Cobro de deudas en Turkmenistán

El procedimiento de cobro de deudas en Turkmenistán comienza con el análisis de los indicadores financieros del deudor, su área de actividad, el historial de la empresa, la disponibilidad de pruebas documentales de la deuda, los casos judiciales y procedimientos de ejecución en curso y la posibilidad de impugnar la deuda. Este análisis conforma la estrategia que se utilizará para recuperar la deuda.

Si el deudor no tiene causas judiciales en curso ni sentencias pendientes sobre el cobro de la deuda y se dedica activamente a su negocio, es aconsejable pasar a la fase de cobro extrajudicial informal de la deuda.

Esta etapa implica negociaciones activas con el deudor para llegar a un acuerdo de pago de los créditos del acreedor u otras posibles opciones de solución (por ejemplo, devolución de bienes, transferencia de la deuda a un tercero, intercambio de servicios o bienes). 

El contacto con el deudor comienza inmediatamente después del envío de la notificación por correo postal, correo electrónico, teléfono o mensajero. Este proceso implica una comunicación intensiva con el deudor para ejercer una presión constante. La tarea principal es establecer contacto con los tomadores de decisiones clave para lograr un rápido pago de la deuda.

El plazo medio para el cobro extrajudicial informal es de hasta 60 días (a menos que se acuerde el pago a plazos). Si esta fase no da los resultados esperados, o tras un análisis inicial queda claro que no procede, es necesario proceder al cobro de la deuda por vía judicial.

El plazo de prescripción en Turkmenistán es de 3 años. La ley prohíbe modificar este plazo por acuerdo de las partes. Si se incumple el plazo de prescripción, el acreedor tiene derecho a presentar una demanda ante el tribunal para recuperar la deuda, pero si el deudor presenta una solicitud ante el tribunal para que se apliquen las consecuencias del incumplimiento del plazo de prescripción, la demanda será denegada. El plazo de prescripción se interrumpe debido a las acciones del deudor que indican el reconocimiento de la deuda, como el pago parcial de la deuda o los intereses, o la constitución de una garantía. Tras la interrupción del plazo, el periodo de tres años empieza a correr de nuevo. 

Antes de acudir al tribunal, es importante tener en cuenta el procedimiento de resolución de disputas establecido por las partes en el contrato. Por lo tanto, si las partes en el contrato han especificado un método o proceso específico de resolución de disputas previo al litigio, es necesario cumplir con esta condición antes de presentar la demanda ante el tribunal. De lo contrario, la demanda será desestimada y, si no se corrigen las observaciones del tribunal dentro del plazo establecido, será devuelta sin ser considerada.

La legislación de Turkmenistán prevé dos tipos de cobro de deudas por vía judicial, mediante la emisión de una orden judicial y mediante una acción general.

El procedimiento de emisión de una orden judicial es aplicable a las reclamaciones de cobro de obligaciones monetarias por un importe no superior a diez mil manat, debidas a la no ejecución o a la ejecución incorrecta de un contrato, reconocidas por el deudor pero no ejecutadas. Para aplicar este procedimiento, debe presentarse una solicitud al tribunal, tras lo cual éste dictará una orden judicial en el plazo de tres días sin procedimiento judicial y sin citar a las partes. Si en el plazo de 10 días desde la recepción del fallo judicial el deudor no presenta objeciones, el tribunal emite una orden al acreedor, certificada con el sello judicial, para su ejecución. Si el deudor presenta objeciones, el tribunal dicta una resolución para revocar el fallo judicial y en ese caso el asunto debe ser tramitado según el procedimiento ordinario.

El procedimiento ordinario de litigio se lleva a cabo mediante la presentación de una demanda ante el tribunal. En este caso, el demandante está obligado, antes de presentar la demanda ante el tribunal, a enviar al demandado una copia de la misma con todos los anexos que el deudor no posea. El plazo para conocer del asunto en el tribunal de primera instancia es de dos meses a partir de la fecha de presentación de la demanda ante el tribunal. En casos excepcionales, el tribunal tiene derecho a ampliar el plazo hasta seis meses. El caso se juzga en sesiones del tribunal con la participación de los representantes de las partes. La sentencia del tribunal de primera instancia entra en vigor en el plazo de un mes desde su adopción, salvo recurso de casación.

Cada una de las partes del caso que no esté de acuerdo con la decisión del tribunal de arbitraje de primera instancia tiene derecho a recurrirla mediante la presentación de un recurso de casación. El recurso de casación contra la decisión del tribunal se considera en una audiencia judicial con la participación de los representantes de las partes dentro de los dos meses desde la recepción del recurso junto con el caso en la instancia de casación. Como resultado del examen del recurso, el tribunal emite una resolución que entra en vigor desde el momento de su adopción.

Una sentencia ejecutoria de un tribunal de casación podrá ser recurrida por una parte interesada ante el tribunal de arbitraje de supervisión-instancia en el plazo de un año a partir de la fecha de ejecutoriedad de la sentencia recurrida. El recurso contra una sentencia de un tribunal de casación no suspenderá su ejecución, pero el tribunal de supervisión-instancia tendrá derecho a suspender la ejecución de la sentencia hasta el final del periodo de revisión supervisora si el solicitante así lo pide. Los motivos para recurrir una sentencia ante un tribunal de supervisión serán su irrazonabilidad o violaciones sustanciales del derecho sustantivo o procesal. Un recurso de revisión se examinará en una sesión del tribunal con la participación de los representantes de las partes en el plazo de un mes. Como resultado del examen del recurso de revisión, el tribunal adoptará una sentencia, que entrará en vigor en el momento de su adopción.

Una vez finalizado el procedimiento judicial y obtenida una sentencia judicial, siempre que el deudor se niegue a cumplirla voluntariamente, deberá obtenerse del tribunal un documento de ejecución -un mandamiento- que se presentará al agente judicial. El acreedor tiene derecho a presentar el mandamiento judicial para su ejecución en un plazo de tres años a partir de la fecha de entrada en vigor legal de la sentencia judicial. La satisfacción de las demandas del acreedor en el proceso de ejecución forzosa se realiza mediante el embargo y la confiscación de los fondos monetarios, el embargo de bienes con posterior realización, el embargo de los bienes del deudor en poder de terceros, la ejecución de los bienes del deudor (incluidas las cuentas por cobrar) en poder de otras personas físicas y jurídicas.

Si en el plazo de dos meses el deudor no puede garantizar el cumplimiento de los créditos de los acreedores desde el momento en que se producen y se recibe el correspondiente crédito del acreedor, es posible iniciar un procedimiento de quiebra contra el deudor. Este procedimiento es interesante porque prevé la posibilidad, en función de la forma organizativa y jurídica de la empresa del deudor, de considerar a los propietarios del deudor personalmente responsables de las deudas de la empresa si los activos de la empresa son insuficientes para satisfacer los créditos de los acreedores. Además, la Ley Concursal prevé la responsabilidad penal por llevar intencionadamente a una empresa a la quiebra.

Una forma alternativa de cobro de deudas es responsabilizar penalmente a los funcionarios del deudor en virtud del artículo 229 del Código Penal de la República de Turkmenistán por incumplimiento u obstrucción de la ejecución de una resolución judicial.

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18.06.2024

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