Recouvrement de créances au Turkménistan

La procédure de recouvrement de créances au Turkménistan commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.

Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.

Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens). 

L’engagement avec le débiteur commence immédiatement après l’envoi de l’avis par la poste, par courriel, par téléphone ou par messager. Ce processus implique une communication intensive avec le débiteur afin d’exercer une pression constante. L’objectif principal est de contacter les principaux décideurs afin d’obtenir le recouvrement le plus rapide possible de la dette.

La durée moyenne d’un recouvrement informel non judiciaire est de 60 jours (sauf si des versements échelonnés sont convenus). Si cette étape ne donne pas les résultats escomptés ou si l’analyse initiale s’avère inapplicable, il est nécessaire de procéder au recouvrement judiciaire.

Le délai de prescription au Turkménistan est de 3 ans. La loi interdit de modifier ce délai par accord entre les parties. Si le délai de prescription n’est pas respecté, le créancier a le droit de déposer une demande auprès du tribunal pour recouvrer la dette, mais si le débiteur dépose une demande auprès du tribunal pour appliquer les conséquences du dépassement du délai de prescription, la demande sera rejetée. Le délai de prescription est interrompu en raison des actions du débiteur qui indiquent la reconnaissance de la dette, telles que le paiement partiel de la dette ou des intérêts, ou la fourniture d’une garantie. Après l’interruption du délai, le délai de trois ans recommence à courir.

Avant de saisir un tribunal, il convient de prêter attention à la procédure de résolution des litiges que les parties ont stipulée dans le contrat. Par conséquent, si les parties ont prévu dans le contrat un certain type ou une certaine méthode de règlement du litige avant le procès, il est nécessaire de remplir la condition stipulée avant de déposer une plainte devant le tribunal. Dans le cas contraire, la demande sera laissée sans suite et, à l’avenir, si les remarques indiquées par le tribunal ne sont pas éliminées dans le délai imparti, elle sera renvoyée sans être prise en considération.

La législation du Turkménistan prévoit deux types de recouvrement de créances par voie judiciaire, soit par l’émission d’une ordonnance judiciaire et par la voie d’une procédure judiciaire ordinaire.

La procédure d’émission d’une ordonnance judiciaire est applicable aux demandes de recouvrement de créances d’un montant n’excédant pas dix mille manats, en raison de la non-exécution ou de l’exécution insatisfaisante d’un contrat reconnu par le débiteur mais non exécuté. Pour mettre en œuvre cette procédure, une demande doit être soumise au tribunal, après quoi le tribunal rend une ordonnance dans un délai de trois jours, sans procédure judiciaire et sans convoquer les parties. Si dans les 10 jours suivant la réception de l’ordonnance judiciaire, le débiteur ne formule aucune objection, le tribunal délivre au créancier une ordonnance certifiée par le sceau du tribunal pour son exécution. Si le débiteur formule une objection, le tribunal rend une décision annulant l’ordonnance judiciaire et dans ce cas, l’affaire doit être examinée dans le cadre d’une procédure judiciaire ordinaire.

La procédure générale d’examen de la créance s’effectue par le dépôt d’une déclaration de créance auprès de la juridiction. Dans ce cas, le demandeur est tenu, avant de déposer la demande auprès de la juridiction, d’envoyer au défendeur une copie de celle-ci avec toutes les annexes que le débiteur ne possède pas. Le délai d’examen de l’affaire par le tribunal de première instance est de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande auprès de la juridiction. Dans des cas exceptionnels, le tribunal a le droit de prolonger le délai d’examen de l’affaire jusqu’à six mois. L’affaire est entendue lors de sessions du tribunal avec la participation des représentants des parties. La décision du tribunal de première instance entre en vigueur dans un délai d’un mois à compter de son adoption, si elle n’est pas contestée dans le cadre d’un recours en cassation.

Chaque partie du litige qui n’est pas satisfaite de la décision du tribunal arbitral de première instance a le droit de la contester en déposant un appel en cassation. L’appel en cassation contre la décision du tribunal est examiné lors d’une audience en présence des représentants des parties dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’appel en cassation avec le dossier devant la juridiction de cassation. À l’issue de l’examen de l’appel, le tribunal rend une décision qui entre en vigueur dès son adoption.

Un jugement exécutoire du tribunal de cassation peut faire l’objet d’un recours par la partie intéressée devant le tribunal arbitral d’instance de surveillance dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le jugement faisant l’objet du recours est devenu exécutoire. Le pourvoi contre un arrêt du tribunal de cassation n’en suspend pas l’exécution, mais le tribunal d’instance a le droit de suspendre l’exécution de l’arrêt jusqu’à la fin du délai d’examen du recours en révision si le demandeur en fait la demande. Les motifs d’appel d’un jugement devant une juridiction d’instance de surveillance sont son caractère déraisonnable ou des violations substantielles du droit matériel ou procédural. Le recours en supervision est examiné lors d’une séance du tribunal avec la participation des représentants des parties dans un délai d’un mois. À l’issue de l’examen du recours en contrôle juridictionnel, la juridiction adopte un jugement qui entre en vigueur à compter de son adoption.

Une fois la procédure judiciaire achevée et la décision de justice obtenue, si le débiteur refuse de s’y conformer volontairement, un document d’exécution – une ordonnance – doit être obtenu auprès du tribunal et présenté à l’huissier de justice. Le créancier a le droit de présenter l’ordonnance du tribunal pour exécution dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du tribunal. La satisfaction des créances du créancier dans le cadre de l’exécution forcée s’effectue par la saisie de fonds et de leur débit, la saisie de biens avec réalisation ultérieure, la saisie des biens du débiteur détenus par des tiers, la saisie des biens du débiteur (y compris les créances) détenus par d’autres personnes physiques et morales.

Si, dans un délai de deux mois, le débiteur n’est pas en mesure d’assurer l’exécution des créances du créancier à partir du moment où elles sont apparues et où il a reçu la créance correspondante du créancier, il devient possible d’engager une procédure de faillite à son encontre. Cette procédure est intéressante car elle prévoit la possibilité, en fonction de la forme organisationnelle et juridique de la société débitrice, de tenir les propriétaires du débiteur personnellement responsables des dettes de la société si les actifs de la société sont insuffisants pour répondre aux demandes des créanciers. En outre, la loi sur les faillites prévoit une responsabilité pénale pour avoir délibérément conduit une entreprise à la faillite.

Un moyen alternatif de recouvrement de la dette est d’engager la responsabilité pénale des fonctionnaires du débiteur conformément à l’article 229 du Code pénal de la République du Turkménistan pour non-exécution ou obstruction à l’exécution d’une décision de justice.

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18.06.2024

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