione, l’indirizzo della sede principale o del principale luogo di attività, i dati registrati disponibili, le modifiche alle informazioni registrate e la corretta individuazione della persona giuridica ai fini giudiziari o esecutivi.

I documenti devono essere esaminati anche dal punto di vista del processo giapponese. Nelle controversie commerciali relative a crediti, il creditore dovrebbe conservare il contratto, le fatture, i documenti di consegna, i verbali di lavori eseguiti o servizi prestati, la corrispondenza, le richieste di pagamento, le registrazioni di pagamenti parziali, i documenti di riconoscimento del debito, il calcolo del capitale, degli interessi o delle penali e le prove dell’effettiva consegna dei beni o dell’effettiva prestazione dei servizi. Se il debitore si trova in Giappone e il creditore è straniero, l’analisi dovrebbe riguardare anche la lingua dei documenti, la legge applicabile, la clausola di competenza, il metodo di notificazione, il luogo di attività del debitore e l’eventuale esistenza di una decisione giudiziaria straniera.

Se il debitore continua a svolgere attività, non si trova in una procedura di insolvenza visibile e non esistono ostacoli esecutivi che rendano irrealistico il pagamento volontario, il creditore può iniziare dalla fase stragiudiziale. Questa fase di solito comprende una richiesta di pagamento documentata, la verifica delle fatture e dei documenti di consegna, la comunicazione con rappresentanti autorizzati, le trattative sul pagamento, la restituzione di beni, il trasferimento del debito, la compensazione, un piano di pagamento rateale o un’altra soluzione transattiva formalizzabile per iscritto.

La comunicazione con il debitore deve essere lecita, documentata e proporzionata. La finalità della fase precedente al giudizio è confermare il debito, chiarire la posizione del debitore, conservare le prove della richiesta del creditore e raggiungere un accordo di pagamento quando ciò è commercialmente realistico. Se il debitore ignora la richiesta, contesta il debito senza prove sufficienti, evita la notificazione, trasferisce beni, mostra segni di insolvenza o rifiuta un accordo eseguibile, il creditore dovrebbe passare al recupero giudiziale del credito o a un’altra via legalmente disponibile.

Prima di avviare il recupero giudiziale del credito in Giappone, il creditore deve valutare il termine di prescrizione. Secondo il Codice civile giapponese, un credito si estingue di regola per prescrizione se il creditore non esercita il diritto entro 5 anni dal momento in cui ha saputo di poterlo esercitare, oppure entro 10 anni dal momento in cui il diritto è diventato esercitabile. Gli effetti della prescrizione si applicano solo se il debitore la invoca nel procedimento. Se il debitore riconosce il diritto del creditore, un nuovo termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento del riconoscimento. Una richiesta di pagamento rivolta al debitore può rinviare la scadenza del termine di prescrizione di 6 mesi, ma una seconda richiesta presentata durante tale periodo non produce lo stesso effetto aggiuntivo. Un diritto accertato da una decisione giudiziaria definitiva e vincolante, o da un titolo con lo stesso effetto, è soggetto a un termine di prescrizione di 10 anni, anche se il credito originario era soggetto a un termine più breve.

La legge giapponese prevede più vie per il recupero giudiziale dei crediti: il procedimento giudiziario ordinario, il procedimento semplificato davanti al tribunale sommario, il procedimento per crediti di modesta entità e il procedimento di ingiunzione di pagamento. La scelta della procedura dipende dall’importo del credito, dall’indirizzo o dal luogo di attività del debitore, dalla qualità delle prove, dalla necessità di sentire testimoni, dalla probabilità di opposizione del debitore e dalla possibilità di notificare correttamente i documenti in Giappone. In via generale, il tribunale sommario è competente in primo grado per le domande civili di valore non superiore a 1.400.000 yen, mentre le altre controversie civili ordinarie appartengono in primo grado alla competenza del tribunale distrettuale.

Il procedimento giudiziario ordinario inizia con il deposito di una domanda davanti al tribunale competente. La domanda deve indicare la decisione richiesta, l’oggetto del credito e i fatti su cui il credito si fonda, e il creditore deve pagare la tassa giudiziaria prevista dalla legge. Se la domanda non presenta difetti formali, il tribunale fissa la data dell’udienza orale e cita le parti.

Durante l’udienza orale, le parti presentano le proprie affermazioni e prove, rispondono alle affermazioni della controparte e depositano documenti o altri materiali a sostegno della propria posizione. In una controversia di pagamento, questi materiali possono includere il contratto, le fatture, le prove di consegna, la corrispondenza, le conferme di pagamento, i documenti di riconoscimento del debito, il calcolo dell’importo insoluto e i documenti che confermano l’identità o il luogo di attività del debitore.

Se la causa richiede l’organizzazione dei punti controversi e delle prove, il tribunale può utilizzare misure preparatorie per delimitare l’oggetto della controversia e preparare la successiva assunzione delle prove. Tali misure possono includere un’udienza orale preparatoria, un procedimento preparatorio o la preparazione della causa mediante documenti. In una causa complessa, il tribunale può consultare le parti e predisporre un piano processuale.

Il piano processuale può contenere i termini per organizzare i punti controversi e le prove, le date per l’esame dei testimoni e delle parti, il termine previsto per la conclusione dell’udienza orale e la pronuncia della decisione, nonché i termini per il deposito di una risposta scritta o di una sintesi scritta delle affermazioni su una questione determinata. Il piano può inoltre fissare termini per la presentazione di affermazioni o prove su punti specifici e altri elementi necessari allo svolgimento previsto del procedimento.

Se il convenuto non compare all’udienza, il tribunale può continuare l’esame della causa. Quando il convenuto non ha chiarito in una risposta scritta o in un altro documento depositato di voler contestare la domanda, il tribunale può pronunciare una decisione favorevole alla domanda dell’attore. Se il convenuto deve essere interrogato e non compare senza giustificato motivo, rifiuta di prestare giuramento o rifiuta di rendere dichiarazioni, il tribunale può considerare vere le affermazioni dell’attore sulle questioni oggetto dell’interrogatorio.

Dopo l’esecuzione del piano processuale o dopo l’organizzazione dei punti controversi e delle prove, quando la causa è sufficientemente preparata per essere decisa, il tribunale pronuncia una decisione definitiva. Il Codice di procedura civile giapponese prevede che il tribunale pronunci la decisione entro due mesi dalla conclusione dell’udienza orale, ma questa regola non si applica se la causa è complessa o se esistono altre circostanze particolari.

Se una o entrambe le parti non compaiono alla data fissata o lasciano il tribunale senza presentare la propria posizione orale, il tribunale può pronunciare una decisione definitiva su richiesta della parte interessata, se lo ritiene opportuno tenuto conto dello stato del procedimento e del comportamento delle parti durante la causa.

Il procedimento semplificato si applica alle cause meno complesse che possono essere esaminate più rapidamente e con minori formalità. In questo procedimento, l’azione può essere proposta oralmente e, al momento della presentazione, può essere sufficiente indicare i punti principali della controversia invece di una domanda completamente dettagliata.

In un’azione per il pagamento di una somma di denaro, se il convenuto non nega i fatti allegati dall’attore durante l’udienza orale e non presenta proprie affermazioni o prove, il tribunale può emettere una decisione sostitutiva di una transazione quando lo ritiene opportuno alla luce delle risorse finanziarie del convenuto e delle altre circostanze. Tale decisione può ordinare il pagamento dell’importo richiesto, fissare un termine di pagamento o prevedere il pagamento rateale, senza che il periodo di pagamento o rateizzazione possa superare cinque anni.

Una parte può proporre opposizione contro tale decisione entro due settimane dal giorno in cui riceve la relativa notifica. Se l’opposizione è proposta entro questo termine, la decisione perde efficacia. Se non viene proposta opposizione nel termine previsto, la decisione ha lo stesso effetto di una sentenza definitiva e vincolante.

Durante l’udienza orale nel procedimento semplificato, le posizioni delle parti non devono sempre essere preparate per iscritto. Dopo aver determinato i punti essenziali della domanda ed esaminato le prove, il tribunale può pronunciare una decisione definitiva.

Il procedimento per crediti di modesta entità è disponibile davanti al tribunale sommario per domande pecuniarie quando il valore dell’oggetto della controversia non supera 600.000 yen. Questo procedimento è concepito per un esame semplice e rapido, e la causa deve di regola concludersi il primo giorno dell’udienza orale. L’assunzione delle prove può essere limitata alle prove che possono essere esaminate immediatamente, e il tribunale di solito pronuncia la decisione subito dopo la conclusione dell’udienza orale, salvo che lo ritenga inopportuno.

Questo procedimento ha limiti processuali importanti. L’attore deve indicare, al momento della proposizione dell’azione, che chiede il procedimento per crediti di modesta entità e deve dichiarare il numero di azioni di questo tipo presentate nello stesso tribunale durante lo stesso anno. La domanda riconvenzionale non è ammessa. Il convenuto può chiedere il trasferimento della causa al procedimento ordinario, e anche il tribunale deve trasferirla al procedimento ordinario in determinate situazioni, anche quando i requisiti del credito di modesta entità non sono soddisfatti o quando non è possibile citare il convenuto alla prima udienza orale con un metodo diverso dalla notificazione mediante pubblico avviso.

Se il tribunale pronuncia una decisione che accoglie la domanda, può fissare un termine di pagamento o un pagamento rateale quando ciò sia necessario tenendo conto delle risorse finanziarie del convenuto e di altre circostanze. Nel procedimento per crediti di modesta entità, tale periodo non può superare tre anni dalla data della decisione. Una parte può proporre opposizione alla decisione davanti allo stesso tribunale entro due settimane dalla notificazione. Se viene proposta un’opposizione valida, la causa ritorna allo stato precedente alla conclusione dell’udienza orale e prosegue poi secondo il procedimento ordinario.

L’ingiunzione di pagamento può essere utilizzata per recuperare una determinata somma di denaro, altre cose fungibili o titoli. Il creditore presenta la domanda al cancelliere del tribunale sommario competente, e il cancelliere può emettere l’ingiunzione di pagamento senza sentire preventivamente il debitore. Questa via è particolarmente utile per crediti pecuniari sostenuti da documenti quando il creditore ritiene che il debitore possa non proporre opposizione.

Questo procedimento dipende dalla possibilità di notificazione in Giappone. L’ingiunzione di pagamento può essere emessa solo quando può essere notificata in Giappone con un metodo diverso dalla notificazione mediante pubblico avviso. Se la notificazione è impossibile perché il domicilio, la residenza, l’ufficio, il luogo di attività o un altro luogo proposto per la notificazione non esiste, il cancelliere ne informa il creditore. Se il creditore non propone un altro luogo di notificazione entro due settimane dal ricevimento di tale comunicazione, la domanda si considera ritirata.

L’ingiunzione di pagamento produce effetti dal momento della notificazione al debitore. Se il debitore non propone opposizione entro due settimane dalla notificazione, il cancelliere può, su richiesta del creditore, concedere una dichiarazione di esecuzione provvisoria. Il creditore deve presentare la richiesta di esecuzione provvisoria entro 30 giorni dal momento in cui tale richiesta diventa ammissibile; in caso contrario, l’ingiunzione di pagamento perde efficacia.

Se il debitore propone un’opposizione valida prima della dichiarazione di esecuzione provvisoria, l’ingiunzione di pagamento perde efficacia nella misura dell’opposizione. In tal caso, l’azione si considera proposta nel momento della domanda di ingiunzione di pagamento e la causa prosegue davanti al tribunale sommario competente o davanti al tribunale distrettuale, a seconda del valore del credito. Se l’opposizione è proposta dopo la dichiarazione di esecuzione provvisoria, il debitore non può opporsi dopo la scadenza di due settimane dalla notificazione dell’ingiunzione di pagamento munita della dichiarazione di esecuzione provvisoria.

La decisione del tribunale di primo grado può essere impugnata davanti al tribunale di secondo grado entro due settimane dalla notificazione del documento della decisione o della corrispondente dichiarazione elettronica che indica le parti, il dispositivo, le domande e la sintesi dei motivi. Se la decisione di primo grado è stata pronunciata da un tribunale distrettuale, l’impugnazione è proposta davanti a un tribunale superiore e un ulteriore ricorso finale può essere presentato alla Corte Suprema del Giappone. Se la decisione di primo grado è stata pronunciata dal tribunale sommario, l’impugnazione è proposta davanti al tribunale distrettuale e l’ulteriore ricorso finale contro la decisione del tribunale distrettuale quale secondo grado è proposto davanti a un tribunale superiore. Un ricorso speciale alla Corte Suprema può essere disponibile solo in via eccezionale, in particolare quando è coinvolta una questione costituzionale. La decisione della Corte Suprema è definitiva e non è soggetta a ulteriore impugnazione.

Per i creditori stranieri, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere in Giappone può essere rilevante quando il creditore possiede già una decisione definitiva di un altro Paese e il debitore o i suoi beni sono collegati al Giappone. Una decisione giudiziaria straniera è valida in Giappone solo se sono soddisfatte le condizioni previste dal Codice di procedura civile giapponese: la competenza del tribunale straniero deve essere riconosciuta secondo le leggi, i regolamenti, le convenzioni o i trattati applicabili in Giappone; il convenuto soccombente deve aver ricevuto regolarmente la notificazione dell’atto introduttivo o della citazione, esclusa la notificazione mediante pubblico avviso o metodo simile, oppure deve essere comparso senza tale notificazione; il contenuto della decisione e lo svolgimento del procedimento non devono essere contrari all’ordine pubblico del Giappone; deve esistere reciprocità.

Per l’esecuzione forzata di una decisione straniera, il creditore deve ottenere in Giappone una decisione che autorizzi l’esecuzione. L’azione è proposta davanti al tribunale distrettuale competente secondo il foro generale del debitore o, se tale foro non esiste, davanti al tribunale distrettuale competente per il luogo in cui si trova l’oggetto della domanda o un bene pignorabile del debitore. Il tribunale giapponese non riesamina la correttezza della decisione straniera nel merito. L’azione viene respinta se non è provato che la decisione straniera è definitiva e vincolante, oppure se non sono soddisfatte le condizioni per il riconoscimento della decisione straniera.

Dopo che la decisione diventa definitiva e vincolante, o dopo che il creditore ottiene un altro titolo esecutivo, deve essere avviata la procedura esecutiva. Un diritto accertato da una decisione definitiva e vincolante, o da un titolo con lo stesso effetto, è soggetto a un termine di prescrizione di 10 anni. In pratica, la strategia esecutiva dovrebbe essere preparata ancora prima dell’ottenimento del titolo esecutivo, perché il recupero dipende non solo dall’esistenza della decisione, ma anche dall’individuazione di beni del debitore pignorabili in Giappone.

Nell’ambito dell’esecuzione, il credito del creditore può essere soddisfatto mediante pignoramento di fondi, crediti verso terzi, beni mobili, beni immobili, titoli, obbligazioni societarie o redditi derivanti dai beni del debitore. L’esecuzione su conti bancari, crediti commerciali o altri diritti patrimoniali è più efficace quando il creditore può identificare con sufficiente precisione il bene del debitore o il terzo obbligato verso il debitore. Se il creditore non riesce a ottenere il pagamento integrale con i beni già conosciuti, il diritto giapponese prevede in determinati casi una procedura di divulgazione dei beni per il creditore titolare di un titolo esecutivo relativo a un credito pecuniario.

Un’altra via prevista dalla legge può essere il fallimento del debitore. Il creditore può chiedere l’apertura della procedura fallimentare quando il debitore non è in grado di pagare i propri debiti. Se il debitore ha sospeso i pagamenti, si presume che non sia in grado di pagare i debiti. Nel caso di un debitore societario, l’incapacità di pagamento può essere valutata anche insieme all’insolvenza patrimoniale, intesa come situazione in cui il debitore non può pagare integralmente i propri debiti con i propri beni. La procedura fallimentare è particolarmente rilevante quando l’esecuzione ordinaria probabilmente non consentirebbe un recupero integrale o quando i beni del debitore sono stati trasferiti prima dell’esecuzione.

Dopo l’apertura della procedura fallimentare, il curatore può chiedere l’inefficacia di determinati atti nell’interesse della massa fallimentare. Ciò può riguardare atti compiuti dal debitore sapendo che avrebbero pregiudicato i creditori fallimentari, atti pregiudizievoli per i creditori compiuti dopo la sospensione dei pagamenti o dopo la presentazione della domanda di fallimento quando sono soddisfatti i requisiti legali di conoscenza, atti gratuiti o equivalenti ad atti gratuiti compiuti dopo la sospensione dei pagamenti o la presentazione della domanda, oppure nei sei mesi precedenti tale momento, atti di disposizione di beni a fronte di un corrispettivo ragionevole quando sono soddisfatte le condizioni legali relative all’occultamento o alla disposizione dei beni, nonché determinati atti relativi alla garanzia o all’estinzione di un debito a favore di creditori specifici.

Le operazioni con persone collegate possono avere particolare importanza, perché il diritto fallimentare giapponese prevede presunzioni di conoscenza nei confronti di determinate persone collegate, tra cui amministratori, membri degli organi di gestione, dirigenti esecutivi, revisori, liquidatori, persone che detengono la maggioranza dei diritti di voto, società madri e persone equivalenti, nonché parenti o persone che convivono con un debitore persona fisica. Per questo motivo, un’operazione deve essere valutata non solo in base alla data e al valore, ma anche in base all’identità della controparte, alla situazione finanziaria del debitore, allo scopo del trasferimento dei beni e al suo effetto sugli altri creditori.

Il diritto di impugnare tali atti può essere esercitato dal curatore mediante azione, richiesta o difesa. Non può essere esercitato se sono trascorsi due anni dall’apertura della procedura fallimentare, né quando sono trascorsi 20 anni dalla data dell’atto da impugnare. Se l’impugnazione ha successo, la massa fallimentare viene ripristinata allo stato precedente, il che può aumentare i beni disponibili per la distribuzione ai creditori e per la copertura delle spese della procedura.

Nel fallimento di una persona giuridica, il tribunale può anche esaminare misure relative alla responsabilità degli amministratori e dei dirigenti. Quando viene emesso un provvedimento di apertura della procedura fallimentare nei confronti di una persona giuridica, il tribunale può adottare misure provvisorie sui beni di amministratori, membri degli organi di gestione, dirigenti esecutivi, revisori, liquidatori o persone equivalenti, quando ciò sia necessario in relazione a domande di risarcimento fondate sulla loro responsabilità. Il tribunale può inoltre emettere una decisione di valutazione della responsabilità di tali persone su richiesta del curatore o di propria iniziativa, e tale decisione può costituire base per l’esecuzione forzata se non viene impugnata con successo.

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03.10.2024

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