Inkasso in Turkmenistan

Das Inkassoverfahren in Turkmenistan sollte nicht nur mit einer Zahlungsaufforderung beginnen, sondern mit einer rechtlichen und wirtschaftlichen Prüfung des konkreten Schuldners. Für die Strategie sind insbesondere der rechtliche Status des Schuldners, seine geschäftliche Tätigkeit, vorhandene Vermögenswerte, laufende Gerichts- oder Vollstreckungsverfahren, die Qualität der Beweisdokumente, die Verjährung sowie die Frage wichtig, ob bereits ein ausländisches Urteil oder ein Schiedsspruch vorliegt. Besondere Aufmerksamkeit verdient seit dem 1. Januar 2026 die Anwendung des neuen Zivilkodex von Turkmenistan. Bei älteren Forderungen muss zusätzlich geprüft werden, ob Übergangsregeln relevant sind und welche Rechte und Pflichten nach neuem oder früherem Recht zu beurteilen sind.

Verfügt der Schuldner nicht über laufende Gerichtsverfahren oder ausstehende Gerichtsentscheidungen zum Inkasso und übt er eine aktive gewerbliche Tätigkeit aus, empfiehlt es sich, die Phase des außergerichtlichen Inkasso zu nutzen.

Diese Phase basiert auf intensiven Verhandlungen mit dem Schuldner, um eine Einigung über die Zahlung der Forderungen des Gläubigers oder andere Möglichkeiten der Regelung zu erzielen (zum Beispiel die Rückgabe von Waren, die Abtretung der Schulden an Dritte, der gegenseitige Austausch von Dienstleistungen oder Waren).

Die Interaktion mit dem Schuldner sollte rechtlich zulässig, nachvollziehbar und dokumentiert sein. Sie kann per Post, E-Mail, Telefon oder über andere Kommunikationskanäle erfolgen, soweit dies im konkreten Fall rechtlich und praktisch angemessen ist. Entscheidend ist nicht Druck um jeden Preis, sondern die Herstellung eines belegbaren Kontakts mit den entscheidungsbefugten Personen, die Sicherung von Beweisen und die Vorbereitung weiterer rechtlicher Schritte, falls eine freiwillige Zahlung nicht erreicht wird.

Die durchschnittliche Zeit für die formlose außergerichtliche Beitreibung beträgt bis zu 60 Tage (außer in Fällen, in denen ein Ratenzahlungsplan zur Schuldentilgung vereinbart wurde). Wenn diese Phase nicht die erwarteten Ergebnisse bringt oder sich nach einer ersten Analyse herausstellt, dass sie nicht anwendbar ist, sollten Sie mit der Beitreibung durch das Gericht fortfahren.

Bei Forderungen in Turkmenistan muss die Verjährung besonders sorgfältig geprüft werden. Nach dem seit dem 1. Januar 2026 geltenden Zivilkodex beträgt die allgemeine Verjährungsfrist zehn Jahre. Für vertragliche Ansprüche gilt grundsätzlich eine Frist von drei Jahren; für vertragliche Ansprüche in Bezug auf unbewegliche Sachen beträgt die Frist sechs Jahre. Forderungen, die durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung bestätigt wurden, unterliegen einer gesonderten zehnjährigen Frist.

Die Verjährungsfrist wird unterbrochen, wenn der Schuldner die Forderung anerkennt, etwa durch Teilzahlung, Zahlung von Zinsen, Stellung einer Sicherheit oder in anderer Weise. Die Dauer und Berechnung der Verjährungsfristen können nicht durch Vereinbarung der Parteien geändert werden. Bei Forderungen, die vor dem 1. Januar 2026 entstanden sind, sollte zusätzlich geprüft werden, ob Übergangsregeln des neuen Zivilkodex relevant sind.

Vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens sollte geprüft werden, ob der Vertrag ein obligatorisches Verfahren zur vorgerichtlichen Streitbeilegung, eine bestimmte Form der Zahlungsaufforderung, Verhandlungen, Mediation oder eine andere Anspruchsprozedur vorsieht. Wenn eine solche Bedingung vereinbart wurde, sollte sie vor Klageerhebung eingehalten und dokumentiert werden.

Andernfalls besteht das Risiko, dass das Gericht die Klage nicht sofort sachlich prüft oder dem Gläubiger die Behebung verfahrensbezogener Mängel aufgibt. Die konkrete Folge hängt vom Vertrag, der Art der Forderung und den anwendbaren Verfahrensregeln ab.

Die Gesetzgebung Turkmenistans sieht zwei Arten der gerichtlichen Eintreibung von Schulden vor: durch Erlass eines Gerichtsbeschlusses und im Rahmen eines allgemeinen Klageverfahrens.

Für ausländische Gläubiger sind außerdem die formalen Anforderungen an Dokumente wichtig. Vor der Einreichung bei einem Gericht oder im Vollstreckungsverfahren sollten Vertrag, Rechnungen, Lieferscheine, Abnahmeakte, Transportdokumente, Korrespondenz, Schuldanerkenntnisse, Teilzahlungen, Zinszahlungen, Sicherheiten, Forderungsberechnung, Vollmacht und Nachweise über die Zahlung der staatlichen Gebühr geprüft werden. Je nach Herkunftsland und Art des Dokuments können Übersetzung, Beglaubigung, Apostille, konsularische Legalisation oder andere Formalitäten erforderlich sein. Diese Fragen sollten im konkreten Fall gesondert geprüft werden, weil sie von internationalen Verträgen, der Art des Dokuments und der Praxis der zuständigen Stelle abhängen können.

Das Verfahren zur Erteilung eines gerichtlichen Befehls kommt für bestimmte unbestrittene Forderungen in Betracht. Dazu gehören unter anderem Forderungen, die auf einer notariell beurkundeten Transaktion beruhen, sowie Forderungen aus einer einfachen schriftlichen Transaktion, wenn sie vom Schuldner anerkannt wurden.

Zur Einleitung dieses Verfahrens wird beim zuständigen Gericht ein Antrag gestellt. Nach der aktuellen Fassung der Zivilprozessordnung wird die Entscheidung über den gerichtlichen Befehl vom Richter allein innerhalb von sieben Tagen nach Eingang des Antrags erlassen. Sie wird ohne mündliche Verhandlung und ohne Ladung der Parteien erlassen.

Nach Erlass des gerichtlichen Befehls übersendet das Gericht dem Schuldner unverzüglich eine Kopie mit Zustellungsnachweis. Der Schuldner kann innerhalb von fünfzehn Tagen nach Erhalt der Kopie Einwendungen gegen die Forderung erheben. Wenn Einwendungen erhoben werden, wird der gerichtliche Befehl aufgehoben und der Gläubiger kann die Forderung im allgemeinen Klageverfahren geltend machen. Wenn keine Einwendungen eingehen, kann der gerichtliche Befehl als Vollstreckungsdokument verwendet werden.

Das allgemeine Klageverfahren wird durch Einreichung einer Klageschrift beim Gericht eingeleitet. In der Klage sollten die Parteien, die Forderung, die tatsächlichen Umstände, die Beweise, die Forderungssumme und die beigefügten Dokumente klar angegeben werden. Der Kläger sollte dem Beklagten vor der Einreichung bei Gericht die Klage mit den Anlagen übersenden, soweit der Beklagte über diese Unterlagen noch nicht verfügt.

Nach der allgemeinen Regel werden Zivilsachen in erster Instanz innerhalb von höchstens zwei Monaten ab Eingang des Antrags beim Gericht geprüft. Diese Frist sollte jedoch nicht als garantierte Gesamtdauer des Inkassoverfahrens verstanden werden. Die tatsächliche Dauer kann von der Zustellung an den Schuldner, der Beweislage, Übersetzungen, Einwendungen, Vertretungsfragen, Rechtsmitteln und der anschließenden Vollstreckung abhängen.

Eine Kassationsbeschwerde gegen eine noch nicht rechtskräftige erstinstanzliche Entscheidung kann innerhalb eines Monats ab Zustellung der Kopie der gerichtlichen Entscheidung an die Verfahrensbeteiligten eingereicht werden. Das Kassationsgericht prüft die Beschwerde grundsätzlich innerhalb von zwei Monaten ab Eingang der Sache.

Gegen eine rechtskräftige Entscheidung eines Kassationsgerichts kann eine betroffene Partei innerhalb eines Jahres ab dem Datum des Inkrafttretens der angefochtenen Entscheidung bei einem Schiedsgericht einer Aufsichtsinstanz Berufung einlegen. Eine Berufung gegen die Entscheidung des Kassationsgerichts setzt deren Vollstreckung nicht aus, das Aufsichtsgericht hat jedoch das Recht, die Vollstreckung der Entscheidung auf Antrag des Antragstellers bis zum Ablauf der Frist zur Prüfung der Aufsichtsbeschwerde auszusetzen. Gründe für die Berufung gegen eine gerichtliche Entscheidung bei einem Aufsichtsgericht sind deren Unbegründetheit oder erhebliche Verstöße gegen materielles oder verfahrensrechtliches Recht. Die Aufsichtsbeschwerde wird in einer gerichtlichen Verhandlung unter Beteiligung von Vertretern der Parteien innerhalb eines Monats geprüft. Als Ergebnis der Prüfung der Aufsichtsbeschwerde erlässt das Gericht eine Entscheidung, die ab dem Zeitpunkt ihrer Annahme in Kraft tritt.

Nach Abschluss des Gerichtsverfahrens und Erhalt eines vollstreckbaren gerichtlichen Dokuments sollte der Gläubiger dessen Vorlage zur Zwangsvollstreckung prüfen, wenn der Schuldner die Entscheidung nicht freiwillig erfüllt. Nach dem Gesetz über das Vollstreckungsverfahren können Vollstreckungsblätter und gerichtliche Befehle, die auf Grundlage gerichtlicher Entscheidungen ausgestellt wurden, grundsätzlich innerhalb von drei Jahren zur Zwangsvollstreckung vorgelegt werden. Die konkrete Frist sollte anhand der Art des Vollstreckungsdokuments geprüft werden.

Bei Beginn der Vollstreckung richtet der Gerichtsvollzieher an den Schuldner in der Regel eine schriftliche Aufforderung, das Vollstreckungsdokument innerhalb von fünf Kalendertagen freiwillig zu erfüllen, sofern keine sofortige Vollstreckung vorgesehen ist. Erfolgt keine freiwillige Erfüllung, können Zwangsvollstreckungsmaßnahmen angewendet werden. Dazu gehören unter anderem die Pfändung und Verwertung von Vermögenswerten, der Zugriff auf Lohn, Rente, Stipendium und andere Einkünfte, die Pfändung von Geldmitteln und Vermögenswerten des Schuldners bei Dritten, einschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sowie weitere gesetzlich vorgesehene Maßnahmen. Bei juristischen Personen ist besonders wichtig zu prüfen, ob Bankkonten, Waren, Forderungen gegenüber Dritten oder andere verwertbare Vermögenswerte in Turkmenistan vorhanden sind.

Wenn der Gläubiger bereits über ein ausländisches Gerichtsurteil, eine Entscheidung eines internationalen Gerichts oder einen Schiedsspruch verfügt, muss gesondert geprüft werden, ob und in welchem Verfahren dieses Dokument in Turkmenistan anerkannt und vollstreckt werden kann. Eine ausländische gerichtliche Entscheidung kann grundsätzlich innerhalb von drei Jahren ab ihrem Inkrafttreten zur Zwangsvollstreckung vorgelegt werden. Für die Anerkennung können insbesondere Gegenseitigkeit, ordnungsgemäße Benachrichtigung des Schuldners, fehlende ausschließliche Zuständigkeit turkmenischer Gerichte, das Fehlen eines bereits entschiedenen oder anhängigen Parallelverfahrens sowie die Vereinbarkeit mit den Grundprinzipien der Rechtsordnung relevant sein. Entscheidungen ausländischer und internationaler Gerichte sowie ausländischer Schiedsgerichte können im Vollstreckungsverfahren nur nach den dafür geltenden Voraussetzungen und unter Berücksichtigung internationaler Verträge und des turkmenischen Rechts durchgesetzt werden.

Ein Insolvenzverfahren ist kein Ersatz für jede gewöhnliche Forderungsbeitreibung, kann aber relevant werden, wenn der Schuldner dauerhaft zahlungsunfähig ist, seine Verpflichtungen nicht erfüllt oder seine Schulden den Wert seines Vermögens übersteigen. Nach dem Insolvenzrecht Turkmenistans kann ein Verfahren unter anderem auf Antrag des Gläubigers eingeleitet werden, wenn der Schuldner innerhalb von zwei Monaten nach Geltendmachung der Forderung nicht zahlt.

Vor einem Insolvenzantrag muss der Gläubiger dem Schuldner eine Forderung per eingeschriebenem Brief übermitteln. Diese muss eine Frist von zwei Monaten zur Erfüllung der Verpflichtungen sowie eine Warnung enthalten, dass der Gläubiger bei Nichterfüllung einen Antrag auf Anerkennung des Schuldners als insolvent stellen kann. Dem Antrag sind dokumentarisch bestätigte Forderungen und Nachweise über die Benachrichtigung des Schuldners beizufügen. Ein solches Verfahren sollte nur eingesetzt werden, wenn es zur tatsächlichen wirtschaftlichen Situation des Schuldners passt und nicht nur als Druckmittel ohne ausreichende Grundlage.

Strafrechtliche Maßnahmen sollten nicht als universelle oder automatische Methode der Forderungsbeitreibung dargestellt werden. Sie können nur dann relevant werden, wenn ein rechtskräftiger gerichtlicher Akt nicht erfüllt wird oder seine Vollstreckung behindert wird und das Verhalten der verantwortlichen Personen die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. Art. 229 des Strafgesetzbuches von Turkmenistan sieht Verantwortung für die Nichtvollstreckung eines rechtskräftigen Urteils, einer Entscheidung, eines Beschlusses oder einer gerichtlichen Anordnung sowie für die Behinderung ihrer Vollstreckung durch bestimmte verantwortliche Personen vor. Diese Möglichkeit ersetzt jedoch nicht das zivilrechtliche Verfahren und die Zwangsvollstreckung, sondern muss gesondert anhand der konkreten Umstände geprüft werden.

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung beim internationalen Inkasso in Turkmenistan benötigen, können unsere Spezialisten die Forderung, die Dokumente, die Verjährung, die mögliche gerichtliche Strategie, die Vollstreckungsaussichten und grenzüberschreitende Risiken prüfen. Eine solche Prüfung hilft, den geeigneten Weg zwischen außergerichtlicher Beitreibung, Klageverfahren, Vollstreckung, Anerkennung eines ausländischen Titels oder einem Insolvenzszenario zu wählen.

17.06.2024

387