Inkasso im Sudan

Das Inkasso im Sudan beginnt mit einer rechtlichen und praktischen Prüfung des Schuldners, der Nachweise über die Forderung und des Ortes, an dem die Beitreibung tatsächlich durchgeführt werden kann. Wenn es sich beim Schuldner um eine sudanesische Gesellschaft handelt oder um eine ausländische Gesellschaft, die im Sudan über eine Zweigniederlassung, eine Vertretung oder einen örtlichen Vertreter tätig ist, sollten die genaue Bezeichnung, die eingetragene oder tatsächliche Anschrift, die Geschäftstätigkeit, vorhandene Vermögenswerte, laufende Gerichtsverfahren, frühere Vollstreckungsverfahren und die Grundlage der Verpflichtung geprüft werden. Bei natürlichen Personen und Gesellschaftern sind außerdem Wohnsitz, Geschäftsort, Schuldanerkenntnisse, Sicherheiten und Vermögenswerte wichtig, in die vollstreckt werden kann.

Der erste Schritt besteht darin, den rechtlichen Status des Schuldners und die Art der Forderung zu bestimmen. Eine Handelsforderung aus Vertrag, Rechnung, Lieferdokument, Darlehen, Vergleich, Garantie oder anerkanntem Saldo kann eine andere Strategie erfordern als ein Schadensersatzanspruch, eine arbeitsrechtliche Forderung, ein Anspruch wegen Mängeln verkaufter Waren oder ein Streit über die Beendigung eines Vertrags. Im Sudan ist diese Einordnung besonders wichtig, weil der geeignete Weg ein ordentliches Gerichtsverfahren, die Vollstreckung einer bereits bestehenden ausländischen Gerichtsentscheidung, die Liquidation einer Gesellschaft oder ein Insolvenzverfahren gegen einen Schuldner sein kann, auf den das Insolvenzrecht Anwendung findet.

Wenn der Schuldner weiterhin tätig ist, entscheidungsbefugte Personen ermittelt werden können und keine frühere Vollstreckungsgeschichte auf eine offensichtliche Zahlungsunfähigkeit hinweist, kann die Sache mit dem außergerichtlichen Inkasso beginnen. Diese Phase beruht auf einer schriftlichen Zahlungsaufforderung, einem Nachweis der Zustellung, geordneten Verhandlungen und der Dokumentation von Vergleichsvorschlägen, die später als Beweismittel dienen können, wenn die Angelegenheit vor Gericht gebracht wird.

Die Verhandlungen können vollständige Zahlung, Ratenzahlung, Rückgabe von Waren, Ersatzleistung, Übertragung der Schuld auf einen Dritten, Stellung einer Sicherheit oder eine andere wirtschaftlich vertretbare Lösung betreffen. Die Kommunikation mit dem Schuldner sollte nachvollziehbar bleiben: Schreiben, elektronische Korrespondenz, Nachrichten, Gesprächsnotizen und Vergleichsentwürfe können das Verhalten des Gläubigers, die Reaktion des Schuldners und ein mögliches Anerkenntnis der Schuld belegen.

Wenn der Schuldner die Mitwirkung verweigert, die Verpflichtung ohne ausreichende Grundlage bestreitet, den Kontakt vermeidet, Vermögenswerte verbirgt oder die erste Prüfung zeigt, dass eine freiwillige Zahlung wenig wahrscheinlich ist, ist der nächste Schritt das gerichtliche Inkasso oder ein anderer gesetzlich vorgesehener Beitreibungsweg.

Das sudanesische Recht sieht konkrete Fristen für verschiedene Arten zivilrechtlicher Ansprüche vor. Deshalb muss die Verjährungsfrist nach der rechtlichen Natur der Verpflichtung und nach der Grundlage des geltend gemachten Anspruchs beurteilt werden. Ein Anspruch auf Aufhebung eines schwebenden Vertrags unterliegt einer Frist von fünf Jahren. Ein Anspruch wegen Nichtigkeit eines nichtigen Vertrags wird nach Ablauf von zehn Jahren ab dem Datum des Vertrags nicht mehr verhandelt. Ein Anspruch auf Ersatz eines Schadens aus unerlaubter Handlung unterliegt einer Frist von fünf Jahren ab dem Tag, an dem die geschädigte Person vom Schaden und von der verantwortlichen Person Kenntnis erlangt hat, und in jedem Fall einer Frist von fünfzehn Jahren ab dem schädigenden Ereignis. Ein Anspruch auf Auflösung eines Kaufvertrags, Minderung des Preises oder Ergänzung des Preises unterliegt einer Frist von einem Jahr ab Übergabe. Ein Anspruch wegen eines Mangels der verkauften Sache unterliegt grundsätzlich einer Frist von sechs Monaten ab Übergabe, es sei denn, der Verkäufer hat eine längere Gewährleistung übernommen oder den Mangel arglistig verborgen. Ansprüche aus einem Arbeitsvertrag unterliegen grundsätzlich einer Frist von einem Jahr ab Beendigung des Vertrags, mit Ausnahme von Ansprüchen, die vertrauliche Informationen des Arbeitgebers betreffen.

Die sudanesische Gesetzgebung sieht das gerichtliche Inkasso im ordentlichen Gerichtsverfahren vor. Dieser Weg ist besonders wichtig, wenn der Schuldner die Forderung bestreitet, eine Vereinbarung nicht erfüllt, auf Zahlungsaufforderungen nicht reagiert, Vermögen im Sudan besitzt oder der Gläubiger eine Gerichtsentscheidung benötigt, die anschließend vollstreckt werden kann.

Das ordentliche Gerichtsverfahren beginnt mit der Einreichung einer Klageschrift beim zuständigen Gericht. Die Klageschrift sollte die Forderungen des Gläubigers, die zugrunde liegenden Tatsachen, den verlangten Betrag, die unterstützenden Unterlagen und die Zeugen enthalten, auf die sich der Kläger stützen will. In Forderungssachen sind in der Regel Vertrag, Rechnungen, Liefer- oder Abnahmeunterlagen, Zahlungsnachweise, Korrespondenz, Schuldanerkenntnisse, frühere Vergleichsvorschläge, Garantien und Vollmachten von Bedeutung. Die Beweisunterlagen sollten bereits bei Klageeinreichung vorbereitet werden, damit Gericht und Beklagter von Anfang an die Grundlage der Forderung erkennen können.

Anschließend setzt das Gericht eine öffentliche Verhandlung zur Registrierung der Klage an. In dieser Sitzung bespricht das Gericht mit dem Kläger die Klagegründe und prüft die vorgelegten Beweise. Wenn die Klageschrift den gesetzlichen Anforderungen entspricht, erlässt das Gericht einen Beschluss zur Annahme der Klage, zur Zahlung der Gerichtsgebühr und zur Ladung des Beklagten. Die Gerichtsgebühr ist innerhalb eines Tages nach dem Gerichtsbeschluss zu entrichten. Andernfalls wird die Klage in diesem Stadium abgewiesen.

Am angesetzten Verhandlungstag müssen die Parteien persönlich oder durch ihre bevollmächtigten Rechtsanwälte erscheinen. Erscheinen weder der Kläger noch der Beklagte zur ersten Verhandlung, wird das Verfahren eingestellt. Der Kläger kann eine neue Klage einreichen oder innerhalb von sieben Tagen nach Einstellung des Verfahrens dessen Wiederaufnahme beantragen. Hält das Gericht die Gründe für das Nichterscheinen des Klägers für ausreichend, hebt es die Entscheidung über die Einstellung auf und setzt eine neue Verhandlung an. Erscheint der Kläger und bleibt der Beklagte bei der ersten Verhandlung aus, kann das Gericht die Sache in Abwesenheit des Beklagten verhandeln, wenn dieser ordnungsgemäß benachrichtigt wurde. Stellt das Gericht fest, dass der Beklagte nicht benachrichtigt wurde oder dass zwischen Benachrichtigung und Verhandlung kein ausreichender Zeitraum lag, wird die Verhandlung zur erneuten Benachrichtigung vertagt. Erscheint der Beklagte zu einer späteren Verhandlung und nennt einen ausreichenden Grund für sein Nichterscheinen bei der ersten Verhandlung, kann das Gericht ihm gestatten, seine Verteidigung vorzubringen, gegebenenfalls unter Erstattung von Kosten oder unter anderen Bedingungen.

Erscheint der Kläger zur ersten Verhandlung nicht und erscheint der Beklagte, kann das Gericht die Klage abweisen, sofern der Beklagte nicht alle oder einen Teil der Forderungen des Klägers anerkennt. Wird die Klage in dieser Situation abgewiesen, kann der Kläger grundsätzlich keine neue Klage aus demselben Klagegrund erheben, kann aber innerhalb von sieben Tagen die Aufhebung der Abweisung beantragen, wenn ein ausreichender Grund für sein Nichterscheinen vorlag.

Wird gegen einen abwesenden Beklagten ein Versäumnisurteil erlassen, kann dieser innerhalb von sieben Tagen nach Benachrichtigung über das Urteil dessen Aufhebung beantragen. Stellt das Gericht fest, dass der Beklagte nicht ordnungsgemäß benachrichtigt wurde oder einen ausreichenden Grund für sein Nichterscheinen hatte, hebt es das Urteil auf und ordnet eine neue Verhandlung an, gegebenenfalls unter Kostenauflagen oder anderen Bedingungen.

In der mündlichen Verhandlung erörtert das Gericht mit den anwesenden Parteien die rechtlichen und tatsächlichen Streitfragen. Anstelle einer solchen Erörterung kann das Gericht den Parteien die Einreichung schriftlicher Erklärungen auferlegen. Legt der Beklagte keine Verteidigung und keine schriftlichen Erklärungen vor, kann das Gericht nach Anhörung der Beweise des Klägers ein Urteil gegen den Beklagten erlassen oder eine andere Entscheidung treffen, die es für angemessen hält.

Nach Abschluss der Erörterung oder nach Prüfung der schriftlichen Erklärungen stellt das Gericht auf dieser Grundlage fest: 1) Fragen, die zwischen den Parteien nicht streitig sind; 2) rechtliche und tatsächliche Fragen, über die Streit besteht; 3) eine Zusammenfassung der Beweise, welche die Parteien zur Bestätigung der streitigen Tatsachen vorlegen wollen.

Nach Feststellung der Streitpunkte geht das Gericht zur Verhandlung der Sache über, hört jede Partei an und prüft ihre Beweise. Nach Prüfung der Beweise hört das Gericht die Schlussausführungen der Parteien und erlässt seine Entscheidung.

Gegen die Entscheidung des Gerichts erster Instanz kann innerhalb von 15 Tagen ab Benachrichtigung über die angefochtene Entscheidung beim Berufungsgericht Berufung eingelegt werden. Die Entscheidung des Berufungsgerichts kann innerhalb von 15 Tagen ab Benachrichtigung über die angefochtene Entscheidung vor dem Obersten Gerichtshof des Sudan angefochten werden. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ist im ordentlichen Rechtsmittelzug endgültig.

Verfügt der Gläubiger bereits über eine außerhalb des Sudan erlassene Entscheidung, kann die Beitreibungsstrategie die Anerkennung und Vollstreckung einer ausländischen Gerichtsentscheidung im Sudan umfassen. Eine ausländische Entscheidung oder gerichtliche Anordnung kann im Sudan nur vollstreckt werden, wenn sie die gesetzlichen Vollstreckungsvoraussetzungen erfüllt. Dazu gehören die Zuständigkeit des ausländischen Gerichts, die Endgültigkeit der Entscheidung, ordnungsgemäße Ladung und Vertretung der Parteien, das Fehlen eines Widerspruchs zu einer sudanesischen Gerichtsentscheidung, die Vereinbarkeit mit der öffentlichen Ordnung und den guten Sitten des Sudan, das Fehlen von Betrug, das Fehlen eines Anspruchs, der auf einer Verletzung sudanesischen Rechts beruht, sowie Gegenseitigkeit bei der Vollstreckung zwischen dem Sudan und dem ausländischen Staat.

Der Gläubiger kann auch eine Klage auf Grundlage einer ausländischen Gerichtsentscheidung erheben, wenn der Schuldner im Sudan wohnt oder Vermögen im Sudan besitzt und die Entscheidung in dem Staat vollstreckbar ist, in dem sie erlassen wurde. Für ausländische Gläubiger ist dieser Weg besonders wichtig, wenn die Schuld bereits im Ausland gerichtlich festgestellt wurde und sich Vermögen, Geschäftstätigkeit oder verantwortliche Personen des Schuldners im Sudan befinden.

Sobald die Gerichtsentscheidung vollstreckbar ist, sollte der Gläubiger das Vollstreckungsverfahren einleiten. Im Sudan kann die Vollstreckung einer Geldentscheidung die Pfändung und Veräußerung beweglicher Sachen, die Pfändung und Veräußerung unbeweglicher Sachen, die Pfändung von Forderungen, Anteilen und Wertpapieren, die Bestellung eines Verwalters sowie weitere im Zivilverfahren vorgesehene Maßnahmen umfassen. Wenn der Schuldner eine juristische Person ist, sollte bei der Vollstreckungsplanung auch berücksichtigt werden, welche Personen nach dem Gesetz für die Erfüllung der Zahlungspflicht im Namen dieser Einheit in Betracht kommen können.

Bei einer Geldentscheidung sieht das sudanesische Recht in den im Zivilverfahren vorgesehenen Fällen auch Festnahme und Freiheitsentziehung des Schuldners vor. Der Schuldner kann freigelassen werden, wenn der Betrag gezahlt wird, die Forderung des Gläubigers erfüllt ist, der Gläubiger auf seinen Anspruch verzichtet oder das Gericht die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners anerkennt. Deshalb sind die Ermittlung von Vermögenswerten, die richtige Identifizierung des Schuldners und rechtzeitige Vollstreckungsanträge wichtige Bestandteile der Forderungsbeitreibung im Sudan.

Da der im April 2023 begonnene bewaffnete Konflikt im Sudan Teile des Justizsystems und der rechtlichen Infrastruktur betroffen hat, sollte die Fallplanung die Region berücksichtigen, in der sich Schuldner, Vermögen, Unterlagen und zuständiges Gericht befinden, sowie die Verfügbarkeit von Zustellungswegen und die praktische Durchführbarkeit der Vollstreckung in dem betreffenden Gebiet.

Ein weiterer Weg für das Inkasso im Sudan kann in Maßnahmen wegen Zahlungsunfähigkeit liegen, wobei das richtige Verfahren vom rechtlichen Status des Schuldners abhängt. Ist der Schuldner eine eingetragene Gesellschaft, ist regelmäßig die Liquidation der Gesellschaft nach dem Gesellschaftsrecht der passende Weg. Handelt es sich um eine natürliche Person oder einen anderen Schuldner, auf den das Insolvenzrecht Anwendung findet, kann der Gläubiger ein Insolvenzverfahren prüfen.

Bei einem Schuldner in Form einer Gesellschaft sieht das Gesellschaftsrecht die Liquidation durch das Gericht, die freiwillige Liquidation oder die Liquidation unter gerichtlicher Aufsicht vor. Eine Gesellschaft kann durch das Gericht liquidiert werden, wenn sie nicht in der Lage ist, ihre Schulden zu bezahlen. Eine Gesellschaft kann als zahlungsunfähig gelten, wenn ein Gläubiger mit einer fälligen Forderung von mehr als 50.000 sudanesischen Pfund eine schriftliche Zahlungsaufforderung an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft zustellt und die Gesellschaft innerhalb von drei Wochen nicht zahlt, keine Sicherheit leistet und keine angemessene Erfüllung anbietet. Eine Gesellschaft kann auch als zahlungsunfähig gelten, wenn eine Vollstreckung oder ein anderes gerichtliches Verfahren zugunsten des Gläubigers unbefriedigt bleibt oder wenn das Gericht anderweitig überzeugt ist, dass die Gesellschaft ihre Schulden, einschließlich bedingter und künftiger Schulden, nicht bezahlen kann.

Ein Antrag auf Liquidation kann von der Gesellschaft, einem Gläubiger, einem Gesellschafter oder anderen gesetzlich berechtigten Personen gestellt werden. Ein bedingter oder künftiger Gläubiger kann einen solchen Antrag stellen, wenn das Gericht davon überzeugt ist, dass eine erste Grundlage für die Liquidation besteht und dass Sicherheit für die Verfahrenskosten in einer vom Gericht als angemessen angesehenen Höhe geleistet wurde. Nach Erlass einer Liquidationsanordnung sind Verfahren gegen die Gesellschaft beschränkt und bedürfen grundsätzlich der Genehmigung des Gerichts.

In der Liquidation einer Gesellschaft können alle Schulden und Ansprüche gegen die Gesellschaft angemeldet werden, einschließlich bedingter und künftiger Schulden. Das Gesellschaftsrecht regelt außerdem die Reihenfolge der Befriedigung, darunter Liquidationskosten, bestimmte öffentliche Forderungen, gesicherte Forderungen, Arbeitnehmerforderungen und gewöhnliche ungesicherte Forderungen. Übertragungen von Anteilen nach Beginn der Liquidation können unwirksam sein, und Pfändungen, Vollstreckungen oder sonstige Maßnahmen gegen das Vermögen der Gesellschaft nach Beginn einer gerichtlichen Liquidation oder einer Liquidation unter gerichtlicher Aufsicht sind ohne Genehmigung des Gerichts unwirksam. Eine Sicherheit an wechselnden Vermögensbestandteilen, die innerhalb von drei Monaten vor Beginn der Liquidation bestellt wurde, kann ebenfalls unwirksam sein, sofern die Gesellschaft unmittelbar nach ihrer Bestellung nicht zahlungsfähig war.

Bei einem Schuldner, der dem Insolvenzrecht unterliegt, kann der Gläubiger einen Antrag auf Insolvenzverfahren stellen, wenn die Schuld einen bestimmten Betrag betrifft, sofort oder zu einem bestimmten künftigen Zeitpunkt zahlbar ist und der Schuldner innerhalb von drei Monaten vor Antragstellung eine Insolvenzhandlung begangen hat. Zu den Insolvenzhandlungen gehören unter anderem die Übertragung von Vermögen auf einen Treuhänder zugunsten der Gläubiger, die Übertragung von Vermögen mit der Absicht, Gläubiger zu vereiteln oder deren Befriedigung zu verzögern, eine unredliche Bevorzugung, das Verlassen des Sudan oder der Aufenthalt außerhalb des Sudan zur Vermeidung von Gläubigern, das Fernhalten vom Wohn- oder Geschäftsort, die Pfändung und Veräußerung von Vermögen im Rahmen der Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung, die Mitteilung an einen Gläubiger, dass Zahlungen eingestellt wurden oder eingestellt werden sollen, eine Freiheitsentziehung von mehr als 21 Tagen wegen Nichtzahlung eines Geldbetrags aufgrund einer Entscheidung eines Zivilgerichts oder die Nichterfüllung einer endgültigen Gerichtsentscheidung nach schriftlicher Aufforderung.

Reicht das Vermögen des Schuldners nicht aus, um die Gläubiger zu befriedigen, können Verfahren wegen Zahlungsunfähigkeit die Anfechtung von Handlungen ermöglichen, die mit der Absicht vorgenommen wurden, Gläubiger zu schädigen. Dazu können Übertragungen zu einem zu niedrigen Wert, die Bevorzugung eines Gläubigers gegenüber anderen, betrügerische Geschäfte und andere Handlungen gehören, die das Vermögen des Schuldners beeinträchtigen. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, kann das Gericht die Wirkungen solcher Handlungen beseitigen und Werte in das Vermögen des Schuldners zurückführen, damit sie zugunsten der Gläubiger und zur Deckung der Verfahrenskosten verwendet werden können.

In der Liquidation einer Gesellschaft kann das Gericht auch das Verhalten von Gründern, Geschäftsleitern, Liquidatoren und anderen verantwortlichen Personen prüfen. Hat eine Person Geld oder Vermögen der Gesellschaft zurückbehalten, missbraucht oder ist dafür verantwortlich geworden, Pflichten verletzt oder eine pflichtwidrige Handlung begangen, kann das Gericht sie zur Rückgabe, Wiederherstellung oder Entschädigung zugunsten der Gesellschaft verpflichten. Das Gericht kann außerdem Entscheidungen in Bezug auf verbundene Gesellschaften treffen, wenn dies gerecht und angemessen ist, insbesondere eine verbundene Gesellschaft zur Beteiligung an den Schulden der liquidierten Gesellschaft verpflichten oder in geeigneten Fällen Vermögensmassen zusammenführen.

Grandliga unterstützt Gläubiger beim Inkasso im Sudan in allen Phasen: vorläufige Prüfung des Schuldners und der Vermögenswerte, Vorbereitung der Nachweise, Zahlungsaufforderung, Vergleichsverhandlungen, Gerichtsverfahren, Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Gerichtsentscheidungen, Vollstreckungsverfahren, Prüfung der Grundlagen eines Insolvenzverfahrens und Strategie für die Liquidation einer Gesellschaft. Wenn der Fall einen sudanesischen Schuldner, Vermögen im Sudan oder eine ausländische Gerichtsentscheidung betrifft, die im Sudan vollstreckt werden kann, helfen wir dabei, die Nachweise zu ordnen, den passenden rechtlichen Weg zu wählen und das Verfahren nach dem Status des Schuldners und den verfügbaren Vermögenswerten zu führen.

18.11.2024

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