Recupero crediti in Sudan

Il recupero crediti in Sudan inizia con una valutazione giuridica e pratica del debitore, dei documenti che provano il credito e del luogo in cui il recupero può essere concretamente svolto. Se il debitore è una società sudanese oppure una società straniera che opera in Sudan tramite una succursale, un ufficio di rappresentanza o un rappresentante locale, l’analisi deve riguardare la denominazione esatta, l’indirizzo registrato o operativo, l’attività svolta, i beni disponibili, i procedimenti giudiziari in corso, le precedenti procedure esecutive e l’origine dell’obbligazione. Per le persone fisiche e i soci, assumono rilievo anche la residenza, il luogo di attività, i riconoscimenti del debito, le garanzie prestate e i beni che possono essere raggiunti dall’esecuzione.

La prima fase consiste nel determinare la posizione giuridica del debitore e la natura della pretesa. Un debito commerciale fondato su contratto, fattura, documento di consegna, prestito, accordo transattivo, garanzia o saldo riconosciuto può richiedere una strategia diversa rispetto a una richiesta di risarcimento danni, a un credito di lavoro, a una pretesa per difetti della merce venduta o a una controversia sulla cessazione del contratto. In Sudan questa qualificazione è importante, perché la via disponibile può consistere nel procedimento giudiziario ordinario, nell’esecuzione di una decisione giudiziaria straniera già ottenuta, nella liquidazione di una società o nella procedura fallimentare contro un debitore al quale si applica la disciplina del fallimento.

Se il debitore continua a svolgere attività, ha persone responsabili identificabili e non presenta una storia di esecuzioni che indichi una chiara impossibilità di pagamento, il caso può iniziare con il recupero stragiudiziale del credito. Questa fase si fonda su una richiesta scritta di pagamento, sulla prova della sua consegna, su trattative ordinate e sulla conservazione delle proposte di accordo, che possono avere valore probatorio se la controversia viene successivamente portata davanti al tribunale.

Le trattative possono riguardare il pagamento integrale, il pagamento rateale, la restituzione di beni, una prestazione sostitutiva, il trasferimento del debito a un terzo, la costituzione di una garanzia o un’altra soluzione economicamente accettabile. La comunicazione con il debitore deve rimanere documentata: lettere, corrispondenza elettronica, messaggi, note delle conversazioni e bozze di accordo possono dimostrare la condotta del creditore, la risposta del debitore e un eventuale riconoscimento del debito.

Se il debitore rifiuta di collaborare, contesta l’obbligazione senza basi sufficienti, evita la comunicazione, occulta beni o l’analisi iniziale mostra che il pagamento volontario è poco probabile, la fase successiva è il recupero giudiziale del credito o un’altra via di recupero prevista dalla legge.

Il diritto sudanese prevede termini specifici per diverse categorie di pretese civili. Per questo motivo il termine di prescrizione deve essere valutato in base alla natura giuridica dell’obbligazione e al fondamento della domanda. La domanda di annullamento di un contratto sospeso è soggetta al termine di cinque anni. La domanda relativa alla nullità di un contratto nullo non viene esaminata dopo il decorso di dieci anni dalla data del contratto. La domanda di risarcimento del danno derivante da fatto illecito è soggetta al termine di cinque anni dal giorno in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, e in ogni caso al termine di quindici anni dal fatto dannoso. La domanda di risoluzione di un contratto di vendita, di riduzione del prezzo o di integrazione del prezzo è soggetta al termine di un anno dalla consegna. La domanda fondata su un difetto della cosa venduta è, di regola, soggetta al termine di sei mesi dalla consegna, salvo che il venditore abbia accettato una garanzia più lunga o abbia occultato il difetto con frode. Le pretese derivanti da un contratto di lavoro sono, di regola, soggette al termine di un anno dalla cessazione del contratto, salvo le pretese relative alle informazioni riservate del datore di lavoro.

La legge sudanese prevede il recupero giudiziale del credito mediante il procedimento giudiziario ordinario. Questa via è particolarmente rilevante quando il debitore contesta il debito, non esegue un accordo, non risponde alle richieste di pagamento, possiede beni in Sudan o quando il creditore deve ottenere una decisione giudiziaria che possa essere successivamente eseguita.

Il procedimento giudiziario ordinario inizia con la presentazione della domanda al tribunale competente. La domanda deve contenere le pretese del creditore, i fatti su cui si fondano, l’importo richiesto, i documenti di supporto e i testimoni sui quali l’attore intende fare affidamento. In una causa di debito, le prove comprendono di solito il contratto, le fatture, i documenti di consegna o accettazione, le prove di pagamento, la corrispondenza, i riconoscimenti del debito, le precedenti proposte di accordo, le garanzie e le procure. Il fascicolo probatorio deve essere preparato già al momento della presentazione della domanda, in modo che il tribunale e il convenuto possano comprendere fin dall’inizio il fondamento della pretesa.

Successivamente, il tribunale fissa un’udienza pubblica per registrare la domanda. In questa udienza il tribunale esamina con l’attore i motivi della richiesta e le prove presentate. Se la domanda soddisfa i requisiti di legge, il tribunale emette un’ordinanza di accettazione, pagamento della tassa giudiziaria e citazione del convenuto. La tassa giudiziaria deve essere pagata entro un giorno dall’ordinanza del tribunale. In caso contrario, la domanda viene respinta in questa fase.

Nel giorno stabilito per l’esame della causa, le parti devono comparire personalmente o tramite i propri avvocati autorizzati. Se né l’attore né il convenuto compaiono alla prima udienza, il caso viene archiviato. L’attore può proporre una nuova domanda oppure, entro sette giorni dall’archiviazione del caso, chiedere la ripresa del procedimento. Se il tribunale ritiene sufficienti i motivi della mancata comparizione dell’attore, annulla la decisione di archiviazione e fissa una nuova udienza. Se l’attore compare e il convenuto non compare alla prima udienza, il tribunale può esaminare la causa in assenza del convenuto se questi è stato debitamente notificato. Se il tribunale accerta che il convenuto non è stato notificato o che non è decorso un tempo sufficiente tra la notifica e l’udienza, l’udienza viene rinviata per una nuova notifica. Se il convenuto compare in un’udienza successiva e indica un motivo valido per la mancata comparizione alla prima udienza, il tribunale può consentirgli di presentare la difesa, subordinandola al rimborso delle spese o ad altre condizioni.

Se l’attore non compare alla prima udienza e il convenuto compare, il tribunale può archiviare il caso, salvo che il convenuto riconosca tutte o parte delle pretese dell’attore. Se il caso viene archiviato in questa situazione, l’attore, di regola, non può proporre una nuova domanda fondata sulla stessa causa, ma può chiedere entro sette giorni l’annullamento dell’archiviazione se esisteva un motivo sufficiente per la sua assenza.

Se viene pronunciata una sentenza in contumacia contro un convenuto assente, questi può, entro sette giorni dalla notifica della sentenza, chiedere il suo annullamento. Se il tribunale accerta che il convenuto non è stato regolarmente notificato o aveva un motivo valido per non comparire, annulla la sentenza e ordina una nuova udienza, con possibilità di imporre spese o altre condizioni.

Nel corso dell’udienza, il tribunale discute con le parti presenti per determinare le questioni giuridiche e di fatto controverse. In luogo di tale discussione, il tribunale può ordinare alle parti di presentare spiegazioni scritte. Se il convenuto non presenta la difesa né le spiegazioni scritte, il tribunale può, dopo aver ascoltato le prove dell’attore, pronunciare una decisione contro il convenuto o adottare qualsiasi altra decisione che ritenga appropriata.

Dopo la conclusione della discussione o l’esame delle spiegazioni scritte, il tribunale determina sulla loro base: 1) le questioni non controverse tra le parti; 2) le questioni giuridiche e di fatto sulle quali esiste disaccordo; 3) una sintesi delle prove che le parti intendono presentare per confermare i fatti contestati.

Dopo aver determinato le questioni controverse, il tribunale procede all’esame della causa, ascolta ciascuna parte e valuta le sue prove. Dopo l’esame delle prove, il tribunale ascolta le argomentazioni finali delle parti e pronuncia la decisione.

La decisione del tribunale di primo grado può essere impugnata davanti alla corte d’appello entro 15 giorni dalla data di notifica della decisione impugnata. La decisione della corte d’appello può essere impugnata davanti alla Corte Suprema del Sudan entro 15 giorni dalla data di notifica della decisione impugnata. La decisione della Corte Suprema è definitiva nell’ambito dei mezzi ordinari di impugnazione.

Se il creditore dispone già di una decisione emessa fuori dal Sudan, la strategia di recupero può includere il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione giudiziaria straniera in Sudan. Una decisione o un’ordinanza giudiziaria straniera può essere eseguita in Sudan solo se soddisfa le condizioni legali di esecuzione. Tali condizioni comprendono la competenza del tribunale straniero, il carattere definitivo della decisione, la regolare citazione e rappresentanza delle parti, l’assenza di contrasto con una decisione sudanese, la conformità all’ordine pubblico e alla morale del Sudan, l’assenza di frode, l’assenza di una pretesa fondata sulla violazione del diritto sudanese e la reciprocità di esecuzione tra il Sudan e lo Stato straniero.

Il creditore può anche proporre una domanda fondata su una decisione giudiziaria straniera se il debitore risiede in Sudan o possiede beni in Sudan, purché la decisione sia eseguibile nello Stato in cui è stata pronunciata. Per i creditori stranieri questa via è importante quando il debito è già stato accertato all’estero e i beni del debitore, la sua attività economica o le persone responsabili si trovano in Sudan.

Dopo che la decisione giudiziaria diventa eseguibile, il creditore dovrebbe avviare la procedura di esecuzione forzata. In Sudan, l’esecuzione di una decisione pecuniaria può comprendere il pignoramento e la vendita di beni mobili, il pignoramento e la vendita di beni immobili, il pignoramento di crediti, quote e titoli, la nomina di un amministratore e altre misure previste dal procedimento civile. Se il debitore è una persona giuridica, la pianificazione dell’esecuzione deve considerare anche le persone che, secondo la legge, possono rispondere dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento per conto di tale soggetto.

Per una decisione pecuniaria, il diritto sudanese prevede anche l’arresto e la detenzione del debitore nei casi stabiliti dal procedimento civile. Il debitore può essere liberato se l’importo viene pagato, se la pretesa del creditore viene soddisfatta, se il creditore rinuncia alla pretesa o se il tribunale accetta l’insolvenza del debitore. Per questo motivo l’individuazione dei beni, la corretta identificazione del debitore e la presentazione tempestiva delle richieste esecutive sono elementi importanti del recupero del debito in Sudan.

Poiché il conflitto armato iniziato in Sudan nell’aprile 2023 ha inciso su parte del sistema giudiziario e dell’infrastruttura giuridica, la pianificazione del caso deve considerare la regione in cui si trovano il debitore, i beni, i documenti e il tribunale competente, la disponibilità dei mezzi di notifica e la possibilità pratica di svolgere l’esecuzione nell’area interessata.

Una via alternativa per il recupero crediti in Sudan può consistere in misure legate all’insolvenza, ma la procedura corretta dipende dalla posizione giuridica del debitore. Se il debitore è una società registrata, la via appropriata è di solito la liquidazione della società secondo il diritto societario. Se il debitore è una persona fisica o un altro debitore al quale si applica la disciplina del fallimento, il creditore può valutare la procedura fallimentare.

Per un debitore costituito in forma societaria, il diritto societario prevede la liquidazione da parte del tribunale, la liquidazione volontaria o la liquidazione sotto la vigilanza del tribunale. Una società può essere liquidata dal tribunale se non è in grado di pagare i propri debiti. Una società può essere considerata incapace di pagare i propri debiti se un creditore con un debito scaduto superiore a 50.000 sterline sudanesi consegna una richiesta scritta presso la sede registrata della società e la società non paga, non presta garanzia e non propone una soluzione ragionevole entro tre settimane. Una società può essere considerata incapace di pagare i propri debiti anche se un’esecuzione o un altro procedimento giudiziario avviato a favore del creditore rimane insoddisfatto, oppure se il tribunale è comunque convinto che la società non sia in grado di pagare i propri debiti, compresi i debiti condizionati e futuri.

La domanda di liquidazione può essere presentata dalla società, da un creditore, da un socio o da altre persone autorizzate dalla legge. Un creditore condizionato o futuro può presentare tale domanda se il tribunale ritiene che esista una base iniziale per la liquidazione e che sia stata prestata garanzia per le spese giudiziarie nell’importo ritenuto ragionevole dal tribunale. Dopo l’emissione dell’ordine di liquidazione, i procedimenti contro la società sono limitati e, di regola, richiedono l’autorizzazione del tribunale.

Nella liquidazione di una società possono essere insinuati tutti i debiti e le pretese contro la società, compresi i debiti condizionati e futuri. Il diritto societario disciplina anche l’ordine di soddisfazione, compresi i costi della liquidazione, determinate pretese pubbliche, debiti garantiti, crediti dei lavoratori e debiti ordinari non garantiti. I trasferimenti di quote dopo l’inizio della liquidazione possono essere nulli, e i pignoramenti, le esecuzioni o altri atti contro i beni della società dopo l’inizio della liquidazione da parte del tribunale o sotto la vigilanza del tribunale sono nulli senza autorizzazione del tribunale. Una garanzia costituita su un insieme variabile di beni nei tre mesi precedenti l’inizio della liquidazione può essere anch’essa nulla se la società non era solvibile immediatamente dopo la sua costituzione.

Per un debitore soggetto alla disciplina fallimentare, il creditore può presentare una domanda di fallimento se il debito ha un importo determinato, è pagabile immediatamente o a una data futura determinata, e il debitore ha compiuto un atto di fallimento nei tre mesi precedenti la domanda. Gli atti di fallimento comprendono, tra l’altro, il trasferimento di beni a una persona incaricata di amministrarli a favore dei creditori, il trasferimento di beni con l’intenzione di impedire o ritardare la soddisfazione dei creditori, la concessione di una preferenza fraudolenta, la partenza dal Sudan o la permanenza fuori dal Sudan per evitare i creditori, l’allontanamento dal luogo di residenza o di attività, il pignoramento e la vendita di beni in esecuzione di una decisione giudiziaria, la comunicazione a un creditore della cessazione dei pagamenti o dell’intenzione di cessarli, la detenzione del debitore per più di 21 giorni per mancato pagamento di una somma di denaro in base a una decisione di un tribunale civile, o il mancato adempimento di una decisione giudiziaria definitiva dopo una richiesta scritta.

Se i beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i creditori, le procedure legate all’insolvenza possono consentire l’impugnazione degli atti compiuti con l’intenzione di danneggiare i creditori. Tali atti possono comprendere trasferimenti a valore ridotto, preferenza concessa a un creditore rispetto agli altri, operazioni fraudolente e altri atti che incidono sul patrimonio del debitore. Se ricorrono le condizioni legali applicabili, il tribunale può eliminare gli effetti di tali atti e reintegrare valore nel patrimonio del debitore, affinché possa essere utilizzato a favore dei creditori e per coprire i costi della procedura.

Nella liquidazione di una società, il tribunale può anche esaminare la condotta di fondatori, amministratori, liquidatori e altre persone responsabili. Se una persona ha trattenuto, utilizzato indebitamente o è divenuta responsabile di denaro o beni della società, ha violato obblighi fiduciari o ha compiuto un atto scorretto, il tribunale può ordinarle di restituire, ripristinare o risarcire la società. Il tribunale può inoltre emettere decisioni riguardanti società collegate quando ciò sia giusto e appropriato, compreso l’obbligo di una società collegata di contribuire al pagamento dei debiti della società in liquidazione o l’unione dei patrimoni nei casi appropriati.

Grandliga assiste i creditori nelle pratiche di recupero crediti in Sudan in tutte le fasi: analisi preliminare del debitore e dei beni, preparazione del fascicolo probatorio, richiesta di pagamento, trattative di accordo, procedimento giudiziario, riconoscimento ed esecuzione di decisioni giudiziarie straniere, esecuzione forzata, valutazione dei presupposti del fallimento e strategia di liquidazione della società. Se il caso riguarda un debitore sudanese, beni situati in Sudan o una decisione straniera che può richiedere esecuzione in Sudan, possiamo aiutare a ordinare le prove, scegliere la via giuridica adeguata e condurre la pratica in base alla posizione giuridica del debitore e ai beni disponibili.

18.11.2024

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