Recupero crediti in Sudan

Il processo di recupero crediti in Sudan inizia con un’analisi della capacità finanziaria del debitore, del suo campo di attività, della storia della sua impresa, della presenza di prove documentali del debito, della presenza di casi giudiziari in corso e di procedure esecutive avviate, come nonchè la possibilità di contestare il debito. Questa analisi costituisce la strategia che verrà utilizzata per conto del cliente nel processo di recupero crediti.

Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.

Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).

L’interazione con il debitore inizia immediatamente dopo l’invio della notifica tramite posta, e-mail, telefono o tramite messaggistica istantanea. Questo processo prevede la comunicazione quotidiana con il debitore al fine di mantenere una pressione costante su di lui. L’obiettivo principale è comunicare con i principali decisori per ottenere un rapido recupero del debito.

Il termine medio di riscossione stragiudiziale è fino a 60 giorni (esclusi i casi di accordo per il pagamento rateale del debito). Se questa fase non porta i risultati attesi, o se dopo una prima analisi risulta chiaro che non è applicabile, è necessario procedere al recupero tramite tribunale.

In Sudan non esistono termini di prescrizione per il recupero crediti, pertanto il recupero legale può essere avviato in qualsiasi momento, indipendentemente dall’età del debito.

La legge sudanese prevede la riscossione giudiziale dei debiti attraverso procedimenti giudiziari ordinari.

La consueta procedura giudiziaria inizia con la presentazione di una domanda in tribunale. La dichiarazione di credito deve essere accompagnata da documenti che ne confermino la validità e da un elenco di testimoni citati dall’attore. È vietato presentare documenti o chiamare testimoni non compresi nell’elenco di cui sopra.

Successivamente, il tribunale fissa un’udienza pubblica per registrare il reclamo. In questo incontro, il tribunale discute i motivi della richiesta con il querelante ed esamina le prove presentate. Se la domanda soddisfa i requisiti, il tribunale emette un’ordinanza di accettazione della domanda, di pagamento di una tassa e di citazione del convenuto in tribunale. Le spese di giudizio devono essere pagate entro un giorno dalla data dell’ordinanza del tribunale. In caso contrario la domanda viene respinta.

Nel giorno stabilito per l’esame della causa le parti sono tenute a comparire personalmente o tramite i propri difensori abilitati. Se né l’attore né il convenuto compaiono alla prima udienza, il caso deve essere archiviato. L’attore ha il diritto di proporre una nuova domanda o, entro sette giorni dalla chiusura del caso, di chiedere la ripresa del processo. Se il tribunale ritiene validi i motivi della mancata comparizione dell’attore, annulla la decisione di chiusura del caso e fissa una nuova udienza. Se l’attore compare e il convenuto è assente alla prima udienza, il tribunale giudica la causa in contumacia se il convenuto è stato debitamente avvisato. Se il tribunale constata che il convenuto non è stato notificato, l’udienza viene rinviata per una nuova notifica. Se l’imputato compare alle udienze successive e fornisce un motivo valido per la sua mancata comparizione alla prima udienza, il tribunale può consentirgli di presentare una difesa, subordinata al rimborso delle spese o ad altre condizioni.

Se viene pronunciata una sentenza in contumacia contro un convenuto assente, questi può, entro sette giorni dalla notifica della sentenza, presentare istanza di annullamento della sentenza. Se il tribunale ritiene che l’imputato non sia stato adeguatamente informato o non avesse una valida scusa per l’assenza, annullerà la decisione e ordinerà una nuova udienza, soggette a possibili spese.

Nel corso di un’udienza, il tribunale discute con le parti presenti per determinare le questioni di diritto e di fatto controverse tra di loro. Invece della discussione, il tribunale può ordinare alle parti di presentare spiegazioni scritte. Se l’imputato non presenta la sua difesa e le sue spiegazioni scritte, il tribunale può, dopo aver ascoltato le prove dell’attore, pronunciare un giudizio contro l’imputato o prendere qualsiasi altra decisione che ritenga opportuna.

Dopo la conclusione della discussione o l’esame delle spiegazioni scritte, il tribunale determina sulla base di esse: 1) le questioni che non sono controverse tra le parti; 2) questioni giuridiche e fattuali sulle quali vi sono disaccordi; 3) una sintesi delle prove che le parti intendono fornire per confermare i fatti contestati.

Dopo aver determinato le questioni controverse, il tribunale procede all’udienza, durante la quale ascolta ciascuna parte e le sue prove. Dopo aver esaminato le prove, il tribunale discute le argomentazioni finali tra le parti e prende una decisione.

La decisione del tribunale di primo grado è impugnabile davanti alla corte d’appello entro 15 giorni dalla data di notifica della decisione impugnata. La decisione della Corte d’Appello può essere impugnata davanti alla Corte Suprema Nazionale del Sudan entro 15 giorni dalla data di notifica della decisione impugnata. La decisione della Corte Suprema è definitiva e non è soggetta ad ulteriore appello.

Dopo l’entrata in vigore della decisione del tribunale, il creditore dovrebbe avviare una procedura di esecuzione. Nell’ambito dell’esecuzione di una decisione giudiziaria, i crediti del creditore possono essere soddisfatti pignorando e cancellando fondi dai conti del debitore; pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore con successiva vendita; arresto e confisca dei titoli.

Un’opzione alternativa per il recupero crediti è la procedura fallimentare del debitore. Secondo la legge fallimentare sudanese, un creditore ha il diritto di avviare questa procedura se c’è un importo specifico che è dovuto per il pagamento immediato o per il pagamento ad una data specificata nel futuro; e il debitore ha commesso un atto di fallimento nei tre mesi precedenti la presentazione dell’istanza di fallimento. La legge include come atti di fallimento i seguenti eventi, ad esempio: il debitore ha lasciato il Sudan o è rimasto fuori da esso; la proprietà del debitore è stata sequestrata e venduta a seguito dell’esecuzione di una decisione del tribunale; il debitore ha notificato ad uno dei suoi creditori che ha smesso di pagare i suoi debiti o intende farlo; il debitore è stato incarcerato per più di 21 giorni a seguito dell’esecuzione di una sentenza o di un’ordinanza di un tribunale civile per mancato pagamento di una somma di denaro. In questa fase, se il patrimonio del debitore non è sufficiente a soddisfare pienamente le pretese dei creditori, è possibile annullare le operazioni del debitore effettuate con l’intento di arrecare danno ai creditori. Tali transazioni o azioni possono includere, in particolare: transazioni effettuate a prezzo ridotto; privilegiare un creditore rispetto ad altri; qualsiasi operazione fraudolenta nei confronti dei creditori, a condizione che la controparte del debitore fosse a conoscenza di tale frode. Il tribunale può revocare tali azioni se il debitore che ha effettuato il trasferimento o altro atto specificato viene dichiarato fallito mediante istanza di fallimento depositata entro tre mesi da tale trasferimento o atto. In seguito all’annullamento delle operazioni o azioni di cui sopra, è possibile restituire al debitore ciò che ha perso da tali operazioni e aumentare così la massa liquidatoria per soddisfare le pretese dei creditori e coprire i costi di attuazione della procedura fallimentare.

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18.11.2024

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