Cobro de deudas en Sudán

El cobro de deudas en Sudán comienza con una evaluación jurídica y práctica del deudor, de los documentos que acreditan la deuda y del lugar donde la recuperación puede realizarse de forma efectiva. Si el deudor es una sociedad sudanesa o una sociedad extranjera que opera en Sudán mediante una sucursal, una oficina de representación o un representante local, el análisis debe abarcar la denominación exacta, el domicilio registrado o efectivo, la actividad comercial, los activos disponibles, los procedimientos judiciales en curso, los procedimientos de ejecución anteriores y el origen de la obligación. En el caso de personas físicas y socios, también son relevantes el domicilio, el lugar de actividad, los reconocimientos de deuda, las garantías otorgadas y los bienes sobre los que pueda dirigirse la ejecución.

El primer paso consiste en determinar la condición jurídica del deudor y la naturaleza de la reclamación. Una deuda comercial derivada de un contrato, una factura, un documento de entrega, un préstamo, un acuerdo transaccional, una garantía o un saldo reconocido puede requerir una estrategia distinta de una reclamación por daños, una reclamación laboral, una reclamación por defectos de mercancías vendidas o una controversia sobre la terminación de un contrato. En Sudán, esta clasificación es importante porque la vía disponible puede consistir en un procedimiento judicial ordinario, la ejecución de una resolución judicial extranjera ya existente, la liquidación de una sociedad o un procedimiento de quiebra contra un deudor al que resulte aplicable la normativa de quiebra.

Si el deudor sigue desarrollando actividad, existen personas con capacidad de decisión identificables y no hay antecedentes de ejecución que indiquen una imposibilidad clara de pago, el caso puede comenzar con el cobro extrajudicial de la deuda. Esta etapa se basa en un requerimiento escrito, la prueba de su entrega, negociaciones ordenadas y la conservación de propuestas de arreglo que pueden tener valor probatorio si el asunto llega posteriormente al tribunal.

Las negociaciones pueden referirse al pago total, al pago en cuotas, a la devolución de bienes, a una prestación sustitutiva, a la transferencia de la deuda a un tercero, a la constitución de una garantía o a otra solución comercialmente aceptable. La comunicación con el deudor debe quedar documentada: cartas, correspondencia electrónica, mensajes, notas de llamadas y borradores de acuerdo pueden demostrar la actuación del acreedor, la respuesta del deudor y un posible reconocimiento de la deuda.

Si el deudor se niega a cooperar, impugna la obligación sin fundamento suficiente, evita la comunicación, oculta activos o el análisis inicial muestra que el pago voluntario es poco probable, la siguiente etapa es el cobro judicial de la deuda u otra vía de recuperación prevista por la ley.

El derecho sudanés prevé plazos concretos para distintas categorías de reclamaciones civiles, por lo que el plazo de prescripción debe evaluarse según la naturaleza jurídica de la obligación y el fundamento de la reclamación. La reclamación de anulación de un contrato suspendido está sujeta a un plazo de cinco años. La reclamación relativa a la nulidad de un contrato nulo no se examina una vez transcurridos diez años desde la fecha del contrato. La reclamación de indemnización por daños derivados de un hecho ilícito está sujeta a un plazo de cinco años desde el día en que la persona perjudicada tuvo conocimiento del daño y de la persona responsable, y en todo caso a un plazo de quince años desde el hecho dañoso. La reclamación de resolución de un contrato de compraventa, reducción del precio o complemento del precio está sujeta a un plazo de un año desde la entrega. La reclamación basada en un defecto de los bienes vendidos está sujeta, por regla general, a un plazo de seis meses desde la entrega, salvo que el vendedor haya aceptado una garantía más larga o haya ocultado fraudulentamente el defecto. Las reclamaciones derivadas de un contrato de trabajo están sujetas, por regla general, a un plazo de un año desde la terminación del contrato, salvo las reclamaciones relativas a información confidencial del empleador.

La legislación sudanesa prevé el cobro judicial de deudas mediante el procedimiento judicial ordinario. Esta vía es especialmente relevante cuando el deudor impugna la deuda, no cumple un acuerdo, no responde a los requerimientos de pago, posee bienes en Sudán o el acreedor necesita obtener una resolución judicial que posteriormente pueda ejecutarse.

El procedimiento judicial ordinario comienza con la presentación de una demanda ante el tribunal competente. La demanda debe contener las pretensiones del acreedor, los hechos en que se basan, la cantidad reclamada, los documentos justificativos y los testigos en los que el demandante pretende apoyarse. En un caso de deuda, las pruebas suelen incluir el contrato, las facturas, los documentos de entrega o aceptación, los comprobantes de pago, la correspondencia, los reconocimientos de deuda, las propuestas previas de arreglo, las garantías y los poderes de representación. El expediente probatorio debe prepararse desde la presentación de la demanda, para que el tribunal y el demandado puedan comprender desde el inicio la base de la reclamación.

A continuación, el tribunal fija una audiencia pública para registrar la demanda. En esa audiencia, el tribunal examina con el demandante los fundamentos de la reclamación y las pruebas presentadas. Si la demanda cumple los requisitos legales, el tribunal dicta una orden de admisión, de pago de la tasa judicial y de citación del demandado. La tasa judicial debe pagarse en el plazo de un día desde la orden del tribunal. En caso contrario, la demanda se rechaza en esta etapa.

El día señalado para el examen del caso, las partes deben comparecer personalmente o por medio de sus abogados autorizados. Si ni el demandante ni el demandado comparecen a la primera audiencia, el caso queda cerrado. El demandante puede presentar una nueva demanda o, dentro de los siete días siguientes al cierre del caso, solicitar su reanudación. Si el tribunal considera válidos los motivos de la incomparecencia del demandante, anula la decisión de cierre y fija una nueva audiencia. Si el demandante comparece y el demandado no comparece en la primera audiencia, el tribunal puede examinar el caso en ausencia del demandado si este ha sido debidamente notificado. Si el tribunal determina que el demandado no fue notificado o que no transcurrió un plazo suficiente entre la notificación y la audiencia, la audiencia se aplaza para una nueva notificación. Si el demandado comparece en una audiencia posterior y ofrece una razón válida por no haber comparecido en la primera audiencia, el tribunal puede permitirle presentar su defensa, sujeto al reembolso de las costas u otras condiciones.

Si el demandante no comparece a la primera audiencia y el demandado sí comparece, el tribunal puede cerrar el caso, salvo que el demandado reconozca total o parcialmente las pretensiones del demandante. Si el caso se cierra en esta situación, el demandante, por regla general, no puede presentar una nueva demanda basada en la misma causa, pero puede solicitar dentro de siete días la anulación del cierre si existía una razón suficiente para su incomparecencia.

Si se dicta una sentencia en rebeldía contra un demandado ausente, este puede, dentro de los siete días siguientes a la notificación de la sentencia, solicitar su anulación. Si el tribunal determina que el demandado no fue debidamente notificado o que tenía una razón válida para no comparecer, anula la sentencia y ordena una nueva audiencia, con la posibilidad de imponer costas u otras condiciones.

En la audiencia, el tribunal conversa con las partes presentes para determinar las cuestiones jurídicas y fácticas en disputa. En lugar de esa conversación, el tribunal puede ordenar a las partes que presenten explicaciones por escrito. Si el demandado no presenta defensa ni explicaciones escritas, el tribunal puede, después de oír las pruebas del demandante, dictar sentencia contra el demandado o adoptar cualquier otra decisión que considere adecuada.

Una vez finalizada la conversación o examinadas las explicaciones escritas, el tribunal determina sobre esa base: 1) las cuestiones que no son controvertidas entre las partes; 2) las cuestiones jurídicas y fácticas sobre las que existe desacuerdo; 3) un resumen de las pruebas que las partes pretenden aportar para confirmar los hechos controvertidos.

Después de determinar las cuestiones en disputa, el tribunal procede al examen del caso, escucha a cada parte y analiza sus pruebas. Tras revisar las pruebas, el tribunal oye los argumentos finales de las partes y dicta resolución.

La decisión del tribunal de primera instancia puede recurrirse ante el tribunal de apelación dentro de los quince días siguientes a la fecha de notificación de la decisión impugnada. La decisión del tribunal de apelación puede impugnarse ante el Tribunal Supremo de Sudán dentro de los quince días siguientes a la fecha de notificación de la decisión impugnada. La decisión del Tribunal Supremo es definitiva dentro de la vía ordinaria de recurso.

Si el acreedor ya cuenta con una resolución dictada fuera de Sudán, la estrategia de recuperación puede incluir el reconocimiento y ejecución de una resolución judicial extranjera en Sudán. Una resolución u orden judicial extranjera solo puede ejecutarse en Sudán si cumple las condiciones legales de ejecución. Estas condiciones incluyen la competencia del tribunal extranjero, el carácter definitivo de la resolución, la debida citación y representación de las partes, la ausencia de conflicto con una resolución sudanesa, la conformidad con el orden público y la moral de Sudán, la ausencia de fraude, la ausencia de una reclamación basada en la infracción del derecho sudanés y la reciprocidad de ejecución entre Sudán y el Estado extranjero.

El acreedor también puede presentar una demanda basada en una resolución judicial extranjera si el deudor reside en Sudán o posee bienes en Sudán, siempre que la resolución sea ejecutable en el Estado en que fue dictada. Para los acreedores extranjeros, esta vía es importante cuando la deuda ya ha sido confirmada en el extranjero y los activos del deudor, su actividad comercial o las personas responsables se encuentran en Sudán.

Una vez que la resolución judicial sea ejecutable, el acreedor debe iniciar el procedimiento de ejecución forzosa. En Sudán, la ejecución de una resolución dineraria puede incluir el embargo y venta de bienes muebles, el embargo y venta de bienes inmuebles, el embargo de créditos, participaciones y valores, el nombramiento de un administrador y otras medidas previstas por el procedimiento civil. Si el deudor es una persona jurídica, la planificación de la ejecución también debe tener en cuenta a las personas que, conforme a la ley, puedan responder del cumplimiento de la obligación de pago en nombre de esa entidad.

En el caso de una resolución dineraria, el derecho sudanés también prevé el arresto y la detención del deudor en los supuestos establecidos por el procedimiento civil. El deudor puede ser liberado si se paga la suma, si se satisface la reclamación del acreedor, si el acreedor renuncia a su reclamación o si el tribunal acepta la insolvencia del deudor. Por ello, la localización de activos, la correcta identificación del deudor y la presentación oportuna de las solicitudes de ejecución son elementos importantes de la recuperación de deudas en Sudán.

Como el conflicto armado iniciado en Sudán en abril de 2023 ha afectado a parte del sistema judicial y de la infraestructura jurídica, la planificación del caso debe considerar la región donde se encuentran el deudor, los activos, los documentos y el tribunal competente, la disponibilidad de canales de notificación y la posibilidad práctica de llevar a cabo la ejecución en la zona correspondiente.

Una vía alternativa para el cobro de deudas en Sudán puede consistir en medidas vinculadas a la insolvencia, pero el procedimiento correcto depende de la condición jurídica del deudor. Si el deudor es una sociedad registrada, la vía correspondiente suele ser la liquidación de la sociedad conforme al derecho societario. Si el deudor es una persona física u otro deudor al que se aplica la normativa de quiebra, el acreedor puede considerar un procedimiento de quiebra.

Para un deudor constituido como sociedad, el derecho societario prevé la liquidación por el tribunal, la liquidación voluntaria o la liquidación bajo supervisión judicial. Una sociedad puede ser liquidada por el tribunal si no puede pagar sus deudas. Una sociedad puede considerarse incapaz de pagar sus deudas si un acreedor con una deuda vencida superior a 50.000 libras sudanesas entrega un requerimiento escrito en el domicilio registrado de la sociedad y esta no paga, no garantiza ni soluciona razonablemente la deuda dentro de tres semanas. Una sociedad también puede considerarse incapaz de pagar sus deudas si una ejecución u otro proceso judicial iniciado a favor del acreedor queda insatisfecho, o si el tribunal llega por otros medios a la conclusión de que la sociedad no puede pagar sus deudas, incluidas las deudas condicionales y futuras.

La solicitud de liquidación puede ser presentada por la sociedad, un acreedor, un socio u otras personas autorizadas por la ley. Un acreedor condicional o futuro puede presentar la solicitud si el tribunal considera que existe una base inicial para la liquidación y que se ha constituido una garantía de costas por el importe que el tribunal estime razonable. Una vez dictada la orden de liquidación, los procedimientos contra la sociedad quedan limitados y, por regla general, requieren autorización del tribunal.

En la liquidación de una sociedad pueden declararse todas las deudas y reclamaciones contra la sociedad, incluidas las deudas condicionales y futuras. El derecho societario también regula el orden de pago, incluidas las costas de liquidación, determinadas reclamaciones públicas, deudas garantizadas, reclamaciones de trabajadores y deudas ordinarias no garantizadas. Las transferencias de participaciones posteriores al inicio de la liquidación pueden ser nulas, y los embargos, ejecuciones u otros actos contra los bienes de la sociedad después del inicio de la liquidación por el tribunal o bajo supervisión judicial son nulos sin autorización del tribunal. Una garantía constituida sobre un conjunto variable de activos dentro de los tres meses anteriores al inicio de la liquidación también puede ser nula si la sociedad no era solvente inmediatamente después de su constitución.

Para un deudor sujeto a la normativa de quiebra, el acreedor puede presentar una solicitud de quiebra si la deuda tiene una suma determinada, es pagadera de inmediato o en una fecha futura determinada, y el deudor cometió un acto de quiebra dentro de los tres meses anteriores a la solicitud. Los actos de quiebra incluyen, entre otros, la transferencia de bienes a un fiduciario en beneficio de los acreedores, la transferencia de bienes con intención de impedir o retrasar la satisfacción de los acreedores, la concesión de una preferencia fraudulenta, la salida de Sudán o permanencia fuera de Sudán para evitar a los acreedores, el alejamiento del lugar de residencia o actividad, el embargo y venta de bienes en ejecución de una resolución judicial, la notificación a un acreedor de que los pagos se han suspendido o se suspenderán, la detención del deudor por más de 21 días por falta de pago de una suma de dinero en virtud de una resolución de un tribunal civil, o el incumplimiento de una resolución judicial definitiva tras un requerimiento escrito.

Si los activos del deudor son insuficientes para satisfacer a los acreedores, los procedimientos vinculados a la insolvencia pueden permitir la impugnación de actos realizados con intención de perjudicar a los acreedores. Estos actos pueden incluir transferencias por valor reducido, preferencia otorgada a un acreedor frente a otros, operaciones fraudulentas y otros actos que afecten al patrimonio del deudor. Si se cumplen las condiciones legales aplicables, el tribunal puede dejar sin efecto las consecuencias de esos actos y reintegrar valor al patrimonio del deudor para que pueda utilizarse en beneficio de los acreedores y para cubrir los costos del procedimiento.

En la liquidación de una sociedad, el tribunal también puede examinar la conducta de fundadores, administradores, liquidadores y otras personas responsables. Si una persona ha retenido, utilizado indebidamente o se ha hecho responsable de dinero o bienes de la sociedad, ha incumplido sus deberes o ha cometido una actuación indebida, el tribunal puede ordenarle restituir, reponer o indemnizar a la sociedad. El tribunal también puede dictar decisiones relativas a sociedades vinculadas cuando sea justo y adecuado, incluida la obligación de una sociedad vinculada de contribuir al pago de las deudas de la sociedad en liquidación o la unión de patrimonios en los casos correspondientes.

Grandliga acompaña a los acreedores en asuntos de cobro de deudas en Sudán en todas las etapas: análisis preliminar del deudor y de los activos, preparación del expediente probatorio, requerimiento de pago, negociaciones de arreglo, procedimiento judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras, ejecución forzosa, evaluación de los fundamentos de quiebra y estrategia de liquidación de sociedad. Si el caso se relaciona con un deudor sudanés, activos ubicados en Sudán o una resolución extranjera que pueda requerir ejecución en Sudán, podemos ayudar a ordenar las pruebas, elegir la vía jurídica adecuada y conducir el asunto según la condición jurídica del deudor y los activos disponibles.

18.11.2024

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