Inkasso in Myanmar

Das Verfahren für Inkasso in Myanmar beginnt mit einer rechtlichen und praktischen Prüfung des Schuldners, der Schulddokumente und des realistischsten Weges zur Forderungsbeitreibung. In dieser Phase sind die rechtliche Identität des Schuldners, seine Geschäftstätigkeit, die eingetragene Anschrift, verfügbare Unternehmensangaben, die Zahlungshistorie, laufende Gerichtsverfahren, Vollstreckungsmaßnahmen, Anzeichen einer Zahlungsunfähigkeit, mögliche Einwendungen gegen die Forderung und die Nachweise des Gläubigers zu prüfen. Handelt es sich bei dem Schuldner um ein in Myanmar eingetragenes Unternehmen, kann die Vorprüfung auch Angaben aus dem elektronischen Gesellschaftsregister Myanmars umfassen, in dem Unternehmen nach Name oder Registrierungsnummer gesucht werden können.

Bei einem ausländischen Gläubiger umfasst die Schuldnerprüfung in Myanmar auch die Bewertung, ob eine Zahlung rechtlich und bankseitig sicher entgegengenommen werden kann. Myanmar gilt im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als Hochrisikoland. Transaktionen mit Bezug zu Personen oder Unternehmen aus Myanmar können außerdem von Sanktionsprüfungen, Bankkontrollen, Devisenbeschränkungen sowie Beschränkungen für bestimmte Personen, Unternehmen, Branchen oder Zahlungswege betroffen sein. Diese Umstände beeinflussen die Wahl zwischen Vergleich, Klage, Vollstreckung, Liquidation oder anderen Maßnahmen zur Forderungsbeitreibung.

Wenn gegen den Schuldner keine wesentlichen Gerichts- oder Vollstreckungsverfahren laufen, der Schuldner seine Geschäftstätigkeit fortsetzt und erreichbar ist, kann der Gläubiger zunächst außergerichtliches Inkasso in Myanmar einsetzen. Diese Phase ist sinnvoll, wenn die Forderung dokumentiert ist, die entscheidungsbefugten Personen auf Schuldnerseite ermittelt werden können und die Umstände eine freiwillige Zahlung, einen Ratenplan, die Rückgabe von Waren, die Übertragung der Schuld auf einen Dritten, eine Verrechnung, eine Ersatzleistung oder eine andere wirtschaftlich tragfähige Einigung ermöglichen.

Die Kommunikation mit dem Schuldner kann je nach verfügbaren Kontaktdaten und Art der Forderung per Post, elektronischer Post, Telefon oder Nachrichtendienst erfolgen. Der Gläubiger sollte jeden Zahlungsaufruf, jede Antwort des Schuldners, jeden Vergleichsvorschlag, jedes Zahlungsversprechen und jede Zahlungsverweigerung dokumentieren, da diese Unterlagen später die Klage, die Vollstreckungsstrategie oder einen Antrag im Zusammenhang mit der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners unterstützen können.

Lehnt der Schuldner die Zahlung ab, reagiert er nicht auf die Aufforderung, verzögert er die Angelegenheit ohne ernsthaften Vergleichsvorschlag, überträgt er Vermögen, reduziert er seine Geschäftstätigkeit oder zeigt die erste Analyse eine geringe Wahrscheinlichkeit freiwilliger Zahlung, sollte die Strategie unter Berücksichtigung der Verjährungsfrist und des zuständigen Gerichts in das gerichtliche Inkasso in Myanmar übergehen.

Vor Einleitung eines Gerichtsverfahrens ist die Verjährungsfrist zu prüfen. Bei gewöhnlichen vertraglichen Zahlungsforderungen beträgt die Verjährungsfrist in der Regel 3 Jahre und beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Anspruch entstanden ist, zum Beispiel mit der Fälligkeit der Zahlung, der Vertragsverletzung, der Lieferung der Ware, deren Preis zahlbar geworden ist, oder einem anderen rechtlich maßgeblichen Datum je nach Art der Verpflichtung. Der Lauf der Frist kann durch ein rechtlich wirksames schriftliches Schuldanerkenntnis oder eine Teilzahlung vor Ablauf der Verjährung unterbrochen werden. Nach einem solchen Anerkenntnis oder einer solchen Zahlung beginnt die Frist ab dem maßgeblichen neuen Datum erneut zu laufen.

Das Recht Myanmars sieht gerichtliches Inkasso im ordentlichen Zivilverfahren und für bestimmte Forderungskategorien in einem vereinfachten Verfahren vor.

Zivilsachen werden innerhalb eines Gerichtssystems verhandelt, das den Obersten Gerichtshof der Union, die Hohen Gerichte der Regionen oder Staaten, die Gerichte selbstverwalteter Gebiete und Zonen, Bezirksgerichte und Stadtgerichte umfasst. In Zivilsachen sind Richter der Stadtgerichte und zusätzliche Richter der Stadtgerichte erstinstanzlich zuständig, wenn der Streitwert 50.000.000 Kyat nicht übersteigt. Stellvertretende Richter der Stadtgerichte sind bis zu einem Streitwert von 20.000.000 Kyat zuständig. Richter der Gerichte selbstverwalteter Gebiete und Zonen, Bezirksrichter und zusätzliche Bezirksrichter sind erstinstanzlich für Streitigkeiten bis zu 5.000.000.000 Kyat zuständig. Stellvertretende Richter dieser Gerichte sind bis zu 3.000.000.000 Kyat zuständig.

Das ordentliche Gerichtsverfahren beginnt mit der Einreichung einer Klageschrift beim zuständigen Gericht erster Instanz. Die Klageschrift sollte die Parteien, die Forderung, das beantragte Rechtsschutzziel, den Streitwert, den Zeitpunkt der Anspruchsentstehung, die Einhaltung der Verjährungsfrist und die Unterlagen nennen, auf die der Gläubiger seine Forderung stützt. Der Kläger hat außerdem die nach dem Streitwert berechneten Gerichtsgebühren und die Kosten für die Zustellung der Ladung zu entrichten.

Nach Einreichung der Klageschrift und der Unterlagen prüft das Gericht die Einreichung, registriert die Zivilsache und weist sie dem zuständigen Richter nach Streitwert und gerichtlicher Zuständigkeit zu. Danach erlässt das Gericht eine Ladung an den Beklagten. Die Ladung wird zusammen mit einer Kopie der Klageschrift zugestellt. Der Beklagte kann persönlich, durch einen anerkannten Vertreter oder durch einen Rechtsanwalt erscheinen.

Der Beklagte muss eine schriftliche Verteidigung vorlegen und auf die Tatsachenbehauptungen des Klägers eingehen. Einwendungen müssen konkret sein und sich auf die jeweiligen Tatsachen beziehen. Behauptungen, die der Beklagte nicht ausdrücklich bestreitet, können als zugestanden gelten. Stützt sich der Beklagte auf mehrere voneinander getrennte Verteidigungsgründe, sind diese gesondert und klar darzulegen. Sind die verfahrensrechtlichen Voraussetzungen erfüllt, kann der Beklagte auch Widerklage erheben.

Reicht der Beklagte keine schriftliche Verteidigung ein oder erscheint er am festgesetzten Termin nicht vor Gericht, kann das Gericht die Sache weiterverhandeln und eine Entscheidung erlassen, sofern die Forderung durch ausreichende Beweise gestützt wird. Erscheinen beide Parteien, prüft das Gericht ihre Standpunkte, bestimmt die streitigen Tatsachen und Rechtsfragen, formuliert die zu entscheidenden Punkte und geht in die Beweisaufnahme über.

Während des Verfahrens legen die Parteien Urkunden, Zeugenaussagen und andere Beweismittel vor. Das Gericht kann auch Anträge auf einstweilige Maßnahmen, Offenlegung und Einsicht in Unterlagen sowie schriftliche Fragen zu den Tatsachen des Falls prüfen. Die Beweislast liegt beim Kläger, der die Begründetheit seiner Forderung nach dem im Zivilverfahren geltenden Beweismaßstab darlegen muss. Nach der Verhandlung und den Schlussausführungen erlässt das Gericht Urteil und gerichtlichen Erlass. Besteht zwischen den Parteien kein echter Streit über wesentliche Tatsachen oder Rechtsfragen, kann das Gericht ohne vollständige Beweisaufnahme entscheiden.

Das vereinfachte Verfahren gilt für Klagen, die auf Wechseln, Hundis und Eigenwechseln beruhen. Dieses Verfahren ist für Forderungen vorgesehen, die durch bestimmte Schuldurkunden gestützt werden, und verläuft schneller als das ordentliche Zivilverfahren, weil die Verteidigungsmöglichkeiten des Beklagten von den verfahrensrechtlichen Gründen und Beweisen abhängen, die er gegen die Forderung des Gläubigers vorbringt.

Rechtsmittel und Überprüfungsanträge in Zivilsachen werden stufenweise beim nächstzuständigen höheren Gericht eingelegt. Eine Partei, die mit einer Entscheidung eines Stadtgerichts nicht einverstanden ist, kann Berufung oder Überprüfung beim zuständigen Gericht eines selbstverwalteten Gebiets, einer selbstverwalteten Zone oder beim Bezirksgericht beantragen. Weitere Überprüfung kann nach der Gerichtshierarchie erfolgen, soweit das Recht dies zulässt. Für zivilrechtliche Berufungen beträgt die Frist im Allgemeinen 90 Tage bei einer Berufung an ein Hohes Gericht und 30 Tage bei einer Berufung an ein anderes Gericht, jeweils gerechnet ab dem Datum des angefochtenen Erlasses oder Beschlusses. Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs der Union sind endgültig, vorbehaltlich besonderer Rechtsbehelfe, die im Recht über die Gerichtsorganisation vorgesehen sind.

Vor Beginn der Vollstreckung in Myanmar auf Grundlage einer außerhalb Myanmars erlassenen Entscheidung muss der Gläubiger feststellen, ob es sich um eine ausländische Entscheidung über die Zahlung eines Geldbetrags handelt. Nach den Vorschriften des Zivilverfahrens kann eine beglaubigte Kopie eines Erlasses eines oberen Gerichts eines Staates mit Gegenseitigkeit bei einem Bezirksgericht eingereicht und in Myanmar so vollstreckt werden, als wäre der Erlass von diesem Bezirksgericht erlassen worden. Der Gläubiger muss außerdem eine Bescheinigung vorlegen, aus der hervorgeht, in welchem Umfang der Erlass bereits erfüllt oder angepasst wurde.

Eine ausländische Gerichtsentscheidung entfaltet in Myanmar keine abschließende Wirkung, wenn einer der gesetzlichen Ausschlussgründe vorliegt, insbesondere fehlende Zuständigkeit des ausländischen Gerichts, keine Entscheidung in der Sache, Verletzung der Grundsätze eines fairen Verfahrens, Betrug, fehlerhafte Anwendung des internationalen Rechts oder eine Forderung, die auf einem Verstoß gegen das Recht Myanmars beruht. Die Frist für eine Klage oder einen Antrag auf Grundlage einer ausländischen Gerichtsentscheidung beträgt 6 Jahre ab dem Datum dieser Entscheidung.

Derzeit gibt es in Myanmar keinen Staat mit Gegenseitigkeit für die unmittelbare Vollstreckung eines ausländischen Erlasses. Deshalb erfordert die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Gerichtsentscheidungen in Myanmar in der Regel, dass die ausländische Entscheidung als Grundlage für die Erlangung eines Erlasses eines Gerichts in Myanmar genutzt wird, der anschließend gegen Vermögen in Myanmar vollstreckt werden kann.

Nach Erlass eines vollstreckbaren Urteils oder gerichtlichen Erlasses eines Gerichts in Myanmar sollte der Gläubiger die Zwangsvollstreckung einleiten. Ein inländischer gerichtlicher Erlass kann innerhalb von 12 Jahren ab dem Zeitpunkt zur Vollstreckung vorgelegt werden, zu dem er vollstreckbar wird.

Im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens können die Ansprüche des Gläubigers durch Pfändung und Verwertung beweglicher und unbeweglicher Sachen des Schuldners, Zugriff auf verfügbare Geldmittel, Pfändung von Wertpapieren, Pfändung von Gesellschaftsanteilen oder Aktien sowie durch andere gesetzlich zulässige Vollstreckungsmaßnahmen befriedigt werden. Der Gläubiger, der einen gerichtlichen Erlass erwirkt hat, leitet das Vollstreckungsverfahren in der Regel bei dem Gericht ein, das das Urteil oder den Erlass erlassen hat. Dieses Gericht kann den Erlass selbst vollstrecken oder ihn an ein anderes zuständiges Gericht übertragen, wenn der Schuldner dort wohnt, geschäftlich tätig ist, gegen Entgelt arbeitet oder Vermögen besitzt.

Zeigt der Schuldner Anzeichen von Zahlungsunfähigkeit, kann die Liquidation neben dem ordentlichen Gerichtsverfahren und der Vollstreckung zu einem eigenständigen Weg der Forderungsbeitreibung werden. Bei einem in Myanmar eingetragenen Unternehmen kann das Gericht Zahlungsunfähigkeit vermuten, wenn das Unternehmen dem Gläubiger mindestens 1.000.000 Kyat schuldet und der Gläubiger dem Unternehmen an dessen eingetragener Anschrift eine schriftliche Zahlungsaufforderung in der vorgeschriebenen Form zugestellt hat.

Die Zahlungsaufforderung des Gläubigers wird mit Formular 9 erstellt. Das schuldnerische Unternehmen hat ab Zustellung der Aufforderung 21 Tage Zeit, die Schuld zu bezahlen, die Schuld zu sichern oder sie zu Bedingungen zu regeln, die den Gläubiger angemessen zufriedenstellen. Kommt das Unternehmen der Aufforderung innerhalb dieser Frist nicht nach, kann der Gläubiger diese Nichterfüllung als Grundlage für einen Antrag auf Liquidation nutzen.

Eine Vermutung der Zahlungsunfähigkeit kann auch entstehen, wenn eine Vollstreckung oder eine andere Maßnahme auf Grundlage eines Urteils, gerichtlichen Erlasses oder Beschlusses zugunsten des Gläubigers ganz oder teilweise erfolglos zurückgegeben wird. Dieser Weg ist besonders wichtig, wenn der Gläubiger bereits eine gerichtliche Entscheidung erlangt hat, die Vollstreckung jedoch keine Zahlung erbracht hat.

Stellt sich während der Liquidation eines Unternehmens heraus, dass dessen Geschäftstätigkeit mit der Absicht geführt wurde, Gläubiger zu betrügen oder einem anderen betrügerischen Zweck zu dienen, kann das Gericht die Regeln über betrügerische Geschäftsführung anwenden. Personen, die wissentlich an einer solchen Führung der Geschäfte beteiligt waren, können verpflichtet werden, in der vom Gericht für angemessen gehaltenen Höhe zum Vermögen des Unternehmens beizutragen.

Das Recht über Zahlungsunfähigkeit sieht außerdem Folgen für Pflichtverletzungen vor, die vor oder während der Liquidation begangen werden. Dazu können das Entfernen oder Verbergen von Unternehmensvermögen, das Verschweigen von Forderungen zugunsten oder Verbindlichkeiten zulasten des Unternehmens, die Vernichtung oder Fälschung von Büchern und Unterlagen, die Nichtoffenlegung vollständiger Informationen über das Unternehmensvermögen gegenüber dem Liquidator, die Nichtübergabe von Vermögen oder Unterlagen sowie falsche Erklärungen gegenüber Gläubigern über die Angelegenheiten des Unternehmens oder die Liquidation gehören. Je nach Art des Verstoßes kann das Gericht gegen verantwortliche Personen Freiheitsstrafe und Geldstrafe verhängen.

In Liquidations-, Sanierungs- und Insolvenzverfahren kann die verfahrensführende Person auch gerichtliche Anordnungen zu früheren Geschäften beantragen. Dies betrifft insbesondere Geschäfte zu einem Unterwert, Handlungen, die darauf gerichtet sind, Gläubiger zu schädigen, deren Befriedigung zu verzögern oder zu erschweren, Geschäfte, die einem ungesicherten Gläubiger mehr gewähren, als er bei Aufhebung des Geschäfts erhalten hätte, sowie übermäßig belastende Kreditgeschäfte. Das Gericht kann die Lage des Schuldners so wiederherstellen, als wäre das angefochtene Geschäft nicht vorgenommen worden, Vermögen an das Unternehmen oder die Insolvenzmasse zurückführen, Sicherheiten freigeben oder aufheben, die Rückgabe erhaltener Vorteile anordnen, Verpflichtungen von Bürgen wiederaufleben lassen oder andere gesetzlich vorgesehene Anordnungen treffen.

Handelt es sich bei dem Schuldner um eine natürliche Person, können die Regeln über Insolvenz relevant sein, wenn Vermögen verborgen oder auf Dritte übertragen wurde, um die Zahlung zu vermeiden. In einer solchen Situation kann die Beitreibungsstrategie den Nachweis der Forderung, die Ermittlung von Vermögen, die Anfechtung früherer Geschäfte und Maßnahmen zur Erhöhung des für Gläubiger verfügbaren Vermögens verbinden.

Grandliga unterstützt Fälle des internationalen Inkassos in Myanmar in allen praktischen Phasen: Prüfung des Schuldners und der Unterlagen, außergerichtliche Kommunikation, Vergleichsverhandlungen, Auswahl des gerichtlichen Weges, Vorbereitung des Gerichtsverfahrens, Arbeit mit ausländischen Gerichtsentscheidungen, Planung der Vollstreckung, Bewertung der Zahlungsunfähigkeit und Analyse von Handlungen des Schuldners, die die tatsächliche Beitreibung beeinflussen können. Die Strategie wird anhand der Unterlagen, des Status des Schuldners, des feststellbaren Vermögens, des möglichen Zahlungswegs und der in Myanmar verfügbaren rechtlichen Mittel festgelegt.

15.10.2024

222