Взыскание долга в Японии

Процедура взыскания долга в Японии начинается с правовой и практической оценки должника, документов, подтверждающих задолженность, и реального пути возврата средств. На этом этапе важно установить точное наименование должника, его зарегистрированный адрес, коммерческую активность, корпоративный статус, доступные активы, текущие судебные споры, исполнительные риски, признаки неплатежеспособности и вероятность оспаривания долга. Если должником является японская компания, полезной может быть проверка корпоративного номера, наименования, адреса головного офиса или основного места ведения деятельности, доступных регистрационных данных, изменений в сведениях о компании и правильности определения юридического лица для судебного или исполнительного производства.

Документы также нужно оценить с учетом японского судебного процесса. В коммерческих долговых спорах кредитору следует сохранить договор, счета, документы о поставке, акты выполненных работ или оказанных услуг, переписку, требования об оплате, подтверждения частичных платежей, документы о признании долга, расчет основной суммы, процентов или штрафных санкций, а также доказательства фактической поставки товаров или оказания услуг. Если должник находится в Японии, а кредитор является иностранным лицом, анализ также должен охватывать язык документов, применимое право, условие о подсудности, способ вручения документов, место ведения деятельности должника и наличие иностранного судебного решения.

Если должник продолжает деятельность, не находится в очевидной процедуре неплатежеспособности и отсутствуют исполнительные препятствия, которые делают добровольный возврат долга нереалистичным, кредитор может начать с досудебной стадии. Она обычно включает документально зафиксированное требование об оплате, проверку счетов и документов о поставке, связь с уполномоченными представителями, переговоры об оплате, возврате товара, переводе долга, зачете встречных требований, графике погашения или другом письменном урегулировании.

Коммуникация с должником должна быть законной, документально подтвержденной и соразмерной. Цель досудебной стадии состоит в подтверждении долга, выяснении позиции должника, сохранении доказательств требования кредитора и достижении платежной договоренности, если это коммерчески реалистично. Если должник игнорирует требование, без достаточных доказательств оспаривает долг, избегает вручения документов, переводит активы, имеет признаки неплатежеспособности или отказывается от исполнимого урегулирования, кредитору следует переходить к судебному взысканию долга или другому предусмотренному законом способу возврата задолженности.

Перед началом судебного взыскания долга в Японии кредитору нужно оценить срок исковой давности. По Гражданскому кодексу Японии требование по общему правилу прекращается вследствие давности, если кредитор не осуществляет право в течение 5 лет с момента, когда он узнал, что может его осуществить, или в течение 10 лет с момента, когда право стало осуществимым. Последствия исковой давности применяются только тогда, когда должник ссылается на давность в процессе. Если должник признает право кредитора, новый срок давности начинает исчисляться с момента такого признания. Требование кредитора к должнику может отсрочить истечение срока давности на 6 месяцев, однако повторное требование в течение этого периода не создает такого же дополнительного эффекта. Право, установленное окончательным и обязательным судебным решением или другим документом, имеющим такой же эффект, подлежит 10-летнему сроку давности, даже если первоначальное требование имело более короткий срок.

Законодательство Японии предусматривает несколько способов судебного взыскания долга: обычное судебное производство, упрощенное производство в суде, рассматривающем менее сложные гражданские дела, производство по мелким искам и производство о выдаче требования об оплате. Выбор процедуры зависит от суммы требования, адреса или места ведения деятельности должника, качества доказательств, необходимости допроса свидетелей, вероятности возражений со стороны должника и возможности надлежащего вручения документов в Японии. По общему правилу суд, рассматривающий менее сложные гражданские дела, выступает судом первой инстанции по гражданским требованиям на сумму до 1 400 000 иен, а другие общие гражданские споры в первой инстанции относятся к компетенции окружного суда.

Обычное судебное производство начинается с подачи искового заявления в компетентный суд. Иск должен определять судебное решение, которого просит истец, предмет требования и факты, на которых основано требование, а кредитор должен оплатить судебный сбор, предусмотренный законом. Если иск не имеет формальных недостатков, суд назначает дату устных слушаний и вызывает стороны.

В ходе устных слушаний стороны представляют свои утверждения и доказательства, отвечают на утверждения противоположной стороны и подают документы или другие материалы, подтверждающие их позицию. В споре об оплате это могут быть договор, счета, доказательства поставки, переписка, подтверждения платежей, документы о признании долга, расчет задолженной суммы и документы, подтверждающие личность должника или место ведения им деятельности.

Если дело требует упорядочения спорных вопросов и доказательств, суд может применять подготовительные процессуальные действия для сужения предмета спора и подготовки дальнейшего исследования доказательств. Такие действия могут включать предварительные устные слушания, подготовительное производство или подготовку дела с помощью документов. В сложном деле суд может провести консультации со сторонами и разработать план судебного разбирательства.

План судебного разбирательства может содержать сроки упорядочения спорных вопросов и доказательств, сроки допроса свидетелей и сторон, предполагаемый срок завершения устных слушаний и вынесения решения, а также сроки подачи письменного ответа или письменного изложения утверждений по конкретному вопросу. План также может определять сроки представления утверждений или доказательств по отдельным вопросам и другие элементы, необходимые для запланированного хода процесса.

Если ответчик не является на слушания, суд может продолжить рассмотрение дела. Если ответчик в письменном ответе или другом представленном документе не пояснил, что намерен оспаривать требование, суд может вынести решение в пользу истца. Если ответчик должен быть допрошен, но без уважительной причины не является, отказывается принести присягу или отказывается дать объяснения, суд может признать утверждения истца по вопросам, подлежащим допросу, достоверными.

После выполнения плана разбирательства или после упорядочения спорных вопросов и доказательств, когда дело достаточно подготовлено для разрешения, суд выносит окончательное решение. Кодекс гражданского судопроизводства Японии предусматривает, что суд должен вынести решение в течение двух месяцев со дня завершения устных слушаний, но это правило не применяется, если дело является сложным или существуют другие особые обстоятельства.

Если одна или обе стороны не являются в назначенный день или покидают суд без представления устной позиции, суд может вынести окончательное решение по просьбе заинтересованной стороны, если считает это уместным с учетом состояния процесса и поведения сторон в ходе дела.

Упрощенное производство применяется для менее сложных дел, которые могут быть рассмотрены быстрее и с меньшим количеством формальностей. В этом производстве иск может быть подан устно, а при подаче иска может быть достаточно изложить основные положения спора без полного детального описания требования.

В деле о выплате денег, если ответчик во время устных слушаний не отрицает факты, изложенные истцом, и не представляет собственных утверждений или доказательств, суд может вынести постановление, заменяющее мировое соглашение, если считает это уместным с учетом имущественного положения ответчика и других обстоятельств. Такое постановление может обязать ответчика выплатить заявленную сумму, установить срок оплаты или предусмотреть рассрочку платежа, при этом срок оплаты или рассрочки не может превышать пяти лет.

Сторона может подать возражение против такого постановления в течение двух недель со дня получения уведомления о нем. Если возражение подано в этот срок, постановление утрачивает силу. Если возражение не подано своевременно, постановление имеет такую же силу, как окончательное и обязательное судебное решение.

Во время устных слушаний в упрощенном производстве позиции сторон не всегда должны быть подготовлены в письменной форме. После установления существенных вопросов предмета иска и исследования доказательств суд может вынести окончательное решение.

Производство по мелким искам доступно в суде, рассматривающем менее сложные гражданские дела, для денежных требований, если стоимость предмета спора не превышает 600 000 иен. Такое производство предназначено для простого и быстрого рассмотрения, а дело по общему правилу должно быть завершено в первый день устных слушаний. Исследование доказательств может быть ограничено доказательствами, которые можно исследовать немедленно, а суд обычно выносит решение сразу после завершения устных слушаний, если не считает это неуместным.

Эта процедура имеет важные процессуальные ограничения. Истец при подаче иска должен указать, что просит рассмотреть дело в порядке мелких исков, и сообщить количество таких исков, поданных в тот же суд в течение соответствующего года. Встречный иск не допускается. Ответчик может просить передать дело в обычное производство, а суд также должен передать дело в обычное производство в отдельных случаях, в том числе если требования к мелкому иску не выполнены или если невозможно вызвать ответчика на первый день устных слушаний способом, отличным от вручения через публичное объявление.

Если суд выносит решение об удовлетворении требования, он может установить срок оплаты или рассрочку, когда это необходимо с учетом имущественного положения ответчика и других обстоятельств. В производстве по мелким искам такой срок не может превышать трех лет со дня вынесения решения. Сторона может подать возражение против решения в тот же суд в течение двух недель со дня вручения. Если возражение подано надлежащим образом, дело возвращается к стадии до завершения устных слушаний и далее рассматривается в обычном порядке.

Требование об оплате может применяться для взыскания определенной суммы денег, других заменимых вещей или ценных бумаг. Кредитор подает заявление судебному служащему компетентного суда, рассматривающего менее сложные гражданские дела, а судебный служащий может выдать требование об оплате без предварительного заслушивания должника. Этот путь особенно полезен для денежных требований, подтвержденных документами, когда кредитор ожидает, что должник может не подать возражение.

Процедура зависит от возможности вручения в Японии. Требование об оплате может быть выдано только тогда, когда его можно вручить в Японии способом, отличным от вручения через публичное объявление. Если вручение невозможно из-за того, что указанное место жительства, пребывания, офис, место ведения деятельности или другое место вручения не существует, судебный служащий сообщает об этом кредитору. Если кредитор не предложит другое место вручения в течение двух недель со дня получения такого сообщения, заявление считается отозванным.

Требование об оплате вступает в силу с момента его вручения должнику. Если должник не подает возражение в течение двух недель со дня вручения, судебный служащий может по заявлению кредитора придать требованию временную исполнительную силу. Кредитор должен подать заявление о предоставлении такой исполнительной силы в течение 30 дней с момента, когда подача заявления стала допустимой; иначе требование об оплате утрачивает силу.

Если должник подает надлежащее возражение до предоставления временной исполнительной силы, требование об оплате утрачивает силу в пределах возражения. В таком случае считается, что иск был подан в момент подачи заявления о выдаче требования об оплате, а дело рассматривается компетентным судом для менее сложных гражданских дел или окружным судом в зависимости от стоимости требования. Если возражение подано после предоставления временной исполнительной силы, должник не может возражать после истечения двух недель со дня вручения требования об оплате с временной исполнительной силой.

Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в суд второй инстанции в течение двух недель со дня вручения документа судебного решения или соответствующего электронного заявления, содержащего стороны, резолютивную часть, требования и краткое изложение мотивов. Если решение в первой инстанции вынес окружной суд, жалоба подается в вышестоящий суд, а дальнейшее окончательное обжалование может быть подано в Верховный суд Японии. Если решение в первой инстанции вынес суд, рассматривающий менее сложные гражданские дела, жалоба подается в окружной суд, а дальнейшее окончательное обжалование решения окружного суда как суда второй инстанции подается в вышестоящий суд. Особое обжалование в Верховный суд может быть доступно только в исключительных случаях, в частности если затронут конституционный вопрос. Решение Верховного суда является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит.

Для иностранных кредиторов важным может быть признание и исполнение иностранных судебных решений в Японии, если кредитор уже имеет окончательное решение суда другого государства, а должник или его имущество связаны с Японией. Иностранное судебное решение действительно в Японии только при выполнении условий японского Кодекса гражданского судопроизводства: юрисдикция иностранного суда должна признаваться в соответствии с японскими законами, правилами, конвенциями или договорами; ответчик, проигравший дело, должен быть надлежащим образом извещен о вызове или распоряжении о начале производства, кроме вручения через публичное объявление или похожий способ, либо должен явиться в производство без такого вручения; содержание решения и ход процесса не должны противоречить публичному порядку Японии; должна существовать взаимность.

Для принудительного исполнения иностранного решения кредитор должен получить в Японии судебное решение о разрешении исполнения. Иск подается в окружной суд по общей подсудности должника, а если такой подсудности нет, в окружной суд по месту нахождения предмета требования или имущества должника, на которое может быть обращено взыскание. Японский суд не пересматривает правильность иностранного решения по существу. Иск будет отклонен, если не доказано, что иностранное решение является окончательным и обязательным, или если не выполнены условия признания иностранного судебного решения.

После вступления судебного решения в законную силу или после получения другого документа, пригодного к исполнению, кредитору следует инициировать принудительное исполнение. Право, установленное окончательным и обязательным судебным решением или документом, имеющим такой же эффект, подлежит 10-летнему сроку давности. На практике исполнительную стратегию желательно готовить еще до получения документа для исполнения, поскольку возврат долга зависит не только от наличия решения, но и от установления имущества должника, на которое можно обратить взыскание в Японии.

В рамках исполнения требование кредитора может быть удовлетворено путем ареста денежных средств, требований к третьим лицам, движимого имущества, недвижимого имущества, ценных бумаг, облигаций компаний или доходов от активов должника. Исполнение в отношении банковских счетов, коммерческих требований или других имущественных прав является более эффективным, когда кредитор может достаточно точно определить соответствующий актив должника или третье лицо, имеющее обязательства перед должником. Если кредитор не может получить полное удовлетворение за счет известного имущества, японское право в отдельных случаях предусматривает процедуру раскрытия имущества для кредитора, который имеет документ для исполнения по денежному требованию.

Другим предусмотренным законом путем может быть банкротство должника. Кредитор может подать заявление об открытии производства о банкротстве, если должник не способен оплачивать свои долги. Если должник приостановил платежи, предполагается, что он не способен платить по долгам. Для корпоративного должника неспособность оплачивать долги может оцениваться вместе с неплатежеспособностью, то есть состоянием, при котором должник не может полностью погасить свои обязательства за счет собственного имущества. Процедура банкротства имеет значение прежде всего тогда, когда обычное исполнение вряд ли обеспечит полный возврат средств или когда активы должника были переданы до начала исполнения.

После открытия производства о банкротстве управляющий может требовать признания отдельных действий недействительными в интересах конкурсной массы. Это может касаться действий, совершенных должником с пониманием того, что они причинят вред кредиторам в банкротстве, действий, причиняющих вред кредиторам и совершенных после приостановления платежей или после подачи заявления о банкротстве при наличии предусмотренных законом условий осведомленности, безвозмездных действий или действий, приравненных к безвозмездным, совершенных после приостановления платежей либо подачи заявления или в течение шести месяцев до этого момента, действий по распоряжению имуществом за разумное вознаграждение при наличии установленных законом условий относительно сокрытия или распоряжения имуществом, а также отдельных действий по обеспечению или погашению долга перед выбранными кредиторами.

Особое значение могут иметь сделки со связанными лицами, поскольку японское законодательство о банкротстве предусматривает презумпции осведомленности для отдельных связанных лиц, в частности директоров, членов органов управления, исполнительных должностных лиц, аудиторов, ликвидаторов, лиц, владеющих большинством голосов, материнских компаний и приравненных к ним лиц, а также родственников или лиц, проживающих вместе с должником — физическим лицом. Поэтому сделку нужно оценивать не только по дате и стоимости, но и по личности контрагента, финансовому состоянию должника, цели передачи имущества и влиянию на других кредиторов.

Право на оспаривание таких действий может быть осуществлено управляющим путем подачи иска, заявления требования или выдвижения возражения. Оно не может быть осуществлено, если прошло два года со дня открытия производства о банкротстве, а также если прошло 20 лет с даты действия, подлежащего оспариванию. Если оспаривание является успешным, конкурсная масса восстанавливается до прежнего состояния, что может увеличить имущество, доступное для распределения между кредиторами и покрытия расходов процедуры банкротства.

При банкротстве юридического лица суд также может рассматривать меры, связанные с ответственностью должностных лиц. После вынесения определения об открытии производства о банкротстве юридического лица суд может применить временные меры в отношении имущества директоров, членов органов управления, исполнительных должностных лиц, аудиторов, ликвидаторов или приравненных лиц, если это необходимо в связи с требованиями о возмещении вреда, основанными на их ответственности. Суд также может вынести решение об оценке ответственности таких лиц по заявлению управляющего или по собственной инициативе, и такое решение может стать основанием для принудительного исполнения, если оно не будет успешно оспорено.

Если вам нужна поддержка по взысканию долга в Японии, компания Grandliga может помочь на всех этапах возврата задолженности: при оценке должника и документов, подготовке законного требования об оплате, переговорах, выборе судебной стратегии, сопровождении обычного производства, упрощенного производства, дела по мелкому иску или требования об оплате, признании и исполнении иностранного судебного решения, исполнении в отношении активов в Японии и анализе возможностей возврата долга через банкротство. Подходящий путь зависит от статуса должника, доказательств, срока исковой давности, возможности вручения документов, доступного имущества и того, является ли требование спорным.

03.10.2024

318